Отказ от договора дарения: Отказ от исполнения договора дарения

Содержание

Отказ от исполнения договора дарения

Отказ от исполнения договора дарения

В

случае, когда договор содержит обещание передать одаряемому вещь или право,

либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, и если после

заключения договора дарения имущественное или семейное положение, либо

состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в

новых условиях существенно снизит уровень его жизни, то даритель вправе

отказаться от исполнения договора дарения. Отказ дарителя от исполнения

обязательства может быть обусловлен и другими причинами: гибелью вещи, изъятием

ее из обращения, запретом совершать обещанные действия. Эти обстоятельства

прекращают обязательство ввиду невозможности исполнения. При этом имеется в

виду только даритель-гражданин, в том числе предприниматель, он вправе

отказаться от исполнения договора дарения при ухудшении имущественного

положения, а также состояния здоровья, либо изменения семейного положения.

Отказ от исполнения договора дарения возможен лишь до передачи одаряемому вещи.

Изменение имущественного положения может иметь самые разнообразные проявления

(например, гражданин-предприниматель признан банкротом, гражданин испытывает

трудности в удовлетворении своих потребностей в жилье, одежде, питании и т.п.).

Однако оно должно вести именно к существенному снижению уровня жизни

гражданина-дарителя. Изменения семейного положения также могут быть различными,

в равной степени это относится к состоянию здоровья дарителя (например, он стал

инвалидом, а также смерть кормильца, усыновление нескольких малолетних,

нетрудоспособность других членов семьи и т.д.). О том, что считается

существенным снижением уровня жизни, можно судить только исходя из учета

конкретных обстоятельств. Во всяком случае, оно должно быть настолько

значительным, что знай об этом даритель в момент заключения договора дарения,

он бы не стал его заключать. Поскольку отказ от исполнения договора дарения —

это, по существу, его расторжение, то он должен иметь такую же форму, что и сам

договор дарения. Отказ дарителя от исполнения договора дарения не дает

одаряемому права требовать возмещения убытков. Правила об отказе от исполнения

договора дарения не применяются к обычным подаркам небольшой стоимости

(стоимость которых не превышает 5 МРОТ на момент осуществления дарения). Если

отказ от принятия дара причинит дарителю убытки, например, когда он понес

расходы на оформление передачи вещи, хранение, транспортировку, он вправе

потребовать от одаряемого возмещения реального ущерба.

 Опубликовано в Конаковской Общественно-политической газете «Заря» 01 октября 2010 года.

 

≡ Вернуться в раздел «Публикации»

 

Отказ от исполнения договора дарения

Вопрос:

Возможно ли отказаться от исполнения договора дарения и отменить дарение? 


Ответ: (информация актуальна на момент публикации)

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В отношении договора дарения закон предусматривает отступление от общих правил, устанавливая возможность одностороннего отказа от исполнения договора дарения.

Согласно п. 1 ст. 573 ГК РФ одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым.

Положениями ст. 577 ГК РФ предусмотрено право другой стороны договора — дарителя на отказ от исполнения договора дарения, который еще не исполнен, в следующих случаях:

  • если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни;
  • если одаряемый до исполнения обещания дарения совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

Форма отказа от дара должна быть аналогичной форме самого договора дарения.

При определенных обстоятельствах закон позволяет отменить уже осуществленное дарение. Пункт 1 ст. 578 ГК РФ наделяет дарителя правом отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

В судебном порядке даритель вправе потребовать отмены дарения, если подаренная вещь представляет для дарителя большую неимущественную ценность, а одаряемый обращается с подарком ненадлежащим образом, что создает угрозу его безвозвратной утраты.

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.

В договоре дарения может быть предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого (п. 4 ст. 578 ГК РФ).

Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения не могут применяться к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ).

Можно ли отказаться от дарственной на квартиру до и после регистрации

Дарение недвижимости представляет собой безвозмездную передачу имущества в собственность иному лицу. Сделка основана на волеизъявлении дарителя и одаряемого, но бывают ситуации, когда от ее исполнения необходимо отказаться, либо отменить совершенную сделку.

  1. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что одаряемый захочет отказаться от дара. Единственным важным моментом является то, что объект недвижимости или доля в нем не должны быть приняты одаряемым.
  2. Отказаться от исполнения, а также отменить сделку может и сам даритель. В случае, если гражданин передумал дарить квартиру, то у него должны быть на то законные основания.

Основания для отмены дарственной могут наступить как до (в одностороннем порядке) регистрации права собственности на подаренное имущество в Росреестре, так и после (путем обращения в суд).

При всем этом нужно понимать, что отказ и отмена дарения являются разными юридическими понятиями.

Вправе ли одаряемый отказаться от дара?

Поскольку сделка дарения является двухсторонней, то для ее заключения необходимо согласие обеих сторон. В том случае, когда одна из сторон сделки против ее совершения, она не может быть заключена.

Согласно ст. 573 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) одаряемый вправе отказаться от дара, но до момента передачи имущества.

Это связано, прежде всего, с тем, что дарение считается фактически совершенным с момента передачи недвижимого имущества одаряемому по акту приема-передачи. При этом не обязательно сообщать причины, по которым гражданин решил отказаться от дара.

Также важно понимать, что отказаться можно только от всей квартиры целиком. Отказаться от части дара, точно также как и принять только его часть невозможно.

Отказаться от подарка в пользу третьего лица нельзя. В этой ситуации придется принять дар и лишь, потом совершать иную сделку по отчуждению объекта недвижимости.

Можно ли вернуть подаренную квартиру дарителю

Одаряемый вправе вернуть жилое помещение, перешедшую ему в дар по договору дарения. При этом даритель может возместить материальный ущерб, причиненный данным отказом. Это могут быть расходы на юриста по составлению договора, оплата переезда и другие.

Для возмещения расходов нужно предоставить подтверждающие документы (чеки, квитанции и т.д.).

Отказ должен быть оформлен в той же форме, как и договор дарения. То есть, если дарение квартиры в обязательном порядке оформляется письменно, то и отказ от подаренного имущества должен быть в письменной форме.

Несоблюдение формы влечет недействительность отказа от дара.

Таким образом, главными условиями в соответствии с законодательством являются:

  1. Соблюдение формы. Для недвижимого имущества обязательно письменная форма.
  2. Отказаться от квартиры возможно до момента ее передачи одаряемому.

Может ли даритель отказаться от договора дарения?

Даритель может отказаться от договора дарения. Для такого отказа у него должны быть причины. Основания для расторжения подобного рода сделки могут возникнуть на разных стадиях:

  • до регистрации сделки в Росреестре;
  • после регистрации, то есть после перехода права собственности на объект недвижимости.

В том случае, когда даритель полностью отдавал отчет своим действиям в момент совершения сделки (то есть был дееспособным) и дарение совершено по всем требованиям закона — отменить ее практически невозможно.

Также сделку можно расторгнуть по инициативе дарителя без судебного разбирательства. Но это только в том случае, если обе стороны согласны на последствия расторжения договора дарения. А именно:

  1. стороны вернутся в прежнее положение;
  2. дар перейдет в собственность бывшего хозяина.

Когда одна из сторон против расторжения сделки (в данном случае одаряемый), то вопрос придется решать в судебном порядке. Для этого нужно доказать необходимость расторжения сделки.

ГК РФ закрепляет причины, по которым возможен отказ от исполнения договора и отмена дарения. Они должны быть приведены в суде иначе последует отказ в иске.

Отказ от исполнения договора дарения

Даритель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора дарения, по которому он в будущем обещает подарить квартиру. Для такого шага законом предусмотрен ряд оснований:

  1. Изменение имущественного положения дарителя. К ним можно отнести увольнение с работы, сокращение зарплаты и другие причины.
  2. Изменение семейного положения. Так, например, развод и раздел имущества, рождение ребенка и многое другое.
  3. Ухудшение состояния здоровья. Например, инвалидность, произошел несчастный случай и другое.
  4. Одаряемый причинил умышленный вред дарителю и его близким родственникам или совершил покушение на их жизнь.
  5. Неправильное обращение с даром по представлению дарителя. К примеру, ухудшение состояния имущества.
  6. Смерть одаряемого. Это возможно, когда в договоре предусмотрено право дарителя отменить договор дарения, если он переживет одаряемого.
  7. Даритель был введен в заблуждение при заключении данной сделки, то есть он не понимал в полной мере значение совершаемых действий.
  8. Сделка совершена под угрозой физической расправы.

Что касается изменения материального положения, то оно должно измениться на столько, что это может привести к существенному снижению уровня жизни. Важно, чтобы и в момент заключения сделки обе стороны не могли предполагать об их наступлении.

Кроме того, в суде придется доказывать, что эти события взаимосвязаны, то есть между ними имеется причинно-следственная связь.

При этом одаряемый лишен права на возмещение ущерба, причиненного дарителем своим отказом от исполнения договора.

Как отказаться от дарственной после ее регистрации

Отказаться от дарственной после регистрации перехода права собственности на квартиру возможно путем обращения в суд. Только после вынесения решения суда с ним нужно обратиться в Росреестр и расторгнуть сделку.

Отказ от дарственной после ее регистрации возможен по инициативе одной из сторон сделки (дарителя или одаряемого) и государственных органов (например, органы прокуратуры).

Следовательно, одностороннего отказа после регистрации сделки в Росреестре быть не может.

Примечательно, что с 1 марта 2013 года отменена государственная регистрация договора дарения недвижимого имущества.

Это говорит о том, что зарегистрировать необходимо только переход права собственности на квартиру. Договор дарения вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

Оспорить совершенную сделку можно в течение одного года с момента ее регистрации. Признать ее ничтожной можно в течение трех лет.

Как отказаться от подаренной доли в квартире

Порядок отказа от доли в квартире практически не отличается от отказа от подаренной целой квартиры. Одаряемый может отказаться от доли до момента ее передачи.

Это означает, что после того как переход права на подаренную долю в квартире зарегистрирован в Росреестре, отказаться от такого дара практически невозможно.

Отказ от доли составляется в письменной форме. При этом документ должен содержать четкое описание предмета, от которого отказывается одаряемый (какая доля или каков ее размер в квартире, ее местоположение).

Законом недопустимо отказаться от доли в квартире, подаренной целиком. Дар либо принимается полностью, либо отказ оформляется на все жилье.

Отказ и отмена дарения: разница

Отказ и отмена дарения два совершенно разных понятия в соответствии с ГК РФ.

Их различия, прежде всего, в том, что отказ от дарения возможен, когда в договоре имеется обещания в будущем подарить квартиру, а отмена — если договор фактически заключен и зарегистрирован в Росреестре. Это означает, что такие действия сторон по сделке будут зависеть от того, на какой стадии находится ее исполнение.

Отказаться от исполнения договора можно только, если объект недвижимости не передан одаряемому. Если же квартира передана по договору и по акту приема-передачи новому собственнику, то его можно только отменить.

Кроме того, для отказа со стороны одаряемого не требуется оснований. В то время как для отмены необходимы основания, и они четко регламентированы гражданским законодательством.

Также отмена возможна только в судебном порядке. В данном случае решение суда является основанием для возврата квартиры в собственность дарителя или его наследников.

Заключение

Итак, важно понимать на какой стадии расторгается сделка дарения квартиры. А именно:

  • до регистрации права собственности на нее на нового собственника;
  • после регистрации права собственности на одаряемого в Росреестре.

Именно от этого и зависит порядок действий.

В первом случае нужно соблюсти требование к форме. Отказ от исполнения договора дарения квартиры должен быть оформлен в письменной форме, как и сам договор.

Во втором случае расторжение сделки возможно осуществить только путем обращения в суд. При этом суду необходимо доказать, что имеются основания для отмены дарения. Если суд сочтет основания достаточными, то примет соответствующее решение.

После этого нужно перерегистрировать право собственности на объект недвижимости на дарителя. Это можно сделать, обратившись в Росреестр.

Вопрос

Отказ от квартиры с обременением, передаваемой в дар

Мне хотят подарить квартиру с обременением (кредитные обязательства). Могу ли я отказаться от принятия такого дара? В случае принятия дара нужно ли будет платить кредит?

Ответ

В соответствии со ст. 573 Гражданского кодекса РФ Вы вправе отказаться от принятия квартиры. При этом можете не мотивировать свой отказ.

Важно оформить отказ до фактического принятия квартиры по договору и подписания акта приема-передачи. Если Вы примите имущество с обременением, то впоследствии до момента снятия обременения не сможете совершить с ним сделки (например, купли-продажи, мены и др.)

Отказ оформляется в письменной форме.

Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 347.472.045

Хабиева Заира Докуевна

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса, Чеченский государственный университет [email protected] ru Zaira D. Khabieva

Senior Lecturer, Department of Civil Law and Procedure Chechen State University [email protected] .ru

Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения Refusal to perform the gift agreement and cancel the gift

Аннотация. Настоящее научное исследование посвящено теме отказа от исполнения договора дарения и отмене дарения. В частности, автором приводится научное толкование института отказа от исполнения договора дарения и отмене дарения с раскрытием сущностных аспектов правового регулирования.

Автором регламентируются и консолидируются общие нормы гражданского законодательства Российской Федерации, направленные на правильное уяснение норм гражданского права.

Ключевые слова: отказ, дарение, отмена, регламентация, консолидация, даритель, одаряемый, норма права, деформация, дар, договор, субъект, объект.

Abstract. This scientific study is devoted to the topic of refusal to fulfill a gift agreement and cancellation of gift.

In particular, the author provides a scientific interpretation of the institution of refusal to fulfill a gift contract and the cancellation of gift, with disclosure of the essential aspects of legal regulation.

The general norms of civil legislation of the Russian Federation aimed at the correct clarification of civil law are regulated and consolidated.

Keywords: refusal, gift, cancellation, regulation, consolidation, donor, donee, rule of law, deformation, gift, contract, subject, object.

Современный этап регламентации гражданского законодательства Российской Федерации характеризуется запретом в императивной форме от отказа исполнения договоров гражданско-правового характера.

Вместе с тем, нормативное правовое пространство Российской Федерации допускает исключение и отступление от общих норм в отношении договора дарения, устанавливая возможность одностороннего отказа от исполнения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 573 Гражданского кодекса Российской Федерации, субъект дара диспозитивен до передачи ему объекта

дара, отказаться от его принятия. В обозначенном случае договор дарения считается расторгнутым в одностороннем порядке[1].

При формально-определенной форме договора дарения, соответствующий отказ от объекта дарения должен быть также совершен в формально-определенной форме.

Кроме того, гражданским законодательством Российской Федерации определены условия, при которых дарителю предоставлены возможности одностороннего расторжения договора дарения.

Так, статья 577 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает отказ от исполнения договора дарения дарителем, в следующих случаях:

1. В случае существенного ухудшения состояния здоровья, кардинального изменения имущественного и семейного благосостояния дарителя, в результате которого исполнение условий договора дарения приведут к значительному снижению уровня благосостояния его жизненных потребностей.

2. В случае, если субъект дара совершил преступное покушение на жизнь дарителя, членов его семьи или родственников первой, второй и третьей степени родства либо причинил тяжкие телесные повреждения дарителю [2].

Под изменением имущественного и семейного благосостояния, гражданское законодательство Российской Федерации обозначает снижение доходов, выражающихся в потере оплачиваемой работы, утрате и гибели имущества ценностного характера, появление новых членов семьи, которых необходимо содержать. Существенная деформация состояния здоровья дарителя заключается в потере трудоспособности, наступлении инвалидности или другого заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности.

Вместе с тем, нормы гражданского права Российской Федерации допускают использование обозначенных условий как обстоятельство отказа от исполнения договора дарения, только в том случае, если их наступление было непредвиденным.

Существенное ухудшение здоровья и уровня благосостояния дарителя, по общим положением договора дарения, должны наступить в период обещания дара, а также — до наступления периода исполнения условий договора дарения по передаче объекта дара субъекту дарения.

Пункт 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что договор дарения считается расторгнутым с момента получения устного или письменного уведомления дарителя об отказе исполнения условий договора дарения [3].

Отказ от исполнения договора дарения после передачи дара одаряемому, допускается только в случае совершения преступного покушение одаряемым на жизнь дарителя, членов его семьи или родственников первой, второй и третьей степени родства, либо причинения

субъектом дара тяжких телесных повреждений, обозначенным субъектам гражданско-правовых отношений.

При наступлении смерти дарителя от действий одаряемого, право требования отказа исполнения договора дарения переходит к законным наследникам дарителя.

В случае возникновения судебного спора в связи с отменой договора дарения, даритель либо его законные наследники, должны привести доказательства умышленного причинения телесных повреждений со стороны одаряемого.

К доказательствам определениями судов различных уровней Российской Федерации отнесены только вступившие силу решения суда, регламентирующие нанесение тяжких телесных повреждений дарителю со стороны одаряемого.

Следует отметить и то, что письменные заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, подача заявления мировому судье, наличие документа судебно-медицинской экспертизы, в котором зафиксированы тяжкие телесные или телесные повреждения не являются доказательствами, подтверждающими факт нанесения соответствующих повреждений.

При наступлении смерти дарителю от действий (бездействий) одаряемого, законные наследники должны доказать, что действия (бездействия) одаряемого носили умышленный характер, в случае неосторожности, договор дарения не подлежит расторжению по инициативе законных наследников дарителя[4].

Кроме того, даритель в судебном порядке вправе потребовать расторжения договора дарения и возврата объекта дарения, в случае, если объект дарения представляет для дарителя большую неимущественную ценность, а одаряемый обращается с подарком ненадлежащим или некорректным образом, что может повлечь безвозвратную гибель и утрату имущества.

Терминология большая неимущественная ценность подарка является оценочной, так как вывод о том, представляет ли объект дара для дарителя обозначенную ценность, судебный орган может сделать, исходя из определенных условий конкретной ситуации и доказательственной базы, которая, свою очередь, должна быть у дарителя.

Сущность неимущественной ценности подарка состоит в том, что объекта дара является семейной реликвией дарителя, передавалась из поколения в поколение и получено дарителем в наследство, ценно ему как память.

Относительно неимущественной ценности и категорий ее отношения, судебная практика выработала позицию, при которых к обозначенной категории не относятся недвижимые вещи.

В частности, при заключении договора дарения, объектом которого является жилое помещение, даритель не имеет права требовать его расторжения, так как отсутствие ремонта в жилом помещении либо его

захламление не могут являться признаками ненадлежащего и некорректного обращения с подарком, то есть, эстетическая составляющая не является основанием ненадлежащего и некорректного обращения с объектом дарения [5].

В соответствии с пунктом 5 статьи 578 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. Так, если одаряемый совершил сделку по отчуждению полученного в качестве дара имущества, то есть, продал, подарил или осуществил иную операцию, что возврат имущества дарителю невозможен. Однако возврат подаренного имущества возможен в случае, если суд признает ничтожной сделку по его последующему отчуждению одаряемым третьему лицу, например, если будет установлено, что одаряемый знал о предъявленном к нему дарителем требовании вернуть имущество и распорядился им с целью избежать такого возврата, допустив тем самым злоупотребление правом [6].

Пункт 4 статьи 578 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает включение в договор дарения условий, по которому может быть предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.

Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения не могут применяться к обычным подаркам небольшой стоимости.

С учетом изложенного, считаю необходимым отметить, что в условиях динамично развивающейся правовой системы Российской Федерации, детальная консолидация и методология отдельных институтов гражданского права, является неотъемлемой частью совершенствования правовой государственности Российской Федерации.

В этой связи, считаю необходимым отметить, что правовая доктрина должна совершенствовать аппарат научного толкования договорного права Российской Федерации, так как население в ожидании легального толкования норм права, порой принимает поспешные действия, в отношении условий договоров гражданско-правового характера, которые влекут повышение правового нигилизма и минимизацию правового сознания гражданского общества.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 577

2. Гражданское право. Шевчук Д.А. (курс лекций) — М.: Эксмо, 2014. С. 249.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 450.1

4. Гражданское право. Чаусская О.А. — учебник — 2014. С. 248

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. М., 2017. С 755.

6. Гражданское право: В 2 т.: Учебник, том 2, под ред. Б.М. Гонгало, Статут, 2016. С. 184.

Literature:

1. The Civil Code of the Russian Federation, part one of November 30, 1994 No. 51-FL, part two of January 26, 1996 No. 14-FL, part three of November 26, 2001 No. 146-FL and part four of December 18 2006 No. 230-FL. Art. 577

2. Civil law. Shevchuk D.A. (lecture course) — Moscow: Eksmo, 2014.P.

249.

3. The Civil Code of the Russian Federation, part one of November 30, 1994 No. 51-FL, part two of January 26, 1996 No. 14-FL, part three of November 26, 2001 No. 146-FL and part four of December 18 2006 No. 230-FL. Art. 450.1

4. Civil law. Chauskaya O.A. — textbook — 2014.P. 248

5. Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. The third book. M., 2017.P. 755.

6. Civil law: In 2 vols .: Textbook, Volume 2, ed. B.M. Gongalo, Statute, 2016.P. 184.

Статья 577 ГК РФ с комментариями — Отказ от исполнения договора дарения

1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни.

2. Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право либо освободить одаряемого от имущественной обязанности, по основаниям, дающим ему право отменить дарение (пункт 1 статьи 578).

3. Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не дает одаряемому права требовать возмещения убытков.

Комментарий к статье 577 Гражданского Кодекса РФ

1. Учитывая безвозмездный характер дарения, статья предоставляет возможность дарителю при определенных условиях односторонне расторгнуть договор, обязывающий его осуществить в будущем безвозмездную передачу вещи или прав. Поскольку дарение предусматривает добровольное желание лица обогатить кого-то за свой счет, оно может освободиться от своего обещания, если к моменту передачи это неблагоприятно отразится на его изменившемся имущественном или семейном положении. Эти изменения должны быть непредвиденными. Расторжение договора в таких случаях регулируется ст. ст. 451 — 453 ГК. Эти правила не применяются к обычным подаркам небольшой стоимости (см. ст. 579 и коммент. к ней).

Явная неблагодарность одаряемого (см. ст. 578 и коммент. к ней) также может обусловить отказ дарителя от исполнения обязательства; т.к. эти обстоятельства исключают вину дарителя, он не обязан возмещать убытки, причиненные одаряемому.

2. Отказ дарителя от исполнения обязательства может быть обусловлен гибелью вещи, изъятием ее из обращения, запретом совершать обещанные действия. Эти условия прекращают обязательство ввиду невозможности исполнения. Следовательно, они подпадают под правила ст. ст. 416, 417 ГК.

Все, что вам нужно знать о договоре дарения

По словам юристов HUGO.legal, количество ситуаций, в которых желают отказаться от договора дарения, увеличилось. Желание расторгнуть договор дарения часто возникает из-за того, что получатель подарка, по мнению дарителя, плохо себя ведет или не выполнил обязательства, оговоренные в договоре дарения. Поскольку отказ от договора — сложный и трудоемкий процесс, то юрист HUGO.legal рекомендует заключить завещание вместо договора дарения. 

Договор дарения обычно заключается в отношении дарения недвижимости семье или знакомым, в то время как даритель сохраняет за собой личное право использовать подаренный объект до конца жизни только в том случае, если он был нотариально заверен. Недавно договор о дарение также начал предусматривать обязательство по уходу, что означает, что получатель подарка имеет определенные обязательства перед дарителем, такие как покупка еды, покрытие медицинских расходов и транспортировка дарителя.

По словам Кристель Кангиласки, юриста HUGO.legal, Обязательственно-правовой закон предусматривает возможность выхода из договора дарения при определенных условиях, но на практике очень сложно отказаться от договора дарения. «Отношения усложняются, чем больше на карту поставлено денег или имущества. В случае договора дареня обычно предполагается, что получатель подарка позаботится о человеке, делающем подарок, и что отношения останутся хорошими. К сожалению, как юристы, мы видели много ситуаций, когда отношения между дарителем и получателем подарка изменились после заключения договора дарения, и вместе с тем у дарителя возникло желание отказаться от договора дарения. Однако, если договор дарения заключен и передача права собственности внесена в земельную книгу, очень сложно отказаться от договора », — сказала Кангиласки.

Кангиласки рекомендует рассматривать завещание вместо договора дарения, так как его можно менять даже десять раз в день. «Завещание по сути очень похоже на договор дарения — человек может решить, кому и на каких условиях он оставит свое имущество. Важным различием между этими двумя документами является возможность отказаться от документа — отказаться от договора дарения сложно и дорого, однако завещание может быть изменено в любое время, и этот факт должен мотивировать получателей поддерживать хорошие отношения », — добавила Кангиласки.

Почему сложно отказаться от договора дареня?

Самым большим препятствием является то, что для отказа от договора дарения должны быть соблюдены как материальные, так и формальные предварительные условия. Формальные предварительные условия в случае выхода из фоговора дареия означают, что срок выхода из договора должен быть соблюден, и для того, чтобы отказаться от, даритель должен подать заявление на отказ. Должны быть основания для отказа от договора дарения в качестве существенного предварительного условия. Даритель должен доказать, что были соблюдены предварительные условия для отказа от договора дарения, что на практике может быть трудным, а зачастую и невозможным.

По какому закону и на каких условиях можно отказаться от договора дарения?

Если договор дарения был исполнен, даритель может отказаться от договора в соответствии с § 268 Закон об обязательственном праве и в соответствии с положениями о неосновательном обогащении подаренного объекта, потребовать от получателя в случаях, предусмотренных статьями 267 1). -3):

1) получатель подарка проявил грубую неблагодарность к дарителю или близкому ему лицу своим поведением;

2) при исполнении договора даритель не может выполнять обязательство по содержанию, вытекающее из закона, или разумно содержать себя, если даритель не поставил себя в эту ситуацию намеренно или из-за грубой небрежности, или если получатель платит содержание;

3) получатель подарка необоснованно не выполняет обременение или условие, связанные с подарком.

Кроме того, необходимо принять во внимание, что на основании § 270 (1) Закона об обязательственном праве, даритель может отказаться от договора дарения в течение одного года с того момента, когда он или она узнал или должен был узнать об этом право.

Почему вы хотите изменить / отменить договор дарения?

В обычной жизни договоры дарения заключаются, особенно если предметом договора дарения является недвижимость. Наиболее частой причиной рассмотрения возможности отмены уже заключенного подарочного соглашения является ситуация, когда даритель считает, что получатель подарка ведет себя плохо или не оказал услуги, оговоренные в подарочном соглашении.В соответствии с § 268 Закона об обязательственном праве — если договор дарения был исполнен, даритель может отказаться от договора и потребовать его от получателя подарка в соответствии с положениями о неосновательном обогащении подаренного объекта в случаях, предусмотренных статьями 267 1. ) -3).

Прежде всего, причиной отказа от договора дарения является невыполнение личного права пользования или обязательства по содержанию, предусмотренного договором. Под личным правом пользования понимается предусмотренное в договоре дарения право дарителя проживать в квартирной собственности или в жилом помещении, находящемся на недвижимом объекте, являющемся предметом договора дарения, до конца срока его действия. Обязательство по содержанию обычно означает обязательства получателя подарка перед дарителем, т.е. в контракте оговариваются расходы, которые несет получатель (жилье, питание, лечение и т. д.).

На практике очень сложно отказаться от договора дарения

Обязательственно-правовой закон предусматривает возможность выхода из договора дарения при определенных условиях, но на практике очень сложно отказаться от договора дарения. Самым большим препятствием является тот факт, что, поскольку это отказ, сторона, отказывающаяся от договора (даритель), должна использовать соответствующие средства правовой защиты до отказа от договора и дать получателю время для исправления нарушения и надлежащего выполнения договора. Часто эти правовые действия не выполняются, и у сторон есть основания отклонить иск в суде.

Насколько часто лицо, заключающее договор дарения, хочет изменить / отменить его?

После того, как договор дарения был заключен и передача права собственности была внесена в земельную книгу, договор дарения больше не может быть изменен. В таком случае иски о расторжении договора дарения предъявляются редко, поскольку растет осведомленность о заключении договоров дарения. На этом этапе было бы неплохо пригласить будущих потенциальных сторон договора дарения заранее проконсультироваться с юристом об условиях и последствиях возможной сделки.

Что такое договор дарения и как его заключают?

Согласно статье 259 Обязательственно-правового закона договор дарения — это договор, по которому одно лицо (даритель) обязуется бесплатно передать принадлежащий ему объект другому лицу (получателю) и сделать возможным передачу права собственности, получателю или отказаться от права собственности бесплатно. Передача в дар движимого и недвижимого имущества, а также прав осуществляется в одностороннем порядке. Заявление дарителя о принятии на себя обязательств, вытекающих из договора дарения, должно быть оформлено в письменной форме, если иное не предусмотрено законом. В обычной практике договоры дарения заключаются в основном для дарения недвижимости, и в этом случае договор дарения должен быть нотариально удостоверен.

Глава 55 — Дарение ст. 717-730

Глава 55 — Дарение ст. 717-730

 

 

Дарение

Статья 717. Договор дарения

1. По договору дарения одна сторона (даритель) передает или обязуется передать в будущем второй стороне (одаряемому) безвозмездно имущество (дар) в собственность.

2. Договор, устанавливающий обязанность одаряемого совершить в пользу дарителя любое действие имущественного или неимущественного характера, не является договором дарения.

Статья 718. Предмет договора дарения

1. Даром могут быть движимое имущество, в том числе деньги и ценные бумаги, а также недвижимое имущество.

2. Даром могут быть имущественные права, которыми даритель владеет или которые могут возникнуть у него в будущем.

Статья 719. Форма договора дарения

1. Договор дарения предметов личного пользования и бытового назначения может быть заключен устно.

2. Договор дарения недвижимого имущества составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

3. Договор дарения имущественного права и договор дарения с обязанностью передать дар в будущем составляется в письменной форме. В случае несоблюдения письменной формы настоящий договор является недействительным

4. Договор дарения движимого имущества, которое имеет особую ценность, составляется в письменной форме. Передача такой вещи по устному договору является правомерной, если суд не установит, что одаряемый завладел ею незаконно.

5. Договор дарения валютных ценностей на сумму, которая превышает пятидесятикратный размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан, составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Статья 720. Стороны в договоре дарения

1. Сторонами в договоре дарения могут быть физические лица, юридические лица, государство Украина, Автономная Республика Крым, территориальная община.

2. Родители (усыновители), опекуны не имеют права дарить имущество детей, подопечных.

3. Предпринимательские общества могут заключать договор дарения между собой, если право осуществлять дарение прямо установлено учредительным документом дарителя. Это положение не распространяется на право юридического лица заключать договор пожертвования.

4. Договор дарения от лица дарителя может заключить его представитель. Поручение на заключение договора дарения, в котором не установлено имя одаряемого, является недействительным.

Статья 721. Обязанности дарителя

1. Если дарителю известно о недостатках вещи, являющейся даром, или ее особые свойства, которые могут быть опасными для жизни, здоровья, имущества одаряемого или других лиц, он обязан сообщить о них одаряемому.

2. Даритель, которому было известно о недостатках или особых свойствах подаренной вещи, не сообщивший о них одаряемому, обязан возместить вред, причиненный имуществу, и вред, причиненный увечьем, другим повреждением здоровья или смертью в результате владения или пользования даром.

Статья 722. Принятие дара

1. Право собственности одаряемого на дар возникает с момента его принятия.

2. Даритель, который передал вещь предприятию, организации транспорта, связи или другому лицу для вручения ее одаряемому, имеет право отказаться от договора дарения до вручения вещи одаряемому.

3. Если дар направлен одаряемому без его предварительного соглашения, дар является принятым, если одаряемый немедленно не заявит об отказе от его принятия.

4. Принятие одаряемым документов, которые заверяют право собственности на вещь, других документов, которые заверяют принадлежность дарителю предмета договора, или символов вещи (ключей, макетов и т.п.) является принятием дара.

Статья 723. Договор дарения с обязанностью передать дар в будущем

1. Договором дарения может быть установлена обязанность дарителя передать дар одаряемому в будущем через определенный срок (в конкретную дату) или в случае наступления отлагадательного обстоятельства.

2. В случае наступления срока (даты) или отлагательного обстоятельства, установленных договором дарения с обязанностью передать дар в будущем, одаряемый имеет право требовать от дарителя передачи дара или возмещения его стоимости.

3. Если до наступления срока (даты) или отлагательного обстоятельства, определенного договором дарения с обязанностью передать дар в будущем, даритель или одаряемый умрет, договор дарения прекращается.

Статья 724. Односторонний отказ от договора дарения с обязанностью передать дар в будущем

1. Даритель имеет право отказаться от передачи дара в будущем, если после заключения договора его имущественное состояние существенным образом ухудшилось.

2. Одаряемый имеет право в любое время до принятия дара на основании договора дарения с обязанностью передать дар в будущем отказаться от него.

Статья 725. Обязанность одаряемого в пользу третьего лица

1. Договором дарения может быть установлена обязанность одаряемого совершить определенное действие имущественного характера в пользу третьего лица или воздержаться от его совершения (передать денежную сумму или другое имущество в собственность, выплачивать денежную ренту, предоставить право пожизненного пользования даром или его частью, не предъявлять требований к третьему лицу о выселении и т.п.).

2. Даритель имеет право требовать от одаряемого выполнения возложенной на него обязанности в пользу третьего лица.

В случае смерти дарителя, объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим или недееспособным, требовать от одаряемого выполнения обязанности в пользу третьего лица имеет право лицо, в пользу которого установлена эта обязанность.

Статья 726. Правовые последствия нарушения одаряемым обязанности в пользу третьего лица

1. В случае нарушения одаряемым обязанности в пользу третьего лица даритель имеет право требовать расторжения договора и возвращения дара, а если такое возвращение невозможно, — возмещения его стоимости.

Статья 727. Расторжение договора дарения по требованию дарителя

1. Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения недвижимого имущества или другого в особенности ценного имущества, если одаряемый преднамеренно совершил преступление против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родителей, жены (мужа) или детей.

Если одаряемый совершил умышленное убийство дарителя, наследники дарителя имеют право требовать расторжения договора дарения.

2. Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если одаряемый создает угрозу безвозвратной потери дара, который имеет для дарителя большую неимущественную ценность.

3. Даритель вправе потребовать расторжения договора дарения, если вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, что составляет культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена.

4. Даритель имеет право требовать расторжения договора дарения, если на момент предъявления требования дар является сохраненным.

5. В случае расторжения договора дарения одаряемый обязан возвратить дар в натуре.

Статья 728. Исковая давность, которая применяется к требованиям о расторжении договора дарения

1. К требованиям о расторжении договора дарения применяется исковая давность в один год.

Статья 729. Пожертвование

1. Пожертвованием является дарение недвижимых и движимых вещей, в частности денег и ценных бумаг, лицам, установленным частью первой статьи 720 Гражданского кодекса Украины, для достижения ими определенной, заведомо обусловленной цели.

2. Договор о пожертвовании является заключенным с момента принятия пожертвования.

3. К договору о пожертвовании применяются положения о договоре дарения, если другое не установлено законом.

Статья 730. Права пожертвователя

1. Пожертвователь имеет право осуществлять контроль за использованием пожертвования согласно цели, установленной договором о пожертвовании.

2. Если использование пожертвования по назначению оказалось невозможным, использование его по другому назначению возможно лишь по согласию пожертвователя, а в случае его смерти или ликвидации юридического лица — по решению суда.

3. Пожертвователь или его правопреемники имеют право требовать расторжения договора о пожертвовании, если пожертвование используется не по назначению.

Образец шаблона подарочного соглашения

Важное примечание к этому шаблону

Этот ресурс содержит полезную информацию о том, почему подарочное соглашение может быть необходимо и важно, и как начать с ним. Раздел ниже под названием «* Шаблон соглашения о подарке» включает шаблон соглашения о подарке, созданный по образцу соглашения, созданного Фондом сообщества округа Коллиер.

Ваша организация может использовать этот шаблон и настроить его в соответствии со своими потребностями и целями.Ресурсы, представленные на этой странице, должны помочь вам приступить к созданию собственного шаблона.

Ресурсы, использованные в этом шаблоне

Образцы подарочных соглашений, предоставленные Ассоциацией специалистов по связям с донорами и округом Талса.

Что такое договор дарения и зачем он вам нужен?

«Соглашение о пожертвовании [или дарение] может использоваться, чтобы гарантировать, что на обещание дарителя можно положиться, установить ожидания как дарителя, так и одаряемого, и предотвратить недопонимание.
— ConservationTools.org, Ассоциация земельного фонда Пенсильвании

Соглашение о подарке или пожертвовании, не путать с политикой принятия подарков, предназначено специально для разъяснения и документирования того, чего ожидает даритель и что представляет собой некоммерческая организация стремится к предоставлению. Для любого подарка, который достигает статуса основного подарка, определенного вашей организацией, необходимо заключить подарочное соглашение, даже на уровне ежемесячного подарка. Тщательное соглашение о подарке может гарантировать, что ваша некоммерческая организация и даритель находятся на одной странице и согласны с различными аспектами основного подарка.Соглашения о подарках составляются и подписываются, чтобы предотвратить недопонимание и показать донору, что вы заботитесь о нем и что он ценится и важен.

Поскольку некоммерческая организация должна вести точный учет полученных пожертвований, донор должен вести учет сделанных пожертвований, особенно когда речь идет о налоговом времени. Наличие точного договора о дарении и других финансовых документов в файле поможет некоммерческой организации и дарителю оставаться на одной странице.

Цели вашего письменного соглашения о подарке

Цели вашего письменного соглашения, скорее всего, будут касаться следующего:

  • Предоставить документацию обещания донора сделать будущее пожертвование
  • Определите ожидания и понимание между дарителем и вашей организацией, чтобы создать удовлетворительный опыт
  • Четко изложить намерение донора
  • Включить конкретные, реалистичные или измеримые рекомендации или ограничения на использование подарка некоммерческой организацией
  • Включить ясность в отношении того, когда и почему некоммерческая организация может изменить способ использования средств

Согласно Ассоциации земельного фонда Пенсильвании, письменное соглашение необходимо для:

  • пожертвования с учетом ограничений, которые позволяют донору контролировать будущее использование пожертвования
  • пожертвование, которое будет храниться, инвестироваться или выплачиваться в соответствии с на определенных согласованных условиях
  • пожертвование, которое приведет к t в названии собственности или проекта в честь дарителя

Некоторые другие вопросы и моменты от Philanthropy Works, которые следует учитывать при составлении официального письменного соглашения:

  • Может ли некоммерческая организация управлять подарком в рамках предложенных ограничений экономически эффективным способом соответствует миссии некоммерческой организации?
  • Готова ли некоммерческая организация принять актив, который предлагается для финансирования подарка?
  • Как некоммерческая организация отчитается за подарок?
  • Какие отчеты будут предоставлены дарителю или его семье / назначенным лицам об использовании подарка организацией?
  • Какое признание подарка следует отметить дарителю?
  • Есть ли ожидания (не согласны с ограничениями) в отношении вложения некоммерческой организацией пожертвованного имущества?
  • После того, как донор перестанет участвовать, кто может позже изменить ограничения донора?
  • Это может быть крайняя степень, но вы могли бы включить пункт, определяющий, кто, если кто-либо, имеет право подавать иск.
  • Настоятельно рекомендуется рассмотреть оговорку о прекращении действия (установить дату окончания для фонда).

Образец подарочного соглашения

Ознакомьтесь с образцом подарочного соглашения для Университета Алабамы в Бирмингеме, предоставленным Ассоциацией специалистов по связям с донорами здесь.

Вот образец договора дарения недвижимого имущества, заключенного округом Талса.

* Шаблон Соглашения о подарке

Этот настраиваемый шаблон был создан Фондом Сообщества округа Коллиер и немного изменен.Обязательно настройте второй раздел в шаблоне в зависимости от цели вашего подарочного соглашения. Другие области, требующие настройки, заключены в квадратные скобки.

[логотип вашей организации]

Соглашение о подарке

Между

[Ваша организация] и именем донора

Настоящее Соглашение о подарке («Соглашение») заключено ____ дня _______ между [Имена доноров] и их правопреемник (далее именуемый «Донор»), и [Ваша организация] [некоммерческая организация в области искусства, расположенная в Индианаполисе, штат Индиана].Донор и [Ваша организация] соглашаются о нижеследующем:

  1. Обязательства донора. Донор настоящим обещает [Вашей организации] сумму [указать сумму] или более, которая, как предусмотрено в настоящем документе, предназначена в пользу [Название фонда] Эндаумента.
  2. Донорская цель.
    1. Назначение. Понятно и согласовано, что подарок будет использован для следующих целей или целей: Для создания пожертвования, от которого годовой процентный доход будет использоваться на [указанную цель].
  3. Оплата . Кроме того, понимается и согласовывается, что подарок будет оплачен полностью не позднее [указать дату]. Залоговые выплаты будут производиться следующим образом:

Дата Сумма

______________ _______________

______________ _______________

______________ _______________

______________ _______________

______________ _______________

______________ ____________6 третьей стороной, которая должна наилучшим образом определить варианты инвестирования для этого благотворительного фонда (см. пункт 4 ниже).Политика расходования средств эндаумента — это политика, установленная и одобренная Советом директоров [Вашей организации], которая, вероятно, будет включать использование только годового процентного дохода, а не вторжение в основной капитал фонда для защиты и сохранения роста.

  1. Эндаумент. Указанный выше дар должен использоваться для создания целевого фонда, известного как [Название фонда] («Фонд»). Активы Фонда могут быть объединены или объединены для целей управления инвестициями и инвестициями с общим фондом или другими активами [Вашей организации], а также могут управляться и инвестироваться в соответствии с политикой и процедурой [Вашей организации], но должны регистрироваться в бухгалтерских книгах. и записи [Ваша организация] как [Название фонда].Выплаты в поддержку вышеуказанной цели подарка и разумные сборы, связанные с обеспечением, сбором, инвестированием и управлением такими фондами, должны быть отнесены на счет указанного фонда, находящегося под управлением в соответствии с политикой и процедурами [Вашей организации], действующими на тот момент.
  2. Намерение . По соглашению сторон и намерению Донора, этот подарок и любой неоплаченный обещанный взнос в соответствии с настоящим Соглашением должны составлять связывающее обязательство Донора и подлежать исполнению по закону и справедливости, в том числе, без ограничений, в отношении Донора и Донора. имущество, наследники и личные представители, а также их правопреемники и правопреемники.Донор признает, что [Ваша организация] в значительной степени полагалась и будет продолжать полагаться на то, что дар Донора будет полностью удовлетворен, как указано в настоящем документе. Донор признает, что [Ваша организация] выделила значительные ресурсы на этот матч.
  3. Признание [Вашей организацией] . Чтобы отдать дань уважения Донору и выразить признательность [Вашей организации], с разрешения Донора в годовой отчет будет включена информация в форме объявлений новостей, как внутренних, так и внешних.
  4. Отчетность и управление. Отчеты о деятельности Фонда и использовании вырученных средств ежегодно предоставляются Донору для пожертвований.
  5. Дополнительные подарки. Донор оставляет за собой право увеличивать Фонд за счет дополнительных подарков и настоящим соглашается на дополнительные взносы в Фонд любым физическим лицом, корпорацией, фондом, трастом, имуществом или другим юридическим лицом посредством индивидуального подарка, завещания или другого подарочного средства, а также всех подарков. назначенные таким образом подпадают под действие положений настоящего Соглашения.
  6. Будущие изменившиеся обстоятельства . Если, по мнению Попечительского совета [Вашей организации], весь или часть этого подарка не может в какой-то момент в будущем быть с пользой или практически применена для вышеуказанных целей или если цель не может быть достигнута из-за будущих изменений в соответствии с законом или при непредвиденных обстоятельствах он может быть использован для любых связанных целей, которые, по мнению Попечительского совета, в наибольшей степени будут соответствовать пожеланиям Донора.
  7. Поправка. По взаимному согласию [Вашей организации] и Донора, законно или должным образом назначенного агента или поверенного Донора или личного представителя имущества Донора любое положение настоящего Соглашения может быть изменено, изменено или удалено. Любые такие изменения, удаления или дополнения должны быть записаны в письменных подписанных дополнениях, которые являются частью настоящего Соглашения.
  8. Оговорка о морали. Если в какой-либо момент донор или его или ее имя могут поставить под угрозу общественное доверие или репутацию организации, включая акты моральной распущенности, организация с одобрения попечительского совета имеет право удалить имя или вернуть подарок.
  9. Полнота соглашения. Настоящее Соглашение содержит полное понимание сторон в отношении предмета Соглашения и регулируется законодательством штата [Ваш штат]. Настоящее Соглашение также заменяет собой все другие соглашения и договоренности, как устные, так и письменные, между сторонами, касающиеся предмета Соглашения.

В удостоверение чего стороны настоящего Соглашения поставили свои подписи:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ [Вашей организации]

________________________________ ________________________________

[Имя донора] Дата [Имя президента] Дата Донор Президент и руководитель Исполнительный директор

________________________________ ________________________________

[Имя донора] Дата [Имя генерального директора некоммерческой организации] Дата Донор Председатель Совета директоров

_________________________________ ___________________________________

XXXXXXX Дата XXXXXXXX Дата Свидетель Свидетель

Что такое пункт о морали и почему вы должны включать его? Как это выглядит в вашем подарочном соглашении?

Оговорка о морали или моральных принципах — это небольшой, но важный элемент, который необходимо добавить в ваши подарочные соглашения.Положение о морали используется для определения конкретных обстоятельств, которые могут поставить в неловкое положение или нанести вред репутации и ценностям организации. По словам Линн Вестер, некоммерческие организации должны защищать свои организации от чрезмерного риска. Большинство некоммерческих организаций зависят от доброй воли общества для привлечения доноров. Тесная связь с кем-то, чье имя было сильно запятнано, может испортить репутацию некоммерческой организации и повредить ее способности привлекать поддержку.

Вот несколько примеров формулировок Линн Вестер из Гуру по связям с донорами, которые вы должны просмотреть своим главным юрисконсультом и затем включить в свое подарочное соглашение:

Если в какой-либо момент донор или его или ее имя могут скомпрометировать общественное доверие или репутация учреждения, включая акты моральной распущенности, учреждение с одобрения попечительского совета имеет право удалить имя или вернуть подарок.

* Это также было включено в раздел 11 шаблона договора дарения выше.

Вот еще один образец положения о морали от Адама Скотта Голдберга из Florida Bar Journal :

Если в какой-либо момент донор не ведет себя без должного уважения общественной морали и приличия, или если донор совершает какие-либо действия действовать или участвовать в любой ситуации или происшествии, имеющем тенденцию унизить донора в сообществе, или которое вызывает публичное презрение или скандал с донором, или которое существенно и отрицательно влияет на репутацию или бизнес благотворительной организации, независимо от того, есть ли информация в отношении после того, как станет достоянием гласности, благотворительная организация имеет право лишить дарителя права признания, как это требуется в соответствии с настоящим соглашением о дарении.

Другие ресурсы, которые помогут вам приступить к созданию соглашения о дарении

ConservationTools.org, управляемый Ассоциацией земельного фонда Пенсильвании, очень тщательно подготовил полезное руководство по соглашению о пожертвовании с точки зрения природоохранной организации. Вы можете проверить это здесь.

Philanthropy Works опубликовала статью о начале работы с соглашением о дарении, ориентированную на точку зрения руководства отдела. Прочтите здесь.

AICPA.Статья org посвящена вопросам ведения переговоров и составления договоров о дарении.

Подарочные соглашения | USU

6.a. Шаблоны подарочных соглашений

Подарочные договоры составлены в соответствии с самой последней версией договора. Шаблоны одобрены Управлением главного юрисконсульта и доступны здесь.

  1. Форма подарка и залога

    Форма дарения и залога фиксирует намерение и подпись дарителя и считается подписанным соглашением о залоге.Полная сумма взноса засчитывается в итоговые суммы сбора средств Университета на момент подписания. (Однако объявленные взносы в фонд, рекомендованные донорами, учитываются в момент получения средств.) Если донор планирует рекомендовать грант от DAF / CF для создания указанного фонда, вместо указанного должен использоваться Меморандум о намерениях. Подарочное соглашение.

  2. Форма о намерении пожертвования

    Если запланированный подарок (эл.g., завещание, завещание, назначение бенефициара), донор заполняет и подписывает форму о планируемом намерении пожертвовать. Этот документ является авторитетной ссылкой на непосредственное управление подарками и увековечивает намерения дарителя. Ориентировочная стоимость подарка, учитываемая при подсчете суммы пожертвований Университета, определяется Руководством по подсчету планируемых пожертвований.

  3. Соглашение о пожертвовании

    Эндаумент может быть учрежден с минимальным подарком в размере 25 000 долларов США, прямым или заложенным на срок не более пяти лет.Соглашение о подарке должно быть подписано до того, как можно будет создать индекс Banner для хранения пожертвований. Денежные средства, полученные до заключения договора дарения, депонируются на холдинговой счет University Advancement. Управление по продвижению услуг перемещает удерживаемые средства (посредством журнального перевода) после того, как Баннерный индекс создан.

  4. Договор о расходном подарке

    Минимальный подарок в размере 10 000 долларов США, прямой или обязательный на срок не более пяти лет, необходим для заключения указанного соглашения о расходных материалах.Прежде чем можно будет создать баннерный указатель для размещения пожертвованных средств, необходимо подписать договор о расходных подарках. Денежные средства, полученные на до того, как будет подписан договор о дарении, будут зачислены на текущий счет University Advancement. Управление по продвижению услуг перемещает удерживаемые средства (посредством журнального перевода) после того, как Баннерный индекс создан.

  5. Поправка к Соглашению о дарении

    Если даритель желает внести одно или два простых изменения в свой существующий договор дарения, то вносится поправка к договору дарения.Если ожидается несколько изменений, то подписывается измененное и пересмотренное соглашение о дарении, чтобы гарантировать, что итоговое соглашение является самостоятельным и содержит полную историю фонда.

  6. Фонд, консультируемый донорами — Меморандум о намерениях по пожертвованию

    Если обязательство по пожертвованию должно быть выполнено за счет благотворительных взносов из фонда, рекомендованного донорами, составляется Меморандум о намерениях по пожертвованию.Физические лица не могут юридически обязать фонд, рекомендованный донорами, выполнить обещание. Хотя обязательства по финансированию, рекомендованные донорами, не учитываются в общем объеме сбора средств Университетом, объявленные платежи учитываются при получении средств.

  7. Меморандум о мультидонорском фонде

    Случаи, когда группа жертвователей решает скоординировать усилия по сбору подарков для создания «Истинного фонда» с определенной целью, названного в честь профессора, консультативного совета, умершего одноклассника и т. Д., подписан Меморандум о мультидонорском фонде. Сотрудник отдела развития должен быть контактным лицом для облегчения процесса. Перед учреждением фонда для мемориала или в честь человека рекомендуется получить разрешение от семьи или лауреата. Минимальная сумма финансирования для пожертвования составляет 25000 долларов США, и она должна быть выплачена в течение пяти лет. В случае несоблюдения дар будет считаться расходуемым для достижения заявленной цели.

  8. Меморандум для расходных материалов с несколькими донорами

    Случаи, когда группа жертвователей решает скоординировать усилия по сбору подарков для создания расходуемого фонда для конкретной цели, который будет назван в честь профессора, консультативного совета, умершего одноклассника и т. Д., подписан Меморандум о многосторонних донорских расходных материалах. Сотрудник отдела развития должен быть контактным лицом для облегчения процесса. Рекомендуется, чтобы до создания фонда для мемориала или чествования человека было получено разрешение от семьи или лауреата. Минимальная сумма финансирования расходуемого фонда составляет 10 000 долларов США, и она должна быть удовлетворена в течение пяти лет. В случае несоблюдения дар будет переведен в общий фонд с аналогичной целью.

6.б. Расходуемая стипендия без соглашения

Если стипендия в размере 10 000 долларов и более будет полностью израсходована в течение года с момента получения, договор дарения заключать не нужно. Однако критерии стипендии должны быть одобрены Управлением по развитию.

Стипендии на сумму менее 10 000 долларов должны быть депонированы в существующий общий стипендиальный фонд (обычно общие стипендиальные счета департамента), как определено в консультации с жертвователем.

6.c. Схема процесса предоставления подарочного соглашения

Процесс дарения соглашения, от предложения дарителя до окончательного подписания, изложен в блок-схеме соглашения о дарении. Формальные процедуры проверки, соответствия и регистрации гарантируют, что документ составлен правильно и юридически обоснован, а даритель и Университет после окончательной подписи удовлетворены заключенным соглашением о дарении.

6.d. Форма обзора соглашения (ARF)

ARF сопровождает договор дарения через процесс утверждения, чтобы гарантировать, что все стороны Университета (например, сотрудник по развитию, декан / руководитель подразделения, президент Фонда, главный юрисконсульт) согласны.

6.e. Использование офиса главного юрисконсульта при заключении подарочных соглашений

Если соглашение о подарке требует информации или мер, не включенных в утвержденный образец, следует проконсультироваться со старшим директором по продвижению услуг и / или вице-президентом по продвижению для получения рекомендаций.При необходимости можно проконсультироваться с Комитетом по принятию подарков и попросить Офис главного юрисконсульта заключить новое соглашение о подарке.

6.f. Подписи на подарочных соглашениях

В соответствии с политикой 528 USU: «Полномочия по подписанию контрактов и делегирование полномочий», соглашения о дарении — это контракты, связывающие Университет с юридическими обязательствами. В таблице ниже указаны подписи, необходимые для трех типов пожертвований:

Расходный

Эндаумент

Меморандум о намерениях

Донор

Донор

Донор

Администратор участка

Администратор участка

Администратор участка

VP по продвижению

Президент Совета Фонда

Президент Совета Фонда

Вице-президент по бизнесу и финансам

Президент УрГУ

Президент УрГУ

Президент УрГУ

6.грамм. Критерии отбора и ограничения стипендии

Как государственное высшее учебное заведение, финансируемое из федерального бюджета, Университет должен соблюдать федеральный закон, регулирующий допустимость ограничений, установленных донором в соглашении о дарении. Эти законы включают, помимо прочего, Раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года, Раздел IX Поправок об образовании 1972 года и Положение о равной защите Конституции США. Законодательство штата и институциональная политика могут также ограничивать возможность Университета принимать средства на стипендии, которые ограничиваются определенными защищенными классами лиц.

  1. Недопустимые условия стипендии

    • Раса / этническая принадлежность,
    • Семейное положение и родительский статус,
    • Религия,
    • Гражданство,
    • национального происхождения,
    • Пол,
    • Возраст

    • , или
    • Потомки семьи.

    Университет штата Юта принял административное решение не разрешать добавлять «Предпочтение для» к любому недопустимому термину.

  2. Устаревшие критерии

    В 2017 году Университет штата Юта принял административное решение, позволяющее сохранить критерии стипендии, которые могут быть проблематичными, в соглашениях о дарении, созданных до 2017 года. Согласовано, что любое соглашение, в которое будут внесены поправки после 2017 года, которые включают проблемные критерии стипендии, будут удалены. или пересчитано во время внесения поправок.

  3. Благотворительный класс

    Число потенциальных лиц, которые могут получить стипендию, должно быть достаточно большим, чтобы считаться благотворительным классом. Публикация IRS 3833 (Rev. 9-2005) содержит следующее описание благотворительного класса :

    Группа лиц, которые могут должным образом получать помощь от благотворительной организации, называется благотворительным классом.Благотворительный класс должен быть большим или достаточно большим, чтобы предоставление помощи членам класса приносило пользу сообществу в целом. Из-за этого требования освобожденная от налогов организация по оказанию помощи при стихийных бедствиях или организациях, оказывающих чрезвычайную помощь, не может нацеливать и ограничивать свою помощь конкретным лицам, например, нескольким лицам, пострадавшим в конкретном пожаре. Точно так же доноры не могут направлять взносы в благотворительную организацию для конкретного человека или семьи. Когда происходит стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация, благотворительная организация может помочь нуждающимся или иным людям, находящимся в бедственном положении, потому что они являются частью общего класса благотворительных бенефициаров, при условии, что организация выбирает, кто получит помощь.

  4. Донор, не входящий в Отборочную комиссию

    Университет штата Юта принял административное решение не разрешать донору или его семье быть частью отборочной комиссии, которая выбирает получателя.

    Постановление IRS о доходах 68-484, 1968-2 CB 105, гласит, что для целей определения того, что взнос был сделан в пользу или для использования организации, описанной в разделе 170 Кодекса (а не конкретному лицу, которое в конечном итоге получает выгоду от взноса) организация должна иметь полный контроль над использованием пожертвованных средств; и намерение плательщика при осуществлении платежа должно было заключаться в том, чтобы принести пользу самой организации, а не отдельному получателю.

  5. Студенты без документов

    Начиная с 14 мая 2019 года, Кодекс штата Юта 63G-12-402 гласит, что студенты без документов могут получать стипендии, финансируемые из частных источников, только если они окончили среднюю школу, расположенную в штате Юта, и стипендия назначается высшим учебным заведением. Учащиеся других средних школ без документов не имеют права на получение стипендий, финансируемых из частных источников.Донор не может делать оговорок в своем подарочном соглашении, отличных от этого.

6.ч. Изменение Соглашения о подарке

Если присуждение существующей стипендии затруднено, сотрудник по развитию будет работать с донором (если он выживет), чтобы снять или изменить ограничения на дары. Все изменения в соглашении о дарении регистрируются как поправки к соглашению. Если ожидается несколько изменений, то подписывается измененное и пересмотренное соглашение о дарении, чтобы гарантировать, что итоговое соглашение является самостоятельным и содержит полную историю фонда.
В случаях, когда лицо, подписавшее соглашение, больше не живет, сотрудник по развитию должен связаться со старшим директором отдела усовершенствования для получения инструкций по процессу. Насколько это возможно, Университет должен соблюдать первоначальное намерение. Если это невозможно, передача или изменение цели подарка регулируется Кодексом штата Юта 51-8-501 (Закон о едином разумном управлении институциональными фондами) . https://le.utah.gov/xcode/Title51/Chapter8/C51-8_1800010118000101.pdf и может потребоваться одобрение генерального прокурора (AG) для получения разрешения на использование средств для других целей.
Процесс должен включать идентификацию и документирование:

  • Имя счёта, индекс
  • Текущая цель на основании договора дарения
  • Имя и статус дарителя, подписавшего договор дарения (умерший / жив)
  • Почему университет просит изменить первоначальную цель (т.е., программы больше нет)
    • Описание предлагаемой цели / модификации — насколько она соответствует первоначальным намерениям донора или схожа с ними (т.е. существуют ли другие цели отдела, которые похожи на первоначальные намерения донора?)
  • Утверждение деканом или вице-президентом
  • Утверждение Службой внутреннего аудита и Генеральным советом, если применимо
  • Одобрение Advancement VP

Должен быть создан меморандум о взаимопонимании, в котором будет указана следующая информация, которая будет служить документацией для управления учетной записью в будущем:

  • Имя и индекс счета,
  • Текущая цель на основе формы запроса индекса, запросов и / или другой документации,
  • Имя дарителя (ов), подписавшего договор дарения,
  • История использования средств,
  • Почему университет просит изменить первоначальную цель,
  • Описание утвержденной цели / модификации и того, как она соответствует первоначальным намерениям донора или схожа с ними,
  • Документация об утверждении

  • AG в Приложении A для поддержки будущего использования донорских средств (если применимо),
  • Утверждение деканом или вице-президентом,
  • Утверждение вице-президентом по развитию
  • Утверждение президента университета

6.я. Использование меморандума о взаимопонимании

Когда отдел или подразделение создает квази-эндаумент с помощью донорских средств, настоятельно рекомендуется создать Меморандум о взаимопонимании, который будет сопровождать форму запроса счета и увековечить намерения подразделения. См. Раздел 5.c. Quasi Endowment для получения дополнительной информации.

6.j. Изменения ограничений для доноров без Соглашения о дарении

При отсутствии соглашений с донорами Университет будет полагаться на документацию, предоставленную на тот момент, чтобы помочь понять намерения доноров, когда доноры больше не живут или недоступны.
Университет, насколько это возможно, должен соблюдать первоначальное намерение. Если это невозможно, передача или изменение цели подарка регулируется Кодексом штата Юта 51-8-501 (Закон о едином разумном управлении институциональными фондами) . https://le.utah.gov/xcode/Title51/Chapter8/C51-8_1800010118000101.pdf и может потребоваться одобрение генерального прокурора (AG) для получения разрешения на использование средств для других целей.
Подразделения и / или департаменты, желающие внести изменения в благотворительный подарок, должны связаться с вице-президентом по продвижению или старшим директором по продвижению за инструкциями по процессу.
Процесс должен включать идентификацию и документирование:

  • Имя счета, индекс,
  • Текущая цель на основе формы запроса индекса, запросов и / или другой документации,
  • Если вы живете или предположительно живете, шаги, предпринятые Университетом для поиска / связи с донором, чтобы запросить разрешение на изменение первоначальной цели,
  • Почему университет просит изменить первоначальную цель (т.э., программы больше нет),
  • Описание предлагаемой цели / модификации — насколько оно соответствует первоначальным намерениям донора или похоже на них (например, существуют ли другие цели отдела, которые аналогичны первоначальным намерениям донора?),
  • Утверждение деканом или вице-президентом,
  • Утверждение внутреннего аудита и Генерального совета, если применимо, и одобрение Advancement VP

Должен быть создан меморандум о взаимопонимании, в котором будет указана следующая информация, которая будет служить документацией для управления учетной записью в будущем:

  • Имя и индекс счета,
  • Текущая цель на основе формы запроса индекса, запросов и / или другой документации,
  • Имя дарителя (ов), подписавшего договор дарения,
  • История использования средств,
  • Почему университет просит изменить первоначальную цель,
  • Описание утвержденной цели / модификации и того, как она соответствует первоначальным намерениям донора или схожа с ними,
  • Документация об утверждении

  • AG в Приложении A для поддержки будущего использования донорских средств (если применимо),
  • Утверждение деканом или вице-президентом,
  • Утверждение вице-президентом по развитию и
  • Утверждение президента университета

Выделить наверх

Соглашение о пожертвовании — образец, шаблон

Соглашение о пожертвовании , также иногда называемое Соглашением о благотворительном подарке , предоставляет письменное подтверждение пожертвования или подарка, переданного благотворительной организации в США.Соглашение о пожертвовании важно для обеих сторон контракта: благотворительной организации (часто называемой получателем) и физического или юридического лица, делающего пожертвование (часто называемого жертвователем). Благотворительная организация должна вести точный учет полученных пожертвований, но также и донор должен вести учет пожертвований, которые они сделали. Наличие точных финансовых отчетов поможет обеим сторонам в ведении внутреннего учета, а также в том, что касается налогового времени .

В Соглашении о пожертвовании будут указаны наиболее важные детали взаимоотношений сторон: такие вещи, как личности сторон, описание пожертвования и, при желании, такие вещи, как форма квитанции , которая был передан, и предполагалось использовать для пожертвования .В хорошем соглашении о пожертвовании также обсуждается возможность отзыва (можно ли вернуть пожертвование) и ответственность за расходы.

Как пользоваться этим документом

Этот документ может быть использован для компании или лица, которое готовится сделать пожертвовать благотворительной организации , организованной в соответствии с разделом Раздел 501 (c) (3) Налогового кодекса . В этом документе заполнитель формы сможет ввести соответствующие идентифицирующие данные, например, являются ли стороны физическими или юридическими лицами, их контактную информацию и, конечно же, все сведения о пожертвовании, включая его денежное выражение .

После заполнения этого документа его следует распечатать , чтобы обе стороны могли его подписать . В таком случае лучше всего хранить копию у обеих сторон.

Применимое право

Соглашения о пожертвовании в Соединенных Штатах регулируются Налоговым кодексом США под надзором Налоговой службы США. В частности, раздел 501 (c) (3) Налогового кодекса касается благотворительных организаций.

Как изменить шаблон

Вы заполняете форму.Документ создается у вас на глазах, когда вы отвечаете на вопросы.

В конце вы получите его в форматах Word и PDF бесплатно. Вы можете изменить его и повторно использовать его.

Политика в отношении административного сбора за подарки, сделанные Калифорнийскому университету, Санта-Крус (Регенты) и Фонду Калифорнийского университета Санта-Крус: UR0001

Дата вступления в силу: 31 июля 2003 г.

Политика в отношении административных сборов за подарки, сделанные Калифорнийскому университету, Санта-Крус (Регенты) и Фонду Калифорнийского университета в Санта-Крус

(полис UR0001)

И.Назначение Политики

В соответствии с Главой III. H. Правил разработки и администрирования UC, университетские городки могут взимать плату за дар, которая может периодически пересматриваться и пересматриваться. Стоимость подарка оценивается с целью усиления программы развития и покрытия части связанных административных расходов. Эта политика не применяется к грантам, администрируемым Управлением спонсируемых проектов, а также к безналичным подаркам (подаркам в натуральной форме), сделанным Университету, которые должны стать пригодными для использования активами Университета.

II. Определения

1. Фонд текущего использования: фонд, созданный для получения и расходования подарков, предназначенных донором для использования в текущих целях или программах; фонд, который не является эндаументом.
2. Благотворительный фонд: фонд, созданный для получения и инвестирования подарков, предназначенных жертвователем, с прибылью, которая будет использоваться для ограниченных или неограниченных целей или программ; Накопленный фонд защищает дар на неограниченный срок, ответственно инвестируя основную сумму и распределяя ежегодную выплату, получаемую из части инвестиционного дохода, позволяя реальной стоимости фонда со временем расти.
3. Дар: благотворительная и безотзывная передача денег или имущества, которая является добровольной и мотивирована чем-то, кроме рассмотрения или ожидания финансовой отдачи или договорных обязательств.
4. Грант: перевод денег или имущества с указанием объема работ и сроков, а также договорных обязательств; может включать возврат неизрасходованных средств в конце периода предоставления.
5. Дар в натуральной форме: благотворительная и безотзывная передача материального имущества, которая является добровольной и мотивированной чем-то, кроме вознаграждения или ожидания финансовой отдачи или договорных обязательств.
6. Залог: обещание подарка, имеющее юридическую силу подписанным соглашением.
7. Принципал: фактическая сумма подарка; часто называют «корпусом» эндаумента.

III. Фон

До августа 2003 г. UCSC не взимал плату за дар. 1 августа 2003 г. была установлена ​​плата за подарки в размере 5% для текущих подарков и 3% для подарков от пожертвований.

На момент обновления этой политики во всех университетских городках UC взимаются подарочные сборы.

Недавно UCSC взял на себя обязательство провести комплексную кампанию по развитию, чтобы удовлетворить растущие потребности в частной поддержке.Объем частной поддержки UCSC значительно увеличился за последние годы, и преимущества наших академических программ очевидны. В UCSC взимается административный сбор со всех подарков, сделанных Калифорнийскому университету в Санта-Крус (The Regents) или Фонду UC Santa Cruz Foundation. Все средства, полученные в результате пожертвований, реинвестируются в отдел по работе с университетами для поддержки небольшой части усилий по сбору средств. В UCSC правила и процедуры административных сборов полностью раскрыты, и все подарки должны быть депонированы через Управление подарков по связям с университетом.

IV. Подробное заявление о политике

Начиная с 1 июля 2010 г., со всех подарков, сделанных Калифорнийскому университету в Санта-Крус (The Regents) или Фонду Калифорнийского университета в Санта-Крус, будет взиматься плата в размере 6%. Никаких дополнительных комиссий за расходование подарков нет. В отношении договоров дарения, включая документально подтвержденные залоги, взимается плата за дарение, действующая на дату заключения договора. Плата за подарок рассчитывается на основе суммы подарка и будет вычтена в момент получения.

Оценка стоимости подарка не влияет на вычитаемую из налогооблагаемой базы сумму подарка донора Калифорнийскому университету в Санта-Крус (The Regents) или Фонду Калифорнийского университета Санта-Крус. Жертвователи получат одну квитанцию ​​на полную сумму своего подарка.

Вместо того, чтобы удерживать плату из основной суммы подарка, когда условия подарка прямо запрещают вознаграждение или возмещение затрат, департамент или подразделение, получающие выгоду от подарка, могут выбрать оплату сбора из негосударственного, нефедерального или неограниченный ведомственный источник финансирования.Отдел, получающий помощь, должен заполнить форму разрешения на отказ от подарочного сбора, которая включает информацию FOAPAL и необходимые разрешения для способа оплаты.

Даритель может пожелать сделать подарок, который гарантирует, что программа, получающая пользу от его подарка, получит определенную сумму («нетто»). В этом случае им может быть разрешено сделать подарок, рассчитанный как чистая сумма, предназначенная для отдела, плюс 6% от этой стоимости. Специалисты по развитию должны заполнить форму разрешения на отказ от подарочного сбора (http: // give.ucsc.edu/documents/GIFT_FEE_WAIVER_FORM.pdf) и получить разрешение заместителя вице-канцлера по стратегической благотворительности, поскольку эта сумма подарка будет немного отличаться от формулы, которую Администрация подарков использует для расчета вознаграждения (94% от общей суммы брутто подарка).

Вице-канцлер по связям с университетами имеет право отказать в уплате платы за дар в определенных случаях. Отказ от всей комиссии используется только в редких случаях. Убедительное обоснование должно быть включено в форму разрешения на отказ от подарочного сбора.Этот отказ требует проверки заместителя вице-канцлера по стратегической благотворительности и инициалов до получения разрешения вице-канцлера.

За любые подарки, полученные Администрацией подарков без заполненной формы разрешения на отказ от подарочного сбора, будет взиматься плата в размере 6%.

V. Получение помощи

University Relations обеспечивает обучение и помощь подразделениям университетского городка (включая помощь в заполнении форм, выполнении процедур или интерпретации политики).

Если вам нужна помощь с… Контакты …
Вопросы относительно политики оплаты подарков Офис по связям с донорами, [email protected], (831) 459-2501
Вопросы по оформлению подарков Управление подарков, [email protected], (831) 459-2501
Вопросы по администрированию грантов Отдел спонсорских проектов (831) 459-5055
Определение того, делает ли даритель подарок или грант Сотрудник по развитию для первоначального определения.Окончательное решение Директора по спонсируемым проектам в соответствии с Политикой UC.

VI. Применимость и полномочия

Настоящая политика в отношении подарочных сборов применяется ко всем подаркам университетского городка Регентам Калифорнийского университета или Фонду Санта-Крус Калифорнийского университета, за исключением следующих: гранты
, находящиеся в ведении Управления спонсируемых проектов; и
неденежных подарков (подарков в натуральной форме), которые должны стать инвентарными активами Университета.

Эта политика заменяет предыдущую политику оплаты подарков от 1 августа 2003 года.

Вице-канцлер по связям с университетами университетского городка является органом, ответственным за политику подарочных сборов. Эта политика была рассмотрена и одобрена проректором кампуса / исполнительным вице-канцлером Дэвидом Клигером в декабре 2009 года.

VII. Связанные политики / Ссылки для получения дополнительной информации

Связанные политики и процедуры
Руководство по политике и процедурам UCSC (PPM)
http://www.ucsc.edu/ppmanual/index.html

Руководство по контрактам и грантам, раздел 9: Подарки и пожертвования
http: // www.ucop.edu/raohome/cgmanual/chap09.html

Руководство по политике развития

, январь 1989 г. (пересмотрено весной 1992 г.), http://www.ucop.edu/ucophome/policies/devpol/

Глава I. Сбор и прием частных средств
http://www.ucop.edu/ucophome/policies/devpol/dpa1toc.html

Глава III. Д .: Это подарок или грант? http://www.ucop.edu/ucophome/policies/devpol/dpa3d.html

Глава III. H .: Уведомление доноров о подарочных сборах http://www.ucop.edu/ucophome/policies/devpol/dpa3h.html

Процедуры реализации

Порядок оплаты подарка

: На все подарки будет автоматически начислена полная комиссия в размере 6% от основной суммы подарка в момент получения, если не выполнено одно из следующих условий:

Отдел или подразделение, получающие выгоду от подарка, могут решить оплатить сбор (а не сбор, вычитаемый из основной суммы подарка), если условия подарка прямо запрещают сбор или возмещение затрат. Подразделения университетского городка не могут оплачивать сборы из государственных, федеральных или ограниченных источников финансирования, которые не позволяют уплачивать сборы такого типа.Отдел, получающий помощь, должен заполнить форму авторизации отказа от подарочного сбора (http://giving.ucsc.edu/documents/GIFT_FEE_WAIVER_FORM.pdf), которая включает информацию FOAPAL и авторизацию для способа оплаты. Форма будет введена в действие в январе 2010 года. Администрация подарков полностью обработает основную сумму подарка, а возмещение комиссии будет производиться отдельной транзакцией.

Даритель может пожелать сделать подарок, который гарантирует, что программа, пользующаяся его подарком, получит определенную сумму.В этом случае им может быть разрешено сделать общий подарок, рассчитанный как чистая сумма для отдела плюс 6% от этой стоимости. Сотрудники по развитию должны заполнить форму разрешения на отказ от подарочного сбора (http://giving.ucsc.edu/documents/GIFT_FEE_WAIVER_FORM.pdf), которая включает одобрение заместителя вице-канцлера по стратегической благотворительности, так как эта сумма будет немного отличаться от формулы, в которой подарки Администрация использует для расчета комиссии (94% от общей суммы подарка брутто). Администрация подарков обработает конкретную сумму подарка отделу-получателю и возмещает сумму подарка.Доноры получат квитанцию, подтверждающую их полную сумму подарка.

Вице-канцлер по связям с университетами имеет право отказать в уплате платы за дар, и это используется только в редких случаях. Сотрудники по развитию должны заполнить форму разрешения на отказ от подарочного сбора (http://giving.ucsc.edu/documents/GIFT_FEE_WAIVER_FORM.pdf), включая убедительное обоснование. Для этого отказа требуется разрешение заместителя вице-канцлера по стратегической филантропии и разрешение проректора по связям с университетами.Администрация подарков обработает подарок с отказом в соответствии с полномочиями.

За любые подарки, полученные Администрацией подарков без заполненной Формы разрешения на отказ от подарочного сбора, будет взиматься плата в размере 6%.

Роли и обязанности

1. Отделения

a) Отправляйте подарки (с полной формой уведомления о подарках (http://giving.ucsc.edu/documents/GiftNotificationForm.xls) в Управление по работе с подарками университета для обработки в соответствии с политикой и процедурами университета.

b) Отправьте форму разрешения на отказ от подарочного сбора с разрешением руководителя отдела, если есть запрос на оплату сбора из фонда отдела.

2. Все сотрудники кампуса по сбору средств

a) Проинформируйте потенциальных жертвователей о гонораре с помощью тендерных материалов или устного обсуждения.

b) Отправьте форму разрешения на отказ от подарочного сбора, если полученного подарка недостаточно для предоставления благотворительному отделу суммы, указанной дарителем, и предоставления 6% комиссии.Любое отклонение от суммы подарочного вознаграждения требует разрешения заместителя вице-канцлера по стратегической филантропии. Чтобы полностью отказаться от подарочного взноса, требуется разрешение проректора по связям с университетом.

3. Отдел по работе с университетами / отдел подарков

a) Обрабатывать все подарки в соответствии с политиками и процедурами Университета.

b) Вычтите комиссию в размере 6% от основной суммы всех подарков, если не прилагается заполненная форма разрешения на отказ от платы за дар.

c) Выдавать квитанции о пожертвовании с заявлением, информирующим жертвователей о политике оплаты.

4. Фонд Калифорнийского университета в Санта-Крус

a) Передайте все подарки, сделанные Фонду Калифорнийского университета в Санта-Крус, в кампус.

Информация о политике вознаграждения предоставляется дарителям в квитанции о подарке и во время запроса через онлайн-форму подачи и на веб-сайте UR. Кроме того, предлагается явное письменное или устное раскрытие донорам суммы гонорара во время запроса.Информация о сборах должна быть включена в любые предложения или подарочные соглашения, выдаваемые потенциальным донорам. Соответствующий язык раскрытия информации для литературы по сбору средств или подарочных писем:

«Как это принято во всех некоммерческих организациях, UCSC оценивает плату за подарки, чтобы частично покрыть расходы на разработку и административные расходы. По состоянию на 1 июля 2010 г. размер подарочного вознаграждения составляет 6% ».

Запросы на использование измененного языка следует направлять в Управление по связям с университетом и по связям с донорами для утверждения.

Ссылки
Форма разрешения на отказ от подарочного сбора (http://giving.ucsc.edu/documents/GIFT_FEE_WAIVER_FORM.pdf) вступает в силу с января 2010 года.

Основные аспекты благотворительной деятельности в отношении завещания и других отложенных подарков

Завещание и другие отложенные дары — основа любого успешного спланированного
дающая программа. Однако отсроченный характер подарков такого типа может
привести к осложнениям и задержкам в получении подарка.

Правление, должностные лица и сотрудники благотворительной организации должны разработать соответствующие внутренние
процессы для навигации по сложностям и трудностям, которые могут возникнуть
во время управления имуществом или трастом и для защиты благотворительной
интересы. Эти процессы будут во многом зависеть от типа отложенного
подарок, будь то прямое завещание, остаток процентов на благотворительную
остаточное доверие, интерес к благотворительному доверительному фонду или другой интерес
в траст, включая право на дискреционные выплаты от благотворительной
трастовый или частный фонд.

Ниже приведены некоторые из наиболее важных вопросов, которые следует учитывать благотворительной организации.
разработка процессов для облегчения получения отложенных подарков и
управлять сложностями управления недвижимостью и доверительным управлением.

Завещания

Когда благотворительной организации становится известно о смерти дарителя или, в случае завещания
о чем благотворительная организация не знает, получает уведомление от личного
представитель, у благотворительной организации должен быть процесс оценки того, следует ли
принять или отклонить завещание и как контролировать и управлять получением
завещание.Если у благотворительной организации еще нет этой информации в своем файле,
благотворительная организация должна определить:

  • дата смерти донора,
  • место жительства донора на момент смерти,
  • вид ожидаемого подарка,
  • имя и контактная информация личного представителя, и
  • , существуют ли ограничения или другие условия, связанные с
    подарок.

Если не предоставлено личным представителем дарителя, благотворительная организация должна
запросить копию завещания дарителя или другую завещательную документацию.

Благотворительная организация должна разработать процесс определения степени вовлеченности или
должны находиться в управлении имуществом дарителя помимо получения
важная информация, указанная выше. Развивая свой процесс, благотворительная
может пожелать провести различие между конкретными объектами наследства (конкретными активами или набором
сумма в долларах) и остаточное наследство (часть того, что осталось в конце концов
долги и обязательства, налоги, административные расходы и специфические
завещания). Если благотворительная организация имеет право на получение 100 000 долларов США и ей выплачивается
суммы, благотворительная организация, вероятно, мало заботится о других мероприятиях
имущество.Но если благотворительная организация является остаточным бенефициаром, налоги, расходы
понесенные личным представителем, и другие проблемы могут повлиять на то, что
благотворительность получает. Остаточное завещание может гарантировать значительно большую
надзор и участие.

Благотворительная организация, которая является остаточным бенефициаром, должна знать и защищать
его право на информацию. Завещания обычно являются публичными документами и могут
обычно можно получить через суд по наследственным делам. Кроме того, государственные законы
обычно предоставляют бенефициарам определенные права на информацию, такие как официальные
извещение о назначении личного представителя, копии описи
активов недвижимости, а также периодические отчеты, которые показывают квитанции и
выплаты, производимые во время управления имуществом.

Многие штаты приняли «неформальные» или «неконтролируемые» процедуры завещания.
Неформальное или неконтролируемое управление часто приводит к меньшим
ответственность возлагается на личного представителя. В состоянии, которое
разрешает неконтролируемое администрирование, благотворительная организация должна решить, следует ли
запросить контролируемую администрацию. Принимая это решение,
благотворительная организация должна учитывать размер наследства, знание
личный представитель и взаимодействие личного представителя с
благотворительность, ее отношения с членами семьи или другими бенефициарами,
и ожидаемые дополнительные расходы на контролируемую администрацию.

Доля в трасте

Для защиты своих прав или интересов в соответствии с условиями траста, будь то
траст, который платит поток доходов или обеспечивает единовременную выплату основного долга
при распределении, благотворительная организация должна понимать свои права как бенефициар.
В отличие от завещаний, доверительные соглашения обычно не являются публичными документами. Состояние
законы о трастах, однако, налагают на попечителей определенные обязанности по обеспечению
бенефициары с информацией, относящейся к администрированию траста.
В штатах, которые приняли Единый кодекс доверия (UTC), благотворительная организация
«квалифицированный бенефициар» (как правило, бенефициар, имеющий право
получать распределения от траста или предположительно иметь право на получение
распределение при прекращении траста) обычно должны получать уведомление о
новый попечитель, обратите внимание, что траст стал безотзывным, и продвигайте
уведомление об изменении размера вознаграждения доверительного управляющего.Благотворительность также может
запросить копию трастового документа, запросить годовой отчет от
доверенное лицо и отказаться от получения годового отчета, к которому благотворительная организация
иначе названный.

Благотворительная организация должна разработать политику в отношении того, когда уместно запрашивать
отчет доверительного управляющего и при каких обстоятельствах благотворительная организация может отказаться от
право на получение отчета. Там, где это целесообразно и рентабельно,
благотворительная организация может договориться с попечителем о получении выписки со счета или другого
неформальные средства подтверждения активов и операций траста.

Если благотворительная организация получает отчеты или отчетность от доверительного управляющего,
благотворительная организация должна иметь процессы для своевременного рассмотрения этих отчетов. В
во многих штатах получение отчета или бухгалтерского учета запускает статут
ограничения на предъявление требований к доверительному управляющему, связанные с вопросами
отображается в отчете. UTC налагает срок давности в один год.
(который был изменен в некоторых штатах) по искам к доверительному управляющему, если
Доверительный управляющий отправил бенефициару отчет (который может быть таким же простым, как
выписка со счета), адекватно раскрывающая потенциальную претензию и
информирует выгодоприобретателя о сроке давности.Из-за короткого
период времени для подачи иска, благотворительная организация должна рассмотреть любое доверительное управление
незамедлительно сообщать и решать любые проблемы с доверительным управляющим или искать юридические
совет.

Хотя UTC и законы большинства штатов предоставляют бенефициарам права на
информации, закон штата часто разрешает вносить изменения в трастовый документ или
отказаться от этих положений. Некоторые штаты также допускают «секретные трасты», которые
при определенных условиях может полностью исключить право бенефициара на
информация, в том числе уведомление о том, что доверие вообще существует.Часто
попечители не предоставляют информацию (или средства), что вызывает опасения
правильно ли доверительный управляющий управляет трастом. При представлении
с секретным доверием, доверием, которое отказывается от информации или неотвечающим
попечитель, лучшим выходом часто является получение юридического консультанта для проверки
варианты и, при необходимости, подавать соответствующие документы в суд.

Другие предрасположенности к смерти

Многие активы не переходят бенефициарам, указанным в завещании или
другие документы по имущественному планированию.Эти активы включают имущество, находящееся в совместном владении.
с правом потери кормильца, пенсионных пособий и страховых выплат
которые проходят в соответствии с условиями обозначения получателя, а также
активы, хранящиеся с положениями о передаче в случае смерти. Часто благотворительность
быть названным получателем этих типов активов. Личный представитель
или доверительный управляющий не будет участвовать в управлении активами.
Вместо этого благотворительная организация должна напрямую контактировать с финансовыми организациями.
учреждение или страховая компания, владеющая активами, но также должна
признать, что личному представителю может потребоваться определенная информация для
налоги на недвижимость.

Заявление об отказе от ответственности

У благотворительной организации должна быть политика для получения информации об активах, которые она
может получить как можно скорее. Многие штаты позволяют бенефициару
отказываться от наследства или отказываться от него. Если благотворительность остается активом
что может наложить чрезмерное бремя на благотворительность, она может захотеть отказаться от
актив. Благотворительная организация также может отказаться от претензий, если жертвователь налагает обременительные
ограничения на использование актива, неприемлемые для благотворительности
или выходят за рамки льготных целей благотворительной организации.Это важно для
благотворительность для быстрого получения этой информации, как того требуют многие штаты.
бенефициары должны делать заявления об отказе от ответственности в течение определенных периодов времени.

Завещания и другие споры и судебные разбирательства

Даже самые продуманные планы дарителя могут быть подорваны недовольными наследниками или
члены семьи и плохо выбранные доверенные лица. Когда возникают споры и
начинается судебный процесс, благотворительная организация должна решить, стоит ли участвовать в
спор, активно участвуя в судебном процессе.В некоторых штатах все
бенефициары имущества или траста являются необходимыми сторонами для
судебный процесс, то есть благотворительная организация часто не может избежать участия в
судебный процесс, возбужденный другими бенефициарами.

У благотворительной организации должны быть процедуры для определения характера и
степень его участия в любых таких спорах или судебных разбирательствах. Политика
следует учитывать интерес благотворительной организации к имуществу или трасту и
характер претензий. В частности, благотворительная организация должна определить,
любые претензии могут повлиять на его интерес в имуществе или трасте и
ожидаемые затраты на обеспечение соблюдения своих прав.У благотворительной организации должна быть политика
связанных с удержанием и управлением адвокатом, а также утверждением
юридические услуги. Обычно судебные издержки доверительного управляющего оплачиваются наследственным имуществом или доверительным фондом.
при условии, что доверительный управляющий действовал добросовестно. Бенефициары имений и
трасты, в том числе благотворительные, с большей вероятностью несут собственные судебные издержки.
Судебный процесс также может привести к тому, что непубличное доверительное соглашение станет
публичный документ через состязательные бумаги, поданные в связи с иском.
Участие благотворительной организации в судебном разбирательстве также станет вопросом
публичный отчет.Судебный процесс может значительно замедлить распространение
активы бенефициарам, часто годами.

Благотворительным организациям также следует учитывать другие факторы при возбуждении судебного процесса.
политика в отношении интересов в имениях и трастах, таких как доверительное управление благотворительной организации
обязанность преследовать средства, которые по праву принадлежат ему, вопросы связей с общественностью,
и опасения по поводу противостоящих членов семьи, которые также могут быть донорами
благотворительность. Если благотворительная организация участвует в иске, ей следует обратиться за помощью к адвокату.
просмотрите любые оговорки об отсутствии конкурса, включенные в завещание или доверительный документ, чтобы
гарантировать, что его участие не приведет к утрате его интереса.

Соглашения об отказе от прав, получении, выпуске и возмещении

Перед тем, как произвести полное или частичное распределение имущества или траста,
фидуциар часто просит бенефициара вернуть средства, если он неизвестен
обязательства или налоговые обязательства возникают после распределения. При возврате
соглашения, как правило, уместны, эти соглашения часто отменяют
право бенефициара требовать судебного пересмотра действий доверенного лица и
освободить доверительного управляющего от ответственности. Иногда эти соглашения также
потребовать от бенефициара возместить фидуциару от третьей стороны
обязательства, которые может понести фидуциар.Благотворительные организации внимательно изучают эти
соглашения для определения полного объема возможной ответственности. Иногда,
положения о компенсации не ограничиваются стоимостью активов
бенефициар получил от наследства. Кроме того, благотворительность не должна
освободить доверительного управляющего от любых претензий, если только благотворительная организация не определит
не было никаких финансовых или иных нарушений. Консультация юрисконсульта
связанных с этими соглашениями, часто бывает благоразумным.

Завещание и другие завещательные дары благотворительным организациям предлагают огромные возможности.
выгоды и ресурсы и, если они значительны, могут изменить траекторию
благотворительность и ее общественное благо.Но благотворительность должна быть
готовы защищать свои интересы и права в отношении наследства и
другие отложенные подарки. Соответствующие процессы и процедуры позволяют
благотворительность, чтобы делать это эффективно и своевременно.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации свяжитесь с любым юристом McGuireWoods по налогам и сборам.
группы обслуживания частного благосостояния.

Сделка или подарок? — Контрактная доктрина, теория и практика

2. Сделка или подарок?

Наш анализ рассмотрения до сих пор представил тест на пользу / ущерб, используемый в Hamer v.Sidway , а также более современная теория рассмотрения сделки, описанная в пункте 71 «Переформулирование» и примененная в деле St. Peter v. Pioneer Theater . Мы также исследовали взаимосвязь между этими двумя версиями учения о размышлении. Когда стороны чувствуют необходимость торговаться, это обычно происходит потому, что каждая из них надеется получить выгоду, которую другая сторона считает ущербом. Таким образом, наличие сделки обычно подразумевает наличие как выгоды для обещателя, так и ущерба для обещающего.

Следующие ниже примеры позволят нам уточнить наше понимание правил, касающихся рассмотрения. Как мы увидим, доктрина рассмотрения проводит грань между имеющими исковую силу сделками и невыполнимыми обещаниями сделать подарки. Рассмотрение также можно понимать как юридическую формальность.

Профессор Лон Фуллер предположил, что доктрина рассмотрения служит четырем важным целям: функция доказывания, функция предостережения, функция сдерживания и функция направления.См. Лон Фуллер, рассмотрение и форму , 41 столбец. Л. Rev. 799, 800-802 (1941). По словам Фуллера, выполнение формального требования о рассмотрении дела обеспечивает доказательную гарантию существования соглашения. Эта юридическая формальность также может предотвратить необдуманные или импульсивные действия и помешать сторонам взять на себя юридически обеспеченные обязательства без достаточного обсуждения. Наконец, требование о рассмотрении позволяет сторонам выбирать юридически обязательную форму для определенных важных обещаний.Фуллер стремился объяснить эту последнюю функцию направления юридических формальностей аналогией с использованием языка.

Тот, кто хочет передать свои мысли другим, должен направить исходный материал значения в определенные и узнаваемые каналы; он должен свести мимолетные сущности бессловесной мысли к образцам общепринятой речи. Человек, планирующий юридическую сделку, сталкивается с аналогичной проблемой. Его разум сначала представляет экономическую или сентиментальную цель, или, чаще, набор пересекающихся целей.Затем он должен, с помощью юриста или без него, приступить к юридической сделке (письменный меморандум, запечатанный договор, аренда, передача гонорара и т. Д.), Которая в наибольшей степени приблизит все эти цели. Подобно тому, как использование языка опасно для непосвященных, так и юридические формы безопасны только в руках тех, кто знаком с их действием….

ид. на 801.

2.1 Основное дело —

Kirksey v.Киркси

Начнем с короткого и несколько загадочного случая, связанного с обещанием родственника предоставить вдове удобное место для жизни.

Кирксей против Киркси

Верховный суд Алабамы

8 Ала 131 (1845)

[1] Предположение ответчика в отношении ошибочного истца. Вопрос передается в Суд после согласования дела, в котором показаны следующие факты:

[2] Истец была женой брата ответчика, но в течение некоторого времени была вдовой и имела несколько детей.В 1840 году истица проживала на государственной земле по договору аренды, который она удерживала, и у нее было комфортное поселение, и она попыталась бы получить землю, на которой она жила. Подсудимый проживал в графстве Талладега, примерно в шестидесяти или семидесяти милях от него. 10 октября 1840 г. он написал ей следующее письмо:

.

Дорогая сестра Антиллико! К моему большому огорчению, я слышал, что брат Генри и один из его детей мертв. Я знаю, что твоя ситуация — это горе и трудности.Раньше у тебя были плохие шансы, но теперь намного хуже. Я хотел бы приехать к вам, но пока не могу. … Не знаю, отдаете ли вы предпочтение месту, где живете, или нет. Если бы вы это сделали, я бы посоветовал вам добиться вашего предпочтения, продать землю и уехать из страны, поскольку я понимаю, что это очень нездорово, и я знаю, что общество очень плохое. Если вы приедете и повидаетесь со мной, я дам вам место, чтобы вырастить вашу семью, и у меня больше открытых земель, чем я могу обработать; и, учитывая вашу ситуацию и ситуацию в вашей семье, я чувствую, что хочу, чтобы вы и дети преуспели.

[3] В течение месяца или двух после получения этого письма истец отказался от своего имущества, не избавившись от него, и переехал со своей семьей в резиденцию ответчика, который поселил ее в комфортабельных домах и дал ей земли для обработки в течение двух лет, по истечении которых он предупредил ее, чтобы она переехала и поместила ее в дом, неудобный, в лесу, который он впоследствии потребовал от нее оставить.

[4] Истцу был вынесен приговор на сумму двести долларов, вышеупомянутые факты были согласованы, и, если они поддержат иск, решение должно быть подтверждено, в противном случае оно должно быть отменено.

Ормонд, Дж.

[5] Я склоняюсь к тому, что убытки и неудобства, которые истец понес при разрыве и переезде к ответчику на расстояние в шестьдесят миль, являются достаточным соображением, чтобы поддержать обещание, предоставить ей с домом и землей для обработки, пока она не сможет вырастить свою семью. Мои братья, однако, думают, что обещание со стороны ответчика было простым вознаграждением, и что иск не будет лгать за его нарушение.Следовательно, решение Суда, приведенное ниже, должно быть отменено в соответствии с соглашением сторон.

2.1.1 Закон подарков

Суд в деле Kirksey пришел к выводу, что обещание Айзека Киркси предоставить его невестке место для жизни было «просто безвозмездной ссудой». Вот что другой суд должен был сказать о том, что должен сделать даритель, чтобы сделать подарок подлежащим принудительному исполнению:

Подарок — это договор без действительного рассмотрения, и чтобы он был действительным, он должен быть исполнен.Таким образом, действительный подарок — это заключенный договор. Это должно быть выполнено путем фактической доставки жертвователем одаряемому или кому-либо для него подаренной вещи или путем доставки средств получения предмета подарка, без дальнейших действий дарителя, позволяющих сделать это. одолженный, чтобы передать его в его владение. «Намерение дать должно сопровождаться доставкой, и доставка должна быть произведена с намерением передать». В противном случае есть только намерение или обещание дать, которое, будучи безвозмездным, было бы просто недействительным.Передача владения данной вещью или средств ее получения с целью сделать распоряжение ею безвозвратным является обязательным для действительного подарка.

Администратор Spooner’s v. Hilbish’s Excecutor , 23 S.E. 751, 753 (Вирджиния, 1895 г.).

2.1.2 Бродяга Уиллистона и условные подарки

Это что-то вроде загадки в Kirksey , что проблемы и неудобства, которые Антиллико испытали при переезде своей семьи, не были достаточными соображениями, чтобы поддержать обещание ее зятя.Решение этой загадки требует от нас определить, было ли то, что сделал Антиллико, ценой сделки с Исааком или просто условием, предшествующим получению подарка. Профессор Сэмюэл Уиллистон использовал следующую гипотезу, чтобы отличить договорное вознаграждение от условного подарка:

Если доброжелательный человек скажет бродяге: «Если вы зайдете за угол в магазин одежды, вы можете купить пальто в мой кредит», ни один разумный человек не поймет, что небольшая прогулка была запрошена в качестве компенсации за обещание но если бродяга пойдет в магазин, обещатель сделает ему подарок.Тем не менее, прогулка до магазина по своей природе заслуживает внимания. Совершение прогулки является юридическим ущербом для бродяги, и единственная причина, по которой прогулка не рассматривается, заключается в том, что при разумном построении следует считать, что прогулка не была запрошена в качестве цены обещания, а была просто условие безвозмездного обещания. Часто бывает трудно определить, указывают ли слова условия в обещании на просьбу о рассмотрении или констатируют простое условие в безвозмездном обещании.Помощь, хотя и не решающий критерий для определения того, какая конструкция обещания более разумна, — это вопрос о том, принесет ли выполнение условия выгоду поручителю. Если это так, то это справедливый вывод, что произошедшее было запрошено в качестве соображения. С другой стороны, если, как в случае с бродягой, описанной выше, выполнение условия не будет не только бесполезным для обещающего, но, очевидно, просто для того, чтобы дать обещанному лицу возможность получить подарок, происходящее события, на котором обещание является условным, хотя и вызвано обещанием, полагающимся на обещание, не будет должным образом истолковано как возмещение.В случае сомнений, когда получатель обещания нанес ущерб вере в обещание, суды, естественно, не будут рассматривать обещание как простое вознаграждение, а понесенный ущерб — как просто условие. Но в некоторых случаях настолько очевидно, что условное обещание было предназначено, даже если обещанное лицо понесло ущерб, обещание было признано неисполнимым.

1 Сэмюэл Уиллистон, Закон о контрактах, § 112 (1922).

2.1.3 История дела

Kirksey v.Киркси

Некоторые комментаторы предположили, что, возможно, Айзек Киркси имел романтические планы на свою овдовевшую невестку и выселил ее только тогда, когда отношения испортились. Другие утверждали, что он стремился получить финансовую, а не романтическую выгоду, приглашая ее жить с ним.

Исаак Киркси… имел скрытый мотив. Он намеревался разместить Антиллико на государственной земле, чтобы удержать свое место … чтобы он мог купить землю у правительства США с выгодной скидкой.… Исаак выселил Антиллико, потому что изменение в законах лишило Исаака права покупать [землю] со скидкой, но тот же закон дал Антиллико право на землю, на которой Исаак разместил ее…. Только выселив ее, Исаак мог надеяться сохранить эту землю.

Уильям Р. Кастро и Вэл Д. Рикс, «Дорогая сестра Антиллико…» История Киркси против Киркси, 94 Geo. L.J. 321, 323-25 ​​(2006).

2.1.4 Обсуждение

Kirksey v. Kirksey

Как сделать подарок принудительным? Достаточно ли обещания? Почему предложение пальто бродяге Уиллистона — всего лишь условный подарок? Можете ли вы применить тот же анализ к Kirksey ?

Есть ли какое-либо правдоподобное толкование фактов в Kirksey , которое предоставило бы доказательства рассмотрения в поддержку обещания Исаака?

2.2 Основной случай —

In re Greene

In re Greene

Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка

45 F.2d 428 (1930)

Вулси, окружной судья.

[1] Ходатайство о пересмотре удовлетворяется, и приказ судьи отменяется.

[2] Заявительница, женщина, представила доказательства претензии на сумму 375 700 долл. США на основании предполагаемого контракта в отношении имущества этого банкрота.Конкурсный управляющий возражал против иска. Перед судьей по делу о банкротстве было проведено слушание и были взяты показания. Рефери признал требование обоснованным и отклонил возражения. Правильность этого постановления подтверждается ходатайством доверительного управляющего о рассмотрении и справкой судьи.

[3] За несколько лет до 28 апреля 1926 г. банкрот, женатый мужчина, очевидно, прожил с истцом в прелюбодеянии. Он дал ей солидные суммы денег. Он также заплатил 70 000 долларов за приобретенный ею дом на Лонг-Айленде, которым она все еще владеет.На протяжении всех их отношений банкрот был женатым человеком, и истец это знал. На момент установления связи истец был значительно старше тридцати лет. Она показала, что банкрот пообещал жениться на ней, как только его жена разведется с ним; это банкрот отрицал. Близкие отношения между ними были прерваны в апреле 1926 года, и затем они подписали письменный документ за печатью, который якобы является обязательным контрактом и является основанием для рассматриваемого иска.

[4] В этом документе, который был составлен в Нью-Йорке, банкрот обязался (1) выплачивать истцу 1000 долларов в месяц в течение их совместной жизни; (2) назначить ей полис страхования жизни на 100 000 долларов на его жизнь и поддерживать выплаты по нему на всю жизнь, банкроту выплатить 100 000 долларов истцу в случае истечения срока действия полиса из-за неуплаты страховых взносов; и (3) платить арендную плату за четыре года за квартиру, которую она арендовала. В документе было заявлено, что банкрот не имел интереса в доме на Лонг-Айленде или в его содержании и что он больше не должен нести ответственность за проценты по ипотеке, налоги и другие сборы на это имущество.Истец со своей стороны освободил банкрота от всех претензий к нему. В преамбуле к документу в качестве возмещения приводится выплата истцом одного доллара банкроту «и другое хорошее и ценное возмещение». Банкрот проделал несколько платежей, предусмотренных документом, до августа 1928 года, но не смог произвести платежи после этого.

[5] В доказательстве претензии утверждается, что общая сумма 375 700 долларов должна была быть выплачена из-за нарушения соглашения, в том числе: 250 000 долларов за неуплату 1 000 долларов в месяц; 99 200 долларов за невыполнение страхового полиса; и 26 500 долларов за неуплату арендной платы.Иск был удовлетворен судьей в полной сумме.

[6] Кажется очевидным, что 250 000 долларов, разрешенные в качестве компенсации за неуплату 1 000 долларов в месяц, были чрезмерными. Обязательство банкрота заключалось в том, чтобы выплачивать 1000 долларов в месяц только до тех пор, пока он и заявитель будут жить; это не была рента только на жизнь истца, как она, похоже, предполагала. В протоколе нет ничего, что указывало бы на возраст банкрота, и, следовательно, отсутствует доказательство в отношении этого элемента ущерба.Ввиду моего вывода о том, что иск полностью недействителен, вопрос о возмещении убытков не имеет в настоящее время значения.

[7] Контракт на незаконное сожительство в будущем является незаконным. В таком случае есть соображения, но закон объявляет соглашение аморальным. Уиллистон о контрактах, гл. 1745. Здесь незаконный половой акт был прекращен до заключения соглашения, так что вышеупомянутое правило не нарушается. Это дело, в котором мотивом, побудившим банкрота заключить соглашение, на котором основано требование, было прошлое незаконное сожительство между ним и истцом.Закон гласит, что обещание заплатить женщине в связи с прекращением сожительства является недействительным не из-за незаконности, а из-за того, что его не приняли во внимание. Рассмотрение в таком случае прошло. Простой факт, что прошлое сожительство является мотивом для обещания, сам по себе не делает его недействительным, но обещание в таком случае, чтобы быть действительным, должно быть подкреплено каким-то соображением, отличным от прошлых половых сношений. Уиллистон по контрактам, разд. 148, 1745.

[8] Таким образом, проблема в настоящем деле заключается в соображении, а не в незаконности, и ясно, что прошлый незаконный половой акт не рассматривается.Случаи, связанные с ситуациями, когда есть незаконнорожденное потомство или когда имело место соблазнение, имеют сомнительный авторитет, поскольку доктрина, согласно которой моральные обязательства прошлого принимаются во внимание, в настоящее время в целом взорвана. Но эти и другие случаи, в которых говорится об искуплении прошлых ошибок, на которые ссылается судья, не имеют отношения к делу. Здесь не было потомков от союза банкрота с истцом; не было никакого соблазнения в том смысле, в котором это слово используется в законе. Ср. Уголовное право штата Нью-Йорк, ст.195, п. 2175. Не было никаких прошлых нарушений, за которые банкрот должен был выплатить истцу искупление — volenti non fit injuria . Случаи, связанные с документами, закладными и т. П., Не аналогичны, поскольку при совершенной сделке не требуется никакого учета.

[9] Таким образом, вопрос заключается в том, учитывались ли обещания банкрота, кроме прошлого сожительства. Кажется очевидным, что такое соображение не может быть найдено, но я рассмотрю следующие моменты, подчеркнутые истцом как показывающие его соображение:

[10] (1) Возмещение в размере 1 доллара, указанное в документе, является номинальным.Нельзя всерьез утверждать, что 1 доллар, озвученный, но даже не показанный, что он был заплачен, поддержит исполненное обещание выплатить сотни тысяч долларов.

[11] (2) «Другое хорошее и ценное соображение» — это общие слова, которые кажутся правдоподобными, но эти слова не могут служить соображением, если факты показывают, что на момент заключения контракта на самом деле не было предоставлено ничего хорошего или ценного.

[12] (3) Утверждается, что снятие претензий дает необходимое рассмотрение.Так было бы, если бы у истца были какие-либо требования об освобождении. Но доказательства не свидетельствуют о наличии каких-либо законных претензий. Освобождение от воображаемых претензий не является ценным аргументом в пользу обещания. В этой связи, по всей видимости, истец показал, что банкрот пообещал жениться на ней сразу после развода. Если предположить, что он сделал — хотя он это отрицает, — незаконность любого такого обещания, сделанного в то время, когда банкрот еще был женат, настолько очевидна, что из него не может возникнуть никаких претензий, и отказ от такого требования не может рассматриваться на законных основаниях.

[13] (4) Истец также настаивает на том, чтобы по соглашению банкрот получил иммунитет от ответственности по уплате налогов и других сборов с дома на Лонг-Айленде. Дело в том, что эти расходы с него никогда не взимались. Несомненно, он имел обыкновение оплачивать их, как и многие другие расходы истца; но такие выплаты были либо безвозмездными, либо являлись одновременной платой за продолжение его незаконных половых сношений с истцом. Абсурдно предполагать, что, когда даритель дает одаряемому ценный дом, тот факт, что даритель не должен платить налоги или содержать имущество после этого, превращает дар в договор после возмещения.Настоящее дело еще более убедительно, поскольку банкрот никогда не владел домом и никогда не отвечал за уплату налогов. Он представил покупную цену, но передача была от продавца прямо заявителю.

[14] (5) Наконец, говорится, что стороны намеревались заключить действительное соглашение. Утверждать, что, следовательно, соглашение действительно, не является смыслом. Мужчина может пообещать сделать другому подарок и выразить это обещание в самом торжественном и официальном документе; но, за исключением исключительных случаев, таких, например, как благотворительная подписка, обещание не будет выполнено.Стороны могут кричать о своем уважении к кровлям домов, но, если только вознаграждение не присутствует на самом деле, юридически обязательного контракта нет. В данном случае банкрот явно намеревался дать финансовую помощь истцу в связи с его прошлым сожительством с ней, и, как уже указывалось, такое соглашение не рассматривается.

[15] Сто лет назад наличие печати имело бы решающее значение в пользу истца. Тогда документ за печатью не требовал рассмотрения, или, говоря языком случаев, печать была неопровержимым доказательством рассмотрения.В Нью-Йорке, однако, печать теперь является лишь предполагаемым свидетельством рассмотрения исполнительного документа. Закон о гражданской практике, разд. 342; Harris v. Shorall, 230 N.Y. 343, 348, 130 N.E. 572; Александр против Общества справедливого страхования жизни, 233 N.Y. 300, 307, 135 N.E. 509. В данном случае эта презумпция была полностью опровергнута, поскольку доказательства ясно показывают, я думаю, что на самом деле не было никакого вознаграждения за обещание банкрота, содержащееся в исполнительном документе, подписанном им и истцом.

[16] Ордер в соответствии с этим мнением может быть представлен для урегулирования с уведомлением за два дня.

2.2.1 Использование закрытых контрактов

Восковая «печать» — древнее устройство, используемое для идентификации создателя документа и проверки его подлинности. Как видно из следующего отрывка, эта юридическая формальность утратила силу, которой она когда-то была:

Учитывая, что обещания о пожертвовании, на которые не возложена ответственность, обычно не имеют исковой силы, возникает вопрос, должен ли закон признавать какую-то особую форму, с помощью которой обещатель с особым намерением быть юридически связанным мог бы достичь этой цели.«Это то, — сказал Уиллистон, — что человек должен иметь возможность … если он хочет это сделать … создать юридическое обязательство сделать подарок. Почему нет? … Я не понимаю, почему мужчина не может взять на себя ответственность, если он этого хочет ».

В раннем общем праве для этой цели служила печать. В наше время законодательные собрания большинства штатов либо отменили различие между запечатанными и открытыми обещаниями, либо отменили использование печати в контрактах, либо иным образом ограничили действие печати.Школа аксиоматики, однако, никогда не отвергала правило, согласно которому печать делает обещание имеющим исковую силу, и это правило теперь воплощено в § 95 (1) (a) Второго пересмотра, который предусматривает, что «[в] отсутствии закона обещание является обязательным без рассмотрения, если … оно записано и скреплено печатью … »

The Restatement Second не пытается оправдать это правило. Первоначально печать была естественной формальностью, то есть формой долгового обязательства, которая обычно считалась имеющей юридическое значение, которая обеспечивала как обдумывание, так и доказательство, включая письмо, ритуал горячего воска и физический объект, олицетворявший его владельца.Позже, однако, элементы ритуала и персонификации исчезли, так что в большинстве штатов по закону или решению печать теперь может принимать форму печатного устройства, слова или каракулей, напечатанных инициалов «LS» или распечатанного описания. пломбирования. Немногие обещатели сегодня имеют даже самое смутное представление о значении таких слов, букв или знаков, если они вообще их замечают. Сама «Вторая редакция» открыто признает, что «печать стала казаться архаичной». Принимая во внимание это резкое изменение обстоятельств, правило, согласно которому печать делает обещание исполнимым, перестало действовать в современных условиях.Правило было изменено законом примерно в двух третях штатов, и, по крайней мере, одно дело было рассмотрено даже без преимущества закона о том, что правило больше не должно строго применяться.

Мелвин Эйзенберг, Принципы рассмотрения , 67 Cornell L. Rev. 640, 659-60 (1982).

2.2.2 Компрометация юридических требований в качестве компенсации

Стороны чаще всего заканчивают судебный процесс до суда заключением мирового соглашения.Эти соглашения обычно требуют некоторой оплаты с одной стороны в обмен на освобождение от судебных исков, предъявленных другой стороной, или отказ от них. Пересмотр (второй) контрактов (1981) объясняет, как доктрина рассмотрения соотносится с этими обещаниями.

§ 74. Урегулирование претензий

(1) Воздержание от утверждения или отказ от требования или защиты, которые оказываются недействительными, не рассматривается, за исключением случаев, когда

(a) требование или защита действительно сомнительны из-за неопределенности фактов или закона, или

(b) отказывающаяся или сдающаяся сторона полагает, что требование или защита могут быть справедливо признаны действительными.

(2) Исполнение письменного документа об отказе от требования или защиты лицом, которое не обязано исполнять его, является рассмотрением, если исполнение письменного документа заключено в сделку, даже если он не заявляет претензию или защиту и считает, что никаких обоснованных требований или возражений не существует.

2.2.3 Обсуждение

In re Greene

Какой самый сильный аргумент в пользу того, что обещание Грина, данное Лейле Трудель, не было учтено? Видите ли вы, как пункт 74 повторного утверждения (второй) может поддержать утверждение Трудель о том, что это обещание должно быть выполнено? Как вы ожидаете реакции суда?

Подумайте, удовлетворяет ли взаимодействие между Грин и Трудель каждой из четырех функций юридической формальности, определенных Лоном Фуллером.Можете ли вы вспомнить какие-либо другие факторы, которые могли бы объяснить очевидное нежелание суда выполнять обещания Грина?

Влияет ли факт того, что стороны увековечили свое соглашение в запечатанном контракте, на возможность его принудительного исполнения? Должно ли наличие печати повышать вероятность принудительного исполнения приговора судом? Считаете ли вы, что договорное право должно предусматривать устройство, позволяющее сторонам давать юридически закрепленные обещания в отношении пожертвований?

Управление подарками для жертвователей с ограничениями — Блог CharityLawyer

Предоставление дарителям права ограничивать свои дары для конкретной цели или программы или ограничивать время и сумму расходов является мощным стимулом для жертвования.Ограничения дают донорам уверенность в том, что организация, которую они выбрали для поддержки, будет использовать их дар так, как они предполагают.

Донорские фонды с ограниченным доступом создаются, когда подарки принимаются в соответствии с условиями дарителя или имеющими обязательную силу договоренностями с дарителем. Денежные средства, ограниченные донором, аналогичны безотзывному подарку на определенных условиях. Соглашаясь принять подарок на условиях, указанных дарителем, благотворительная организация, по сути, заключает договор с дарителем о соблюдении указанных условий дара.Если письменное соглашение о дарении отсутствует, в качестве инструмента дарения могут использоваться условия тендерного материала [1].

Большинство ограничений в отношении подарков касается использования подарка, инвестирования средств или суммы или времени расходов. Например, назначение фонда для поддержки стипендий — это ограничение на использование средств; тогда как обозначение фонда в качестве благотворительного фонда является ограничением по срокам и сумме расходов из фонда.

В Аризоне основным законом, регулирующим расходование благотворительных активов, является Закон об управлении благотворительными фондами (Закон).[2] Закон основан на Законе о едином разумном управлении институциональными фондами (UPMIFA). [3]

Закон регулирует определенные виды деятельности, связанные с управлением благотворительными фондами, а именно:

  • управление и инвестирование благотворительных фондов;
  • инвестирование и расходование целевых фондов;
  • делегирование управления и инвестирования благотворительных фондов; и
  • выпуск или изменение ограничений подарков.

Условия Закона зависят от намерения дарителя, выраженного в подарочном документе.Таким образом, Закон является правилом по умолчанию, которое действует только в том случае, если даритель не выразил намерение в подарочном инструменте. Однако, согласно Закону, практически любая запись может служить инструментом подарка, который юридически ограничивает дарение. Например, согласно комментариям к UPMIFA, электронное письмо, записанная заметка, прикрепленная к чеку, выписка в памятной части чека или даже текст письма-приглашения могут служить частью подарочного инструмента, который будет переопределить Закон.

В дополнение к Закону, дарители могут применять определенные ограничения на дарение в соответствии с принципами договорного права.Хотя действия по контракту вызывают вопросы о статусе донора, многие гранты фондов специально составлены как подлежащие исполнению контракты, которые требуют возврата средств в случае нарушения условий гранта.

Благотворительные организации, которые принимают запрещенные дарители подарки, должны понимать, что по закону они обязаны использовать запрещенные дары, как указано дарителем. Однако иногда ограничения неясны или не отслеживаются с течением времени, что может привести к недопониманию между жертвователем и благотворительной организацией.Если нарушение является значительным, Генеральный прокурор может подать иск о применении ограничения или возразить против попытки добиться судебного постановления, разрешающего изменение ограничения.

Чтобы избежать недопонимания с донорами и потенциальных нарушений закона, а также продемонстрировать хорошее управление своими средствами, благотворительные организации, запрашивающие или управляющие запрещенными подарками, должны предпринять следующие шаги:

  • Убедитесь, что существует договор о подарке или письмо с подробным описанием ограничений в отношении подарков для всех значимых подарков с ограничениями.
  • Рассмотрите возможность включения Правлением возможности изменить ограничение на наиболее близкое использование, которое соответствует намерениям доноров, в случае, если заявленное использование станет невыполнимым или больше не потребуется.
  • Рассмотрите возможность составления более подробного соглашения о подарках со значительными обязанностями со стороны благотворительных организаций, такими как подарки с правами на имя.
  • Для разработанных кампаний, привлекающих большое количество пожертвований, убедитесь, что формулировка запроса ясна и остается неизменной на протяжении всей кампании.
  • Что касается пожертвований от пожертвований, обязательно укажите формулировки, которые дают благотворительной организации разумную свободу действий в соответствии с законом.

Наконец, для неактивных подарков, которые больше нельзя использовать по назначению, благотворительная организация может попросить дарителя дать согласие на изменение ограничения. В качестве альтернативы благотворительная организация может обратиться в суд с ходатайством об изменении ограничения, которое больше не имеет смысла для организации. В таких случаях благотворительная организация должна уведомить Генерального прокурора.Если нет возражений и благотворительная организация может изложить разумные основания для своего запроса, благотворительная организация имеет хороший случай одобрения изменения.

Наконец, UPMIFA имеет оптимизированный процесс изменения старых небольших подарков, на которые распространяется ограничение (старше 20 лет и не более 50 000 долларов США в Аризоне). Чтобы воспользоваться этим процессом, благотворительная организация просто должна уведомить генерального прокурора Аризоны о своем намерении и подождать 60 дней. Если Генеральный прокурор не возражает, изменение автоматически утверждается.

Хотя важно понимать юридические последствия ограничений в отношении подарков, более серьезной проблемой является управление подарками. Благотворительным организациям, которые не соблюдают пожелания своих жертвователей, будет сложно привлечь последующие подарки.

Эллис Картер — некоммерческий юрист Caritas Law Group, PC. Чтобы связаться с Эллисом, позвоните по телефону 602-456-0071 или напишите нам по адресу [email protected]


[1] A.R.S. §§10-11801 (3) предусматривает следующее: «Дарственный инструмент» означает запись или записи, включая ведомственное ходатайство, в соответствии с которыми собственность предоставляется, передается или удерживается учреждением в качестве институционального фонда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *