Содержание
Розыск должника-организации и имущества должника
Полное описание
Исполнительное производство является окончательным этапом защиты и восстановления нарушенного права. Без надлежащего исполнения решений судов невозможно эффективное функционирование любой судебной системы, оно является важным гарантом права на судебную защиту, установленную статьёй 46 Конституции РФ. Указанное соответствует статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и практике Европейского Суда по правам человека . Задачей исполнительного производства является удовлетворение требований взыскателя.
Однако, исполнение судебного акта в порядке, установленном российским законодательством, не всегда приводит к выполнению поставленной задачи. Зачастую взыскание присуждённого судом становится невозможным. Так, на любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется адрес должника, должник скрывает место нахождения своего имущества, а принимаемые приставом меры оказываются неэффективными. Подобные ситуации случаются в настоящее время весьма часто. Одним из наиболее эффективных правовых инструментов исполнительного производства в данном случае может являться розыск должника.
Институту розыска должника, его имущества посвящена статья 65 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве»). Сразу следует отметить, что в предыдущей редакции данной статьи говорилось фактически о двух видах розыска: розыск ребёнка, а в большинстве случаев и розыск должника-гражданина осуществлялся органами внутренних дел, остальные виды розыска, в частности розыск должника-организации и имущества должника относились к компетенции судебных приставов-исполнителей Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП). Хотя поправки, внесённые в статью 65 законом от 03.12.2011 почти полностью изменили содержание соответствующих норм, выделение двух видов розыска по указанному критерию остаётся целесообразным хотя бы с методологической точки зрения. В своей работе я сосредоточу своё внимание именно на розыске должника-организации, его имущества, рассмотрев при этом наиболее спорные вопросы, существующие в данной сфере.
Розыск должника-организации, имущества должника осуществляется в соответствии с Административным регламентом по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (организации или гражданина), утверждённого Приказом Министерства Юстиции РФ от 21 сентября 2007 г. № 192 (далее – Регламент). Данный акт регулирует процедуру розыска более подробно, чем нормы ФЗ «Об исполнительном производстве», фактически дополняя положения закона. В то же время Регламент содержит в основном положения, регулирующие процедурные, технические вопросы. Так, в п. 2.1 Регламента содержится перечень административных процедур, включаемых в исполнение государственной функции розыска должника-организации и имущества должника. К ним относятся: организация розыска, обеспечение расходов по розыску, ведение розыскного дела, выполнение мероприятий по розыску, осуществление контроля за реализацией полномочий по розыску и порядок обжалования деяний и решений должностных лиц в ходе осуществления розыска. Дальнейшие положения регулируют процесс выполнения указанных процедур.
Розыск должника, имущества должника объявляется судебным приставом-исполнителем в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества. Основанием объявления розыска является постановление пристава, утверждённое старшим судебным приставом. В п. 3 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» указывается, что по своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам, содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, а также по исполнительному документу, содержащему требования об отобрании ребёнка. По исполнительным документам, содержащим иные требования, согласно п. 5 указанной статьи, пристав может объявить розыск только при наличии заявления взыскатель и соблюдении ряда иных условий, касающихся размера требований и невозможности их исполнения в отсутствие должника. Таким образом, большинство авторов выделяют обязательный розыск и факультативный розыск .
В то же время в судебной практике долгое время спорным оставался вопрос о возможности проведения приставом факультативного розыска. Так, Высший арбитражный суд РФ (далее – ВАС РФ) в Определении от 06.07.2009 № ВАС-6210/09 указал, что возбуждение розыска по исполнительному листу, не указанному в п. 1 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» (аналогичному п. 3 ст. 65 в ныне действующей редакции) произведено быть не может. При этом, ряд арбитражных судов указывал на неоднозначность такой правовой позиции, поскольку п. 4 ст. 65 в действовавшей на тот момент редакции фактически устанавливал возможность осуществления розыска по любому исполнительному листу . Впоследствии рассматриваемые положения ФЗ «Об исполнительном производстве» были изменены на более точные, а ВАС РФ изменил свою правовую позицию, указав на обязанность судебных приставов-исполнителей выносить постановление о розыске имущества должника вне зависимости от характера содержащихся в исполнительном документе требований , что соответствует статье 12 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах», устанавливающей обязанность приставов принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. Однако, новые правовые позиции ВАС относятся к отношениям, регулировавшимся нормами старой редакции статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве». Следует учитывать, что новая редакция также предусматривает лишь право пристава объявить розыск должника, имущества должника по заявлению взыскателя, если речь идёт об исполнении требований, не содержащихся в п. 3 ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве». Поэтому вполне вероятно появление новых актов ВАС РФ, рассматривающих данный вопрос.
Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту нахождения должника, его имущества. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, его имущества или розыске ребенка утверждается старшим судебным приставом или его заместителем, а затем направляется для производства розыска судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыску. Согласно указанному выше Регламенту, непосредственное осуществление функций по розыску должника-организации и имущества должника возлагается на судебных приставов-исполнителей специальных структурных подразделений территориальных органов ФССП, наделённых полномочиями по розыску. Судебный пристав-исполнитель по розыску на основании постановления о розыске выносит постановление о заведении розыскного дела. При этом, судебная практика исходит из того, что судебный пристав-исполнитель по розыску не вправе оценивать целесообразность розыска должника, его имущества. Так, ФАС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 25 января 2012 г. по делу № А33-11304/2011 указал, что вынесение приставом по розыску постановления об отказе в заведении розыскного дела не предусмотрено Регламентом и противоречит ФЗ «Об исполнительном производстве».
Спорным является вопрос о конкретном содержании розыска должника-организации, имущества должника. В законодательстве нет четкого определения розыска, а его содержание раскрывается непоследовательно. В отношении розыска имущества должника на практике обычно выделяются два подхода к содержанию розыска: розыск как комплекс действий по установлению места нахождения имущества должника и розыск как комплекс действий по выявлению имущества должника . Всё это приводит к определённой путанице и отождествлению понятия розыска с запросом судебным приставом-исполнителем необходимой информации. Так, в ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» розыск должника, его имущества и запрос необходимых сведений у физических лиц, организаци1й и органов рассматриваются как отдельные исполнительные действия. В то же время, в Регламенте указывается, что судебный пристав-исполнитель по розыску при осуществлении возложенных на него полномочий по розыску должника-организации и имущества должника, в частности, на основании запросов получает информацию из государственных органов, осуществляющих контрольные, надзорные и регистрирующие функции, о должнике-организации и имуществе должника. На практике подобные действия могут осуществляться судебным приставом-исполнителем, на исполнении у которого находится исполнительное производство, являясь при этом отдельным видом исполнительных действий. Суды также не проводят четкого различия между розыскными действиями и другими мероприятиями по поиску имущества должника, указывая в то же время, что розыск должника и его имущества следует отличать от поиска .
Так, 15 Арбитражный апелляционный суд в Постановлении № 15АП-6672/2011 от 29.08.2011 указал, что судебный пристав-исполнитель, наделённый функциями по розыску, осуществляет тот же перечень мероприятий, которые применяют судебные приставы-исполнители, на исполнении у которых находится исполнительное производство. Также суд в мотивировочной части Постановления указал на принятое начальником территориального органа ФССП решение не проводить мероприятия по розыску в связи с полнотой и достаточностью уже произведённых исполнительных действий. Более, того, суд сделал интересный вывод о том, что судебный пристав-исполнитель, наделённый функциями по розыску, является процессуальной фигурой, на которого возложены функции по дополнительному контролю за соблюдением судебными приставами-исполнителями, осуществляющими принудительное исполнение решений судебных и иных уполномоченных органов, прав и законных интересов взыскателей по исполнительным производствам. Исходя из анализа положений законодательства и практики их применения, можно в какой-то мере согласиться с этой точкой зрения, хотя в таком случае и представляется сомнительной необходимость формулировки норм о розыске должника, его имущества в их ныне существующим варианте. Целесообразно было бы, на мой взгляд, законодательно отграничить розыск должника-организации, имущества должника от поиска.
Заметной новеллой в законодательстве о розыске должника-организации, имущества должника стало закрепление права судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск использовать сведения, полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной) деятельности. До принятия указанных поправок в статью 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» многие авторы указывали на наличие у частных детективов более эффективных возможностей для проведения розыска по сравнению с приставами. В то же время детективы не наделены правами по принудительной реализации судебных актов, а судебные приставы-исполнители зачастую не могли использовать полученную от детективов неофициальную информацию. Закон, принятый в декабре 2011 года, разрешил частным детективам предоставлять новую услугу – поиск должника, его имущества по исполнительному производству, а приставам – брать полученные сведения в работу. При этом, использование сведений возможно только по заявлению взыскателя, что исключает возможность возникновения коррупции в отношениях между приставами и частными детективами. Взыскатель должен будет нанимать детективов за свой счёт. В настоящее время в ряде органов ФССП разрабатываются документы, призванные регламентировать взаимодействие приставов и детективов.
Розыск должника-организации и имущества должника прекращается вынесением судебным приставом-исполнителем по розыску постановления о прекращении розыскного дела, утверждаемого старшим судебным приставом. Основаниями для прекращения розыска являются: установление места нахождения должника-организации или имущества должника; выполнение всех мероприятий по розыску, предусмотренных планом розыскных мероприятий; воспрепятствование проведению розыскных мероприятий со стороны взыскателя; окончание исполнительного производства; истечение сроков проведения розыскных мероприятий. Срок проведения розыскных мероприятий не может превышать 2 месяцев со дня вынесения постановления о заведении розыскного дела. Этот срок может быть продлён ещё на 2 месяца.
На основании анализа норм ныне действующего законодательства и судебной практики можно сделать вывод о том, что институт розыска должника, закрепленный в ФЗ «Об исполнительном производстве», на сегодняшний день является фактически недействующим. Для эффективного использования розыска должника, его имущества на практике необходимо совершенствование действующего законодательства. В частности, целесообразно на законодательном уровне определить понятие и содержание розыска в исполнительном производстве, исчерпывающий перечень относимых к нему действий и мероприятий, более чёткий порядок проведения розыска. Совершенствование действующего в настоящее время порядка осуществления розыска должника и (или) его имущества в ходе исполнительного производства будет способствовать повышению эффективности исполнения судебных актов.
И.Н.Болотский
Юридическая компания Москва
Работа на результат
Отдел по связям с общественностью и СМИ Администра… 355
В 2020 году должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан успешно разыскано 944 гражданина-должника, 1 ребенок, 22 организации и 252 единицы имущества.
В ходе работы по принудительному исполнению судебных решений, сотрудники службы порой сталкиваются с должниками, которые намеренно игнорируют требования и повестки о явке на прием, не выходят на связь, скрываются от должностных лиц. Более того, эти граждане пытаются скрыть и принадлежащее им имущество, надеясь уйти от ответственности по взятым на себя обязательствам. Однако эти попытки так и остаются просто попытками. Таких несознательных должников судебные приставы объявляют в розыск, а вместе с ними и их имущество.
Координацией данного направления занимается отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей. Процедура розыска начинается немедленно. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника (или ребенка), местонахождению имущества должника либо по месту жительства взыскателя.
Справочно: гражданину, который выступает взыскателем по исполнительному производству, необходимо знать, что он имеет право самостоятельно написать заявление об объявлении в розыск должника либо его имущества. После этого судебный пристав-исполнитель выносит постановление о розыске должника, его имущества или розыске ребенка, которое утверждается руководством и передается для производства розыска судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск.
В арсенале судебных приставов, осуществляющих розыск, различные способы получения информации, формы и методы работы, которые постоянно совершенствуются. И, несмотря на все ухищрения, скрывающихся беглецов, в конце концов, находят.
За истекший период в связи с розыском прекращено 1 219 розыскных дел. Установлено местонахождение 944 граждан-должников. Из них, основную часть, конечно же, составляют алиментнообязанные – 716. В том числе, 16 лишены родительских прав, их дети воспитываются в домах ребенка. Найдены и те, кто ранее пытался избежать наказания в виде обязательных работ. Теперь эти 33 человека отбывают наказание под контролем судебных приставов. Совершившие различные преступления и не исполнявшие решения суда по оплате штрафов, 77 должников тоже разысканы. Успешно методами розыска были установлены 22 должника-организации, и кроме того, 252 единицы имущества должника (гражданина/организации). В ходе оперативно-розыскных мероприятий, был найден 1 пропавший ребенок, которого впоследствии вернули матери.
В настоящее время, на контроле должностных лиц УФССП по РБ находится еще 1 458 розыскных дел. Из них, по инициативе судебных приставов, в розыск объявлен 731 гражданин. В том числе, 550 недобросовестных родителя, которые вместо выполнения своих прямых обязанностей предпочитают скрываться. Избегают встречи с судебными приставами и, тем самым, уклоняются от отбывания обязательных работ, назначенных в качестве наказания, 9 человек. Не исполняют решения суда по оплате штрафов за совершенные различные преступления 62 должника. Также в розыске находится 8 организаций, 719 единиц имущества должника (гражданина/организации).
УФССП по Республике Башкортостан призывает должников исполнять возложенные обязательства, своевременно являться на вызов к судебному приставу-исполнителю, чтобы не пополнить списки разыскиваемых лиц, и не попасть вместе с фотографией на всеобщее обозрение. Напоминаем, что вся информация о разыскиваемых, в соответствии с Федеральным законом №152 «Об исполнительном производстве», размещается на официальном сайте ведомства, информационных стендах, а также в СМИ. Кроме того, сотрудники службы обращаются и к жителям республики: обратите внимание на тех, кто живет по соседству. Возможно, рядом с вами проживает тот, кто не платит алименты своему ребенку. Сообщите о местонахождении должника в Дежурную часть УФССП по РБ по телефону 8 (347) 273-56-40, те самым не дав ему уйти от закона.
Поделиться новостью
Порядок объявления в розыск должника через органы внутренних дел
Вопрос:
Каков порядок объявления в розыск должника через органы внутренних дел?
Ответ:
Статьей 64 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 N 439-З «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) предусмотрено объявление розыска должника — гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя (далее — объявление розыска должника), через органы внутренних дел.
Законом закреплено право и обязанность судебного исполнителя на объявление розыска должника через органы внутренних дел.
Судебный исполнитель вправе объявить розыск должника через органы внутренних дел по ходатайству взыскателя, если в процессе исполнения исполнительного документа судебным исполнителем будет установлено, что должник — гражданин, в том числе ИП, отсутствует по адресу, указанному в исполнительном документе, и не представляется возможным установить его место нахождение или место нахождение его имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Также судебный исполнитель обязан по ходатайству взыскателя объявить розыск должника через органы внутренних дел в случае отсутствия сведений о месте нахождения должника — гражданина, в том числе ИП, если не представилось возможным установить его место нахождение или место нахождение его имущества, на которое может быть обращено взыскание по следующим исполнительным документам:
— о взыскании алиментов;
— о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении;
— о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
— о взыскании сумм в доход государства, если задолженность превышает десять базовых величин.
В соответствии с ч. 3 п. 170 Инструкции по исполнительному производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67 судебный исполнитель до вынесения постановления об объявлении розыска должника совершает следующие исполнительные действия:
— получает в установленном законодательством порядке у операторов сотовой подвижной электросвязи информацию о зарегистрированных за должником-гражданином, в том числе ИП, абонентских номерах;
— устанавливает с помощью автоматизированной системы «Паспорт» адрес регистрации должника-гражданина, в том числе ИП;
— вызывает должника-гражданина, в том числе ИП, повесткой с уведомлением о вручении либо посредством использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих фиксирование факта ее получения;
— осуществляет выход по месту жительства (месту пребывания) или месту нахождения должника с целью установления его местонахождения и проверки имущественного положения;
— выносит постановление о приводе.
Об объявлении розыска должника через органы внутренних дел судебный исполнитель выносит постановление с указанием совершенных исполнительных действий, которое направляется сторонам исполнительного производства, а также в орган внутренних дел.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РОЗЫСКА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
III. Производство розыска
3.1. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно с момента получения постановления о розыске выносит постановление о заведении разыскного дела (приложение N 6) на основании которого в день его вынесения заводит разыскное дело (приложение N 7) и формирует его регистрационный номер.
Постановление о заведении разыскного дела утверждается старшим судебным приставом либо его заместителем.
Копия постановления о заведении разыскного дела не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется взыскателю, судебному приставу-исполнителю.
3.2. Постановление о заведении разыскного дела в день его вынесения регистрируется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в журнале учета (регистрации) разыскных дел (приложение N 8) под номером, присвоенным разыскному делу. Структура регистрационного номера разыскного дела включает разделенные косой чертой порядковый номер, код структурного подразделения ФССП России или управления территориального органа ФССП России, код структурного подразделения территориального органа ФССП России, год.
Журнал учета (регистрации) разыскных дел оформляется в соответствии с пунктами 12.3.1 — 12.3.3 Инструкции.
Ведение журнала учета (регистрации) разыскных дел в структурном подразделении ФССП России или территориального органа ФССП России ежемесячно проверяется старшим судебным приставом либо его заместителем.
Допускается ведение журнала учета (регистрации) разыскных дел в электронном виде посредством АИС ФССП России.
Электронный журнал учета (регистрации) разыскных дел ежемесячно выводится на бумажный носитель информации, заверяется подписью старшего судебного пристава либо его заместителем и формируется в журнал учета (регистрации) разыскных дел.
Ведение и оформление журнала учета (регистрации) разыскных дел, а также контроль за его ведением осуществляется в порядке, предусмотренном для ведения журнала на бумажном носителе.
3.3. При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, совершает исполнительные действия, предусмотренные Законом, а также проводит исполнительно-разыскные действия (далее — разыскные мероприятия).
3.4. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, совершает следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивает из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывает необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их имуществе, проверяет документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществляет отождествление личности, опрашивает граждан, наводит справки, изучает документы, осматривает имущество, обследует помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам.
3.4.1. Запрос из банков данных оперативно-справочной, розыскной информации и обработка необходимых для производства розыска персональных данных, в том числе сведений о лицах и об их имуществе — исполнительно-разыскное действие, направленное на получение информации о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке в электронном виде из информационных ресурсов, функционирующих на базе органов внутренних дел, путем прямого доступа и/или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3.4.2. Проверка документов, удостоверяющих личность гражданина, — исполнительно-разыскное действие, применяемое в отношении гражданина, если имеются основания полагать, что он, его имущество находятся в розыске или он удерживает ребенка, находящегося в розыске и включающее в себя проверку документов, содержащих фотографию, фамилию, имя, отчество, дату их рождения, сведения о гражданстве (паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт, удостоверение личности военнослужащего, военный билет, временное удостоверение личности гражданина, выданное до оформления нового паспорта гражданину Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина).
3.4.3. Отождествление личности — исполнительно-разыскное действие, заключающееся в идентификации проверяемого лица с личностью разыскиваемых должника, ребенка по признакам внешности.
3.4.4. Опрос граждан — исполнительно-разыскное действие, заключающееся в устной беседе с гражданами, предположительно обладающими информацией о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке с целью установления их местонахождения.
3.4.5. Наведение справок — исполнительно-разыскное действие, направленное на получение устной информации в государственных органах и иных организациях, предположительно обладающих сведениями о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке, с целью установления их местонахождения.
3.4.6. Изучение документов — исполнительно-разыскное действие, предусматривающее сопоставление фактических данных с данными, указанными в документах, находящихся у судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск, а также получение дополнительной информации о разыскиваемых должнике, его имуществе, ребенке с целью установления их местонахождения.
3.4.7. Осмотр имущества — исполнительно-разыскное действие, предусматривающее визуальный внешний осмотр имущества с целью выявления имущества, находящегося в розыске, а также идентификации выявленного имущества с имуществом, находящимся в розыске.
3.4.8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, занимаемых разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам — осуществляемое с согласия собственника исполнительно-разыскное действие, предусматривающее визуальный внутренний осмотр помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств с целью проверки нахождения в них разыскиваемых должника, его имущества, ребенка.
3.4.9. Исполнительно-разыскные действия, предусмотренные пунктами 3.4.2 — 3.4.6, не требуют процессуального закрепления.
3.5. При проведении исполнительно-разыскных действий судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, обязан обеспечить соблюдение прав человека и гражданина, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Не допускается проведение исполнительно-разыскных действий для достижения целей и решения задач, не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, разглашение сведений, составляющих личную и семейную тайну.
3.6. По итогам анализа документов, представленных судебным приставом-исполнителем, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, с учетом имеющейся информации об объекте розыска, при возможном участии взыскателя, разрабатывает план разыскных мероприятий. План разыскных мероприятий, в том числе включает в себя конкретные исполнительные действия, исполнительно-разыскные действия, а также сроки их исполнения. План утверждается старшим судебным приставом либо его заместителем.
При выполнении мероприятия в плане разыскных мероприятий делается соответствующая отметка с указанием реквизитов документа, подтверждающего выполнение, и номеров страниц разыскного дела, где находится указанный документ.
Разыскные мероприятия осуществляются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов. Конкретное время определяется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск. В случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона, осуществляет разыскные мероприятия в нерабочие дни, установленные федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов.
При необходимости, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, распространяет биометрические данные разыскиваемых лиц в структурных подразделениях территориального органа ФССП России, в зданиях судов, иных местах массового скопления людей, в средствах массовой информации, а также размещает сведения о разыскиваемом лице на интернет-сайте территориального органа ФССП России.
Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, разъясняет взыскателю возможность использования при осуществлении розыска информации, которая может быть получена взыскателем от частного детектива в соответствии с Федеральным законом от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
При получении судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, от взыскателя сведений о результатах осуществления частной детективной (сыскной) деятельности, он проводит разыскные мероприятия, направленные на проверку представленной информации.
3.7. При обнаружении разыскиваемого должника, его имущества или ребенка исполнительные действия совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения. При необходимости должник-гражданин может быть препровожден в ближайшее к месту обнаружения структурное подразделение территориального органа ФССП России.
При обнаружении разыскиваемого ребенка судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и принимает меры для передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа. В случае невозможности немедленной передачи ребенка указанным лицам, ребенок передается должностным лицам органов опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка, о чем незамедлительно извещается законный представитель, опекун или попечитель.
В отношении обнаруженных лиц судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, применяет меры принудительного исполнения на основании постановления о розыске, а также в случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона, в нерабочие дни, установленные федеральным законом или иными нормативными правовыми актами, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов.
Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за днем совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения, направляет вынесенные (составленные) в результате их совершения или применения постановления (акты) судебному приставу-исполнителю.
При обнаружении ребенка, розыск которого осуществлялся на основании запроса Минобрнауки России, а также по исполнительному документу, содержащему требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и Минобрнауки России. При этом в указанные органы направляется копия постановления о прекращении разыскного дела.
(абзац введен письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)
3.8. Если должник, имущество должника или ребенок обнаружены на территории, на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, на исполнении которого находится исполнительное производство, главный судебный пристав субъекта Российской Федерации по месту обнаружения должника и/или его имущества или ребенка организует:
незамедлительное направление сообщения об этом в структурное подразделение территориального органа ФССП России по месту объявления розыска, в том числе через ведомственную сеть передачи данных;
обеспечение сохранности обнаруженного имущества;
уведомление органов опеки и попечительства о необходимости участия в исполнительных действиях в случае установления места нахождения ребенка;
взаимодействие с органами опеки и попечительства по передаче обнаруженного ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан ребенок, во исполнение требований исполнительного документа;
привлечение (при необходимости) представителей органов внутренних дел для оказания содействия в пределах компетенции.
3.9. При получении информации о предполагаемом месте нахождения должника его имущества или ребенка на территории, подведомственной территориальному органу ФССП России другого субъекта Российской Федерации, а также нецелесообразности выезда судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск по указанному адресу, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за днем получения такой информации, направляет в данный территориальный орган ФССП России разыскное задание (приложение N 9) с целью подтверждения указанной информации.
3.9.1. Разыскное задание подписывается старшим судебным приставом либо его заместителем и направляется в управление территориального органа ФССП России, в котором подлежит исполнению.
Копия направленного разыскного задания подшивается в разыскное дело, а также направляется в отдел розыска управления территориального органа ФССП России, где подшивается в номенклатурное дело.
Поступившее в управление территориального органа ФССП России разыскное задание регистрируется в соответствии с Инструкцией и направляется в структурное подразделение судебных приставов для исполнения, где также подлежит регистрации. Копия поступившего разыскного задания направляется в отдел розыска управления территориального органа ФССП России, где подшивается в номенклатурное дело.
3.9.2. Разыскное задание исполняется в течение одного месяца со дня его поступления на исполнение в территориальный орган ФССП России, если разыскным заданием не установлен иной срок.
3.9.3. В разыскном задании могут содержаться следующие поручения:
проверка места нахождения должника-организации, учредителей и руководителей должника-организации по адресам, указанным в разыскном задании;
проверка места фактического проживания должника-гражданина либо ребенка по адресам, указанным в разыскном задании;
проверка сведений о наличии у должника имущества по адресам, указанным в разыскном задании;
другие поручения, направленные на подтверждение информации о должнике, ребенке или имуществе должника.
К разыскному заданию прилагается документ, свидетельствующий о предполагаемом месте нахождения должника, ребенка или имущества должника.
3.9.4. Разыскное задание не может содержать поручения общего или процессуального характера (установить имущественное положение должника, местонахождение должника или его имущества, наложить арест на имущество должника и т.п.). Разыскное задание, содержащее такое поручение, возвращается территориальным органом ФССП России, в котором подлежит исполнению, инициатору разыскного задания без исполнения. В сопроводительном письме указываются причины неисполнения разыскного задания.
Если указанные поручения содержатся в разыскном задании наряду с поручениями, указанными п. 3.9.3 настоящих методических рекомендаций, такое разыскное задание подлежит исполнению в части, соответствующей требованиям п. 3.9.3 настоящих методических рекомендаций.
3.9.5. В ответе на разыскное задание указывается исчерпывающая информация на поставленные в нем вопросы.
Ответ на разыскное задание оформляется на бланке структурного подразделения судебных приставов, подписывается старшим судебным приставом либо его заместителем и направляется в структурное подразделение судебных приставов, направившее разыскное задание.
Копия ответа на разыскное задание направляется в отдел розыска управления территориального органа ФССП России, где подшивается в номенклатурное дело.
3.9.6. В случае, если в структурном подразделении территориального органа ФССП России, куда поступило разыскное задание, установлено, что должник находится на территории другого структурного подразделении этого же территориального органа ФССП России, разыскное задание направляется в данное структурное подразделение территориального органа ФССП России с обязательным уведомлением инициатора разыскного задания.
3.10. При передаче исполнительного производства в другое структурное подразделение судебных приставов разыскное дело не передается, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.10.1 настоящих методических рекомендаций.
Копия постановления о передаче исполнительного производства из одного структурного подразделения судебных приставов в другое направляется судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, не позднее дня, следующего за днем его вынесения.
3.10.1. При передаче исполнительного производства из одного структурного подразделения судебных приставов в другое по основаниям, предусмотренным ч. 9 ст. 33, 34 Закона, разыскное дело может быть передано в другое структурное подразделение судебных приставов по решению главного судебного пристава Российской Федерации или главного судебного пристава субъекта Российской Федерации на основании мотивированного служебного письма главного судебного пристава субъекта Российской Федерации или старшего судебного пристава соответственно.
О принятом решении извещается взыскатель.
Передача разыскного дела осуществляется по акту передачи (приложение N 10), составленному в двух экземплярах. При поступлении разыскного дела в другое структурное подразделение судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, получивший разыскное дело, подписывает акт приема-передачи, один экземпляр которого направляет судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, в производстве которого находилось разыскное дело.
3.11. В целях исключения дублирования исполнительных действий, осуществляемых как в рамках исполнительного производства, так и в рамках разыскного дела, судебный пристав-исполнитель не позднее дня, следующего за днем совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения, направляет копии вынесенных (составленных) в результате их совершения или применения постановлений (актов) судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск.
3.12. Разыскные мероприятия должны быть проведены в двухмесячный срок со дня вынесения судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, постановления о заведении разыскного дела.
При необходимости проведения дополнительных разыскных мероприятий, в том числе при расширении розыска с привлечением сил и средств других структурных подразделений территориального органа ФССП России (в случае необходимости и по вновь открывшимся обстоятельствам), указанный срок продляется на два месяца неоднократно.
О продлении срока ведения разыскного дела судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, выносит мотивированное постановление, утверждаемое старшим судебным приставом либо его заместителем (приложение N 11), в котором указывает конкретные причины продления срока. Копия указанного постановления направляется взыскателю и судебному приставу-исполнителю.
Истечение срока ведения разыскного дела не является основанием для его прекращения.
3.13. Взыскателю, судебному приставу-исполнителю, представляется справка о ходе разыскных мероприятий не позднее дня, следующего за поступлением соответствующего запроса судебного пристава-исполнителя либо письменного заявления взыскателя.
3.14. Разыскное дело прекращается в случае:
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об отмене розыска;
обнаружения разыскиваемого должника, ребенка или имущества;
выполнения мероприятий по розыску имущества должника, должника-организации, в результате которых имущество должника, должник-организация не обнаружены;
воспрепятствования осуществлению разыскных мероприятий со стороны взыскателя в случае проведения разыскных мероприятий на основании заявления взыскателя;
отмены постановления о розыске вышестоящим должностным лицом службы судебных приставов либо судом;
окончания (прекращения) исполнительного производства.
Основаниями для прекращения разыскного дела в связи с розыском являются:
обнаружение должника-гражданина и получение у него объяснения;
обнаружение ребенка и передача его по акту передачи законному представителю, опекуну и попечителю, которому должен быть передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа, а в случае невозможности немедленной передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю — органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка;
обнаружение имущества и составление акта его описи и ареста, а при необходимости — составление акта об изъятии арестованного имущества;
обнаружение должника-организации и получение объяснений у руководителя, и/или учредителей должника-организации. Информация о руководителе, учредителях должника подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;
установление факта смерти должника или ребенка, вынесения судом решения об объявлении их умершими или признании безвестно отсутствующими. Документальными подтверждениями являются свидетельство о смерти, решение суда об объявлении должника или ребенка умершими или признания их безвестно отсутствующими;
установление факта исключения юридического лица из ЕГРЮЛ, подтвержденного выпиской из ЕГРЮЛ;
установление факта выбытия должника за пределы Российской Федерации или установление факта его проживания на территории иностранного государства. Данные основания не применяются в отношении должников, разыскиваемых в рамках исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступлений;
(в ред. письма ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)
обнаружение ребенка, в отношении которого объявлен розыск на основании запроса Минобрнауки России, а также по исполнительному документу, содержащему требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, и составление судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, соответствующего акта.
(абзац введен письмом ФССП России от 15.09.2014 N 0014/21)
3.14.1. О прекращении разыскного дела судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, выносит мотивированное постановление, утверждаемое старшим судебным приставом или его заместителем (приложение N 12).
3.14.2. Копия постановления о прекращении разыскного дела не позднее следующего дня после его вынесения направляется взыскателю и судебному приставу-исполнителю с приложением справки (приложение N 13) о результатах проведенных разыскных мероприятий, утвержденной старшим судебным приставом либо его заместителем.
Официальный сайторганов местного самоуправлениягорода Нижневартовска
Установлен порядок оказания органами внутренних дел содействия приставам при розыске должника, его имущества, ребенка или гражданина-ответчика
В Приказе Минюста России N 178, МВД России N 565 от 29.08.2018
«Об утверждении Порядка оказания сотрудниками органов внутренних дел содействия судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при осуществлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка, а также при розыске на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина-ответчика» указывается, что в целях оказания содействия ФССП России и МВД России, их территориальные органы организуют обмен информацией. Обмен информацией, представляемой на бумажном носителе и (или) в электронной форме, осуществляется посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также с использованием средств почтовой, факсимильной, электронной, телеграфной связи и связи специального назначения в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных. ФССП России и МВД России, их территориальные органы принимают необходимые меры для обеспечения оперативного, полного исполнения запроса и сохранения конфиденциальности получаемой информации.
Приказом устанавливаются права, обязанности и полномочия территориальных органов МВД России и территориальных органов ФССП России при осуществлении взаимодействия в ходе исполнительного производства в том числе при осуществлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка, а также при розыске на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина-ответчика.
Территориальные органы ФССП России и МВД России проводят не реже одного раза в квартал сверку сведений, направленных территориальными органами ФССП России в территориальные органы МВД России, о лицах, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, выявленных и (или) задержанных в результате служебной деятельности.
Судебным приставам хотят дать полномочия по международному розыску
Один из экспертов «АГ» отметил, что поправки существенно расширят круг возможностей судебных приставов и в конечном счете защитят права кредиторов. Другой указал, что многие недобросовестные должники не имеют имущества в России, тогда как в других странах им принадлежат целые предприятия, однако, по его мнению, вряд ли ситуация на практике сильно изменится. Третий эксперт, поддержав законопроект, обратил внимание, что он не предполагает увеличения штата ФССП, а значит, для реализации новых полномочий необходимо изыскать внутренние ресурсы.
13 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект № 585486-7 о наделении судебных приставов полномочиями по международному розыску, осуществляемому в соответствии с международными договорами России. Поправки предусматривают, что розыск будет осуществляться приставами-исполнителями во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств, а главный судебный пристав РФ будет отвечать за организацию такого международного сотрудничества.
Предполагается, что в рамках международного розыска должника, его имущества или ребенка и розыска на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина-ответчика и (или) ребенка приставы-исполнители получат широкий спектр полномочий. В частности, они смогут получать оперативно-справочную и розыскную информацию из банков данных, обрабатывать необходимые персональные данные (в том числе сведения о лицах и их имуществе), проверять удостоверяющие личность гражданина документы, осуществлять отождествление личности, опрашивать граждан, изучать документы, осматривать имущество, обследовать недвижимые объекты, участки местности и транспортные средства.
Как следует из пояснительной записки, поправки направлены на исполнение Закона о ратификации Договора государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, который предусматривает, в том числе, розыск лиц, уклоняющихся от исполнения решений судов по искам. Разработчики отметили, что межгосударственный розыск планируется осуществлять в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным решением Совета глав правительств СНГ от 30 октября 2015 г.
По мнению управляющего партнера «АБ Ольги Башковой» Ольги Башковой, документ имеет положительное значение, так как затрагивает вопросы международного розыска гражданина-должника не только в рамках исполнительного производства, но и межгосударственного розыска гражданина-ответчика в рамках рассмотрения гражданских дел. «Наделение такими полномочиями судебных приставов будет способствовать соблюдению прав кредиторов и предоставлению дополнительных гарантий для них в части возможности реализации и восстановления их нарушенных прав», – пояснила Ольга Башкова. По словам эксперта, законопроект улучшит ситуацию, когда ответчики намеренно скрываются от вызова в суд, либо в других случаях, когда розыск в пределах РФ не дает нужного результата.
Руководитель проектов Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья» Виктор Спесивов полагает, что данный законопроект можно только приветствовать. «Не секрет, что многие недобросовестные должники, не имея имущества в России, имеют целые заводы в других странах, особенно в странах СНГ, прежде всего, в Узбекистане и Казахстане», – отметил эксперт.
При этом Виктор Спесивов отметил, что необходимая нормативная база для осуществления межгосударственного розыска должников и их имущества была сформирована уже давно. «Так, Договор государств – участников СНГ о межгосударственном розыске лиц был ратифицирован РФ еще в 2014 г., а Регламент компетентных органов был утвержден решением Совета глав правительств СНГ в 2015 г.», – пояснил он, добавив, что два года назад ФССП России распространила Письмо о межгосударственном розыске лиц от 12 августа 2016 г. № 00142/16/74529-АП.
«Однако добиться на практике от приставов-исполнителей направления запросов о должнике и его имуществе в компетентные органы стран СНГ будет крайне непросто, – считает Виктор Спесивов. – И уж точно это не будет происходить автоматически, как, например, в случае направления запросов в ЕГРН, ГИБДД, налоговую или банки». Эксперт сомневается в том, что ситуация на практике резко изменится после принятия поправок.
Советник юстиции РФ третьего класса Алексей Шарон полагает, что на сегодняшний день актуальной проблемой является, прежде всего, розыск должников-«алиментщиков», которые имеют долгосрочные обязательства по исполнению решения суда по выплате алиментов несовершеннолетним. По словам эксперта, поправки учитывают особенности международных норм права и международных договоров и направлены на создание правовой основы для взаимодействия по межгосударственному розыску должников. «Такие изменения, с точки зрения взыскателей, следует оценить положительно, – полагает Алексей Шарон. – Самой же ФССП РФ необходимо изыскать внутренние ресурсы для реализации новых полномочий, так как увеличение штата под данные изменения законом не предусмотрено».
Приставам облегчат розыск должников за границей
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым расширяются полномочия судебных приставов по межгосударственному розыску лиц в соответствии с международными договорами РФ (о подготовке этого документа Legal.Report писал здесь).
Как отмечают в кабмине, международными договорами – в частности со странами СНГ – предусматривается, помимо всего прочего, розыск лиц, уклоняющихся от исполнения решений судов по искам. Одним из компетентных органов, уполномоченных осуществлять сотрудничество с органами власти иностранных государств при осуществлении межгосударственного розыска, определена Федеральная служба судебных приставов. Она должна заниматься розыском граждан-должников, розыском ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, а также розыском на основании судебного акта гражданина – ответчика по гражданскому делу.
Поправки, которые предлагается внести в закон о судебных приставах, направлены на регламентацию полномочий пристава-исполнителя по осуществлению межгосударственного розыска. Главный судебный пристав РФ наделяется полномочиями по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц. Главный судебный пристав субъекта РФ – полномочиями по организации и контролю деятельности должностных лиц службы судебных приставов по межгосударственному розыску. Старший судебный пристав будет отвечать за организацию межгосударственного розыска. Судебные приставы-исполнители будут осуществлять межгосударственный розыск и взаимодействовать с компетентными органами иностранных государств при производстве такого розыска.
В целях реализации законопроекта организовано электронное взаимодействие ФССП с ФКУ «ГИАЦ МВД России». Доработаны подсистемы автоматизированной информационной системы ФССП для передачи информации.
Органы полиции сейчас наделены правом формирования, ведения и использования банков данных оперативно-справочной, разыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах. Судебные приставы вправе при производстве розыска должника, его имущества, розыска ребенка, при производстве на основании судебного акта по гражданскому делу запрашивать оперативно-справочную и разыскную информацию из этих банков данных. Аналогичное право на получение такой информации предлагается установить законопроектом и при осуществлении приставом межгосударственного розыска.
Отслеживание — имущество, доходы, банкротство и активы
Справедливое средство правовой защиты, которое позволяет людям отслеживать свои активы после того, как они были захвачены в результате МОШЕННИЧЕСТВО , незаконного присвоения или ошибки. Средство правовой защиты также используется в БАНКРОТСТВО , коммерческих сделках и имущественных спорах в делах о расторжении брака.
Лица, ставшие жертвами мошенничества, присвоения или ошибки, могут вернуть свою собственность с помощью справедливого средства правовой защиты, называемого отслеживанием.Отслеживание делает таких жертв обеспеченными кредиторами в исках о банкротстве, что означает, что по закону они первыми претендуют на свою долю в активах банкрота. Отслеживание может быть инициировано только при соблюдении двух требований: жертвы должны иметь возможность идентифицировать свою собственность и должны показать, что у них есть претензия о реституции натурой. Это означает, что потерпевший должен доказать, что у него есть интерес к определенному имуществу, и что он не просто тот, кому ответчик задолжал. Как только физическое лицо удовлетворяет этим требованиям, суд по делам о банкротстве объявит, что имущество никогда не принадлежало лицу, находящемуся в банкротстве, поэтому оно не принадлежит конкурсному управляющему, который распределяет выручку между кредиторами банкрота.
Отслеживание активов может быть затруднено, если деньги переводятся на банковские счета или недвижимость продается, а вырученные средства используются для покупки другой собственности. Однако существует множество правил розыска, которые помогают судам определить, может ли человек взыскать и в каком размере. Например, если у человека украли недвижимость, и виновник мошенничества продает собственность и инвестирует вырученные средства в корпоративные акции, жертва может потребовать эти акции. Жертва не могла использовать отслеживание для возврата недвижимости от третьего лица, которое было покупателем GOOD FAITH (т.е., человек не знал, что продавец обманул жертву) и уплатил разумно эквивалентную сумму.
ЕДИНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КОД (UCC) дает обеспеченным кредиторам право отслеживать свое обеспечение в доходах от его продажи и отслеживать эти поступления через объединенные банковские счета. Следовательно, если предприятие передает в залог свой парк грузовиков для обеспечения ссуды, кредитор имеет право на выручку от продажи грузовиков должником.
Розыск также используется в СЕМЕЙНОМ ЗАКОНЕ , где разводится МУЖ И ЖЕНА имел отдельные активы до и во время брака.Отслеживание может использоваться, чтобы определить, были ли эти активы объединены, например, совместные взносы на покупку дома. В этой области, как и в других областях, охватываемых отслеживанием, правила могут быть очень сложными и требовать показаний свидетелей-экспертов, разбирающихся в бухгалтерском учете и сложных финансовых операциях.
Что отслеживает?
Кража и мошенничество — досадная реальность, и когда люди теряют свои активы в результате незаконного присвоения, незаконной деятельности или даже ошибок, отслеживание дает им возможность вернуть утраченные активы.Отслеживание также может помочь во время процедуры банкротства и чаще всего возникает, когда лицо-банкрот обладает украденным или незаконно присвоенным имуществом. Отслеживание существует, чтобы убедиться, что собственность, находящаяся в законном владении, не потеряна или иным образом не сделана безвозвратной для человека, который ее забрал.
Отслеживание часто возникает, когда лицо объявляет о банкротстве, а другие лица либо по праву владеют частями перечисленных активов обанкротившегося физического лица, либо иным образом имеют юридические претензии на данные активы.Розыск также играет ключевую роль во многих делах о разводе. Разводящиеся пары могут разделить свое имущество в зависимости от того, кто за него заплатил.
Банкротство обеспеченных кредиторов
Когда собственность человека украдена и лицо, укравшее ее, объявляет о банкротстве, это имущество может быть продано с аукциона или иным образом передано кредиторам. Отслеживание делает жертв таких краж обеспеченными кредиторами, то есть они, по сути, первыми претендуют на свое незаконно присвоенное имущество. Чтобы соответствовать требованиям, человек должен иметь возможность точно идентифицировать свою собственность и подать какое-то требование о реституции.Жертва должна доказать, что она по праву владеет определенной собственностью или имеет законный интерес в ней. Физические лица не могут использовать отслеживание для урегулирования долга с банкротом.
Некоторое имущество, такое как недвижимость и физические предметы, относительно легко отследить, но деньги, которые были украдены и перемещены через различные счета или инвестированы в другое имущество, вернуть труднее. В некоторых случаях суд может присудить потерпевшему все имущество, которое было использовано для покупки, в качестве реституции.Например, если человек теряет свой дом в результате мошенничества, а сторона, совершившая мошенничество, продает дом, жертва может не иметь возможности вернуть дом. Если мошенник использовал деньги от продажи дома для покупки акций компании, жертва может получить эти акции в качестве реституции.
Дом может быть возвращен, но только в том случае, если лицо, купившее дом, сделало это, зная, что дом был получен обманным путем. Если покупатель приобрел дом добросовестно или не знал, что продавец обманул законного владельца, ему не нужно отказываться от собственности.Однако это не означает, что законный собственник остался ни с чем. Суд может решить, что он имеет законное право на выручку, полученную продавцом от продажи дома, для компенсации убытков.
Розыск в семейном праве
Бракоразводный процесс может легко превратиться в сложные дела, и в большинстве штатов активы разведенной пары будут разделены в зависимости от того, квалифицируются ли они как общественная собственность. Закон определяет общественную собственность как любую собственность или активы, в отношении которых оба супруга разделили равные доли или использовали объединенные деньги для покупки.Хотя некоторые разводы относительно просты, эмоции могут накаляться и заставлять мстительных разводящихся супругов гарантировать, что каждая копейка будет учтена. Отслеживание может помочь разводящейся паре отслеживать активы через предыдущие транзакции и объединенные банковские счета, чтобы определить их происхождение.
Отслеживание может быть полезно, если вы потеряли собственность в результате мошенничества или незаконного присвоения, или если вам грозит развод, и вы хотите убедиться, что ваши активы справедливо разделены. Очень важно связаться с надежным и опытным адвокатом.Процедура банкротства может быть сложной, а большинство дел о разводе отнимают много времени и вызывают стресс для всех участников. Отслеживание может помочь вернуть собственность в руки ее законных владельцев, а хороший адвокат может облегчить этот процесс для всех.
Что такое отслеживание пропуска? Полное руководство для арендодателей
В сфере недвижимости домовладельцы носят много шляп.
Как собственник недвижимости, домовладельцы несут ответственность за гораздо большее, чем просто сбор и сбор арендной платы.
Хороший арендодатель универсален, способен адаптироваться и справляться со многими проблемами и ролями, которые требуются на работе. Часто арендодатели берут на себя различные роли, выступая в качестве переговорщиков, технических специалистов, лиц, решающих проблемы арендаторов, или даже торговых агентов.
Сложности и проблемы для арендодателей могут возникнуть в любой момент. От поиска хороших арендаторов до ответственности по управлению недвижимостью до решения проблем просроченной арендной платы, законов о выселении и даже поиска людей для взыскания долга.
Вот почему так важно, чтобы арендодатели знали и понимали все тонкости управления недвижимостью и отрасли недвижимости, а также что делать, сталкиваясь с этими общими проблемами.
В этой статье мы разберем, что такое отслеживание пропуска и как арендодатели могут использовать отслеживание пропуска, чтобы помочь им в процессе отбора арендаторов.
Продолжайте читать, чтобы узнать больше о многочисленных льготах, которые он предоставляет арендодателям.
Проще говоря, пропустить отслеживание — это термин, который описывает процесс определения местонахождения человека.
Skip traces может оказаться бесценным источником информации для тех, кто его использует. Такие профессии, как инвесторы в недвижимость, сборщики долгов, юристы, журналисты, правоохранительные органы и охотники за головами, будут использовать функцию пропуска отслеживания, чтобы найти человека, если у них возникнут проблемы с определением их местонахождения.
Цель пропуска розыска — найти «интересующего человека» и войти в контакт с ним. Это относительно распространенный метод, используемый для поиска кого-то, кого сложно или трудно найти.
Сейчас есть много людей, которые специализируются на отслеживании пропусков и предлагают множество услуг, которые помогут вам связаться с нужным вам человеком.
Индустрия недвижимости также обратилась к обходу розыска, чтобы помочь инвесторам и арендодателям найти своего «человека, представляющего интерес». В следующем разделе мы объясним, как отслеживание пропусков используется в сфере недвижимости и какие преимущества оно может предоставить вам и вашему бизнесу.
Что такое пропуск в сфере недвижимости?
Допустим, у вас возникли проблемы с арендаторами, которые отказались от арендной платы, внезапно исчезли и оставили собственность в полном беспорядке.Как их домовладелец, вы остаетесь разочарованным и нервным, потому что не знаете, куда они пошли.
Что еще хуже, ваш арендатор, то есть МВД, не оставил вам никакой контактной информации и ни малейшего представления о том, куда они ушли. Теперь вы застряли в неоплаченной арендной плате и нескольких счетах на устранение ущерба, который не был покрыт.
Попав в ужасную и катастрофическую ситуацию, вы не знаете, что делать и куда идти дальше.
Вот когда пригодится трассировка пропуска.
Как арендодатель, вы можете использовать отслеживание пропуска, чтобы найти своего бывшего арендатора и привлечь его к ответственности за невыплаченную арендную плату и причиненный им ущерб. Поэтому важно получить контактную информацию вашего бывшего арендатора. Получив их контактную информацию, вы начнете процесс поиска интересующего вас человека.
Как использовать пропущенное отслеживание в сфере недвижимости?
Как домовладелец вы знаете, что управление недвижимостью — это не шутка.
Управление арендуемой недвижимостью требует больших усилий, поэтому очень важно, чтобы вы всегда были готовы и всегда имели план.
То же самое относится к выполнению трассировки пропуска. Чтобы успешно выполнить отслеживание пропуска интересующего вас человека, у вас должен быть надлежащий план.
Хотя основная цель пропуска розыска — установить местонахождение человека и получить его контактную информацию, как арендодатель вы должны иметь эффективную стратегию и тщательный план, чтобы обеспечить его успех.
1. Составьте план
Поиск бывших арендаторов или владельцев недвижимости, которых нелегко найти, может быть трудным и очень длительным процессом, но если у вас есть план и ваш план выполняется правильно, время, которое на это требуется, можно свести к минимуму и гарантировать ваш успех.
Поговорка гласит: «Если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу». Вот почему так важно, чтобы вы определили и изложили свои цели в своем плане, а также свое «почему». Запишите, почему вы пытаетесь найти этого человека и связаться с ним.
Вы пытаетесь связаться с ними, потому что они не заплатили вашу арендную плату? Оставили ли они повреждения собственности, которую ранее арендовали у вас?
Вы заинтересованы в покупке этой собственности и добавлении ее в свою коллекцию или портфолио для продажи или сдачи в аренду? После того, как вы рассмотрите и сузите причину, по которой вы пропускаете отслеживание, вам будет легче найти интересующего вас человека и помочь вам определить инструменты и ресурсы, которые могут вам понадобиться для их поиска.
2. Проведение исследований
После того, как вы сформулировали свой план, вашим следующим шагом будет тщательное исследование.
Проведение исследования поможет вам найти важную информацию о вашем интересующем лице или интересующем имуществе. Один из самых простых и быстрых способов сделать это — воспользоваться поиском в Интернете.
В наши дни, когда Интернет и социальные сети процветают, вы можете начать с быстрого и легкого онлайн-поиска в Google или другой поисковой системе, такой как Bing.Просто введите имя интересующего вас человека в Google или на канале социальных сетей, например Facebook или Instagram, и вы можете отследить или найти интересующего вас человека.
Часто эти поисковые системы или платформы социальных сетей предоставляют вам свою основную контактную информацию, такую как последнее местоположение или место, где они жили, любые номера телефонов, адреса электронной почты, любых родственников или друзей. Таким образом, поиск их в Интернете — хорошее начало для стратегии пропуска отслеживания.
Как правило, любые бывшие арендаторы или владельцы недвижимости, которые являются домовладельцами за пределами штата или отсутствующими, не предоставляют свои адреса в публичных записях.Таким образом, вы можете использовать отслеживание пропуска через онлайн-поиск, чтобы помочь вам.
Когда вы ищете контактную информацию о вашем лице, вы должны убедиться, что в вашем списке есть следующие вещи:
- Полное имя лица
- Адрес собственности
- Любые номера телефонов
- Любые адреса электронной почты
- Номер социального страхования
Эти пять вещей необходимы для определения местонахождения вашего человека, а также могут привести вас к другим важным информация о них.Пропуск отслеживания с помощью онлайн-поиска — отличный способ привлечь потенциальных клиентов.
Кроме того, поиск в Интернете бесплатен и не требует затрат. Это то, чем вы можете заниматься в свободное время, вместо того, чтобы тратить деньги на то, чтобы кого-то нанять.
Поэтому настоятельно рекомендуется начать с онлайн-поиска, когда вы пропустите трассировку, прежде чем перейти к другим услугам, которые могут потребовать от вас оплаты.
Имейте в виду, что после поиска в Интернете и если вы сможете подтвердить их личность, вы можете решить, как вы хотите связаться с ними.Это всего лишь один простой и быстрый способ связаться с интересующим вас человеком.
С функцией отслеживания пропусков существует множество платных онлайн-сервисов, которые помогут вам привлечь потенциальных клиентов. Получение потенциальных клиентов также может помочь вам в дальнейшем.
2. Получение потенциальных клиентов
Как арендодатель, скорее всего, вы столкнетесь с недвижимостью, которую хотите продать или добавить в свой портфель.
Это еще одна прекрасная возможность, когда вы, как арендодатель, можете использовать отслеживание пропуска.
Допустим, вы наткнулись на пустующий загородный дом, который вы хотели бы добавить в свое портфолио. Хотя есть некоторые незначительные повреждения, вы видите, что недвижимость имеет потенциал, и вы готовы ее отремонтировать и продать.
Однако проблема в том, что вы не можете найти предыдущих владельцев собственности. Скорее всего, владельцы недвижимости захотят продать ее.
Как домовладелец, который хочет потенциально купить эту недвижимость, вы задаетесь вопросом: «Кому принадлежит эта недвижимость?»
Как правило, владельцы недвижимости, которые являются отсутствующими арендодателями, сталкиваются с лишением права выкупа или даже неуплатой налогов, хотят продать недвижимость.Когда вы наткнетесь на недвижимость, сразу же укажите ее физический адрес и используйте его как ориентир.
Вы также можете найти потенциальных клиентов для владельцев недвижимости, которые хотят продавать, на таких веб-сайтах, как
- Zillow
- BoldLeads
- ListSource
- Trulia
- Realtor.com
Имейте в виду, что вам, возможно, придется платить ежемесячную плату на некоторых из этих веб-сайтов, чтобы получить доступ к этим предложениям продавцов. Однако, если вы ищете еще один отличный и удобный способ доступа к потенциальным клиентам, — это социальные сети.
На сайтах социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Linkedin или даже Twitter, вы можете выполнить поиск, чтобы найти информацию об собственности или ее владельцах. Многие люди не знают, какой объем информации и потенциальных клиентов можно получить через социальные сети.
Как арендодатель, вы можете использовать социальные сети для получения общей информации о собственности или владельцах недвижимости, которых вы ищете. Владельцев собственности часто обнаруживают в социальных сетях, и они часто публикуют полезную или полезную информацию в своей учетной записи, которую вы можете использовать в качестве потенциальных клиентов.
Вы также можете обнаружить, что проверка их номеров телефонов в онлайн-телефонном справочнике может оказаться полезной. Телефонные справочники онлайн включают:
- YellowPages.com
- 411.com
- AnyWho.com
Например, если они публикуют свой номер телефона в социальных сетях, вы можете использовать предоставленный номер телефона, чтобы напрямую связаться с ними. Вы также можете выполнить общий поиск в Google и проверить общедоступные записи, чтобы получить потенциальных клиентов.
Иногда такие веб-сайты, как сайты окружных оценщиков, предоставляют важную информацию о владельцах собственности, которую вы можете использовать в качестве потенциальных клиентов.После того, как вы собрали всю необходимую информацию, вы можете систематизировать ее и подготовиться к контакту.
3. Организация и установление контакта
Когда у вас есть вся информация, которая, по вашему мнению, может вам понадобиться, пришло время организовать и решить, хотите ли вы вступить в контакт.
Важно, чтобы вы подготовили всю информацию, которую вы собрали о своих потенциальных клиентах. Следующий шаг для вас — подумать, хотите ли вы связаться с ними напрямую или хотите использовать профессиональную службу отслеживания пропуска.
Ведите список свойств и владельцев собственности, которые вы собрали, а также всю другую важную информацию и выберите, как вы планируете связаться. Как только вы установили контакт или как только ваш skip tracer установит контакт, вы можете покупать, продавать, вести переговоры, взыскивать долг или делать все, что вам нужно, теперь, когда у вас есть необходимая информация.
Как Nomadic Real Estate может вам помочь
В Nomadic Real Estate мы понимаем решающую роль, которую арендодатели играют в сфере управления недвижимостью, и готовы помочь вам.
Наши 5 команд преданных своему делу и отзывчивых специалистов готовы помочь вам на каждом этапе процесса и обеспечить вам душевное спокойствие, которое вы ищете в компании по управлению недвижимостью.
Более 15 лет мы предоставляем услуги по аренде, управлению недвижимостью и продажам отдельным владельцам или инвесторам жилой недвижимости в Вашингтоне, округ Колумбия, Северной Вирджинии и некоторых частях Мэриленда. Мы понимаем важность доверия и ценим ваш бизнес, поэтому мы здесь для вас и работаем круглосуточно, 7 дней в неделю.
Наш подход основан на высочайшем качестве обслуживания и уровне личной гигиены. В Nomadic Real Estate наша цель — предоставить вам лучший клиентский опыт в отрасли, поскольку мы сочетаем старомодный тяжелый труд с лучшими технологиями для достижения результатов для наших клиентов.
Мы знаем, что управление арендуемой недвижимостью — это большая работа, и вам, как арендодателю, нужна правильная команда в своем углу. Есть вопрос? Хотите узнать больше о наших услугах и о том, как мы можем вам помочь? Свяжитесь с нами и позвоните нам сегодня по телефону 202-223-9019.
правил отслеживания, которые применяются для удержания процентов — TaxCPE
Автор Lee Reams Sr. on
Один из наиболее сложных, неправильно понимаемых и часто нарушаемых налоговых вопросов — это правила отслеживания процентов. Несмотря на то, что вы можете столкнуться с некоторыми сложными ситуациями, правила отслеживания обычно сводятся к следующему:
Обычно процентные расходы по долгу распределяются таким же образом, как и долг, к которому относятся такие процентные расходы.Задолженность распределяется путем отслеживания выплат заемных средств по конкретным расходам. В этом разделе прописаны правила отслеживания поступлений от заемных средств по конкретным расходам. ( Reg Section 1.163-8T (a) (3))
Процентные расходы делятся на пять основных категорий, и учет процентов для целей налогообложения зависит от того, к какой категории они попадают:
- Личное участие — не подлежит вычету. Обычно сюда входят проценты от долга по кредитной карте, проценты по автокредиту, покупки бытовой техники и т. Д.
- Инвестиционные проценты — Обычно выплачиваются по долгу, возникшему при покупке инвестиций, таких как земля, акции, паевые инвестиционные фонды и т. Д. Однако проценты по долгу для приобретения или осуществления необлагаемых налогом инвестиций вообще не подлежат вычету. Ежегодный вычет инвестиционных процентов ограничивается «чистым инвестиционным доходом», который представляет собой сумму налогооблагаемого инвестиционного дохода, за вычетом инвестиционных расходов (кроме расходов, связанных с инвестициями, которые приносят необлагаемый налогом доход). Удержание инвестиционного процента разрешено только налогоплательщикам, которые перечисляют свои вычеты.(IRC Sec 163 (d) (5) (A)) Совет: если у вас есть Большая налоговая книга ClientWhys, см. Дополнительные сведения в главе 7.07.
- Проценты по ипотеке — включают проценты по основному и единственному второму дому налогоплательщика. Тем не менее, долг, по которому вычитаются проценты, обычно ограничивается 1 миллионом долларов долга по приобретению дома (долг, использованный для покупки или существенного улучшения дома (домов)) и 100 000 долларов долга по собственному капиталу между первым и вторым домами.Как задолженность по приобретению, так и долги по собственному капиталу должны быть обеспечены домом (-ами), чтобы они могли вычитаться в качестве процентов по жилищной ипотеке. Кроме того, проценты по ипотеке вычитаются только теми, кто перечисляет свои вычеты. (IRC Sec 163 (h) (3)) Примечание : Существует безотзывный выбор для рассмотрения жилищной ипотечной ссуды как необеспеченной дома, что позволяет отслеживать использование средств.
Совет. Если у вас есть Большая налоговая книга ClientWhys, см. Дополнительные сведения в главе 7.05.
- Проценты по пассивной деятельности — включают проценты по долгу, которые относятся к коммерческой или приносящей доход деятельности, в которой налогоплательщик «не принимает материального участия», и обычно подлежат вычету, только если доход от пассивной деятельности превышает расходы от этой деятельности. Тем не менее, для операций с недвижимостью существует специальный пассивный резерв на потери в размере до 25 000 долларов США для налогоплательщиков, которые являются активными участниками аренды. Поэтапный отказ от 25 000 долларов для налогоплательщиков со скорректированным валовым доходом от 100 000 до 150 000 долларов.
- Торговая или деловая заинтересованность — включает проценты по долгам, относящиеся к деятельности, в которой налогоплательщик материально участвует. Этот тип процентов обычно может быть полностью вычтен как коммерческие расходы. (IRC, раздел 163 (h) (2) (A))
При определении того, когда, где и сколько процентов подлежит вычету, практикующий специалист должен применять правила, относящиеся к каждой категории процентов, а при необходимости применять правила отслеживания. Вот несколько примеров:
- Пример 1: Налогоплательщик берет ссуду под залог арендуемой им собственности и использует вырученные средства для рефинансирования ссуды на аренду и покупки автомобиля для личного пользования.Налогоплательщик должен распределить процентные расходы по кредиту между арендными процентами и личными интересами на покупку автомобиля, и даже если ссуда обеспечена коммерческой собственностью, процентная часть по личному кредиту не подлежит вычету.
- Пример 2A: Налогоплательщик берет взаймы 50 000 долларов под залог своего дома для использования в его консультационном бизнесе. У него нет других долговых обязательств в отношении своего дома. Он вкладывает 50 000 долларов на текущий счет, предназначенный для его бизнеса, и использует деньги на этом счете только для своего бизнеса.Он должен вычесть проценты как проценты по долгу собственного капитала в своем Графике А, поскольку долг обеспечен его домом, а сумма долга меньше предела в 100 000 долларов для долга по собственному капиталу.
- Пример 2B: В качестве альтернативы примеру 2A налогоплательщик может сделать безотзывное решение рассматривать долг в размере 50 000 долларов США как необеспеченный домом, и в этом случае проценты по ссуде будут вычитаться из его графика работы.
- Пример 3: Налогоплательщик хочет получить дополнительную арендную плату, поэтому он рефинансирует одну из своих существующих арендных плат для получения первоначального взноса.Проценты по ссуде должны быть распределены между рефинансированием существующей ссуды на аренду и частью долга, используемой для приобретения новой аренды.
- Пример 4: Налогоплательщик владеет арендуемой недвижимостью на безвозмездной основе и желает приобрести дом. Поэтому он получает ссуду под аренду, чтобы купить дом. Согласно правилам отслеживания, налогоплательщик должен отслеживать использование средств до их использования, и, поскольку долг не использовался для получения арендной платы, проценты по ссуде не могут быть вычтены в качестве арендных процентов.Эти средства можно отследить до покупки дома налогоплательщика. Однако для того, чтобы проценты вычитались в качестве процентов по жилищной ипотеке, долг должен быть обеспечен домом, а это не так. Результат: проценты нигде не вычитаются.
- Пример 5: Налогоплательщик хочет купить участок и построить на нем арендную плату. Он планирует выкупить участок за наличные и построить дом в кредит на строительство. После завершения строительства он намеревается рефинансировать ссуду на строительство и вывести деньги, которые он использовал для первоначальной покупки участка.Согласно правилам отслеживания, он должен отслеживать проценты, основанные на использовании средств рефинансированной ссуды. Часть ссуды, использованная для рефинансирования ссуды на строительство, может быть отнесена к аренде и, следовательно, вычитается как процентная ставка по аренде. Часть возмещения налогоплательщику стоимости лота должна быть прослежена до использования этих средств, и, предполагая, что налогоплательщик внес эти доходы в банк, эта часть процентов будет считаться инвестиционным процентом.
- Пример 6: Налогоплательщик берет взаймы 20 000 долларов на маржинальном счете своего брокера.Он использует 20 000 долларов для покупки дополнительных ценных бумаг. Проценты, которые он платит на маржинальном счете, рассматриваются как инвестиционные проценты.
Обратная трассировка | OUPblog
Некоторые разногласия по поводу современного равенства имеют как теоретическое, так и практическое значение. Это особенно верно в отношении разногласий относительно так называемого «обратного отслеживания».
Если ответчик присвоит трастовые деньги для покупки автомобиля, то бенефициар может отследить стоимость своей справедливой имущественной доли в деньгах в автомобиле.Это просто, поскольку каждый этап анализа идет «вперед» во времени. Но что, если машина уже была куплена ответчиком, взяв ссуду, а ответчик лишь позже присвоил трастовые деньги, чтобы погасить ссуду. Может ли получатель проследить путь до машины? (Обычно невозможно предъявить имущественный иск кредитору из-за защиты добросовестного покупателя). Традиционный подход английского права состоял в том, чтобы сказать, что бенефициар не может проследить путь к машине, потому что это будет включать «обратное отслеживание»: бенефициар не может отследить имущество, которое уже находилось во владении ответчика до получения денег бенефициара, потому что собственность ответчика не может рассматриваться как представляющая деньги бенефициара.С этой точки зрения трассировка не идет назад во времени.
Однако в недавних делах, похоже, отошли от этого традиционного понимания отслеживания. Это подразумевается в решении Апелляционного суда по делу Relfo Ltd против Варсани и явным образом содержится в рекомендации Тайного совета по делу Федеральная Республика Бразилия против Durant International Corporation . В последнем случае муниципалитет Сан-Паулу предъявил иски компаниям, контролируемым его бывшим мэром и его сыном.Подсудимые брали взятки, а затем отмывали полученные деньги. Деньги взятки были получены контролером компаний и переведены на банковский счет в Нью-Йорке, с которого были произведены выплаты на банковский счет ответчика в Джерси. Сложность в этом случае заключалась в том, что часть денег, внесенных на счет в Нью-Йорке, была зачислена только после того, как деньги были переведены на счет в Джерси. Тайному совету необходимо было решить, возможно ли проследить со счета в Нью-Йорке на счет Джерси, даже если счет Джерси был зачислен до списания с банковского счета Нью-Йорка.Было признано, что это типично для современной банковской практики и часто встречается в случаях отмывания денег.
Тайный совет четко постановил, что обратное отслеживание имеет пределы.
Лорд Тулсон, давая совет Правлению, признал, что обратное отслеживание возможно там, где существует «тесная причинно-следственная и транзакционная связь между возникновением долга и использованием трастовых фондов для его погашения». Внимание должно быть сосредоточено на сути транзакции, а не на строгом порядке, в котором происходят связанные события: «заявитель должен установить координацию между истощением целевого фонда и приобретением актива, который является предметом отслеживания. требовать».По фактам дела удалось установить необходимую связь между выплатой взяток со счета в Нью-Йорке и зачислением на счет Джерси, независимо от точного порядка, в котором происходило списание и зачисление.
Признание обратного отслеживания в деле Brazil v Durant помогает бороться с мошенничеством и отмыванием денег. Как решение Тайного совета по апелляции из Джерси, оно, строго говоря, просто убедительно и не имеет обязательной силы для английских судов (хотя статус постановлений Тайного совета в настоящее время рассматривается Верховным судом в деле Willers v Joyce ).Тем не менее, весьма вероятно, что за Brazil против Durant последуют английские судьи. Тем не менее Тайный совет ясно заявил, что обратное отслеживание имеет пределы. Тайный совет не желал расширять справедливые имущественные средства правовой защиты способами, которые могут иметь неблагоприятные последствия для невиновных сторон, таких как необеспеченные кредиторы ответчика.
Если ответчик взял на себя долг, чтобы приобрести актив, и всегда планировал погасить долг с помощью собственности бенефициара, то это, вероятно, удовлетворяет требованиям «координации» и «тесной причинно-следственной и транзакционной связи», требуемым Тайным советом. .В этих обстоятельствах разрешение бенефициару заявить о праве собственности на приобретенный актив может не нанести несправедливого ущерба ответчику или другим кредиторам, поскольку актив никогда не был бы приобретен ответчиком, если бы он или она не знали, что он или она сможет эксплуатировать имущество бенефициара. Ситуация может быть иной, если доверительный управляющий невольно присвоил деньги бенефициара в нарушение обязанностей и погасил долг, который он или она приобрели задолго до этого.Например, если доверительный управляющий полностью погасил ипотеку, взятую много лет назад на покупку дома, может показаться неудовлетворительным разрешить истцу проследить в обратном направлении через долг до дома, а затем заявить о бенефициарном владении домом. .
Это связано с тем, что, если дом вырос в цене, истец случайно получит выгоду от этого увеличения. Такой исход может считаться суровым для доверительного собственника, который принял обоснованное инвестиционное решение о покупке дома задолго до этого и который в любом случае мог бы выплатить ипотечный кредит другими фондами.В такой ситуации маловероятно наличие какой-либо «координации» или «тесной причинно-следственной и транзакционной связи», которая позволила бы заявителю проследить в обратном направлении. Границы обратного отслеживания все еще необходимо прояснить, но предлагается приветствовать решение по делу Brazil против Durant International Corp , поскольку оно позволяет судам более эффективно и принципиально предоставлять средства защиты от мошенничества и отмывания денег. .
Featured image кредит: Кредитная карта, jarmoluk.CC0 общественное достояние через Pixabay.
карточек для отслеживания | Quizlet
Brazil против Durant International Corpn — решение Тайного совета
— дело ответчиков основано на обратном отслеживании. Одна из причин, по которой наш истец является страной (Бразилия), заключается в широкомасштабном мошенничестве, в котором участвовали ответчики.
— Дело Истцов было интересным, поскольку они возвращаются и интерпретируют Фоскетта и говорят, что, когда лорд Миллет говорит о объективные права собственности, то, о чем он говорит, — это не отслеживание актива до его замен, то, что он действительно имеет в виду, — это отслеживание общей нити ценности.
— На основании этого заявители утверждают, что вам необходимо продемонстрировать достаточную транснациональную связь, а не частную связь, а достаточную транзакционную связь между вашей первоначальной частью собственности, которая была незаконно присвоена, и продуктом, которым вы являетесь. пытаюсь требовать.
— там, где существует «тесная причинно-следственная и транзакционная связь между возникновением долга и использованием трастовых фондов для его погашения», вы могли бы в этом случае потенциально отследить его (больше не obiter).
— Lord Toulson — « Board поэтому отвергает аргумент, что обратная трассировка невозможна ».
— Мы также отвергаем аргумент о том, что суд никогда не сможет отследить стоимость актива, доходы от которого выплачиваются на счет с овердрафтом »- отклонение аргумента« черная дыра без отслеживания »
— Ключевым моментом было то, что истец должен установить тесную причинно-следственную и транзакционная связь между соответствующими платежами.
Лорд Тулсон не полагается на Бишопгейт, вместо этого полагается на канадское дело Петтиджона, говоря, что мы должны иметь обратное отслеживание. Но Канада — юрисдикция, которая принимает лечебную КТ.
-Если существует тесная причинно-следственная и транзакционная связь между возникновением долга и использованием трастовых фондов для погашения долга, вы потенциально можете отследить средства в новые активы.
— Тайный совет, вероятно, находился под влиянием политических решений: массовое мошенничество в публичном масштабе, поэтому суд обеспокоен отмыванием денег — столь серьезное политическое рассмотрение отмывания денег, например для террористических преступлений и финансирования — национальная безопасность
— Отмывание денег всегда будет включать смешивание денег, так что отследить трудно, поэтому, если бы справедливое отслеживание не могло поступить на эти счета, это действительно помогло бы отмывателям денег над различными типами ответчиков, которые занимались менее опасные виды деятельности.
-Итак, суд решил не позволять мошенникам удерживать средства.
Тайный совет не может отклонить Мориарти в качестве своего дела CA. В нем ничего не говорилось о Мориарти — это проблема с судебным решением, как если бы оно снова дойдет до СА, отсутствие обсуждения Мориарти послужило бы веской причиной того, что СА не смог принять во внимание дело Бразилии
— так что это немного ослабляет авторитет дела Бразилии.
Тактика взыскания долга: что такое пропустить отслеживание?
Когда покупатель не оплачивает товары или услуги, обычно первое, что вы делаете, — это пытаетесь связаться с ним по поводу пропущенного платежа.
Но что делать, когда кажется, что покупатель растворяется в воздухе?
Большинство агентств по взысканию долгов, такие как Brown & Joseph , используют несколько тактик взыскания долгов, которые они используют для более эффективного взыскания долга и решения типичных проблем с платежами.
Одна из таких тактик называется с пропуском отслеживания .
Что такое трассировка пропуска?
Пропустить отслеживание — это процесс поиска должника, который «пропустил» или покинул город, отсюда и название «пропустить отслеживание».
Пропускные трассировщики особенно полезны в случаях, когда должник не ответил на повторные звонки и электронные письма или не ответил на них.
Даже если у клиента есть физический адрес для отправки писем-сборщиков, всегда есть шанс, что человек, которого он ищет, больше там не живет.
По данным Почтовой службы США, почти 30% всей почты, «не доставляемой по адресу», отправляется людьми, которые переезжают в новый дом и не оставляют адрес для пересылки или оставляют неправильный адрес.
Таким образом, это не оставляет возможности проинформировать потребителя о долге и дать ему возможность погасить его — до того, как это нанесет ущерб их кредитному рейтингу.
Помимо агентов по взысканию долгов, пропущенное отслеживание обычно используется частными следователями, юристами, детективами, журналистами и поручителями.
Пропуск отслеживания иногда ошибочно называют охотой за головами.
Хотя это два очень разных процесса, охотники за головами часто нанимают пропущенных трассировщиков, что может объяснить ошибочное представление о том, что эти два являются синонимами.
На что похож процесс отслеживания пропуска?
Обычно трассировка пропусков выполняется в несколько этапов.
Первый шаг — проверить информацию, предоставленную клиентом, и исправить любую дезинформацию. Этот шаг также помогает трассировщику пропуска ознакомиться с предметом.
Затем программа отслеживания пропусков начинает собирать как можно больше информации о предмете, используя такие общедоступные ресурсы, как:
- Кредитные отчеты
- Базы данных публичных записей
- Заявки на получение ссуды
- Проверки на наличие судимости
- Заявления о приеме на работу
- Отчеты здания суда
- Счета за коммунальные услуги
Если ни один из этих ресурсов не вернет полезную информацию, программа отслеживания пропуска начнет связываться с нынешними или бывшими знакомыми объекта, такими как соседи, домовладельцы, друзья, родственники и коллеги.
До того, как социальные сети и Интернет приобрели известность, пропущенным трассировщикам приходилось все делать вручную — путешествовать по месту, разговаривать с друзьями и семьей, звонить по справочникам и тратить много времени на изучение публичных документов в библиотеке.
Но, к счастью, благодаря огромному количеству данных, доступных сегодня через Интернет, средства отслеживания пропуска часто могут найти того, кого они ищут, за относительно короткое время.
Только за последнее десятилетие количество ресурсов, доступных для пропуска трассировщиков, выросло в геометрической прогрессии.
Сегодня базы данных с открытым исходным кодом, такие как LexisNexis и Thomson Reuters, изобилуют повсюду в Интернете, часто бесплатно.
Как мне нанять скип-трассировщик?
Наем стороннего агентства по сбору платежей с отделом отслеживания пропусков часто оказывается более экономичным, чем наем независимого сборщика заказов.
Чего ожидать от вашего продавца по взысканию долгов
Некоторые коллекторские агентства пропускают отслеживание и сбор на основе непредвиденных обстоятельств, то есть нет никакой платы, если деньги не возвращаются, в то время как большинство независимых средств отслеживания пропуска взимают почасовую плату.