Наказание за фиктивную регистрацию иностранных граждан: Официальный сайт Володарского муниципального района Нижегородской области

Содержание

Официальный сайт Володарского муниципального района Нижегородской области

21.05.2021

Администрация Володарского муниципального района Нижегородской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможности предоставления земельных участков в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

20.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 час 20 мая 2021 г. в большинстве районов Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются грозы, местами ливни, град, отдельные усиления юго-восточного ветра порывами 13-18 м/с с со-хранением до конца дня и в первую половину ночи 21 мая

20. 05.2021

В современном мире все чаще твердят о том, что гуманное обращение к животным является отражением высокого уровня развития общества

20.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», В период с 21 по 25 мая 2021 года в большинстве районов Нижегородской области, в лесопарковой зоне и в пригородах г. Нижнего Новгорода сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс)

19.05.2021

Любой гражданин Российской Федерации не застрахован от потери своих личных вещей, чаще всего теряют мобильные телефоны. Не каждый знает, что за такую находку можно понести уголовную ответственность, если не предпринять все возможные действия для того чтобы вернуть телефон его владельцу

19. 05.2021

Предлагаем Вам выбрать лучшее муниципальное образование городских и сельских поселений Володарского района, которое на Ваш взгляд лучше всего справилось с проведением весенних мероприятий по благоустройству и санитарной очистке!

18.05.2021

С 17 по 23 мая 2021 года по инициативе Организации Объединенных Наций во всем мире проводится Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения

18.05.2021

Мошенники не дремлют: они придумывают новые и новые схемы, чтобы украсть ваши деньги. Главный принцип – любыми способами узнать личные данные человека. Помните: если вам звонят «из банка» с тревожными новостями, просто положите трубку и наберите номер своего банка вручную – телефон указан на обратной стороне банковской карты.

18. 05.2021

Сведения о незастроенных земельных участках и территориях, которые можно быстро вовлечь в оборот граждане и предприниматели могут получить посредством электронного сервиса «Земля для стройки»

17.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером 17 мая 2021 года местами по Нижегородской области ожидаются грозы

17.05.2021

По состоянию на 17.05.2021 года отмечены следующие тенденции на рынке труда Володарского района:

17.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 17-19 мая 2021 г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается жара 30-32°С

17. 05.2021

с 19:00 по 22:00 15.05.2021 г. проводится на территории Володарского муниципального района специализированное профилактическое мероприятие «Мототранспорт»

16.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 16 мая 2021 г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются грозы, местами ливни, град, отдельные порывы южного ветра 13-18 м/с, с сохранением явлений до конца дня и ночью 17 мая.

16.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», В период с 16 по 20 мая 2021 года мес-тами по Нижегородской области, 19-20 мая в лесопарковой зоне и в пригородах г. Нижнего Новгорода ожидается высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников

15. 05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 15 мая 2021г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются грозы, местами ливни, град, отдельные порывы южного ветра 13-18 м/с, с сохранением явлений до конца дня и ночью 16 мая.

15.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 15 мая 2021 г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается жара 30-32С с со-хранением до конца дня.

13.05.2021

Примите самые теплые поздравления со светлым праздником Ураза Байрам!

12.05.2021

26 мая 2021г. с 14:00 до 16:00 в приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области с соблюдением требований Федерального закона от 30 марта 1999 г. No 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» будет организован личный прием граждан заместителем Губернатора Нижегородской области Морозовым Сергеем Эдуардовичем

12.05.2021

Согласно статье 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» кадастровая стоимость здания, помещения, сооружения, объекта незавершенного строительства, машино-места, земельного участка может быть установлена ГБУ НО «Кадастровая оценка»…

12.05.2021

В настоящее время на территории Нижегородской области проведена государственная кадастровая оценка в соответствии с Федеральным законом от 03. 07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Уполномоченным органом по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Нижегородской области является ГБУ НО «Кадастровая оценка»

11 мая 2021 года в 10.00 в здании администрации Володарского муниципального района, находящемся по адресу: г. Володарск, ул. Клубная д. 4, 2 этаж, каб.205, в зале заседаний прошли публичные слушания по «Отчету об исполнении районного бюджета за 2020 год».

11.05.2021

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 13 по 17 мая 2021г. в боль-шинстве районов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9°С выше климатической нормы (норма +10…+13°С).

11. 05.2021

О проведении на территории Володарского муниципального района специализированного профилактического мероприятия «Бахус» 09:00 02.05.2021 г. по 21:00 10.05.2021г.

Ответственность за фиктивную регистрацию

Федеральным законом от 21.12.2013 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» внесены изменения в Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», направленные на предотвращение фиктивной регистрации граждан в жилых помещениях, а также в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, с целью усиления ответственности за фиктивную регистрацию.

В закон введено понятие «фиктивной регистрации» – это регистрация по месту пребывания или по месту жительства на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

Установлена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Также предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Кроме того, усилена административная ответственность в части, касающейся правил регистрационного учета граждан РФ и правил миграционного учета иностранных граждан.

При этом, в статью 5 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 введена норма, касающаяся граждан, снимающих жилье. Согласно этому нововведению, гражданин Российской Федерации вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, находится в том же или ином населенном пункте того же субъекта РФ.

Таким образом, если гражданин России снимает жилье, расположенное, например, на территории г. Сыктывкара, будучи зарегистрированным в жилом помещении, расположенном в одном из населенных пунктов Республики Коми, он не обязан регистрироваться по месту проживания, и, соответственно, не подлежит административной ответственности за проживание без регистрации.

 

Старший помощник прокурора

Сыктывдинского района

 

юрист 1 класса С.В. Тентюков

 

Ответственность за фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранного гражданина

    Порядок регистрации граждан Российской Федерации утверждён постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 (ред. от 25.05.2017) «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», а регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства — Федеральным законом от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

   Регистрационный учет устанавливается в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом.

   Органами регистрационного учёта в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образованиях, являются территориальные органы по вопросам миграции.

   Необходимо знать, что:
— местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, — гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или иное подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина;
— местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания граждан и др. ) либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту жительства — является регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства на основании предоставления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

   В уголовный кодекс РФ введена:
— диспозиция статьи 322.2. УК РФ, фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.
— диспозиция статьи 322.3. УК РФ, фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
ОВМ ОМВД России по Симферопольскому району напоминает, перед тем как поставить иностранного гражданина на учёт или зарегистрировать граждан РФ по месту жительства или пребывания, собственник жилого помещения должен обратить внимание на требования закона в области миграционного учёта граждан РФ и иностранных граждан.

Пресс-служба ОМВД России по Симферопольскому району

Администрации Улейминского cельского поселения Угличского района Ярославской области

«Уголовная ответственность за преступления в сфере незаконной миграции»

«Уголовная ответственность за преступления в сфере незаконной миграции»

Незаконная миграция – въезд в Российскую Федерацию, пребывание в ней и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением российского законодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан, а также произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения на территории Российской Федерации.

Порядок пересечения Государственной границы РФ установлен Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Ответственность за нелегальную миграцию предусмотрена статьями 322-322.3 Уголовного Кодекса РФ.

Статья 322 УК РФ предусматривает ответственность за Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Наказание за данное противоправное деяние наступает в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы в зависимости от определенных этой нормой закона обстоятельств.

Уголовно-наказуемым деянием является организация незаконной миграции (ст.322.1 УК РФ), т.е. организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного проезда через российскую территорию.

За эти действия предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, с правом суда применить дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц или организованной группой, либо в целях совершения преступления на территории РФ, а также лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы на срок до семи лет, с возможностью назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Статьями 322.2 и 322.3, устанавливается ответственность за фиктивную регистрацию гражданина России по месту пребывания или жительства в жилом помещении в Российской Федерации, за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а также за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Выявление преступлений данной категории является приоритетной задачей правоохранительных органов.

Заместитель Угличского межрайонного прокурора

юрист 1 класса И.В. Богослова

Дата создания: 16-07-2020

Ответственность за фиктивную регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания — Статьями 322.2, 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно за фиктивную регистрация и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации — Прокуратура информирует и разъясняет — Козельская районная прокуратура — Прокуратура

Статьями 322. 2, 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно за фиктивную регистрация и фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации

14. По миграции (1).doc


Microsoft Word Document,
29 Кб (29696 bytes)

Наказание за «резиновые квартиры»

С 03. 01.2014 вступили в силу изменения в Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», в Уголовный кодекс РФ,
Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Так,
законодателем введена уголовная ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан или лиц без
гражданства (ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Введено понятие «фиктивной
постановки на миграционный учет иностранных граждан или лиц без гражданства», под которой понимается постановка иностранных
граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании представления заведомо
недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения
пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания
(проживания).

За фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан или лиц
без гражданства устанавливается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Так, мировыми судьями Октябрьского района г. Ижевска в 2014 году по ст. 322.3 УК РФ за фиктивную постановку на миграционный
учет иностранных граждан вынесены обвинительные приговоры в отношении 24 лиц, которые поставили на миграционный учет в свои
квартиры более 400 иностранных граждан, им назначено наказание в виде штрафа и лишения свободы.

Общественная
опасность указанных преступлений заключается в нарушении порядка миграционного учета перемещения иностранных граждан и лиц
без гражданства, передвижения по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания или жительства.  

За фиктивную регистрацию гражданина по месту жительства предусмотрена уголовная ответственность БАРНАУЛ :: Официальный сайт города

Порядок приема и рассмотрения обращений

Все обращения поступают в отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного комитета администрации города Барнаула и рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края», постановлением администрации города Барнаула от 21.08.2013 № 2875 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях».

Прием письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц принимаются по адресу: 656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114.

График приема документов: понедельник –четверг с 08.00 до 17.00пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.18. При приеме документов проводится проверка пунктов, предусмотренных ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2.  В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

3.  Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Итоги работы с обращениями граждан в администрации города Барнаула размещены на интернет-странице организационно-контрольного комитета.

Закон о противодействии фиктивной регистрации иностранцев одобрен Государственной Думой

Сегодня на пленарном заседании в четверг, 27 сентября, Государственная Дума одобрила в третьем чтении
поправки в Закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства». Поправки инициированы группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Яровая
Ирина Анатольевна

.

В акте указывается значение
о «фиктивной регистрации по месту временного проживания».

Согласно изменениям
По утверждению парламентариев, «фиктивная регистрация по месту временного проживания» — это регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту временного проживания на основании предоставления
заведомо ложные сведения или документы, либо регистрация по месту временного
проживание в жилом или альтернативном помещении без намерения
на самом деле там живем ».

В соответствии с действующим законодательством
такие ограничения уже применяются только к жилым помещениям, но не к нежилым.

Акт предлагает понять
фиктивная регистрация при регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства
по месту временного проживания по адресу организации, в которой
они не работают или не занимаются иной деятельностью, не запрещенной законодательством Российской Федерации ».

»Законопроект, в первую очередь, направлен на защиту интересов и безопасности граждан России,
а также тех граждан иностранных государств, которые прибыли в нашу страну на законных основаниях
и с законными интересами.Мы должны закрыть лазейку для фиктивных
регистрация, то есть предотвращение угрозы лицам, находящимся на территории России
за осуществление экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, наша цель — не допустить создания фиктивных офисных городов нелегальных мигрантов, таких как «кадровый центр« Восток », где находятся 3,3 тысячи мигрантов.
прописана на территории 34 кв.м и Межрегиональный профсоюз
«Защита» — 56 тысяч мигрантов », — пояснила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

». Кроме того, определив ответственность за содержание так называемых« неограниченных
офисов », мы позволяем правоохранителям предотвращать общественно опасные
действий и защиты интересов граждан России. Автоматически обязывает
правоохранительные органы осуществляют надлежащий контроль, а значит, влечет ответственность сотрудников правоохранительных органов в случае его ненадлежащего осуществления », — добавил автор законопроекта.

”Эти проблемы
крайне актуально для регионов России.Поэтому [законопроекты] разрабатывались
в рамках подхода региональной безопасности и миграционной политики », — сказала Ирина Яровая.

Заместитель председателя государства
Дума добавила, что законопроект был разработан по итогам встречи членов Совета депутатов с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшейся 24 апреля 2017 года, и получил положительную оценку Правительства Российской Федерации и Верховного Суда. и был поддержан Единой Россией
фракция.

Иностранные или зарубежные юридические лица

Уведомление

: Предприятия, выполняющие работы, связанные со стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями: Некоторые предприятия за пределами штата, которые въезжают в штат для выполнения работ по ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций в этом штате в период реагирования на стихийные бедствия, освобождаются от требования регистрации иностранное юридическое лицо в соответствии с главой 112 Кодекса предпринимательства и торговли. Если ваш бизнес за пределами штата освобожден от уплаты налогов, вы можете подать заявление об уведомлении государственному секретарю.См. Форму 3901 (PDF) для предприятий за пределами штата и форму 3902 (PDF) для аффилированных лиц предприятий за пределами штата. Все исключения в соответствии с главой 112 Кодекса бизнеса и торговли прекращаются в конце периода реагирования на стихийные бедствия. Государственный секретарь не может посоветовать вам, имеет ли ваш бизнес право на освобождение от налога в соответствии с главой 112.

Для получения информации о налоговых вопросах штата для предприятий за пределами штата, оказывающих помощь в восстановлении, посетите веб-сайт Техасского контролера государственных счетов.

Является ли предприятие местным или иностранным, не зависит от местонахождения основного коммерческого офиса. Напротив, это зависит от того, где была создана организация и какой закон регулирует ее внутренние дела. Если организация была создана в соответствии с законами другой юрисдикции, а ее внутренние дела регулируются, то эта организация является «иностранным юридическим лицом». Иногда мы называем иностранные организации организациями, находящимися за пределами штата, чтобы усилить концепцию, согласно которой организации образовались в других странах.Южные штаты — это иностранные организации, а также организации, созданные за пределами Соединенных Штатов.

Требования к регистрации

Раздел 9.001 Кодекса деловых организаций штата Техас («BOC») требует, чтобы следующие типы иностранных организаций подали заявку на регистрацию госсекретарю штата Техас, если организация «ведет бизнес» в Техасе:

  • корпораций;
  • товариществ с ограниченной ответственностью;
  • товариществ с ограниченной ответственностью;
  • обществ с ограниченной ответственностью;
  • бизнес-трастов;
  • инвестиционных фондов недвижимости;
  • кооперативов;
  • государственных или частных компаний с ограниченной ответственностью;
  • любая другая иностранная организация, которая, если она будет создана в Техасе, будет образована как корпорация, товарищество с ограниченной ответственностью, компания с ограниченной ответственностью, профессиональная ассоциация, кооператив или инвестиционный фонд недвижимости; и
  • любое другое иностранное юридическое лицо, которое несет ограниченную ответственность в соответствии с законодательством своей юрисдикции образования для любого владельца или участника.

Другие законы или обстоятельства также могут быть причинами для регистрации.

  • Раздел 201.102 Финансового кодекса Техаса требует, чтобы финансовое учреждение за пределами штата регистрировалось у государственного секретаря перед открытием филиала или другого офиса в Техасе.
  • Департамент страхования Техаса отказывает в выдаче лицензии агентству-нерезиденту иностранному юридическому лицу, если оно не зарегистрировано у государственного секретаря.HB 2503, принятый на законодательной сессии 2011 года, отменяет это требование с 01.09.2011.
  • Некоторые банки не будут вести дела с незарегистрированной иностранной организацией, несмотря на то, что в § 9.251 BOC говорится, что ведение банковского счета в этом штате само по себе не является ведением бизнеса в Техасе.

Зарегистрироваться онлайн

Требования к имени

Иностранное юридическое лицо, регистрирующееся для ведения бизнеса в Техасе, должно зарегистрироваться под именем, которое:

  • содержит признанный термин организации для типа объекта, как указано в разделах 5.054 — 5.059 БП;
  • не содержит никаких слов или фраз, которые указывают или подразумевают, что организация занимается бизнесом, заниматься которым организация не уполномочена; и
  • Номер

  • доступен в Техасе, то есть его можно отличить в записях государственного секретаря от имени любого существующего национального или иностранного юридического лица, подающего заявку, или от любого резерва или регистрации имени, поданного государственному секретарю.

Ознакомьтесь с нашими правилами доступности имени.

Вы можете запросить предварительное определение наличия имени по телефону (512) 463-5555 или по электронной почте.

Регистрация на вымышленное имя

Если юридическое наименование организации не соответствует вышеуказанным требованиям, организация должна зарегистрироваться в Техасе под вымышленным именем (d / b / a). Этот особый тип вымышленного имени часто называют вымышленным именем.

  • Вымышленное имя — это особый тип вымышленного имени, потому что, в отличие от других вымышленных имен, вымышленное имя должно соответствовать вышеуказанным требованиям.
  • Иностранное юридическое лицо, которое регистрируется для ведения бизнеса под вымышленным именем, заявляет, что оно будет вести бизнес в Техасе под этим именем. BOC § 9.004.
  • Иностранное юридическое лицо, регистрирующееся под вымышленным именем, должно подать сертификаты на вымышленное имя государственному секретарю (форма 503 (Word 125kb, PDF 74kb)) и соответствующему округу или округам.

Куда хранить сертификаты предполагаемого имени.

Требования к названию для регистрации для ведения бизнеса в Техасе не влияют на права на товарный знак или другие права интеллектуальной собственности.Свидетельство о регистрации или сертификат вымышленного имени не разрешает использование имени в нарушение законных прав другого лица и само по себе не обеспечивает никакой защиты товарного знака. Дополнительную информацию см. В разделе часто задаваемых вопросов по товарным знакам.

Определение необходимости регистрации

Закон

Техаса не определяет «ведение бизнеса». Полезные ресурсы, позволяющие определить, требуется ли регистрация для деятельности организации в Техасе, включают:

  • BOC § 9.251, в котором перечислены виды деятельности, которые не относятся к , а относятся к ведению бизнеса;
  • Прецедентное право Техаса и других штатов США.S. юрисдикции относительно иностранной квалификации;
  • Заключение Генерального прокурора Техаса; и
  • Частные поверенные, знакомые с корпоративным правом.

Еще одним полезным ресурсом может быть анкета контролера Texas Nexus (PDF), используемая контролером для определения того, ведет ли иностранная организация «бизнес» в Техасе для целей налогообложения.

  • Пороговый уровень активности, необходимый для налоговой связи, как правило, ниже порогового уровня активности, который требует регистрации у государственного секретаря.
  • Таким образом, если в результате анкеты Texas Nexus будет определено «отсутствие связи», организация, вероятно, также не ведет бизнес в Техасе.
  • С другой стороны, если анкета Texas Nexus приводит к определению «взаимосвязи», организация должна рассмотреть возможность регистрации.
  • Помните, что при регистрации у государственного секретаря опросный лист Texas Nexus может быть полезным инструментом, но не дает однозначного ответа.

Не забывайте, что даже если вы определите, что ваша организация не ведет бизнес в Техасе в соответствии с BOC, вам может потребоваться регистрация в соответствии с другим законодательством, например Кодексом страхования или Финансового кодекса.

Ни один из сотрудников государственного секретаря не может определить, ведет ли предприятие бизнес в Техасе или ему необходимо подать заявку на регистрацию. Решение о регистрации — это бизнес-решение, которое может иметь налоговые последствия, поднимать юридические вопросы или влиять на лицензирование от другого агентства или государственного совета.

Штрафы за незарегистрированный

Отсутствие регистрации может повлечь за собой штрафные санкции, в том числе:

  • Неспособность поддерживать иск, иск или разбирательство в суде Техаса до регистрации;
  • Судебный запрет на ведение бизнеса в Техасе;
  • Гражданский штраф в размере всех сборов и налогов, которые были бы наложены, если бы предприятие зарегистрировалось при первой необходимости; и
  • Плата за несвоевременную подачу документов, причитающаяся государственному секретарю от лица, зарегистрированного более чем через 90 дней после первой сделки в Техасе.

Как мне рассчитать пошлину за просрочку подачи?

Сборы за позднюю подачу заявки определяются путем умножения количества полных или неполных календарных лет, прошедших с даты, когда организация впервые вела бизнес в Техасе, на регистрационный сбор.

  • Для некоммерческих корпораций и кооперативных ассоциаций регистрационный сбор составляет 25 долларов США.
  • Для всех остальных организаций регистрационный сбор составляет 750 долларов.
  • Пример: некоммерческая корпорация, которая ведет бизнес в Техасе с 1 июня 2007 г., при регистрации 1 декабря 2010 г. должна выплатить 3000 долларов в качестве пошлины за просрочку подачи документов.Таким образом, общие сборы, подлежащие уплате за подачу заявки на регистрацию, составят 3 750 долларов.

(С следующих типов организаций не взимаются штрафы за просрочку платежа за годы до 2006 года: профессиональные корпорации, профессиональные ассоциации, бизнес-фонды, инвестиционные фонды недвижимости и другие иностранные организации, регистрация которых не требуется в соответствии с предыдущим законодательством)

Попробуйте наш калькулятор просроченных платежей! (XLS, 63 КБ)

Ограничение просроченных платежей

Если ваша организация будет оцениваться за просрочку штрафов более пяти лет, и вы соответствуете определенным критериям, вы можете потребовать, чтобы государственный секретарь ограничил размер гонорара, который вы должны.Государственный секретарь ограничит размер штрафов за просрочку платежа пятью годами для юридического лица, которое (1) представляет доказательства наличия активного права на ведение дел с офисом контролера; и (2) подтверждает истинность следующих утверждений:

  • Предприятие выполнило все свои обязательства по франшизе, продажам и другим налогам с контролером государственных счетов штата Техас. Прикрепите снимок экрана из офиса контролера, показывающий, что организация имеет статус «активного права на ведение бизнеса».
  • Предприятие не имеет никаких других налогов, сборов или начислений, которые администрируются каким-либо другим агентством штата Техас.
  • Организация не получила письмо от канцелярии государственного секретаря о необходимости подачи заявки на регистрацию, или, если она получила такое письмо, она ответила государственному секретарю в течение 45 дней.

Общая политика государственного секретаря заключается в том, что мы не отказываемся от платы за просрочку платежа для иностранных организаций, за исключением пятилетнего предела платы, если это применимо.Если организация считает, что у нее есть особые обстоятельства, и желает обжаловать начисление пени за просрочку платежа, апелляция должна быть в письменной форме и отправлена ​​по электронной почте, факсу на номер 512-475-2781 или по почте на адрес P.O. Box 13697, Austin, TX 78711-3697, Attn: Корпоративные поверенные.

Особые вопросы для товариществ с ограниченной ответственностью (LLLP)

Иностранное товарищество с ограниченной ответственностью, ведущее бизнес в Техасе, должно подать заявку на получение двух свидетельств о регистрации. Компания LLLP, ведущая бизнес в Техасе, должна зарегистрироваться как как товарищество с ограниченной ответственностью, так и как товарищество с ограниченной ответственностью.

Другие проблемы для иностранных предприятий в Техасе

Техасские налоги

Разрешения и лицензии

В Техасе нет лицензии на ведение коммерческой деятельности; однако, в зависимости от типа бизнеса, которым занимается организация, могут применяться дополнительные лицензионные требования от других агентств Техаса.

Проблемы работодателя

Готовы зарегистрироваться?

В начало

4463 CVC — Мошенничество с регистрацией транспортных средств в Калифорнии

Обновлено

Калифорния Код транспортного средства 4463 CVC предусматривает уголовное наказание за мошенничество или подделку свидетельств о регистрации транспортных средств , регистрационных наклеек, номерных знаков или смога сертификаты испытаний.Преступление может быть обвинено в правонарушении или уголовном преступлении и наказуемо тюремным заключением на срок до 3 лет.

Обратите внимание, что правонарушение часто упоминается как 4463 CVC и / или 4463 VC в качестве аббревиатуры для автомобильного кодекса Калифорнии.

Обратите внимание, что код транспортного средства 4000 (a) (1) VC требует, чтобы водители в Калифорнии имели и отображали действительную регистрацию транспортного средства.

В частности, закон запрещает все следующее:

  1. Изменение, подделка, подделка или фальсификация материалов регистрации транспортных средств;
  2. Отображение или хранение пустых, аннулированных, отозванных, поддельных или поддельных регистрационных материалов транспортного средства с мошенническим намерением; и
  3. Передача или попытка выдать за истинные и подлинные любые ложные, измененные или поддельные регистрационные материалы транспортного средства. 1 2

Примеры

Вот несколько примеров поведения, которое может нарушить закон Калифорнии о мошенничестве с регистрацией автомобилей:

  • Создание поддельных регистрационных свидетельств и их продажа на черном рынке;
  • Украсть регистрационную наклейку с другого автомобиля и показать ее самостоятельно, чтобы не платить огромные сборы за продление регистрации транспортного средства; и
  • Создание поддельных сертификатов «испытания на смог» для представления в DMV.

Штрафы

Мошенничество с регистрацией транспортных средств — это так называемый калифорнийский «воблер». Это означает, что ему могут быть предъявлены обвинения как или за проступок или как уголовное преступление . 3

Мошенничество с регистрацией автомобиля за проступок влечет за собой возможное тюремное заключение графства на срок до одного (1) года и / или штраф в размере до одной тысячи долларов (1000 долларов США). 4

Мошенничество с регистрацией транспортного средства влечет за собой наказание в виде шестнадцати (16) месяцев, двух (2) лет или трех (3) лет лишения свободы и / или штрафа в размере до десяти тысяч долларов (10 000 долларов). 5

Правовая защита

К счастью, есть ряд общих средств правовой защиты, которые ваш адвокат по уголовным делам Калифорнии может представить от вашего имени. К ним относятся:

  • У вас отсутствовал умысел мошенничества; и
  • Нет достаточных доказательств для признания вас виновным.

Чтобы помочь вам лучше понять закон, наши адвокаты по уголовным делам Калифорнии обратятся по следующему адресу:

Если после прочтения этой статьи вы захотите получить дополнительную информацию, мы приглашаем вас связаться с нами в Shouse Law Group. .

1. Каково юридическое определение мошенничества при регистрации транспортных средств?

Фальсификация, подделка или подделка свидетельств о регистрации транспортных средств, номерных знаков или регистрационных наклеек является нарушением законов Калифорнии о мошенничестве. «Мошенничество» обычно определяется как преднамеренный обман с целью получения несправедливой или незаконной выгоды. 6

Мошенничество с регистрацией транспортных средств — одно из большого числа мошеннических преступлений в Калифорнии.

Закон штата Калифорния, 4463 VC, устанавливает следующее юридическое определение мошенничества при регистрации транспортных средств:

  1. Изменение, подделка, подделка или подделка регистрационной карточки транспортного средства, номерного знака, регистрационной наклейки или сертификата смога с целью мошенничества;
  2. Отображение, создание или разрешение на отображение или владение пустым, неполным, аннулированным, приостановленным, отозванным, измененным, поддельным, поддельным или фальшивым регистрационным удостоверением транспортного средства, номерным знаком, регистрационной наклейкой или сертификатом смога с мошенническим намерением; или
  3. Публикация, передача или попытка выдать за истинную и подлинную поддельную, измененную, поддельную или поддельную регистрационную карточку транспортного средства, номерной знак, регистрационную наклейку или свидетельство о смоге с целью обмана. 7

Давайте внимательнее рассмотрим различные формы мошенничества с регистрацией автомобилей:

Изменение, подделка, подделка или фальсификация материалов регистрации транспортного средства

Один из способов нарушения CVC 4463 — это фактическое изменение или подделка регистрации транспортного средства материалы. Это разновидность подлог в Калифорнии.

Пример : Алексей получает подержанную машину в качестве «подарка» от друга, который должен ему деньги и не может вернуть ему деньги.Алексей понимает, что машина, вероятно, угнана.

К счастью, Алексей умеет создавать поддельные документы и другие материалы. Он создает поддельные свидетельства о регистрации в Калифорнии, поддельные номерные знаки Калифорнии и поддельные регистрационные наклейки, чтобы он мог водить машину, не останавливаясь.

Алексей виновен в мошенничестве с регистрацией транспортных средств за подделку этих материалов, а также может быть виновен в получении украденного имущества для хранения автомобиля.

Помимо подделки или подделки регистрационных материалов Калифорнии, вы можете нарушить этот раздел закона о мошенничестве при регистрации транспортных средств:

  • Изменяя, подделывая, подделывая или фальсифицируя сопоставимые регистрационные материалы из юрисдикций, отличных от Калифорнии; или
  • Изменение, подделка, подделка или фальсификация регистрационных материалов с целью их представления в соответствии с выданными Управлением по делам транспорта Калифорнии. 8

Пример : Помимо регистрационных сборов, Калифорния взимает лицензионный сбор на транспортное средство, размер которого зависит от стоимости транспортного средства.

Кристи переезжает в Калифорнию из Невады. Она водит «Мерседес» годовалого возраста.

Прежде чем зарегистрировать свою машину в Калифорнии, она изменяет свои регистрационные документы в Неваде, чтобы они выглядели так, как будто машине на самом деле десять лет. Она делает это, чтобы не платить более высокие лицензионные сборы за более дорогую машину.

Кристи виновна в мошенничестве с регистрацией транспортного средства за изменение регистрационного документа из другой юрисдикции.

Отображение поддельных регистрационных материалов

Вы также можете быть признаны виновным в мошенничестве с регистрацией транспортных средств, даже если вы сами не создаете поддельные или мошеннические материалы — при условии, что вы демонстрируете или храните их с мошенническим намерением. 9

Пример : У Бетти не хватает денег, когда пришло время продлить регистрацию машины.Она позволяет истечь регистрации.

Ее друг Грег, опытный графический дизайнер, предлагает сделать ей фальшивую наклейку с регистрационным номером автомобиля, которая выглядит точно так же, как те, которые выдает DMV для размещения на номерных знаках. Бетти говорит да.

Грег делает наклейку, и Бетти наклеивает ее на свою машину. Это позволяет ей водить машину и парковаться на городских улицах, не останавливаясь и не получая билетов за просроченную регистрацию.

Грег виновен в мошенничестве с регистрацией транспортного средства из-за создания поддельной наклейки, но Бетти также виновна в том, что она разместила ее на своей машине с мошенническим намерением.

Пример : Однажды ночью полиция задерживает Рональда в его машине, потому что подозревает его в участии в недавнем ограблении.

Офицеры находят в его машине большое количество пустых поддельных свидетельств о регистрации транспортного средства, а также чистые листы карточек выборочного обслуживания и бумагу с описанием процесса подделки водительских прав.

Рональд был пойман с фальшивыми регистрационными материалами. Большое количество фальшивых сертификатов, которыми он владел, в сочетании с другими подозрительными материалами являются надежными косвенными доказательствами того, что он намеревался использовать их в мошеннических целях.

Таким образом, он виновен в мошенничестве с регистрацией транспортных средств. 10

Публикация или передача поддельных материалов как подлинных

Наконец, вы также виновны в мошенничестве с регистрацией транспортных средств, если публикуете или выдаете за подлинные или пытаетесь выдать за подлинные любые поддельные материалы о регистрации транспортных средств — при условии, что вы знаете, что он фальшивый, измененный, поддельный или поддельный. 11

Пример : Гарри управляет лабораторией по испытанию смога в Калифорнии.

Иногда, когда машина заходит в магазин и проходит проверку на смог, сотрудник Гарри Уиллард проводит второй тест на этой машине. Итак, в магазине Гарри появляются два сертификата испытаний на смог, свидетельствующие о том, что автомобиль проехал. Гарри знает, что это делает Уиллард.

Затем, когда появляется машина, не прошедшая тест, Гарри притворяется, что она прошла, и передает один из дополнительных сертификатов прохождения в DMV.

Гарри виновен в мошенничестве с регистрацией транспортных средств с кодом транспортного средства 4463 — потому что он сознательно пытался выдать поддельные сертификаты за подлинные, передав их в DMV для автомобилей, которые на самом деле не прошли проверку. 12

НО

Пример : Виктор только что переехал в Калифорнию из Чили. В поселении ему помогает его сестра Елена, которая живет здесь много лет.

Елена дает Виктору машину для вождения, пока он ищет работу. Она также предоставляет ему свидетельство о регистрации автомобиля, зарегистрированного на его имя. Оказывается, справка фальшивая, но Виктор этого не знает.

В какой-то момент Виктора останавливают.Он дает офицеру фальшивую регистрацию. Офицер сразу же распознает в нем подделку и арестовывает Виктора за мошенничество с регистрацией автомобилей.

Но Виктор должен суметь отбить эти обвинения. Он действительно представил поддельное регистрационное свидетельство как подлинное, но сделал это, не зная, что это поддельный.

2. Каковы штрафы за нарушение 4463 CVC?

Код автомобиля 4463 VC мошенничество с регистрацией автомобиля представляет собой воблер. Это преступление, которое может быть обвинено как или как проступок или уголовное преступление в Калифорнии. 13

Мошенничество с регистрацией транспортного средства может быть обвинено как в правонарушении, так и в уголовном преступлении.

Прокурор решает, предъявить вам обвинение в мошенничестве с регистрацией транспортных средств как проступок или уголовное преступление. Он / она обычно делает этот выбор на основании:

  • предполагаемых фактов по делу; и
  • Ваше криминальное прошлое, если таковое имеется.

Мошенничество с регистрацией транспортного средства влечет за собой следующие санкции:

Мошенничество с регистрацией транспортного средства влечет за собой следующие штрафы:

Утрата водительских прав

Кроме того, если DMV Калифорнии считает, что к обвинениям в мошенничестве с регистрацией транспортных средств, вы совершили мошенничество в любом заявлении, которое вы им подали, тогда они могут:

  • Отказать вам в выдаче вам водительских прав в Калифорнии;
  • Отказаться в продлении водительских прав в Калифорнии; или
  • Приостановить действие или отозвать ваши водительские права в Калифорнии. 16

Признание виновным в мошенничестве с регистрацией транспортного средства может привести к приостановлению действия ваших водительских прав.

Если это произойдет, и вам все равно придется водить машину, вам могут быть предъявлены обвинения в преступлении в Калифорнии — вождении с приостановленными правами.

3. Как можно опровергнуть обвинения?

К счастью, существует множество способов защиты, которые опытный адвокат по уголовным делам Калифорнии может представить от вашего имени. К ним относятся (но не ограничиваются):

У вас не было намерения обмануть

Если прокурор не может доказать, что вы умышленно совершили мошенничество, вы не должны быть осуждены за подделку регистрации транспортного средства.

Возможно, вы купили машину на Craigslist или подарили ее член семьи или друг — и только позже узнали, что она пришла с поддельными регистрационными материалами. Полиция, которая поймает вас с этими материалами, может применить к вашему делу подход «виновен до тех пор, пока не будет доказана невиновность».

Но, как объясняет адвокат Глендейла по уголовным делам Джон Мюррей 17 :

«Само определение мошенничества, включая DMV и мошенничество с регистрацией, зависит от намерений обвиняемого. Без намерения мошенничество не считается преступлением.”

Нет достаточных доказательств для признания вас виновным

Многие обвинения в фальсификации, подделке или мошенничестве с регистрацией транспортных средств вращаются вокруг косвенных доказательств. «Косвенные доказательства» — это любые доказательства, которые прямо не указывают на вину, но вместо этого подтверждают другой факт, который, в свою очередь, повышает вероятность виновности обвиняемого. 18

Косвенные доказательства являются вполне приемлемым доказательством в уголовных делах Калифорнии. 19 Но оно менее убедительно, чем так называемое «прямое доказательство», и прокурору может быть намного сложнее убедить присяжных в том, что оно доказывает вину вне разумных сомнений.

Сделка о признании вины

Дело в том, что большинство уголовных дел в этом штате разрешается до суда присяжных по уголовным делам Калифорнии — часто путем переговоров о признании вины. Сделка о признании вины дает вам возможность согласиться на сниженную плату и / или смягчение приговора в обмен на снятие более серьезного обвинения в мошеннической регистрации автомобиля.

Если прокурор не убежден в том, что он / она сможет добиться обвинительного приговора, он / она может согласиться принять заявление о менее серьезном обвинении, таком как нарушение Кодекса о транспортных средствах.

4. Какие преступления связаны с мошенничеством при регистрации?

Другие калифорнийские преступления, которые тесно связаны с мошенничеством с регистрацией автомобилей с кодом транспортного средства 4463, включают:

4.1. Код транспортного средства 20 дает ложную информацию в DMV

Если вы сознательно делаете ложное заявление — или сознательно скрываете какой-либо существенный факт — в регистрационном документе, который вы подаете в Калифорнийское DMV, вам могут быть предъявлены обвинения в ложных заявлениях с кодом транспортного средства 20 VC в DMV. 20

Ответчикам нередко предъявляют обвинения как в мошенничестве с регистрацией, так и в предоставлении ложной информации DMV.

VC 20 ложных заявлений в DMV являются правонарушением с потенциальным тюремным заключением на срок до шести (6) месяцев и потенциальным штрафом до одной тысячи долларов (1000 долларов США). 21

4.2. Уголовный кодекс 472 подделка государственной печати

Подделка материалов регистрации автомобиля также может быть связана с преступлением подделки государственной печати в соответствии с Уголовным кодексом 472 PC.

Этот закон квалифицирует преступлением владение и «умышленное сокрытие» поддельной печати государственного учреждения с намерением использовать ее для совершения мошенничества. 22

Если вы скрываете поддельные документы DMV, то вам могут быть предъявлены обвинения как в подделке государственной печати, так и в коде транспортного средства 4463.

Как и мошенничество с регистрацией транспортных средств, подделка государственной печати является «воблером» в законодательстве Калифорнии. . 23

4.3. Код транспортного средства 31 ложная информация офицеру службы охраны правопорядка

Код транспортного средства 31 VC квалифицирует преступлением предоставление какой-либо информации сотруднику службы охраны правопорядка — письменно или устно — когда вы знаете, что эта информация является ложной. 24

Итак, если вас поймают с регистрационным свидетельством, регистрационной наклейкой и т. Д., Которые, как вы знаете, являются поддельными или подделанными, и вы сообщите сотруднику правоохранительных органов, что материалы являются подлинными, тогда вам могут быть предъявлены обвинения в обоих транспортных средствах. мошенничество при регистрации и , дающее ложную информацию офицеру по поддержанию мира.

Предоставление ложной информации офицеру полиции / полиции является правонарушением в Калифорнии. 25

4.4. Код транспортного средства 4463 (b) и (c) мошенничество с табличкой для инвалидов

Код транспортного средства 4463 (b) и (c) охватывает отдельное преступление, связанное с мошенничеством или подделкой парковочных табличек для инвалидов.

Это преступление, заключающееся в создании, выдаче за подлинные, приобретении, продаже или демонстрации поддельных или поддельных знаков парковки для инвалидов с целью обмана. 26

Мошенничество с парковочными табличками для инвалидов — это проступок, влекущий за собой тюремное заключение на шесть (6) месяцев и штраф от двухсот пятидесяти долларов (250 долларов) до одной тысячи долларов (1000 долларов). 27

Позвоните нам за помощью…

Свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи

По вопросам о преступлении, связанном с мошенничеством с регистрацией транспортных средств с кодом транспортного средства 4463 VC, или для конфиденциального обсуждения вашего дела с одним из наших адвокатов по уголовным делам Калифорнии, не не стесняйтесь обращаться к нам в Shouse Law Group.

У нас есть местные офисы уголовного права в Лос-Анджелесе, Сан-Диего, округе Ориндж, Риверсайде, Сан-Бернардино, Вентуре, Сан-Хосе, Окленде, районе залива Сан-Франциско и нескольких близлежащих городах и его окрестностях.

Юридические справки:

Ведение бизнеса за пределами вашего штата: важнейшие принципы иностранной квалификации

Иностранная квалификация

Что значит иметь право вести бизнес в иностранном государстве? Это то, что нужно сделать вашей компании или клиенту? Что произойдет, если компания, которая должна пройти квалификацию, не сделает этого? Какие регуляторные вопросы следует учитывать?

Не все виды деятельности требуют от вас соответствия, но в противном случае ваша компания может столкнуться с негативными последствиями.Готовы ли вы правильно проконсультировать своих клиентов по этому поводу?

Просмотрите записанный веб-семинар Лизы Джейкобс и Кейт Гринберг из DLA Piper и Хелены Ледич из CSC о ведении бизнеса за пределами вашего штата и указателях для получения иностранной квалификации.

Вебинар оживит квалификацию для ведения бизнеса в другом государстве: Руководство по квалификации CSC для 50 штатов. У участников будет возможность узнать о передовых методах работы, спросить наших докладчиков о формациях и правилах квалификации во время общего обзора, узнать, как они влияют на ваш бизнес, и понять, что делать для защиты клиентов.Мы также затронем некоторые распространенные вопросы квалификации клиентов CSC.

Стенограмма вебинара:

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что этот записанный веб-семинар был отредактирован из исходного формата, который мог включать демонстрацию продукта. Чтобы настроить живую демонстрацию или запросить дополнительную информацию, заполните форму справа. Или, если вы в настоящее время не являетесь участником CSC Global, в описании этого видео есть ссылка на веб-сайт. Спасибо.

Энни: Привет всем и добро пожаловать на сегодняшний вебинар «Ведение бизнеса за пределами вашего штата: нюансы иностранной квалификации.«Меня зовут Энни Триболетти, и я буду вашим модератором. Сегодня к нам присоединятся Хелена Ледич, заместитель главного юрисконсульта из CSC, и приглашенные спикеры Кит Гринберг и Лиза Джейкобс из DLA Piper. Давайте поприветствуем Хелену, Кита и Лизу.

Елена: Всем привет. Это говорит Хелена. Прежде чем мы начнем что-либо дальше, мы просто хотим сообщить всем, что мнения, которые выражаются сегодня, принадлежат только нашим докладчикам и не обязательно являются взглядами, которые разделяют и одобряют DLA Piper, LexisNexis или CLE.И, конечно же, наша презентация предназначена только для информационных целей и не является юридической консультацией.

И с этим, что я собираюсь сделать, так это передать дело Лизе и Киту, чтобы они начали с нашей CLE. Спасибо.

Лиза: Всем привет. Это Лиза Джейкобс. И я понимаю, что у нас довольно большая группа, поэтому, надеюсь, все могут видеть и слышать.

Еще два предостережения. Эта презентация действительно предназначена для того, чтобы представить обзор процесса иностранной квалификации.Мы должны отметить, что каждое государство уникально не только в своей законодательной схеме, но и в прецедентном праве, интерпретирующем эту законодательную схему. Каждая ситуация представляет собой уникальную проблему и требует тщательного анализа соответствующих фактов и обстоятельств, а также применимого государственного права, как в отношении иностранной квалификации, так и в других отношениях.

Соответственно, мы постараемся держаться подальше от конкретных ситуаций и конкретных вопросов, которые могут у вас возникнуть в отношении вашего штата, и призываем вас узнать все о собственных квалификационных положениях вашего штата.Итак, мы начнем с этого с более общей точки зрения.

Практически каждый штат и юрисдикция в Соединенных Штатах приняли какую-то установленную законом схему, которая требует, чтобы организация была квалифицирована или зарегистрирована для ведения бизнеса при определенных обстоятельствах. Большинство штатов приняли некоторую форму перечисления того, что есть, а что нет, бизнес-схем, вытекающих из Закона о модельных бизнес-корпорациях или пересмотренного Закона о модельных бизнес-корпорациях.

Но в некоторых штатах есть существенные отклонения.Например, в Алабаме нет никаких указаний, нет установленной законом схемы того, что составляет бизнес. Огайо делает, но это не от RMBCA. Делавэр и Оклахома приняли лишь небольшую часть стандартов MBCA и во всем остальном заполнились очень похоже друг на друга. Я думаю, что Оклахома является зеркалом Делавэра. Кроме того, Массачусетс действительно во многих отношениях значительно отклоняется от того, что, по мнению MBCA, не ведет к ведению бизнеса. К этой формулировке «не заниматься бизнесом» мы вернемся через мгновение.Но в каждом штате есть требование, гласящее: «Если вы находитесь за пределами штата и хотите вести бизнес в нашей юрисдикции, вам необходимо зарегистрироваться».

Итак, настоящий вопрос: «Чем занимается бизнес?» Иностранная квалификация или регистрация, который является официальным языком, используемым во многих штатах в настоящее время после формулировки актов юридических лиц Комиссией по единому праву, представляет собой процедуру, с помощью которой корпорация, ООО или другое коммерческое предприятие получает от государства полномочия на фактические операции бизнес в государстве, отличном от государства его образования.

Это часто называют регистрацией. Я думаю, что предпочтительным языком для этой презентации будет «квалификация», но если ваше государство говорит о регистрации, пожалуйста, просто замените его в уме, когда мы будем просматривать слайды.

Почти всегда есть плата. Конечно, это процесс получения дохода. И организация подает в государственную регистрацию, как правило, госсекретарю, документ, который обычно известен как заявка на получение полномочий.

Обычно эти формы короткие, одна или две страницы, хотя я только что узнал, что по крайней мере в одном штате есть форма длиной в шесть страниц. Итак, еще раз проверьте требования вашего штата к подаче документов.

После аттестации компания будет подчиняться некоторым постоянным, обычно ежегодным, требованиям соответствия. Например, если у него нет физического присутствия, ему придется иметь зарегистрированного агента и зарегистрированный офис и, во многих случаях, нужно будет подавать годовой отчет.

Каждая из этих вещей приносит доход, поэтому мы будем внимательно следить за ними. В некоторых юрисдикциях государство лишается квалификации, если оно теряет либо своего зарегистрированного агента, либо не подает своевременно годовой отчет. На ум сразу приходит Делавэр. В Делавэре очень мало благодати.

Хорошо. Я упомянул физическое местонахождение только что. Если компания действительно имеет физическое местонахождение в юрисдикции, отличной от государства ее создания или регистрации, ей не нужно иметь отдельный зарегистрированный офис, и одно из ее собственных должностных лиц может быть назначено ее зарегистрированным агентом.

Но даже если это так, часто компания будет использовать сервисную компанию, такую ​​как CSC, как для удобства, так и для предотвращения раскрытия имени человека, если она действительно не хочет этого делать.

Если компания должна быть зарегистрирована или должна быть зарегистрирована или квалифицирована в иностранной юрисдикции, она почти всегда будет подчиняться требованиям обслуживания, о которых я упоминал ранее, и часто оказывается, что она подлежит налогообложению, процессуальному обслуживанию и текущему другому обслуживанию. требования.

Хелена, я думаю, у вас есть кое-что, что можно добавить к некоторым из этих вещей.

Елена: Да. Вы знаете, как мы это обсуждали, как мы что-то готовили. . . Лиза, почему бы вам не рассказать нам немного больше о том, почему организации хотят избегать квалификации? Я имею в виду, это действительно очевидный вопрос, не так ли? Но это стоит повторить еще раз.

Lisa: Да, опять же, есть три основных причины. Они находятся в нижней половине этого слайда, и позже мы рассмотрим более подробно, почему, если вы зарегистрируетесь, и штат решит: «Что ж, теперь, когда вы здесь ведете бизнес, вы, следовательно, подпадаете под к юрисдикции наших судов для всех целей «, вы отказались от определенных возражений, которые могли бы иметь в противном случае.Мы поговорим о случае Daimler, его потомстве и некоторых его следствиях позже.

Еще одна очевидная проблема — налогообложение. При определенных обстоятельствах вполне может быть, что регистрацию движет налогообложение. Например, если у компании есть сотрудники в юрисдикции, ей придется платить определенные налоги, связанные с наймом. Как правило, это означает, что вам нужно будет иметь какой-то счет для доходов в вашей иностранной юрисдикции.

И как только у вас появится счет доходов, Налоговый департамент поговорит с Государственным департаментом и скажет: «Эй, у нас есть эта организация, которая платит налоги, удерживаемые с работы, но мы не видим, чтобы они соответствовали требованиям.»А еще есть письмо с предупреждением, и штрафы, и пени, так что одно побуждает другое. И, конечно же, в этот момент один Государственный департамент собирается поговорить с одним Департаментом доходов, и теперь вам придется иметь квалификацию для ведения бизнеса.

Итак, сотрудники — это очень уникальная проблема, и мы скоро рассмотрим ее последствия. Но две главные проблемы, которые приходят на ум, — избежать налогообложения и избежать юрисдикции с длительными сроками действия.

Елена: Очень хорошо.Спасибо.

Лиза: Добро пожаловать.

Мне потребовалось немного времени, чтобы вникнуть в историю получения иностранных дипломов. Поэтому я не был так удивлен, увидев, что одна из причин, по которой штаты любят вводить требования о регистрации, — это, конечно, доходы. Если от кого-то требуется подавать годовой отчет и платить ежегодный взнос, это доход штата. Если они обязаны платить за регистрацию, это доход штата. Если это позволяет государству начать обоснование налогообложения, это доход штата.Так что один из них был для меня довольно очевиден, но некоторые из других были менее очевидны.

Упрощение обслуживания процесса, которое является средним маркером на этом слайде, является важным государственным интересом, которому должен способствовать процесс регистрации. Ясно, что государство хочет защитить своих граждан от действий «иностранных субъектов». Таким образом, в той мере, в какой может быть обслуживание процесса, потому что иностранная компания зарегистрирована для ведения бизнеса, будь то через такую ​​компанию, как CSC, или нет, тогда государству будет легче защищать интересы своих граждан и защищать их права через судебный процесс.

Существует также очень патерналистская протекционистская точка зрения, заключающаяся в том, что, требуя от иностранной компании нескольких дополнительных препятствий для преодоления, существует некое подобие защиты национального государства, ведущего бизнес в государстве, и недопущения несправедливого преимущества для иностранных компаний. над государственными компаниями, особенно когда речь идет о бремени регистрации и подачи годового отчета, а также уплаты налогов.

И, наконец, прозрачность.В наши дни все больше и больше штатов изменяют свои зарубежные квалификационные требования, чтобы перейти к некоторым из более навязчивых требований по именованию физического лица по сравнению с владельцем, который может быть юридическим лицом, требуя раскрытия номеров социального страхования физических лиц по сравнению с корпоративным номером компании, чтобы получить такие вещи, как разрешение государства на ведение бизнес-номера.

Итак, по аналогии с вторжением Большого Брата повсюду, и вы можете понять, откуда исходят мои взгляды, весь этот процесс регистрации вместе со все более обременительными требованиями, предъявляемыми государствами, действительно создает слой прозрачности, который, если он не не заходите слишком далеко, может быть хорошо.

Так для чего нужна иностранная квалификация? Это понятие «ведение бизнеса». И я обычно заключаю «ведение бизнеса» в кавычки, потому что это действительно термин, который нелегко определить.

Так что же такое «ведение бизнеса»? Вам действительно нужно изучить каждый статут в вашей юрисдикции. Каждое состояние определяет его немного по-своему. И хотя, опять же, есть некоторое сходство в стандартах для каждого штата, и многие из них практически полностью принимают требования, созданные MBCA, они не идентичны.И мы рассмотрим некоторые отличия на следующих слайдах.

Насколько мне известно, нет штата, который бы фактически определял, чем занимается бизнес. Они почти всегда определяют, что не работает в конкретном государстве. И это может привести к путанице, но, как вы можете себе представить на последнем слайде, государства хотят, чтобы гибкость была агрессивной и занимала позицию и поддерживала позицию, согласно которой организация ведет бизнес. Вот почему существует эта формулировка.

Тем не менее, существуют довольно четкие пороговые значения, и если компания, организация соответствует этим пороговым значениям, вы можете быть вполне уверены в том, что для ведения бизнеса в другом штате потребуется регистрация.И они перечислены на этом слайде.

Если есть физический офис, склад, пресс-служба, магазин, ресторан, то вы можете быть уверены, что ведете бизнес в этом штате. Иногда склады, которые являются просто жилищным инвентарем для дальнейшего распределения, могут не соответствовать этому стандарту, в зависимости от установленной законом схемы штата. Но физическое местонахождение, физическое присутствие в пределах юрисдикции, почти всегда требует, чтобы организация была зарегистрирована и квалифицирована для ведения бизнеса в этом штате.

Еще один, близкий к универсальному, — это сотрудники. Если у компании есть сотрудники в юрисдикции, то компания будет платить этим сотрудникам и уплачивать соответствующие государственные и федеральные налоги в отношении их заработной платы.

И, как я уже упоминал ранее, обычно для этого требуется создать учетную запись в Департаменте доходов или как там это называется в вашей юрисдикции, и почти всегда это вызывает требование иметь квалификацию для ведения бизнеса. Во многих случаях .. .

Елена: Лиза. . . Я собирался сказать, Лиза, могу ли я здесь на минутку прервать. Мы об этом говорили. А как насчет тех компаний, у которых есть сотрудники, работающие на дому, вы знаете, может быть, кто-то работает удаленно в горах или находится на пляже, и они такие единственные в этой компании? Как вы относитесь к этому? Как вы консультируете своих клиентов?

Lisa: Ну, первое, что я спрашиваю своих клиентов, это: «Этот человек действительно сотрудник или независимый подрядчик?» и это вообще создает путаницу.Но гипотетически, если они работники, то не обойтись без уплаты налога на трудоустройство и создания этого счета доходов. Итак, с консервативной точки зрения, я обычно советую своим клиентам, у которых есть удаленные сотрудники, даже если они просто домашние сотрудники, работающие в Интернете, что они должны быть зарегистрированы в этой юрисдикции.

А как их зарегистрировать? Что ж, еще раз, мы могли бы использовать сервисную компанию, такую ​​как CSC, в качестве зарегистрированного агента, или, поскольку у нас есть физическое лицо, мы могли бы использовать этого сотрудника в качестве агента.И если этот сотрудник не возражает раскрыть свой домашний адрес, мы можем использовать этот домашний адрес в качестве его местонахождения. Но в большинстве случаев они не хотят этого делать, поэтому снова на помощь приходит CSC.

Я ответил на ваш вопрос?

Елена: О, да. Спасибо.

Лиза: Хорошо. Пожалуйста.

Я действительно подошел к вопросу о независимых подрядчиках, и очевидно, что существует континуум в масштабе того, что является и не является независимым подрядчиком.Ясно, что дистрибьютор, оптовый торговец, фулфилмент-хаус, другие агентства, которые являются отдельными организациями, они являются независимыми подрядчиками, и с ними можно было бы заключить контракт, чтобы они работали в статусе квази-служащего. Но это не превращает их из независимого подрядчика в наемного работника.

Затем вы получаете, скажем, специалиста по компьютерам, который круглосуточно дежурит по телефону, но не работает круглосуточно и может иметь одного или нескольких клиентов. Теперь он начинает больше пахнуть удаленным сотрудником. И тогда вы получаете ту же версию этого персонажа, у которой нет других клиентов, только ваша компания.И все же они называют этого человека независимым подрядчиком.

Я бы предостерегал любого, кто использует эту уловку, избегать наличия наемного работника и, следовательно, избегать необходимости иметь квалифицированную или зарегистрированную компанию. Возможно, вам придется дважды подумать над этим, потому что, если вы ошибетесь, вы узнаете все о штрафах позже. Не только ожидаемые штрафы, то есть налогообложение и другие проблемы, но и в этом контексте.

Затем мы перейдем к более тонким аспектам того, ведете ли вы бизнес в другой юрисдикции или нет.Если есть один разовый контракт, это хороший аргумент, что вы обычно не ведете бизнес в другой юрисдикции. Но если вы обычно заключаете обязывающие контракты в каком-то государстве за пределами вашего состояния формирования, и если они повторяются, и если они являются долгосрочными, тогда вы начинаете явно вести бизнес в другой юрисдикции.

Это один из способов избежать необходимости иметь квалификацию для ведения бизнеса. . . и вы можете подумать о таких компаниях, как банки, которые говорят: «Хорошо, мы собираемся предоставить ссуду этой компании, и эта компания ведет бизнес в Пенсильвании, но мы банк Нью-Джерси, и мы не ведем бизнес в Пенсильвании. .Итак, контракт должен быть оплачен в Нью-Джерси, его заключают в Нью-Джерси, и на самом деле он завершается в Нью-Джерси. Мы позаботимся о том, чтобы у вас, заемщика, был банковский счет в нашем банке в Нью-Джерси ».

Итак, прилагаются всесторонние усилия к тому, чтобы Нью-Джерси стал центром деятельности. Поэтому то, что ваш клиент находится в Пенсильвании, не означает, что вы ведете там бизнес.

И это проблема, по которой, к сожалению, мы, юристы, часто вынуждены высказывать свое мнение.Это мнение, которое я обычно в 99 раз из 100 скажу: «Не мой [неразборчиво 00:17:21], банк. Вы выясните, нужна ли вам здесь квалификация». Но возникает вопрос.

Таким образом, заключение контракта, который должен быть одобрен офисом за пределами юрисдикции, часто препятствует тому, чтобы компания считалась ведущей бизнес в другой юрисдикции. Но иногда нужно выходить за рамки этого, и мы сможем поговорить об этом через мгновение.

Если есть регулярные частые договоренности о встречах с клиентами или покупателями в иностранной юрисдикции, это может вызвать требование регистрации.Но если это просто по телефону или просто по электронной коммерции, почте, электронной почте и т. Д., То с меньшей вероятностью дойдет до уровня ведения бизнеса.

Весь вопрос об электронной коммерции в Интернете и о том, что делает бизнес, вероятно, станет огромной проблемой в будущем, особенно после дела Wayfair и его влияния на налогообложение. Поэтому я ожидаю, что в будущем влияние электронного бизнеса и электронных коммуникаций будет намного больше.

И, наконец, есть анализ значительного потока доходов.Допустим, вы снова представляете компанию со штаб-квартирой на Восточном побережье, но у вас есть один клиент в Техасе, и вы продали им набор виджетов на сумму 200 000 долларов, и на этом все. Для некоторых это может быть значительным, но не обязательно достаточно значительным, чтобы от компании требовалось пройти квалификацию или регистрацию.

Но если сейчас в Техасе 14 или 15 таких компаний, для которых вы делаете то же самое или делаете то же самое для этой компании на постоянной основе, что ж, теперь они стабильны и значительны.

Так изолирован, не обязательно заниматься бизнесом. Устойчивый и значительный, множественные стороны, множественные выдачи, множественные случаи, вероятно, очень требуют квалификации.

И штаты начнут также следить за уровнем доходов, и через некоторое время вы получите одно из тех неприятных писем, в которых говорится: «Вы должны были зарегистрироваться семь лет назад, и вы должны нам 1,5 миллиона долларов по неуплате налогов». Так что это не то место, где вы хотите быть.

Хорошо, идем вперед.Как вы на самом деле узнаете, ведете ли вы бизнес в другом штате? Я только что упомянул проблему налогообложения, но то, что вы можете подлежать налогообложению в другом штате, не обязательно означает, что вам нужно быть зарегистрированным.

И есть относительно недавнее дело Делавэра по этому поводу, Genuine Parts v Cepec. Это говорит именно об этом. «Мы собираемся обложить вас налогом, но мы не обязательно имеем над вами юрисдикцию, и вам необязательно иметь квалификацию». Итак, опять же, это зависит от того, какая часть правительства действительно смотрит на компанию.

У Пенсильвании есть статут. Это 15 Pa.C.S., раздел 403 (c), а в третьей части статута подробно говорится о том, что не ведет бизнес. В нем конкретно сказано: «Но то, что вы не ведете бизнес по этим 11 четко сформулированным пунктам, не означает, что мы не можем обложить вас налогом, или не означает, что мы не можем регулировать вас, или не означает, что мы можем не иметь юрисдикции над вами «. Так что все наоборот. «Возможно, вам не придется регистрироваться, но мы все равно сможем обложить вас налогом».

Хорошо, вот волшебная горка.Я упомянул стандартные исключения MBCA и RMBCA для ведения бизнеса, и эти 11 исключений были приняты в Пенсильвании. Но Пенсильвания в основном приняла все из них, которые существовали в то время. Опять же, я из Пенсильвании, поэтому хорошо их знаю. В большинстве штатов их много. Те немногие, что я упомянул, Делавэр, Массачусетс, Алабама, Луизиана в некоторой степени, Огайо и Оклахома, значительно отклоняются от этих 11.

Номер один: «Поддержание, защита, посредничество, арбитраж или урегулирование иска или судебного разбирательства не означает, что вы занимаетесь бизнесом.»По сути, одно из преимуществ регистрации для ведения бизнеса заключается в том, что компания может затем обратиться в суды этой юрисдикции для возбуждения судебного процесса. Но если она не зарегистрирована для ведения бизнеса, а затем кто-то подает на нее в суд, она все равно может защищать Тогда возникает тонкий вопрос: «Может ли он поддержать встречный иск?» И штаты не едины в том, является ли ответ утвердительным.

«Осуществление деятельности по внутренним делам». Так что это на самом деле означает? На самом деле это означает внутреннюю деятельность организации, заседания совета директоров, составление бюджетов, действия между собственниками, независимо от того, являются ли они акционерами, членами, партнерами, проведение собраний этих акционеров, владельцев, партнеров, все, что связано с внутренними делами организации — все это сам по себе не ведет дела.

Но если это вместе с другими вещами, то нужно, опять же, взглянуть на факты и обстоятельства в целом, чтобы определить, есть ли у компании соответствующие связи. . . если его деятельность имеет адекватную связь с юрисдикцией, которая действительно ведет там бизнес.

«Ведение счетов в финансовых учреждениях». Это стандартное исключение, которое было принято во всех юрисдикциях, кроме пяти. И пять юрисдикций, я просто быстро перейду на следующую страницу, это Алабама, Делавэр, Вашингтон, округ Колумбия.С., Огайо и Оклахома. Те не включают это исключение в свои списки того, что не работает. Это не значит, что с этим нельзя спорить. Итак, снова будет применяться проверка фактов и обстоятельств. Нет установленной законом безопасной гавани.

Возвращаясь к этому списку. «Поддержание офисов или агентств по передаче и обмену ценных бумаг, депозитариев в отношении ценных бумаг». В основном все, что касается ценных бумаг. Вы знаете, что у многих компаний есть агенты по передаче безопасности в такой юрисдикции, как Делавэр, где есть много компаний, которые делают это за них или создают их.И если это все, что происходит, почти всегда этого недостаточно для ведения бизнеса.

Но как только у человека появляется это милое местечко, чтобы делать такие вещи, появляются другие вещи. Книги и записи сохраняются. Иногда складывают инвентарь. Иногда журналы продаж и другие подобные вещи поддерживаются, адаптируются и корректируются. Так что, когда у вас начнется расползание бизнес-функциональности, это исключение быстро уйдет на второй план.

«Продажа через независимых подрядчиков», о которых мы говорили ранее.У вас есть несколько очень наглядных примеров того, что не является сотрудником: дилер, оптовый торговец, брокер, независимая компания-подрядчик, которая делает для вас то же, что и для 4, 5, 6 или 25 других клиентов. Но когда вы переходите на другую сторону континуума, где независимый подрядчик на самом деле является не чем иным, как фактическим сотрудником, вы вполне можете проиграть битву, как в области налогообложения, так и в области регистрации.

«Запрос или получение заказов любыми способами, если заказы требуют принятия за пределами Содружества», это версия Пенсильвании, то есть за пределами штата »до того, как заказы станут контрактами.«На самом деле это очень эффективное исключение, и многие компании используют его эффективно, особенно если объем бизнеса не так велик, чтобы вызывать вопросы по налогообложению. Так что это то, что нужно учитывать, если есть гибкость в том, как ваша организация или организация вашего клиента , принимает бизнес.

Я возьму семь и восемь вместе. «Создание или получение долга, обеспечение или взыскание долга». Многие штаты рассматривают их вместе, и многие штаты проводят различие между созданием долга, т.е.е. выдача ссуд или покупка векселей, и что происходит, когда они не исполняют свои обязательства, а затем вы должны выкупить их. Что происходит, когда вы становитесь владельцем OREO, владельцем недвижимости, из-за потери права выкупа или должны подать иск в юрисдикции, а вы не имеете квалификации и, следовательно, не можете возбудить иск? В этом отношении дела не идентичны, и весьма вероятно, что иск будет отклонен.

Так, например, в деле SMS Financial v Gallagher, дело Нью-Джерси 2019, иностранный кредитор предоставил серию ссуд группе жителей Нью-Джерси, различным резидентам, а затем попытался подать на них в суд в Нью-Джерси. суды для их исполнения.Суд по возражению ответчика отклонил жалобу кредитора, поскольку кредитор не зарегистрировался для ведения бизнеса.

Итак, в этом случае проблема не в создании долга, а в принудительном исполнении из-за того, что неквалифицированная организация пыталась использовать суд соответствующей юрисдикции для защиты своих прав.

Однако прямо противоположный результат произошел во Флориде в деле Bank of America против Nash в 2016 году. Очень похожая картина фактов, прямо противоположный результат.Итак, еще раз, вам действительно нужно знать свою юрисдикцию, что говорится в исключении и к чему приводит прецедентное право.

«Проведение изолированной транзакции не является обычным делом», о котором мы немного поговорили. Что действительно разнится между штатами, так это период. Предлагаемый MBCA период: если вы можете завершить транзакцию в течение 30 дней, вы находитесь в безопасной гавани. В Иллинойсе эта безопасная гавань составляет 120 дней. В Калифорнии и Северной Каролине это шесть месяцев.В Мэриленде и Массачусетсе ограничений по времени нет. Итак, еще раз, вы можете видеть, как одинаково сформулированные законы имеют совершенно разные последствия в зависимости от того, где вы находитесь.

«Больше владеть без собственности» — очень популярный. Тридцать три штата приняли некоторое подобие этого исключения. Но есть Массачусетс, и Массачусетс говорит с точностью до наоборот. В нем говорится: «Владение собственностью, период, конец, означает ведение бизнеса в юрисдикции и требует, чтобы вы были квалифицированы.»Я знаю, Кейт, тебе было что сказать об этом.

Кейт: Да, именно так. Итак, я думаю, у нас будет возможность перейти к следующему слайду. Так почему бы вам не закрыть номер 11, а я поговорю о последствиях для сделок с недвижимостью, номер 10?

Лиза: Хорошо, звучит здорово. Итак, номер 11, «Ведение бизнеса в межгосударственной или внешней торговле», на самом деле является требованием, основанным на статье о торговле Конституции Соединенных Штатов, которая запрещает штатам регулировать организации, участвующие в межгосударственной торговле.

Итак, еще раз, это очень популярное исключение во многих законодательных актах. Однако, независимо от того, заявлено ли это исключение в статуте, Конституция США отменяет практически все. Таким образом, это исключение будет применяться независимо от того, действительно ли ваше государство приняло его. И мы перейдем к межгосударственному бизнесу на более позднем слайде.

Есть еще одно, которое некоторые штаты начали принимать, и это довольно новое исключение. В основном, объявленное государством чрезвычайное исключение.Итак, если компания реагирует на объявленную государством чрезвычайную ситуацию, в этом новом статуте, а я думаю, что на данный момент его приняли шесть штатов, говорится: «Это не подчиняет вас юрисдикции и не требует регистрации в вести бизнес в этом штате «. Для меня это почти пахнет публичной политикой, но если мне позволено комментировать, я думаю, что это хороший комментарий.

Мы говорили о банковских счетах. Хорошо, теперь мы переходим к делу о недвижимости. Кейт, это все твое.

Кейт: Отлично.Итак, Лиза, вы упомянули ранее, что владение недвижимостью без дополнительных затрат обычно является исключением из требований к регистрации или квалификации. Но теперь, каковы последствия для сделок с коммерческой недвижимостью? Когда владение недвижимостью может означать ведение бизнеса в государстве?

Итак, Лиза упомянула, что корпорация или другое юридическое лицо, как правило, не обязано иметь право вести бизнес в иностранной юрисдикции, просто приобретая или владея недвижимостью. Хотя более 30 штатов закрепили этот принцип в законодательном порядке, суды не могут толковать значение этого языка.

Как правило, такие действия, как управление недвижимостью или ведение собственного бизнеса юридического лица с недвижимого имущества, сдача в аренду недвижимого имущества или иное заключение договоров, относящихся к этому имуществу, которые заключаются в большем, чем просто покупка или просто пассивное владение им, будут инициировать требование квалификации или регистрации.

При сделках с коммерческой недвижимостью мы всегда советуем клиентам пройти квалификацию или зарегистрироваться для ведения бизнеса в иностранной юрисдикции, в которой находится недвижимость.

Итак, какая организация должна соответствовать требованиям? Обычно это субъект, владеющий недвижимостью. Теперь, если это часто организация специального назначения, единственная цель которой — владеть недвижимостью и сдавать ее в аренду. Таким образом, субъект, владеющий недвижимостью, должен соответствовать требованиям, и, как правило, любые субъекты высшего уровня в структуре холдинга не обязаны этого делать.

Коммерческие договоры в сфере недвижимости это предусматривают. Будь то договоры купли-продажи, аренды или кредитные документы, они практически всегда требуют, чтобы владелец недвижимости был квалифицирован или зарегистрирован для ведения бизнеса в штате, в котором находится здание.

И Лиза расскажет больше о соглашениях об именах на следующем слайде, но, пожалуйста, остерегайтесь клиентов, которые не покупают недвижимость через SPE, особенно иностранных, то есть международных клиентов. От организации может потребоваться регистрация или квалификация в определенной юрисдикции США, даже если недвижимость составляет лишь очень небольшую часть всего ее бизнеса или портфеля.

Теперь еще один потенциальный сбой. Некоторые из этих инвесторов в недвижимость из других стран, которые приобретают недвижимость в Соединенных Штатах, могут быть известны под такими именами, как German Real Estate Investment Fund или France Bank Fund, и для получения квалификации или регистрации может потребоваться дополнительное разрешение банковской комиссии штата, для Например, или страховая комиссия.И государственный секретарь конкретной юрисдикции может не принять ваше заявление о регистрации, если вы сначала не получили это одобрение от государственной банковской или страховой комиссии. И это может занять несколько недель и, возможно, даже задержать вашу транзакцию.

Теперь, Лиза, ты хочешь вернуть себе контроль?

Лиза: Думаю, я могла бы. Из зала был задан вопрос: «Есть ли в штатах, где страховые компании не обязаны регистрироваться из-за наличия у них лицензии в страховом подразделении?» И на основе транзакции, которую я только что завершил, почти каждое состояние.. . и я говорю почти, потому что я не помню, чтобы смотрел на два штата, я думаю, что эта компания не вела бизнес в двух штатах. . . требуется как лицензия, так и регистрация. Поэтому я подозреваю, что не будет состояния, в котором не требовалось бы и того, и другого. Если хотите, регистрация будет предварительным условием для получения лицензии.

И я попытался заставить это работать, но я не уверен, что у меня это получилось. Вот и мы. Мы собираемся это отпустить.

Хорошо. Да, идем дальше. Итак, как я сказал ранее, общая установленная законом схема заключается в том, что вы должны зарегистрироваться, если собираетесь вести бизнес в государстве, отличном от штата, в котором вы зарегистрированы.Однако есть некоторые штаты, которые не позволяют вам заниматься бизнесом, даже межгосударственной торговлей, до того, как вы зарегистрируетесь. И три из них, о которых я знаю, — это Мэриленд, Нью-Джерси и Миннесота.

Нью-Джерси имеет довольно обременительный процесс регистрации. Это требует не только регистрации в офисе государственного секретаря, но и немедленной регистрации в Департаменте доходов, независимо от того, есть ли у вас там сотрудники или нет. Так что это многогранный процесс.

И еще раз: если это не ваш штат, вам действительно поможет помощь знающего гида, в том числе CSC, который поможет вам разобраться в тонкостях процесса регистрации в другой юрисдикции.

Итак, в этих случаях, даже если этого недостаточно, даже если у вас нет сотрудников, даже если у вас нет места деятельности, если там ведется какая-либо межгосударственная торговля, вам необходимо зарегистрироваться.

Итак, в дополнение к требованиям к регистрации, мы фокусируемся на некоторых побочных эффектах организации, ведущей бизнес в другом штате. Государство может облагать налогом или регулировать организацию, даже если она не обязана быть квалифицированной, как мы говорили ранее. Мы также упомянули, что Конституция защищает межгосударственную торговлю.Итак, еще раз, есть этот детальный анализ: «Сколько бизнеса достаточно? Сколько контактов достаточно? Какая взаимосвязь достаточна?» так что государство может регулировать или облагать налогом, независимо от влияния квалификации.

Итак, есть три типа достаточного контакта. Первый — это достаточный контакт, чтобы подать иск, длиннорукий закон, согласие на юрисдикцию, будь то договорное или иное.

Контакт, достаточный для того, чтобы облагаться налогом, и Wayfair как бы заманили всех из воды тем, на что это похоже, так что нам нужно будет посмотреть, как выйдут следующие пять, шесть, семь лет анализов после Wayfair.И снова, штаты собираются раздвинуть любые границы, конституционные, законодательные или любые другие, чтобы получить дополнительные доходы в среде, где штаты теряют доходы.

И затем, третий вопрос: должно ли оно соответствовать требованиям для «ведения бизнеса» в качестве иностранной организации, на что мы потратили большую часть нашего времени, но сейчас мы собираемся немного отвлечься.

Таким образом, дело Wayfair, которому сейчас около года, было очень четким поворотом почти столетней истории.Продавцу за пределами штата больше не требуется физическое присутствие в налоговом государстве, чтобы этот штат мог собирать и перечислять налог с продаж. Итак, теперь штаты будут искать эту мимолетную, трудно описываемую, существенную связь с государством, облагающим налогами.

Как я уверен, все знают, что Wayfair была посвящена электронной коммерции, независимо от того, будет ли ведение бизнеса через Интернет создавать присутствие, достаточное для налогообложения. Но теперь это превращается во множество других вещей.

Одно очень интересное замечание, и именно здесь я думаю, что судебные разбирательства будут продолжать быть горячими и тяжелыми, заключается в том, что решение не касалось акцизов, налогов на добавленную стоимость, налогов на добавленную стоимость или любого вида местных налогов.Так что я подозреваю, что во многих юрисдикциях будет довольно много дополнительных судебных разбирательств, которые выходят за рамки этих типов налоговых вопросов.

Helena: И, конечно же, еще одна вещь, о которой нужно знать, — это то, что не существует стандартов ярких линий. Знаете, сейчас это совершенно новое, и все просто непонятно. Как я думаю, вы сказали, Лиза, мы будем свидетелями продолжения судебных разбирательств в этой области.

Лиза: Именно так. Итак, как вы увидите, позже мы поговорим о том, создает ли квалификация для ведения бизнеса презумпцию юрисдикционной связи, но на данный момент мы собираемся поговорить о том, создает ли квалификация для ведения бизнеса презумпцию для налогообложения.

И государства занимают по этому поводу все более агрессивные позиции. Шестьдесят тысяч долларов, которые для меня не были бы очень большой суммой, были утверждены штатом Мичиган как достаточные для налогообложения не-мичиганского кредитора, даже несмотря на то, что в Мичигане стандарт предоставления займов в юрисдикции недостаточно, чтобы заниматься бизнесом.

Итак, я не знаю ни о ком еще по этому телефонному звонку, но мы не даем заключения, в котором говорится, что организация не подлежит налогообложению.Мы часто высказывали мнение, что «просто предоставить ссуду недостаточно, чтобы потребовать от кредитора быть квалифицированным только на основании этого установленного законом исключения». Но даже сейчас мы не занимаем этой позиции. Мы советуем кредитору провести собственный анализ, и совет заемщика в этом не нуждается. Таким образом, эти проблемы вызывают сильную изжогу у людей, которым приходится давать юридические заключения по сделке.

Теперь перейдем к юрисдикционной связи. В большинстве штатов квалификация не дает общей юрисдикции.Общая юрисдикция возникает только в государстве регистрации или образования и в основном месте ведения бизнеса. Кроме того, если есть физическое присутствие в государстве, которое, опять же, требует квалификации почти во всех случаях, этого часто бывает достаточно для юрисдикции. Но юрисдикция только в отношении деятельности, проводимой в этой отдельной юрисдикции, приведет к возникновению этой юрисдикции.

Итак, гипотетически, а это, к сожалению, гипотетически близко к дому, автомобильная компания продает автомобили в семи штатах Восточного побережья.У него есть физический офис, скажем, в Вирджинии. Человек в Вирджинии покупает машину, с машиной что-то не так, она взрывается, они подали в суд на Вирджинию. Я думаю, что там будет считаться достаточной юрисдикцией.

Но возьмем немного другую гипотезу, где офис автосалона в Вирджинии крошечный, крошечный, но есть огромный в округе Колумбия. Та же юрисдикционная проблема. Этот истец может сказать: «Что ж, эта компания ведет бизнес в Вашингтоне, я хочу подать на них в суд, потому что там больше активов», и юрисдикционный вопрос, скорее всего, не удастся, поскольку деятельность, по которой был подан иск, не велась в этом иностранная юрисдикция.

Так вот, никакого вреда, никакого фола, потому что есть совершенно другая установленная законом схема, которая позволяет вам выносить приговор в Вирджинии и приручить его в округе Колумбия, но это совершенно другой семинар для совершенно другого дня. Так что он может попасть в то же место. И случай Magna Powertrain — это аналогичный ответ на гипотезу из Вирджинии и округа Колумбия, которую я вам только что дал.

С другой стороны, вы также должны посмотреть контракты, в которые заключили стороны. Таким образом, если в контрактах, в которые стороны заключили де-факто, указывается, какая юрисдикция является подходящей, и существует какая-либо связь, подтверждающая это, то действительно ли организации должны были соответствовать требованиям, действительно ли они соответствовали для налогообложения не имеет значения.Стороны могут заключить договор, и в большинстве случаев этот договор будет оставлен в силе.

Так что внимательно посмотрите на свои контракты, контракты ваших клиентов и убедитесь, что вы не соглашаетесь с вещами, на которые вы иначе не хотели бы соглашаться.

Пенсильвания, вот и мы. Мы придерживаемся совершенно другого подхода и, к сожалению, представляем клиентов, которые сейчас находятся на неправильной стороне этого подхода.

Это одно из четырех или пяти штатов, имеющих такую ​​регистрацию для ведения бизнеса в государстве, действительно подчиняет эту иностранную организацию общей юрисдикции.Существует ряд дел, начинающихся с решений Мюррей против ЛаФранса и Мэллори против Норфолка, оба из которых в настоящее время находятся на рассмотрении. И все они основаны на решении Daimler, принятом два года назад, что является еще одним случаем электронной коммерции. Daimler, как и Mercedes-Benz Daimler, перевернул еще одно столетие прецедентного права, основанного на том, что кто-то покупал вещи через веб-сайт.

Итак, Пенсильвания прямо сейчас подвергается серьезной атаке на ряд дел, в которых действительно говорится: «Организация, которая подает заявку на регистрацию в этой юрисдикции, открыла все свое кимоно до полной юрисдикции.»Так что я, например, внимательно слежу за этой цепочкой дел.

Хорошо. Итак, теперь мы решили, что нам нужно пройти квалификацию. Как мы это делаем? И так как у нас есть по телефону наши эксперты из CSC, Хелена подключаются к вам, когда вы думаете, что вы можете добавить здесь какую-то ценность.

Требования, которые есть, по крайней мере, в Пенсильвании, довольно характерны для требований повсюду. Так что я просто воспользуюсь статутом, который мне наиболее знаком. Я еще раз скажу вам, что эти требования исходят из MBCA и были приняты в большинстве юрисдикций для всех типов организаций.

Первый вопрос: «Какое имя вы собираетесь использовать в этой юрисдикции?» В некоторых случаях название, которое ваша компания использовала и использовала на дату основания, недоступно в иностранной юрисдикции. Следовательно, чтобы должным образом зарегистрироваться или иметь право вести бизнес в иностранной юрисдикции, необходимо указать вымышленное имя, DBA — ваше настоящее имя. Итак, первая строка вопроса, когда вы решите, что вам нужно пройти квалификацию, — это убедиться, что ваше имя доступно.

Helena: А это Хелена, если позволите.В большинстве штатов есть онлайн-база данных, в которой вы можете посмотреть, доступно ли имя. Если вы работаете с одной из сервисных компаний, вы также можете проконсультироваться с представителем службы поддержки клиентов через сервисные компании. Они могут сделать это за вас. И тогда в некоторых случаях вы действительно сможете резервировать имена. Это совсем другая тема, но очень важно убедиться, что это имя доступно.

Лиза: Справа. Еще один очень интересный нюанс заключается в том, что в настоящее время в большинстве юрисдикций имена должны иметь обозначение, Inc., или ООО, или ООО, или LP. И они не взаимозаменяемы. Они зависят от типа объекта. Это часто становится проблемой, когда существует сущность, которая на самом деле довольно старая и не имеет обозначения. Итак, чтобы иметь право вести бизнес в новой юрисдикции, вам необходимо добавить обозначение. Небольшой нюанс, о котором нужно знать.

Требования к подаче документов также одинаковы для разных юрисдикций. Очень немногие юрисдикции будут просить намного больше.В некоторых случаях, как я упоминал ранее, юрисдикции теперь становятся немного странными в отношении того, чтобы убедиться, что где-то в заявке есть человек. Но по большей части они будут похожи во всех штатах.

Таким образом, необходим первоначальный зарегистрированный офис, а также адрес и номер дома. P.O. коробки не принимаются почти во всех юрисдикциях. Если нет физического местонахождения, можно использовать коммерческого зарегистрированного агента, опять же, CSC.

Итак, Хелена, не могли бы вы немного прокомментировать, как CSC смотрит на них?

Елена: Да. Итак, что будет делать CSC, если мы являемся назначенным зарегистрированным агентом, у нас фактически есть физический адрес в пределах данной юрисдикции. Вот куда направляются любые служебные процессы, любые официальные рассылки и тому подобное. И, конечно же, мы не единственная сервисная компания, которая делает это, но это, безусловно, одна из предлагаемых нами услуг.

Lisa: И еще раз: коммерческого зарегистрированного агента можно использовать там, где нет физического офиса. Его также можно использовать там, где есть, и кто-то предпочел бы не указывать физическое местоположение или человека.

Заявление должно быть оформлено, то есть подписано уполномоченным должностным лицом или представителем. Часто юридическое лицо может создать помощник юриста. И заявку нужно подавать, а она есть почти всегда. . . Я бы сказал, что всегда есть плата.В некоторых юрисдикциях публикация может потребоваться, например, в Пенсильвании, для корпораций, но не для организаций любого другого типа.

Елена: А также Нью-Йорк. Это еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что в Нью-Йорке есть такое требование публикации также для LLC.

Lisa: А не для корпораций?

Елена: ООО. Да, не для корпораций.

Лиза: Хорошо. Вот ты где.Итак, в Пенсильвании, чтобы стать ООО, вам не нужно этого делать. В Нью-Йорке, чтобы стать корпорацией, этого делать не нужно.

Какие штрафы? Таким образом, штрафы в большинстве штатов являются кумулятивными и возвращаются обратно, а штрафы — кумулятивными и возвращаются обратно. Итак, здесь есть гипотетическая гипотеза, которую я на самом деле позаимствовал у кого-то другого, которая говорит о том, какими были бы гонорары для компании, которая должна была пройти квалификацию в 2000 году, но ждала этого 15 лет.

Но это только верхушка айсберга.Итак, я скажу вам, например, что в Теннесси вы будете платить свои гонорары в соответствии с установленными сроками, вы должны будете платить штрафы, налоги, проценты за все 15 лет, умноженные на 3. В Теннесси есть тройные убытки за невыполнение это.

Есть и другие штаты, которые идут немного в другом направлении. В Алабаме нет долларов, но может взимать штраф за просрочку. В Пенсильвании нет заявленных долларов, но взимаются проценты. Делавэр говорит, что это от 200 до 500 долларов за каждое нарушение. Ладно, в чем преступление? Каждый год вы не подавали? Каждое ваше действие, на которое вы не были зарегистрированы? Мне сложно понять это.А потом Индиана говорит, что вас могут оштрафовать на сумму до 10 000 долларов в год за накопившуюся батарею этих сбоев.

Нью-Йорк, я думаю, самый обременительный. Это абсолютно может повлечь за собой дальнейшие дела, если вы должны были пройти квалификацию, и не делайте этого, пока не пройдете квалификацию и не вылечите. По большей части неспособность пройти квалификацию просто означает, что вы не можете использовать суд.

Есть несколько юрисдикций, и они перечислены здесь на этой диаграмме, которые налагают штрафы на физических лиц, должностных лиц, директоров, агентов, если компания не соблюдает требования.Некоторые из этих штатов могут даже назвать эту деятельность преступной, но в лучшем случае это будет проступок.

Опять же, посмотрите на законодательные акты в вашей юрисдикции, чтобы определить, каковы будут последствия отказа в подаче документов. Я еще не видел ни одного, в котором говорилось бы: «Это должен был сделать ответственный юрист», так что обычно это будет представитель компании, если будет физическое лицо. Если, однако, адвокат использует схему и практику мошенничества. . . Я даже не хочу туда идти.Не пойдем туда.

Таким образом, основным следствием отсутствия регистрации при необходимости регистрации является то, что вы не можете вести судебный иск от своего имени до тех пор, пока оно не будет квалифицировано. Да, есть некоторые вопросы федерального уровня, нюансы которых выходят за рамки наших оставшихся 10 минут.

Это относится к правопреемникам и правопреемникам. Так что то, что вы продаете кому-то еще, не означает, что он излечился. А в Вермонте положительные возражения и встречные иски также могут быть исключены в каждом конкретном случае, если компания не прошла квалификацию там, где она должна быть квалифицирована.

Но в большинстве случаев ситуацию можно исправить, пройдя квалификацию или зарегистрировавшись, уплатив штрафы и пени, даже те, что задним числом, а затем продолжить работу с довольно чистого листа. Надеюсь, срок давности пока не истек, так что проблема в этом.

Однако защита от судебных исков почти всегда разрешена, даже если вы не обладаете соответствующей квалификацией. Так что это не должно быть проблемой. Вермонт, очень ясно: «Встречный иск может быть отклонен на основании фактов и обстоятельств.»И другие государства могут занять аналогичную позицию. Вы не можете косвенно избежать того, что можно было бы сделать напрямую.

Обеспечение исполнения контрактов и возможность предъявить иск. Если юридическое лицо должно было быть квалифицировано, но не имеет, ему будет отказано в доступе к суду штата. Следовательно, он не может обеспечить исполнение контрактов с контрагентом в этом состоянии. Итак, еще раз, если в вашем контракте указано: «Юрисдикция для разрешения спора по этому контракту — ваш штат», вы, по крайней мере, можете подать иск.

То, что здесь немного серая зона, хорошо, так что вы получите свое суждение и хотите приручить его в штате, где вы не были квалифицированы. Я еще не видел случая по этому поводу. Так что для меня это вопрос. Вы можете претендовать. Если вы хотите привести в исполнение существенное судебное решение, которое вы уже получили в состоянии A, вы можете квалифицироваться в состоянии B, чтобы привести его в исполнение. И закончите это, сделайте то, что вам нужно, и снимите свою квалификацию.

Сам по себе язык контракта может быть недостаточным связующим звеном с государством, в котором вы не квалифицированы.Итак, еще раз, это дело фактов и обстоятельств. Таким образом, если есть выбранное юрисдикционное государство и есть некоторая взаимосвязь, должно быть разумное ожидание, что взаимосвязь будет соблюдена, и, следовательно, будут соблюдены формулировки контракта. Мораль истории в том, что не выбирайте состояние, которое не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что вы делаете.

И еще раз, даже если вы можете исправить неспособность пройти квалификацию, это будет дорого стоить, это может вызвать смущение, и вы можете нарушить срок давности.Так что это, безусловно, важный вопрос, который необходимо решить до возбуждения судебного процесса.

Очевидно, что на юридические заключения может повлиять квалификация. Я знаю, что когда я начал практиковать слишком много месяцев назад, меня обычно просили высказать мнение: «Ваш заемщик или ваша компания имеют право вести бизнес в каждой юрисдикции, в которой они должны иметь квалификацию для ведения бизнеса». Я не был готов к такому решению. Итак, теперь мнение, которое я дам, является квалифицированным там, где оно квалифицировано.И, конечно же, это верное утверждение, и у меня нет проблем.

Но это не значит, что расследование должно останавливаться на достигнутом. Если мы оказываем услуги нашим клиентам, мы на самом деле должны помочь нашим клиентам определить, где им имеет смысл иметь квалификацию, чтобы облегчить их ведение бизнеса повсюду.

И вы можете увидеть альтернативные подходы к высказыванию мнения в середине этого слайда.

Есть определенные лицензии, которые абсолютно требуют квалификации. Мы уже упоминали о страховании.Банковское дело — другое дело. И большинство операторов продуктов питания и напитков, имеющих лицензии на продажу спиртных напитков, опять же, вам потребуется иметь квалификацию, потому что ваш бизнес существует, но сама лицензия на продажу спиртных напитков требует квалификации. И все, что требует от вас уплаты государственных налогов, как правило, налогов на трудоустройство или чего-нибудь в этом роде, вам необходимо иметь соответствующую квалификацию.

Отсутствие квалификации также может повлиять на вашу способность получить четкое мнение, особенно если есть значимые отклонения.

Мы упоминали перед торговой оговоркой и между штатами и между штатами.Не думаю, что это все волшебство, но мне помогло записать их на бумаге. Межгосударственный, общий, регулярный, системный, обширный, непрерывный бизнес, полностью в пределах одной юрисдикции.

А потом, если есть использование независимых подрядчиков. . . и я думаю об этом больше как об оптовиках, дистрибьюторах и тому подобном, а не о тех любопытных компьютерных фанатиках, которые могут быть, а могут и не быть сотрудниками. Это будет исключением из квалификации, когда происходят другие продажи.

Вот и мы.Я думаю, мы сделали это наоборот. Хорошо.

Тогда господствуют факты и обстоятельства. Итак, как я упоминал ранее, уставы не идентичны. Некоторые уставы значительно отклоняются от стандартов MBCA. У некоторых из них есть свои нюансы. Многие штаты приняли большинство из этих 11 факторов, но не все. Некоторые приняли 12-й фактор неотложной помощи. Меняются периоды, меняются кванты, меняется все. И, конечно же, прецедентное право меняется.

Так что очень легко сказать: «Мне не нужно этого делать», но штаты все больше и больше стремятся к выручке, так что действительно имеет смысл быть хорошо знакомыми с законодательной схемой вашего штата. закон вашего штата и характер бизнеса ваших клиентов в каждой юрисдикции, в которой может потребоваться квалификация.

Если вы неправильно характеризуете кого-либо как независимого подрядчика, а не как наемного работника, мы все знаем, что существуют серьезные налоговые проблемы с IRS. Но есть еще вопросы с квалификацией и регистрацией. В некоторых случаях этого никогда не произойдет, например в Нью-Джерси. Вы даже не можете начать там бизнес, не настроив учетные записи доходов. Но другие сделают это, и может пройти довольно долгий период, прежде чем ошибка будет обнаружена, и может произойти значительный ретроспективный анализ или рассмотрение сборов, пеней, штрафов.

Степень контроля — это еще одна область, в которой факты и обстоятельства могут привести к тому или иному выводу.

Отправки. Является ли консигнация эквивалентом независимого подрядчика? На мой взгляд, они пахнут одинаково, но не обязательно.

Поддержка продукта более 30 дней или в других юрисдикциях, другой факт и обстоятельство. Сколько активности, времени и усилий тратится на поддержку по сравнению с первоначальной продажей или установкой? Возникает множество вопросов о том, сколько бизнеса фактически ведется в данный момент времени.

Регулируемые отрасли собираются подать сигнал о регистрации. Очень мало регулируемых отраслей, в которых не требуется сопутствующая квалификация. Требуются лицензии на банковское дело, страхование и продажу спиртных напитков. . . по крайней мере, те, с которыми я знаком

, и делаю это по всей стране. . . все требуют сопутствующей квалификации для ведения бизнеса. И это действительно помогает быть очень активным и заранее выяснять, каковы эти требования, чтобы ваше состояние не стало сюрпризом.

И снова объем бизнеса действительно теряет значение. Требование вызывает сама лицензия.

Процесс регистрации бизнеса | Управление финансов Лос-Анджелеса

Зарегистрируйте свой бизнес

Все физические и юридические лица, ведущие коммерческую деятельность в пределах города Лос-Анджелес, должны подать заявление и получить свидетельство о регистрации предприятия в налоговой службе в Управлении финансов города Лос-Анджелеса.Вам также может потребоваться зарегистрироваться в других федеральных, государственных или местных органах власти, в зависимости от структуры и местоположения вашего бизнеса.

1. Городской регистр

Как зарегистрироваться

Вы можете зарегистрировать свой бизнес в городе Лос-Анджелес, посетив один из наших пунктов обслуживания или воспользовавшись услугой Онлайн-регистрация нового бизнеса .

Для регистрации вам необходимо предоставить:

1.Ваш номер социального страхования, если ваша компания является индивидуальным предпринимателем, или ваш федеральный идентификационный номер занятости (EIN), если ваша компания является партнерством, корпорацией, компанией с ограниченной ответственностью (LLC) или трастом

2. Описание вашей коммерческой деятельности

3. Ваше официальное фирменное наименование и вымышленное имя (DBA), если таковое имеется

4. Дата начала вашего бизнеса в Лос-Анджелесе

5. Точный служебный адрес и основной почтовый адрес для местонахождения вашего предприятия, если он отличается от местонахождения предприятия.

6.Контактная информация вашей компании

Обратите внимание, что может потребоваться дополнительная информация. После завершения процесса регистрации вы получите временное свидетельство о регистрации в налоговой службе или регистрационный номер. Постоянное свидетельство о регистрации в налоговой службе будет отправлено по почте в течение 4-6 недель.

В зависимости от вашего бизнеса вам также может потребоваться зарегистрироваться для получения разрешений полиции, пожарной охраны и / или табака. Онлайн-приложение Управления финансов поможет вам определить, необходимы ли они.

2. Государственная регистрация

Если ваша бизнес-структура представляет собой партнерство, корпорацию или компанию с ограниченной ответственностью (LLC), вы должны зарегистрироваться или зарегистрироваться у государственного секретаря штата Калифорния.

3. Федеральная регистрация

Большинство предприятий должны зарегистрироваться в Службе внутренних доходов США (IRS), чтобы получить идентификационный номер работодателя (EIN). Если вы не являетесь гражданином США, вам может потребоваться индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN).

4. Крупная коммерческая деятельность, освобожденная от уплаты налогов

  • Авиакомпании — пассажирские / межгосударственные авиаперевозки для предприятий, занимающихся воздушной торговлей, включая перевозку только пассажиров или имущества
  • Предприятия, не подпадающие под действие Конституции, такие как государственные учреждения штата
  • Государственные колледжи и государственные университеты
  • Судебные отчеты / расшифровка услуг, выполняемые под контролем суда компетентной юрисдикции, рассматриваются как сотрудники суда
  • Некоммерческие предприятия, которые имеют право на освобождение от ответственности 501 C3 от федерального правительства и правительства штата
  • Исключения в соответствии с разделом 21 закона LAMC.194 , Перевозка людей по найму:
    • Чартерные лимузины, юридический адрес которых должен находиться за пределами города Лос-Анджелес (автомобиль должен быть только лимузином или роскошным седаном, вместимостью не более девяти (9), включая водителя)
    • Такси должны иметь франшизу, предоставленную Департаментом транспорта города
    • Лица, управляющие транспортными средствами, отвечающими всем следующим требованиям:
      1. Выполняется исключительно между фиксированными терминалами или по регулярным маршрутам на пассажирских этапах
      2. Работает, как указано выше, в соответствии с сертификатом, выданным Комиссией по коммунальным предприятиям, И
      3. Операция получила сертификат общественного удобства и необходимости Межгосударственной торговой комиссией.
  • Исключение в соответствии с разделом 21 Закона LAMC.195 , Автоперевозки и транспортировка:
    • Лица, занимающиеся арендой автомобильного перевозчика имущества, обязаны уплатить государству пошлину в соответствии с Законом о едином налоге на коммерческую лицензию для перевозчиков предметов домашнего обихода или Законом о единой пошлине для автотранспортных перевозчиков имущества
  • Финансовые учреждения (банки, сбережения / ссуды и т. Д.), В отношении которых «вместо» налоги уплачиваются в штат Калифорния.
  • Кредитные союзы
  • Государственные органы при выполнении государственных дел
  • Страховые агенты, получающие уведомление о назначении от страховых компаний, которые платят «вместо» налоги в штат Калифорния (не включая страховых брокеров)
  • Страховщики — деятельность, за которую «вместо» налоги уплачиваются в штат Калифорния.
  • Нет взаимосвязанных предприятий — предприятия с физическим присутствием в городе Лос-Анджелес ограничены шестью (6) или менее днями в календарном году
  • Государственные нотариусы
  • Лица, снимающие три (3) или меньше жилых единиц
  • Агент по недвижимости (не включает маклера по недвижимости) — освобождение в соответствии с разделом 21 LAMC 49
  • Религиозные лидеры в их религиозном качестве
  • Дом престарелых, обслуживающий шесть или меньше жителей
  • Небольшой семейный детский сад, обслуживающий восемь или меньше детей
  • Лицензированные агенты / компании по залогам

Налоги и регистрация предприятий | Город Сан-Хосе

ОБНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ: Компании, нуждающиеся в помощи в связи с COVID-19, могут подать заявление на временное освобождение от финансовых трудностей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Стремясь замедлить распространение нового коронавируса (COVID-19) и снизить риск заражения, город Сан-Хосе решил закрыть мэрию до дальнейшего уведомления. Возможности финансового отдела для ответа на ваши запросы ограничены. Мы просим вас проявить терпение и получить от нас ответ. В это время в Интернете доступно множество функций для удовлетворения ваших потребностей. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

что бы вы хотели сделать?

ОБЗОР НАЛОГОВОЙ ПРОГРАММЫ БИЗНЕСА

Каждое лицо или компания, ведущая бизнес в Сан-Хосе, должны зарегистрироваться для получения свидетельства о налогообложении бизнеса.Оплата должна быть произведена в течение 90 дней с момента открытия бизнеса в Сан-Хосе. После регистрации и оплаты вы получите Свидетельство о налогообложении бизнеса, которое является официальной квитанцией об уплате налога.

Не забывайте всегда предъявлять сертификат по месту работы. Этот сертификат не указывает разрешение на зонирование, правила пожарной безопасности, размещение или любое другое разрешение или лицензию города, округа, штата или федерального уровня, которые могут потребоваться для вашего типа бизнеса.

Муниципальный кодекс и коммерческие операции

Муниципальный кодекс Сан-Хосе, касающийся деловых операций, можно найти в главе 4.76. Хотя городские власти действительно выпускают уведомления о продлении в качестве любезности для предприятий, в законе конкретно указано, что уведомление не требуется (раздел Кодекса 4.76.281).

Вы обязаны уплатить налог в установленный срок, независимо от того, получили вы уведомление о продлении или нет.

Сроки и штрафы

  • Налоговый платеж с вашего предприятия подлежит уплате 15-го числа календарного месяца, в котором началось предприятие.
  • Если налог не уплачен в установленный срок, будет добавлен штраф в размере 25%.
  • Если налог не уплачен в течение одного календарного месяца сверх установленной даты, будет добавлен дополнительный штраф в размере 25%.
  • К неуплаченному налогу и штрафам добавляется процентная ставка 1,5% в месяц.

4 $ административный сбор

Закон

Сената Калифорнии № 1186 предусматривает дополнительную государственную пошлину в размере 4 долларов США с любого заявителя на получение лицензии на ведение местного бизнеса или эквивалентного документа или разрешения или их продления в целях повышения доступности для инвалидов и соблюдения требований доступности, связанных со строительством, и развития образовательных ресурсов. для предприятий, чтобы способствовать соблюдению федеральных законов и законов штата об инвалидности, как указано.Согласно федеральному законодательству и законам штата соблюдение законов о доступе для людей с ограниченными возможностями является серьезной и важной обязанностью
, которая распространяется на всех владельцев зданий в Калифорнии и арендаторов зданий, открытых для публики. Вы можете получить информацию о своих юридических обязательствах и о том, как соблюдать законы о доступе для людей с ограниченными возможностями, в следующих агентствах:

18 Кодекс США § 1546 — Мошенничество и неправомерное использование виз, разрешений и других документов | Кодекс США | Закон США

Лицо, сознательно подделывающее, подделывающее, изменяющее или ложно создающее иммиграционную или неиммиграционную визу, разрешение, карту пересечения границы, карту регистрации иностранца или другой документ, предписанный законом или нормативным актом для въезда или в качестве доказательства разрешенного пребывания или трудоустройства в Соединенных Штатах или произносит, использует, пытается использовать, владеет, получает, принимает или получает любую такую ​​визу, разрешение, карту для пересечения границы, карту регистрации иностранца или другой документ, предписанный законом или нормативным актом для въезда или в качестве доказательство разрешенного пребывания или занятости в Соединенных Штатах, если известно, что оно было сфальсифицировано, подделано, изменено или ложно сделано, или было получено посредством какого-либо ложного заявления или заявления, или было получено иным путем обманным путем или получено незаконным путем ; или

Кто бы то ни было, кроме как под руководством генерального прокурора или комиссара Службы иммиграции и натурализации, или другого надлежащего должностного лица, сознательно владеет каким-либо бланком разрешения или выгравирует, продает, ввозит в Соединенные Штаты или имеет в своем контроле или владении любая пластина, похожая на пластину, предназначенную для печати разрешений, или делает любой отпечаток, фотографию или оттиск по подобию любой иммиграционной или неиммиграционной визы, разрешения или другого документа, необходимого для въезда в Соединенные Штаты, или имеющего в своем распоряжении иметь отличительный документ, утвержденный генеральным прокурором или комиссаром Службы иммиграции и натурализации для печати таких виз, разрешений или документов; или

Лицо, подающее заявление на получение иммиграционной или неиммиграционной визы, разрешения или другого документа, необходимого для въезда в Соединенные Штаты или для въезда в Соединенные Штаты, олицетворяет другое лицо, ложно появляется от имени умершего лица, уклоняется или пытается уклоняться от иммиграционных законов, появляясь под вымышленным или вымышленным именем без раскрытия своей истинной личности, или продавать или иным образом распоряжаться, или предлагать продать или иным образом распорядиться, или выдать такую ​​визу, разрешение или другой документ любому лицу не уполномочены законом получать такой документ; или

Кто сознательно делает под присягой или как это разрешено под страхом наказания за лжесвидетельство в соответствии с разделом 1746 раздела 28 Кодекса Соединенных Штатов, сознательно подписывается как истинное любое ложное заявление относительно существенного факта в любом заявлении, аффидевите или другом документе, требуемом иммиграционные законы или правила, предписанные в соответствии с ними, или сознательно представляет любое такое заявление, аффидевит или другой документ, который содержит любое такое ложное заявление или не содержит никаких разумных оснований в законе или фактах —

подлежит штрафу в соответствии с этим заголовком или тюремному заключению на срок не более 25 лет (если преступление было совершено с целью содействия международному терроризму (как определено в статье 2331 настоящего заголовка)), 20 лет (если преступление было совершено с целью содействия совершению преступления).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *