Сбыт краденного статья: Серебрянское сельское поселение | Информационная система «Официальный сайт сельского поселения»

Содержание

Статья 175 УК РФ 2016-2021. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем . ЮрИнспекция

По действующему законодательству Российской Федерации право на подачу ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания имеет право сам осужденный или его законный представитель. Осужденный, к которому может быть применено условно-досрочное освобождение, а также его адвокат (законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В ходатайстве должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного. В соответствии с п. 1, ст. 175 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ, ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. Следовательно, для совершеннолетнего и дееспособного лица право подачи ходатайства имеют либо он сам, либо его адвокат. Порядок возбуждения и рассмотрения вопроса об УДО В соответствии с ч. 1 ст. 175 УИК РФ, ч. 3 ст. 396, п. 4 ст. 397 и ч. 1 ст. 399 УПК РФ вопрос об УДО рассматривается судом по месту отбывания наказания, по ходатайству осужденного. Вопрос об УДО также может рассматриваться по ходатайству адвоката осужденного, законного представителя (родителя, опекуна) несовершеннолетнего осужденного. Согласно ч. 1 ст. 175 УИК РФ в ходатайстве об УДО должны содержаться сведения, свидетельствующие о том, что осужденный для своего исправления не нуждается в полном (дальнейшем) отбывании назначенного судом наказания. В частности, должны содержаться сведения: о мерах, принятых осужденным по возмещению причиненного преступлением ущерба, если такой ущерб был установлен и обязанность по его возмещению была возложена на осужденного приговором (иным решением) суда, и (или) о причинах, препятствующих ему предпринимать такие меры; об отношении к деянию, за совершение которого он отбывает наказание, и о наличии раскаяния в совершении этого деяния. В ходатайстве об УДО целесообразно отразить также и другие сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного: о поведении в период отбывания наказания, включая отношение к учебе и труду, о наличии поощрений и взысканий и др. Ходатайство об УДО осужденный подает через администрацию ИУ. Согласно ч. 2 ст. 175 УИК РФ администрация ИУ не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного об УДО обязана направить это ходатайство в суд вместе с характеристикой на осужденного. В характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду во время отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию, а также заключение администрации ИУ о целесообразности УДО. Если осужденный желает лично участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопроса об УДО, то об этом также необходимо указать в самом ходатайстве об УДО. Государственная пошлина
при подаче ходатайства об УДО не уплачивается. Копии ходатайства прилагать не нужно. Приложение копий судебных решений, на основании которых осужденный отбывает наказание, к ходатайству об УДО также не требуется. Если осужденный допущен судом к участию в судебном заседании, он вправе знакомиться с представленными в суд материалами, включая характеристику, представленную администрацией ИУ, заявлять ходатайства, участвовать в исследовании судом доказательств (ходатайствуя об оглашении какого-либо документа, задавая вопросы участникам процесса) , давать объяснения, представлять документы, которые, на его взгляд, позволяют установить обстоятельства, свидетельствующие об исправлении осужденного (в соответствии с ч. 3 ст. 399 УПК РФ).

Ответственность за скупку и сбыт краденного

Статьей 175 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытое преступным путем. Приобретением в данном случае будет являться возмездное или безвозмездное получение имущества в любой форме (покупка, получение в дар, в обмен, в счет долга, в порядке возмещения убытков и т. п.).

Статья предусматривает наказание как в виде штрафа, так и в виде обязательных, исправительных, принудительных работ, лишения свободы.

Приобретением или сбытом не является получение или передача имущества на временное хранение. Не могут являться предметом данного преступления вещи, изъятые или ограниченные в обычном обороте, например, оружие, наркотические вещества, драгоценные камни. За незаконный оборот названных предметов уголовная ответственность установлена специальными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Условия привлечения к уголовной ответственности: достижение преступником 16 лет (возраст наступления уголовной ответственности) и знание им того, что предмет скупки или сбыта добыт преступным путем.

Лицо, которое не было осведомлено о том, что приобретаемое имущество является похищенным, не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Однако краденые предметы будут изъяты для передачи действительному собственнику.

таким образом, при покупке какой-либо вещи по явно заниженной цене гражданин рискует потерять переданные преступнику деньги и купленное у него имущество.

 

Подготовлено по материалам СПС КонсультантПлюс

 

Заместитель межрайонного прокурора

 

советник юстиции Я.В.Любимова

 

Дата создания: 26.06.2020 08:14

Дата последнего изменения: 23.09.2020 13:21

На главную страницу

Преступления против собственности : Уголовный кодекс Украины : Уголовный кодекс : Кодексы Украины : Недвижимость Украины

Раздел 6 — Уголовного Кодекса Украины


Уголовные преступления против собственности

Статья 185. Кража

1. Тайное похищение чужого имущества (кража) —

  • наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, —

  • наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

3. Кража, соединенная с проникновением в жилище, иное помещение либо хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

4. Кража, совершенная в крупных размерах, —

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

5. Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. 1. В статьях 185, 186 и 189-191 повторным признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных этими статьями или статьями 187, 262 настоящего Кодекса.

2. В статьях 185, 186, 189 и 190 настоящего Кодекса значительный ущерб определяется с учетом материального положения потерпевшего и если ему причинены убытки на сумму от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. В статьях 185-191, 194 настоящего Кодекса в больших размерах признается преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

4. В статьях 185-187 и 189-191, 194 настоящего Кодекса в особо больших размерах признается преступление, совершенное одним лицом или группой лиц на сумму, которая в шестьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Статья 186. Грабеж

1. Открытое похищение чужого имущества (грабеж) —

  • наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц, —

  • наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

3. Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесший значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

4. Грабеж, совершенный в крупных размерах, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

5. Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказывается лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 187. Разбой

1. Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападения, либо с угрозой применения такого насилия (разбой), —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенное организованной группой, либо совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений, —

  • наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 188. Похищение путем демонтажа и иным способом электрических сетей, кабельных линий связи и их оборудования — Статья 188 исключена на основании Закона N 270-VI от 15.04.2008

Статья 188-1. Похищение электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования

1. Похищение горячей или питьевой воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования без приборов учета, результаты измерения которых используются для осуществления коммерческих расчетов (если использование приборов учета обязательно), или в результате умышленного повреждения приборов учета или любым другим способом, если такими действиями причинен значительный ущерб, —

  • наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они причинили ущерб в крупных размерах, —

  • наказываются лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Ущерб, предусмотренный настоящей статьей, признается значительным, если он в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, а в крупных размерах — если она в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 189. Вымогательство

1. Требование передачи чужого имущества либо права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим либо его близкими родственниками, ограничение прав, свобод или законных интересов этих лиц, повреждение либо уничтожение их имущества или имущества, находящегося в их ведении либо под охраной, или разглашение сведений, которые потерпевший либо его близкие родственники желают сохранить в тайне (вымогательство), —

  • наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

2. Вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием своего служебного положения, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением либо уничтожением имущества, или причинившее значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

3. Вымогательство, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, или причинившее имущественный ущерб в крупных размерах, —

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения, —

  • наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 190. Мошенничество

1. Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана либо злоупотребления доверием (мошенничество) —

  • наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему, —

  • наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

3. Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

4. Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 191. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

1. Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного лицу либо находившегося в его ведении, —

  • наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением —

  • наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, —

  • наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в крупных размерах, —

  • наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, —

  • наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Статья 192. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

1. Причинение значительного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества, —

  • наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или причинившие имущественный ущерб в крупных размерах, —

  • наказываются штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

Примечание. В соответствии с настоящей статьей имущественный ущерб признается значительным, если он в пятьдесят и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а в крупных размерах — в сто и более раз превышающий не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 193. Незаконное присвоение лицом найденного или чужого имущества, которое случайно оказалось у нее

1. Незаконное присвоение лицом найденного или такого, что случайно оказавшегося у нее, чужого имущества или клада, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, —

  • наказывается штрафом от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение имущества

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, —

  • наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 194-1. Умышленное повреждение объектов электроэнергетики

1. Умышленное повреждение или разрушение объектов электроэнергетики, если эти действия привели или могли привести к нарушению нормальной работы этих объектов, или повлекло опасность для жизни людей, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или общеопасным способом, —

  • наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, —

  • наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Статья 195. Угроза уничтожения имущества

Угроза уничтожения чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, —

  • наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от шестидесяти до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

Статья 196. Неосторожное уничтожение или повреждение имущества

Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей, —

  • наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Статья 197. Нарушение обязанностей по охране имущества

Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, которому поручено хранение или охрана чужого имущества, своих обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия для собственника имущества, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Статья 197-1. Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство

1. Самовольное занятие земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу или собственнику, —

  • наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

2. Самовольное занятие земельного участка, совершенное лицом, ранее судимым за уголовное правонарушение, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особо ценных земель, земель в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель, —

  • наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет.

3. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанном в части первой настоящей статьи, —

  • наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

4. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанном в части второй настоящей статьи, или совершенное лицом, ранее судимым за такое же уголовное преступление или уголовное правонарушение, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, —

  • наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Примечание. Согласно этой статье ущерб, предусмотренный частью первой настоящей статьи, признается значительным, если он в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 198. Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем

Заранее не обещанное приобретение или получение, хранение или сбыт имущества, заведомо полученного уголовно противоправным путем при отсутствии признаков легализации (отмывания) имущества, полученного уголовно противоправным путем, —

  • наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Просмотров: 417694

Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем

Библиографическое описание:

Грызлова, А. С. Отграничение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества от приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем / А. С. Грызлова. — Текст : непосредственный // Новый юридический вестник. — 2019. — № 3 (10). — С. 46-48. — URL: https://moluch.ru/th/9/archive/125/4093/ (дата обращения: 09.05.2021).



Первое впечатление, которое может сложиться при анализе норм статей 174 и 175 УК РФ, что данные составы абсолютно тождественны друг другу. Однако это будет не совсем верно. С позиции доктрины уголовного права такие составы принято называть — смежными, то есть имеющими некоторые сходные элементы, но, тем не менее, по большому счету, отличающиеся друг от друга. На наш взгляд, целесообразнее было бы называть данные составы преступлений не тождественными, а именно смежными, так как помимо очевидного сходства между ними, существуют и довольно значимые различия, которые должны подвергаться тщательному исследованию в процессе квалификации преступлений, во избежание правоприменительных ошибок.

Среди общих признаков указанных преступлений, в общих чертах, можно отметить объект преступлений, которым в обоих случаях является комплекс общественных отношений в сфере экономической деятельности и ее нормального функционирования; общий предмет преступления — определенно только имущество, добытое преступным путем, т. е. в ходе совершения преступлений, предусмотренных иными нормами УК РФ; общий субъект преступления — лицо, не принимающее участие в совершении преступления, источником которого стало легализуемое, приобретаемое или сбываемое имущество, о чем прямо говорится в Методических рекомендациях по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства № 04–4 [8].

Однако, наибольший интерес представляет именно вопрос отграничения составов статей 174 и 175 УК РФ, поскольку по вопросам определения критериев их разграничения, в науке и учебной литературе сложилось достаточно большое количество дискуссий и споров.

В частности, один ряд авторов склоны проводить разграничение исключительно по признакам субъективной стороны. В частности, в качестве ключевого момента, который необходимо брать за основу при проведении отграничения состава ст. 174 от ст. 175, многие авторы предлагают анализировать именно объективную сторону преступлений, то есть те деяния, которые совершаются субъектами преступлений по отношению к их предмету. Так, ст. 175 УК не предусматривает в качестве способа совершения преступления никаких иных действий, кроме совершения сделок, в то время как легализация может быть совершена не только путем заключения сделок, но и с использованием очень широкого круга финансовых операций, часто не являющихся сделками. Из этого следует, что объективная сторона ст. 175 УК РФ ограничивается лишь двумя формами — приобретение либо сбыт, а понятие легализации (отмывания), предусмотренной ст. 174 УК РФ может содержаться в себе целый ряд манипуляций — и обмен банкнот, и процедуры по снятию и зачислению денежных средств на счет, и в том числе, сделки по купли-продажи, дарению, аренде и т. д [5].

Исходя из этого, сторонники такого подхода, то есть те, кто предпочитает разграничивать указные составы по объективной стороне, вполне справедливо высказываются и за уточнение отличий предмета указных преступлений. Как указывает И. П. Иванник, сложно представить денежные средства предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ [6]. И данное мнение вполне обоснованно, поскольку основанная цель осуществляемого преступником приобретения или сбыта — получение выгоды, прибыли, а отдав кому-то, например, подарив денежные средства, добытые преступным путем, — субъект никакой выгоды не извлечет. Если же, к примеру, преступник совершит обмен денег (что так же будет являться с точки зрения доктрины уголовного права — сбытом), добытых преступным путем, на какое-либо другое имуществ, то это уже будет подпадать под понятие «легализация», то есть перевод преступного имущества, путем совершения сделки, во вполне законное.

В теории уголовного права можно найти и дискуссии по вопросам определения гражданско-правовых характеристик имущества, добытого преступным путем. Так, многие авторы утверждают, что предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК Ф, является имущество индивидуально определенное, в то время как при легализации (отмывании) предметом может выступать имущество, характеризующееся родовыми признаками и лишенное индивидуальности. Равно как мнение относительно того, что при сбыте или приобретении не имеет значение, изъято ли из оборота имущество или нет; а при совершении преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ — легализовать имущество, ограниченное или изъятое из оборота категорически нельзя [4]. Это происходит потому, что сущность легализации (отмывания) преступных доходов заключается в том, что с имуществом совершаются внешне легальные сделки и финансовые операций, а для приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем, соблюдение установленных законом условий передачи или приобретения имущества значения не имеет.

Однако стоит отметить, что данная позиция не совсем оправдана, поскольку за сбыт и приобретение отдельно взятых предметов, ограниченных в обороте, предусмотрена ответственность специальными нормами УК, в частности, ст. ст. 228, 228.1, 222,222.1 и т. д.

Существуют и другие авторы, настаивающие на том, что отграничение следует проводить по субъективным признакам. Мы полностью согласны с данной точкой зрения. На наш взгляд, принципиальные различия этих составов содержатся именно в субъективной стороне преступных деяний, а если точнее, то в мотивации и целеполагании преступника.

В качестве примера можно привести наглядный случай, когда при сбыте краденного преступник не заботится о том, как он объяснит существование у него данного имущества контрольным органам, он не будет подотчетен перед ними и его не заботит соблюдение ФЗ «О противодействии легализации». Таким образом, основная цель преступника при совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ — получить деньги за ценности, добытые им в результате совершения преступления. В то же время, при совершении легализации виновный преследует совсем иные цели. Преступнику важно, чтобы после совершения ряда операций или сделок по легализации ни один контрольный органа не смог найти изъянов, и в последствии доказать преступный характер указанного имущества. Исходя из этого, цель легализатора — не избавиться от преступно нажитого имущества, а привести его в надлежащую, соответствующую все законодательным нормам, форму.

В связи с этим, вполне правильным видится критерий, используемый при отграничении указанных составов Б. Колба — смена или сохранение владельца добытого преступным путем имущества. Так, Б. Колб в своей работе пишет, что «… при приобретении или сбыте заведомо преступно добытого имущества происходит смена его владельца, а при легализации смены владельца — нет: имущество, приобретенное преступным путем, остается в фактическом обладании незаконного владельца» [7].

С другой стороны, подобный признак это порождает ряд вопросов. В частности, как квалифицировать действия лица, когда преступник, совершив крупную кражу, передает похищенное своему знакомому, который, зная о незаконном происхождении имущества, сначала сбывает украденное, а затем начинает производить операции по легализации полученных от сбыта денег? Стоит ли квалифицировать содеянное по совокупности ст. ст. 174 и 175 УК РФ, или же все деяние может быть охвачено составом преступления, предусмотренного ст. 174 УК? Представляется, что ответ на этот вопрос следует искать как раз в субъективной составляющей преступления, а именно, какую цель преследовал легализатор при первоначальном сбыте имущества. Если уже тогда он осознавал необходимость дальнейшей легализации полученных средств, и сбыт краденого был не чем иным, как первой операцией в цепочке сделок по легализации, то отдельной квалификации по ст. 175 УК не требуется. Если же цель на легализацию возникла уже после сбыта похищенного имущества, то на лицо совокупность преступлений, каждое из которых требует отдельной квалификации.

Стоит отметить также, что цель является основным, принципиальным признаком, отличающим преступления, предусмотренные ст. 174 и 175 УК РФ. Эта же мысль высказана и в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32: «О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т. п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение таких действий может быть квалифицировано по статье 175 УК РФ или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за основное преступление» [3].

Подводя итог можно отметить, что именно наличие цели будет тем элементом субъективной рассматриваемых преступлений, который будет лежать в основе их квалификации, и тщательное доказывание элемента просто необходимо. Относительно элементов объективной стороны следует сказать, что они также являются абсолютными критериями разграничения указанных составов, которые должны быть учтены при проведении квалификации содеянного.

Литература:

  1. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: [от 13.06.1996 г., в ред. от 31.12.2017 г.] // Рос. газ. — 1996. — 18 июн.; 2018. — 09 янв.
  2. Российская Федерация. Федеральная служба судебных приставов. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства: [от 15. 04.2013 г. № 04–4] // Консультант плюс. СПС.
  3. Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: постановление: [от 07.07.2015 г. № 32] // Рос. газ. — 2015. — 13 июл.
  4. Гарифуллина, Р. Ф. Вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / Р. Ф. Гарифуллина // Пробелы в российском законодательстве. — 2014. — № 5. — С. 158–161.
  5. Денисова, Л. В. Отграничение состава приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем / Л. В. Денисова // Актуальные проблемы экономики и права. — 2015. — № 2. — С. 232–235.
  6. Иванник, И. П. Спорные вопросы квалификации приобретения или сбыта, имущества, заведомо добытого преступным путем / И. П. Иванник // Пробелы в российском законодательстве. — 2015. — № 1. — С. 43–46.
  7. Колб, Б. Отмывание денег / Б. Колб // Законность. — 2014. — № 1. — С. 43–47.
  8. Методические рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами исполнительного производства: ФССП России: [от 15.04.2013 г. №04-4] // Консультант плюс. СПС.

Основные термины (генерируются автоматически): УК РФ, имущество, сбыт, легализация, объективная сторона, путь, отдельная квалификация, результат совершения преступления, совершение преступления, субъективная сторона.

Похожие статьи

К вопросу об объекте и предмете

преступления

Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 174 УК РФ родовым объектом, то есть группой однородных общественных отношений, на которые посягают преступления, нормы об ответственности за совершение которых располагаются в пределах одного раздела. ..

Анализ

объективной стороны преступления, предусмотренного…

В данной работе автором проведен анализ объективной стороны такого опасного преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Проблемы

квалификации легализации (отмывания) денежных…

Статья посвящена проблемам квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса РФ. Ключевые слова: легализация (отмывание) денежных средств, имущество, денежные средства, объект преступлений.

Пособничество в

преступлении и укрывательство преступления

Соучастие, как правило, совершается путем активных действий, хотя не исключена возможность совершения преступления соучастниками и в

Говоря об укрывательстве преступлений, предусмотренном ст. 316 УК РФ, следует отметить, что по вопросу об объективной стороне

Совершение преступления группой лиц | Статья в сборнике…

Согласно ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Данное положение в юридической литературе вызвало ряд дискутируемых вопросов.

Некоторые проблемы

квалификации преступлений за…

Проблемы квалификации преступлений за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг не раз

При проведении анализа состава преступления, в частности определения субъективной стороны сбыта поддельных денежных знаков или…

Критический анализ

объективной стороны ч. 1 ст. 174 УК РФ

Объективная сторона анализируемого состава преступления определена в УК РФ как легализация (отмывание), представляющая собой «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом».

Обобщение наиболее используемых в криминальном мире…

Объективная сторона легализации (отмывание) преступных доходов, в плане действия характеризуется как «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом». Некоторые проблемы квалификации преступлений за. ..

совершение преступления, лицо, уголовная ответственность…

«С объективной стороны он характеризуется объединенными действиями соучастников, направленными на совершение одного и того же преступления. С субъективной – он отражает согласованность действий соучастников, проявляющуюся в сознании каждым из них…

Признаки

объективной стороны преступлений

Статья раскрывает основные признаки объективной стороны преступлений, предусмотренных статьей 194 УК РФ. Ключевые слова: уклонение от уплаты таможенных платежей, требование об уплате таможенных платежей.

Ст. 196 Уголовный Кодекс РК Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем 3 июля 2014 года № 226-V Уголовный Кодекс Республики Казахстан Статья 196 Комментарий

1. Заранее необещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, – 

наказываются штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток. 

2. Те же деяния, совершенные неоднократно, – 

наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) в отношении автомобиля, нефти и нефтепродуктов или иного имущества в крупном размере; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в отношении памятников истории, культуры, а также предметов, документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, – 

наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, –  

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Сноска. Статья 196 с изменениями, внесенными Законом РК от 12.07.2018 № 180-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18 Кодекс США § 2315 — Продажа или получение украденных товаров, ценных бумаг, денежных средств или поддельных налоговых марок штата | Кодекс США | Закон США

Тот, кто получает, владеет, скрывает, хранит, обменивает, продает или распоряжается какими-либо товарами, изделиями или товарами, ценными бумагами или деньгами на сумму 5000 долларов или более, или закладывает или принимает в качестве обеспечения ссуды любые товары, изделия или товары или ценные бумаги стоимостью 500 долларов или более, которые пересекли границу штата или США после кражи, незаконного преобразования или захвата, зная, что они были украдены, незаконно преобразованы или взяты; или

Тот, кто получает, владеет, скрывает, хранит, обменивает, продает или распоряжается ложно сделанными, поддельными, измененными или поддельными ценными бумагами или налоговыми марками, или закладывает, или принимает в качестве обеспечения ссуды любые ложно сделанные, подделанные, измененные или поддельные ценные бумаги или налоговые марки, движущиеся или являющиеся частью межгосударственной или иностранной торговли или являющиеся ее частью, зная, что они были изготовлены, подделаны, изменены или подделаны таким образом; или

Лицо, получающее в межгосударственной или иностранной торговле или скрывающее, хранящее, обменивающее, продающее или избавляющееся от любого инструмента, приспособления или вещи, использованных или предназначенных для использования в ложном изготовлении, подделке, изменении или подделке любых ценных бумаг или налоговых штампов , или любая их часть, движущаяся в качестве, или являющаяся частью, или составляющая межгосударственную или иностранную торговлю, зная, что она предназначена для использования или использовалась для ложного изготовления, подделки, изменения или подделки любых штамп ценной бумаги или налога или его часть; или

‘Тот, кто получает, владеет, скрывает, хранит, обменивает, продает или распоряжается каким-либо памятным предметом ветеранов, который пересек границу штата или Соединенных Штатов после кражи, незаконного преобразования или захвата, зная, что он был украден, незаконно преобразован или захвачен… »

Должен быть оштрафован по этой статье либо лишением свободы на срок не более десяти лет, либо и тем, и другим. Если правонарушение касается медицинского продукта до розничной продажи (как определено в разделе 670), наказание за правонарушение должно быть таким же, как наказание за правонарушение в соответствии с разделом 670, если только наказание в соответствии с этим разделом не является более строгим. Если правонарушение связано с получением, хранением, сокрытием, хранением, обменом, продажей или распоряжением памятных предметов ветеранов общей стоимостью менее 1000 долларов, ответчик должен быть оштрафован по этой статье или лишен свободы на сумму не более один год или оба.

Этот раздел не применяется к любому ложно сделанному, подделанному, измененному, фальсифицированному или поддельному представлению обязательства или другой ценной бумаги Соединенных Штатов или обязательства, облигации, сертификата, ценной бумаги, казначейской ноты, векселя, обещания платежа, или банкнота, выпущенная любым иностранным правительством. Этот раздел также не применяется к ложно изготовленным, поддельным, измененным, фальсифицированным или поддельным изображениям любой банкноты или банкноты, выпущенной банком или корпорацией любой иностранной страны, которые в соответствии с законами или обычаями такой страны предназначены для обращения в качестве Деньги.

Для целей этого раздела термин «штат» включает штат Соединенных Штатов, округ Колумбия и любое содружество, территорию или владение Соединенных Штатов. Для целей данного раздела термин «мемориальный объект ветеранов» означает надгробный знак, надгробие, памятник или другой объект, предназначенный для постоянного чествования ветерана или отметки могилы ветерана, или любой памятник, который означает событие национального военно-исторического значения. .

Какое наказание за продажу украденных товаров?

Закон каждого штата допускает некоторую свободу действий в отношении преступления продажи и покупки украденных товаров.Единственный фактор, который может иметь наибольшее значение, — это знал ли покупатель или продавец о краже товара. Хотя знание имеет решающее значение, однако обычно незнание не позволяет ни покупателю, ни продавцу удерживать выручку или товары.

В зависимости от юрисдикции и стоимости товаров в некоторых штатах данное правонарушение может быть квалифицировано как мелкое преступление. Мелкие преступления, как правило, представляют собой проступки или правонарушения, за которые не предусмотрены строгие наказания. Обычно это зарезервировано для ситуаций, когда стоимость товаров составляет менее 500 или 1000 долларов США и не связано с дополнительным преступлением, таким как оружие, нападение или заряд батареи.Если продавец не знает, что товары, которые он продает, украдены, вполне вероятно, что к ним будут относиться так же, как к покупателю, который ничего не знал.

Значение имеет значение

Когда прокурор решает, предъявить обвиняемому мисдиминор или уголовное преступление за продажу украденных товаров, стоимость товаров очень велика. В Калифорнии, например, если стоимость менее 950 долларов, то продажа украденных товаров не может считаться уголовным преступлением. Однако, если бы были другие преступления, совершенные в связи с продажей украденных товаров, это могло бы изменить то, как прокурор решит возбудить дело.
Осуждения за проступки наказываются лишением свободы на срок до одного года, в то время как обвинительные приговоры за уголовные преступления могут наказываться лишением свободы на несколько лет и более.

Как правило, виновная сторона может быть приговорена к тюремному заключению на срок от одного до трех лет по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с продажей украденных товаров в Калифорнии, при условии отсутствия других преступлений. Согласно федеральному закону, продажа украденного имущества через территорию штата может привести к десяти годам тюремного заключения.

Типы бизнеса имеют значение

Если вы являетесь частным лицом, продающим ворованные товары, вам может быть не о чем беспокоиться, чем о том, что вы владелец ломбарда или продавец обменных билетов.В большинстве штатов эти бизнес-операторы сталкиваются с более строгим регулированием, когда дело доходит до продажи товаров.

Как правило, владельцы ломбардов и продавцы обменов должны отслеживать, где и от кого они получили товары, которые они продают. Некоторые штаты требуют, чтобы эти предприятия провели разумное расследование того, был ли предмет приобретен законным путем, прежде чем предлагать предмет на продажу.

Связанные ресурсы:

Дилемма закона о JSTOR

Информация о журнале

The Modern Law Review — это общий рецензируемый журнал, в котором публикуются оригинальные статьи, относящиеся к юрисдикциям общего права и, во все большей степени, к праву Европейского Союза.Помимо публикации статей по всем отраслям права, Обзор содержит разделы, посвященные недавнему законодательству и отчетам, анализу дел, обзорным статьям и рецензиям на книги.

С момента своего основания более шестидесяти пяти лет назад The ​​Modern Law Review является уникальным форумом для критического изучения современных правовых вопросов и права, функционирующего в обществе, и сегодня считается одним из ведущих научных журналов Европы.

Информация для издателя

Wiley — глобальный поставщик контента и решений для рабочих процессов с поддержкой контента в областях научных, технических, медицинских и научных исследований; профессиональное развитие; и образование. Наши основные направления деятельности выпускают научные, технические, медицинские и научные журналы, справочники, книги, услуги баз данных и рекламу; профессиональные книги, продукты по подписке, услуги по сертификации и обучению и онлайн-приложения; образовательный контент и услуги, включая интегрированные онлайн-ресурсы для преподавания и обучения для студентов и аспирантов, а также для учащихся на протяжении всей жизни. Основанная в 1807 году компания John Wiley & Sons, Inc. уже более 200 лет является ценным источником информации и понимания, помогая людям во всем мире удовлетворять свои потребности и воплощать в жизнь их чаяния.Wiley опубликовал работы более 450 лауреатов Нобелевской премии во всех категориях: литература, экономика, физиология и медицина, физика, химия и мир.

Wiley поддерживает партнерские отношения со многими ведущими мировыми сообществами и ежегодно издает более 1500 рецензируемых журналов и более 1500 новых книг в печатном виде и в Интернете, а также базы данных, основные справочные материалы и лабораторные протоколы по предметам STMS. Благодаря расширению предложения открытого доступа, Wiley стремится к максимально широкому распространению и доступу к публикуемому контенту, а также поддерживает все устойчивые модели доступа.Наша онлайн-платформа, Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), является одной из самых обширных в мире междисциплинарных коллекций онлайн-ресурсов, охватывающих жизнь, здоровье, социальные и физические науки и гуманитарные науки.

рынков краденого | Центр проблемно-ориентированной полицейской деятельности ASU

Проблема рынков похищенных товаров

Что включает и не охватывает это руководство

В этом руководстве рассматривается проблема рынков похищенных товаров.Руководство начинается с описания проблемы, а затем дает советы о том, как лучше всего анализировать местные, национальные или международные рынки похищенных товаров; рассматривает тактику, которую вы можете использовать для выявления лиц, причастных к краже, торговле и использованию украденных товаров; и предлагает способы оценки вероятной эффективности тактики в конкретных ситуациях и местах. Конечная цель сокращения рынков похищенных товаров состоит в том, чтобы сделать торговлю украденными товарами более трудной и рискованной для людей и, таким образом, в первую очередь препятствовать воровству.

Большинство грабителей и других успешных воров воруют, чтобы собрать деньги, и для этого им нужно продавать все, что они воруют. Чтобы получить деньги путем кражи вещей, плодовитый и относительно «успешный» вор должен регулярно выполнять две задачи, не будучи пойманным. Первая цель — украсть ценные вещи. Вторая цель — продать или обменять украденные товары. В конечном счете, главная цель плодовитого вора — приобрести что-нибудь еще — часто наркотики или алкоголь — на деньги, полученные от продажи украденных товаров.Хотя полиция и прокуратура обычно рассматривают этот сценарий как состоящий из двух преступлений — одно — кража, а другое — получение краденого, — с точки зрения воров, они не завершили действие, пока не получили то, что в конечном итоге желают. При таком понимании кража — это только начало преступления, а не его конец.1 В то время как другие ориентированные на проблемы руководства, связанные с кражей, обращаются к срыву первой цели вора , это руководство обращается ко второй цели .

Те, кто сознательно покупает украденные товары, не прибегают к средствам правовой защиты, поэтому серьезное насилие может использоваться в качестве средства разрешения уголовных споров.2 Рынки украденных товаров являются лишь одним из аспектов более широкого круга проблем, связанных с кражей собственности и незаконным оборотом. рынки. Это руководство ограничивается рассмотрением конкретного вреда, который создают рынки украденных товаров, с акцентом на обычные потребительские товары. Некоторые специализированные рынки похищенных товаров, например, те, которые торгуют огнестрельным оружием, культурными артефактами, произведениями искусства или исчезающими видами, обладают уникальными особенностями, требующими отдельного анализа и различных ответных мер. Связанные проблемы, не рассматриваемые напрямую в этом руководстве, каждая из которых требует отдельного анализа, включают следующее:

Проблемы с кражей собственности

Проблемы, связанные с рынком

серии, все из которых перечислены в конце этого руководства. Самый последний список текущих и будущих руководств можно найти на сайте www.popcenter.org.

Это руководство разработано, чтобы помочь полицейским и другим должностным лицам уменьшить различные проблемы с кражами с разными уровнями ресурсов и в разных местах, предлагая индивидуальные решения конкретных местных проблем.

Общее описание проблемы

Рынки украденных товаров способствуют росту спроса, который ведет к кражам имущества. Несмотря на то, что торговцы украденными товарами и потребители создают спрос на украденные товары, усилия полиции и сокращения преступности по-прежнему сосредоточены на ворах.3 Полицейские органы закрывают многие расследования преступлений против собственности после ареста воров и уделяют меньше внимания отслеживанию украденного имущества4.

Многие рынки украденных товаров настолько тайны, что их труднее исследовать и контролировать, чем, например, торговлю наркотиками, воровство и насилие.5 Тем не менее, большая часть торговли крадеными товарами происходит относительно легко, например, когда товары продаются открыто на улицах или в ломбардах и секонд-хендах. По крайней мере, некоторые рынки украденных товаров отчетливо видны, если вы знаете, что ищете, и понимаете криминальную динамику того, что вы видите.6

Собрать достаточные доказательства для судебного преследования посредника воровства товаров — ограждения — сложно, как забор часто скрывают свою незаконную деятельность за законным бизнесом.Профессиональные заборы знают, как это сделать, и могут работать годами безнаказанно7.

Вред, причиненный рынками краденых товаров

Рынки краденых товаров наносят ряд социальных повреждений. Некоторые местные рынки похищенных товаров связаны с более крупными и изощренными преступными организациями. Те, кто покупает на рынках краденых товаров, создают спрос на собственную виктимизацию, а также подпитывают виктимизацию других. А поскольку кражи распределяются неравномерно, законным торговцам и жителям районов с высоким уровнем преступности либо отказывают в страховании от краж, либо они платят значительно более высокие страховые взносы.Цена товаров в магазинах отражает прибыль, потерянную ворами и рынками украденных товаров, а торговцы, которые отказываются торговать ворованными товарами, часто недооцениваются и теряют бизнес по сравнению с теми, кто это делает. Между тем, вытекающий из этого страх перед преступностью создает неопределенность и препятствует инвестициям в бизнес, стабильности населения и росту, необходимому для процветания местной экономики.8 Наконец, потому что те, кто участвует в рынках украденных товаров, как правило, не прибегают к закону для разрешения своих споров из опасения будучи обнаруженными сами, они часто прибегают к насилию, чтобы решить их.9

Факторы, способствующие развитию рынков краденых товаров

Понимание факторов, способствующих возникновению вашей проблемы, поможет вам сформулировать свои собственные вопросы анализа на местном уровне, определить подходящие меры эффективности, распознать ключевые моменты вмешательства и выбрать подходящие ответы.

Транзакции

Торговля украденными товарами обычно включает несколько этапов, начиная с самой кражи и заканчивая получением краденого товара конечным потребителем. Понимание действий преступников и проблем, с которыми они сталкиваются на каждом этапе, поможет вам разработать методы, позволяющие нарушить процесс на нескольких этапах преступного процесса.На рисунке 1 изображены эти шаги.

Рис. 1. Цепочка операций на рынках похищенных товаров (модифицировано из Корниш, 1994).

Спрос и предложение — ключевая проблема большинства краж

Как и на любом рынке, взаимосвязь между спросом и предложением на украденные товары может быть сложной. Как правило, спрос на ворованные товары увеличивает количество краж. § Это имеет смысл, потому что по большей части воры не украдут товары, если они сначала не узнают или не поверят, что другие люди будут покупать или торговать за них.10 Общее понимание того, что многие владельцы бизнеса и представители широкой общественности готовы покупать ворованные товары, побуждает воров начинать и продолжать воровство. 11 Молодые воры узнают от своих семей, соседей и сверстников о готовности их общины покупать украденные товары. Знание того, кто покупает ворованные товары и как с ними обращаться, делает кражу жизнеспособным выбором для некоторых молодых людей, которые растут в менее богатых районах.12

Как только воры узнают, что люди обычно готовы покупать краденые товары, рынки краденых товаров в основном подпитываются ворами. ‘предложение товаров на продажу, а не по инициативе дилеров или потребителей.13 Предложения воров о продаже краденого имеют наибольшее влияние на работу рынков краденого. Это связано с тем, что большинство торговцев и потребителей не занимаются активным поиском украденных товаров: кто-то должен предлагать им эти предметы14. Незнакомцы часто предлагают владельцам малого бизнеса украденные товары15.

Иногда воры крадут товары на заказ. Это означает, что их просят предоставить определенные продукты или их количество путем кражи. Хорошие заборы, как правило, побуждают воров увеличивать количество преступлений таким образом. Но кража на заказ не так распространена, как кража для продажи .16

Обычно украденные и проданные товары

Знание «постоянного спроса» на украденные товары влияет на тип украденных товаров, в зависимости от того, что больше всего в спрос в то время, и иногда может привести к волнам проблемной преступности, когда воры нацеливаются на конкретные предметы, пользующиеся большим спросом. Статистические исследования доказывают, что у большинства воров постоянно меняется иерархия товаров, которые они предпочитают воровать. Исследования самих воров показывают, что они редко хранят украденные товары дольше часа или двух, самое большее, так как они стремятся как можно ближе к немедленному возврату денег — и хотят избежать того, чтобы их схватили.17 Это означает, что воры вряд ли будут красть и накапливать товары, которые, как они знают, в настоящее время не пользуются большим спросом, на случай, если они будут продаваться в будущем. Поскольку большинство воров воруют, потому что им срочно нужны деньги, в верхней части их списка идут наличные, за которыми следуют предметы, которые они могут легко и быстро продать по относительно высоким ценам, например, ювелирные изделия и высокотехнологичное оборудование для домашних развлечений18

Понимание того, что делает товары привлекательными для воров, поможет вам предвидеть новые цели воровства и, следовательно, какие новые товары могут стать популярными на рынках воровства. 19 Так называемые горячие продукты обычно имеют один или несколько из следующих атрибутов, которые можно описать аббревиатурой CRAVED, в том числе:

C однократно

R съемный

A доступный

V aluable

E njoyable

D isposable20

Чем больше у вещи этих атрибутов, тем привлекательнее для кого-то украсть ее.Однако, поскольку мы знаем, что плодовитые воры редко крадут предметы для собственного использования, последние три атрибута являются наиболее важными, потому что они связаны с ценностью предметов, а не только с их переносимостью. Именно эти единиц на сумму единиц делают их одноразовыми в качестве продуктов, которые воры могут продать или обменять на наркотики.

Спрос на товары и цены на них на законных рынках влияют на то, какие товары популярны на рынках краденых товаров.21 Знание, например, того, какие розничные товары крадут в магазинах, может быть не слишком важным для полиции с точки зрения уголовного расследования. довольно важно с точки зрения предупреждения преступности, потому что кража в магазине часто является преступлением, ведущим к более серьезным кражам, и резервным преступлением для многочисленных грабителей, чтобы поддержать свое употребление наркотиков.22

Места и время рынка для похищенных товаров

Хотя кража может происходить в любом месте, где есть что украсть, большая часть краж со взломом и других краж сконцентрирована в определенных областях, и воры чаще охотятся на людей определенного типа в этих областях.23 Точно так же как в Соединенном Королевстве, так и в Соединенных Штатах рынки украденных товаров могут возникать где угодно. Но опять же, они, как правило, сконцентрированы в наименее благополучных регионах24. Соответственно, рынки украденных товаров являются одним из основных факторов, способствующих криминальной виктимизации в менее благополучных районах, поскольку воры предпочитают не уезжать далеко, продавая украденные товары.

Воры обычно предпочитают продавать украденные товары на месте, 25 и большую часть украденных товаров они продают в течение 30 минут после кражи26. Таким образом, концентрация местных краж может (но не обязательно) указывать на относительно близость местного рынка для этих товаров. товары. Однако следует отметить, что, хотя это стоит изучить в первую очередь, это не должно происходить за счет игнорирования других, возможно, более важных рынков за пределами страны.

Торговля украденными товарами осуществляется в неурочное время дня и ночи, как и в обычные рабочие часы.27

Покупатели краденого

Помимо профессиональных ограждений, обычные граждане покупают краденое. По крайней мере, в Соединенном Королевстве покупка краденого имущества, как и многие другие правонарушения, является преступлением, которое чаще всего совершают молодые, одинокие, мужчины, относительно неквалифицированные и живущие в относительно бедных районах28. те, кто в целом статистически с наибольшей вероятностью будет предлагать и покупать краденое. В любой момент владельцы бизнеса, не являющиеся профессиональными заборами, могут купить краденое. То же самое верно для торговцев и любого другого члена любой популяции «обычных людей», которым трудно сопротивляться шансу на сделку, не задавая вопросов.

Общественная толерантность к рынкам воровства

В то время как большинство граждан нетерпимо относятся к ворам и кражам, они, как правило, более терпимы к покупателям и продавцам ворованных товаров, поскольку их считают предпринимателями, предоставляющими ценные местные услуги по продаже товаров по выгодной цене. цены.29 Кроме того, многие так называемые «обычные люди» не задают вопросов или принимают стандартные предложения «он упал с грузовика», когда им предлагаются ценные вещи со скидкой.Даже если они не покупают, большинство из них вряд ли сообщат о людях, продающих товары таким образом.30 Полиция не может позволить себе игнорировать преобладающее отношение общества к покупке украденных товаров.31

Связи с незаконным употреблением наркотиков

В Соединенном Королевстве некоторые 29 процентов арестованных воров являются потребителями героина или кокаина, и это самые распространенные преступники, на долю которых, вероятно, приходится более трех пятых незаконных доходов, получаемых от продажи украденных товаров. 32 Однако торговцы наркотиками часто неохотно обменивают наркотики на украденные. товары.33 Это означает, что рынки украденных товаров играют, по крайней мере, такую ​​же важную роль, как и регулярное нелегальное употребление тяжелых наркотиков, в объяснении высокого уровня воровства и, следовательно, представляют собой не менее важную возможность для инициатив по снижению преступности. Тем не менее, наркодилеры принимают определенные виды собственности в обмен на наркотики, а также покупают украденное34. Известно, что наркоторговцы покупают, в частности, украденную дорогую дизайнерскую одежду и украшения для собственного использования35. Покупка и продажа украденного. товары для многих преступников — это преступление, открывающее путь к покупке и продаже наркотиков.36

Типы рынков для похищенных товаров

Рынки похищенных товаров, как правило, имеют определенные местные, а также национальные особенности с точки зрения того, что воруют воры и как вовлеченные лица проводят транзакции37. Следовательно, сокращение этих рынков требует решений, адаптированных на местном уровне.

Существует шесть типов рынков похищенных товаров, которые различаются способами, которыми работают воры, торговцы и потребители38. Ни один из типов рынка не является более серьезным или важным, чем другой, с точки зрения роли, которую он играет в поощрении воровства.Шесть типов рынков следующие:

  • Товары для коммерческих ограждений. Воры продают украденные товары торговым центрам, работающим вне магазинов, например ювелирам, ломбардам и перекупщикам.
  • Принадлежности для жилых заборов. Воры продают украденные товары (особенно электротовары) за заборы, обычно в их домах.
  • Сетевые продажи. Воры передают украденные товары, и каждый участник немного увеличивает цену, пока не будет найден покупатель.Это может включать в себя жилой забор, и покупатель может быть конечным потребителем или может снова продать товар через сети дружбы.
  • Коммерческие продажи. Торговые заборы обычно открыто выдают себя за законных владельцев бизнеса, тайно продавая украденные товары с целью получения прибыли либо непосредственно (невиновным) потребителям, либо, реже, другому дистрибьютору, который думает, что он или она может перепродать товары для получения дополнительной прибыли.
  • Хокинг. Thieves продают напрямую потребителям в таких местах, как бары и пабы или от двери до двери (например,(g., воры продают сигареты, туалетные принадлежности, одежду или продукты).
  • «Электронные продажи». Этот тип рынка включает продажу краденых товаров через частные сайты, такие как Craigslist, или через сайты онлайн-аукционов, такие как eBay. Это дает ворам доступ к покупателям, которых они иначе не смогли бы найти. Воры могут продавать товары напрямую населению в Интернете или же продавать их через коммерческое ограждение на офлайновом рынке коммерческих материалов для ограждений. Затем бизнес-забор продает товары через Интернет.§

В целом правонарушители — особенно те, которые действуют на сетевых рынках сбыта — гибко используют доступные рынки.

Дилеммы продавцов

Понимание дилемм, с которыми сталкиваются торговцы украденными товарами, полезно при разработке стратегий предотвращения и контроля.

Дилемма продавца краденных товаров заключается в том, что для увеличения своих шансов на получение прибыли он должен увеличить свои риски быть пойманным. Продавец может продавать только своим знакомым, что снижает его риски быть ограбленными или обнаруженными, но ограничивает его возможности для продаж и покупок.Или продавец может продавать незнакомым людям, что дает ему доступ к большему количеству потенциальных клиентов, но также увеличивает его шансы быть арестованным или ограбленным39. Эта дилемма применима как к вору, так и к торговцу (ограждение), но к коммерческой рекламе Кроме того, ограждение должно одновременно завоевывать доверие воров, с которыми они имеют дело, сохраняя при этом чистый имидж общества. 40

Эти противоречивые требования доступа и безопасности в значительной степени определяют структуру местных рынков похищенных товаров.

Заборы

Некоторые торговцы крадеными товарами являются профессиональными заграждениями, которые скрывают свою деятельность за законным бизнесом. Другие не работают, но вместо этого работают из своих домов или в дороге, используя, например, сети партнеров, связанных мобильным телефоном. На других рынках потребители и невиновные торговцы могут покупать прямо у воров, а не через забор.

Заборы, как правило, специализируются на продаже на определенных типах рынков, но некоторые из них продаются на более чем одном типе рынков.Например, заборы, работающие на рынках коммерческих заборов, могут использоваться дома как жилые заборы, но также участвовать в сетевых продажах41 или даже в «электронных продажах», особенно в тех случаях, когда осуществляется торговля украденными предметами, не проданными через их законный розничный бизнес.

Существует несколько типов ограждений, включая следующую очень полезную типологию, созданную Льюисом (2006) для обозначения конкретной динамики различных типов коммерческих ограждений:

  • Забор уровня 1: Вор продает до определенного уровня. -1 забор (часто владелец магазина, например, ростовщик или ювелир), который затем продает товары в своем магазине или продает их другому забору.
  • Забор 2-го уровня (оптовая торговля): Забор 2-го уровня закупается у ограждения 1-го уровня, а затем часто очищает и / или переупаковывает товары, чтобы они выглядели так, как будто они поступили законно от производителя. Это очень тайные операции, которые, вероятно, наиболее вероятно можно будет обнаружить, работая после перебора забора уровня 3 (см. Ниже). Те, кто управляет угнанными автомобильными кольцами, также подпадают под этот подтип ограждений.
  • Забор 3-го уровня: Забор 3-го уровня забирает переупакованные товары с оптовых ограждений 2-го уровня и направляет их к розничным торговцам. Иногда крупные розничные торговцы выкупают те самые товары, которые были у них украдены42. Известно, что заборы 3-го уровня способствуют продаже парфюмерии, косметики, бритвенных лезвий и украденных дизайнерских товаров таким образом43. их бизнес-фронт, вербующий воров, которые приходят с предложением краденого. (Это рынок товаров для коммерческих ограждений, работающий на уровне 1.) Они также смешивают украденные товары со своими законными запасами. Несколько извращенно, это помогает продавать законные запасы, поскольку люди думают, что получают настоящую сделку, если товары украдены, даже если это не так.(Это рынок коммерческих продаж на уровне 1.) 44

    Самые основные принципы ограждения

    Понимание уникальной динамики конкретного правонарушения может помочь выявить, а также понять поведение менее заметных правонарушений и правонарушителей, которые способствуют более очевидным проблемам преступности например воровство. Чтобы профессиональный забор сработал и избежал ареста, ему нужно обучать многообещающих воров, чтобы избежать обнаружения и максимизировать прибыль. Он должен скрывать свою торговлю украденными товарами за законным торговым фронтом.Он должен сознательно не знать, украдены ли товары, которые он покупает у других дилеров. Он должен попытаться быстро выгрузить украденные товары, чтобы избежать обнаружения, но также должен знать, когда безопаснее хранить их и продавать позже. Он должен избегать того, чтобы его поймали с украденным товаром, но в этом случае он должен знать, как помешать полиции доказать, что он знает, что товары украдены. Он должен быть осторожен, чтобы не работать с полицейскими информаторами и ограничивать количество людей, знающих о его бизнесе.Он никогда не должен признаваться в сознательной торговле краденым, если его допрашивает полиция. И, если все это не удается, у него должны быть деньги на хорошего адвоката, если его арестует полиция.45

    Методы операции

    Неопытные воры, как правило, продают товары, продавая в основном незнакомым людям в общественных местах или продавая их только одному известному жилому забору. 46 В частности, проблемным наркопотребителям обычно трудно найти тех, кто с ними справится.47 Наиболее опытные и активные преступники, как правило, имеют все возможности для продажи краденых товаров на различных рынках.48 Исследование опытных грабителей показало, что они чаще всего продавали украденные товары известным заборам, друзьям или родственникам, а не незнакомцам.49

    Что может случиться, если вы купите украденные товары? | Small Business

    Владельцы малого бизнеса всегда ищут выгодные цены на жизненно важное оборудование. Некоторые собственники, сознательно или нет, могут покупать украденные товары. Такая покупка, формально известная как «получение украденного имущества», является серьезным преступлением. Владелец малого бизнеса, осужденный по обвинению в краже имущества, может понести утрату своего бизнеса, большие штрафы и тюремное заключение.

    Сознательная покупка украденных товаров

    Чтобы владелец малого бизнеса был осужден на основании квитанции об обвинении в краже имущества, обвинение должно доказать, что покупатель знал, что товары были украдены. Например, если владелец малого бизнеса покупает компьютер у незнакомца, и этот незнакомец говорит владельцу бизнеса, что он украл компьютер у своего работодателя, покупатель виновен в получении украденного имущества.

    Ожидание покупки украденного товара

    Прокуратура также может предъявить обвинение в получении платежа за украденное имущество, если доказательства показывают, что владелец бизнеса должен был знать, что товар был «горячим».«Разумное ожидание» может возникать либо из цены товара, либо из источника продажи, либо из того и другого. Например, если владелец бизнеса покупает пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета за 650 долларов всего за 100 долларов у незнакомца, он должен был иметь разумное ожидание того, что программное обеспечение было украдено.

    Штрафы за покупку украденных товаров

    В большинстве случаев получение украденного имущества на сумму более 500 долларов США является уголовным преступлением, в то время как покупка украденного имущества стоимостью менее 500 долларов США влечет за собой административное правонарушение.Обвинения в правонарушении могут повлечь за собой наказание от испытательного срока и штрафов до тюремного заключения. Обвинения в совершении тяжких преступлений могут караться значительными штрафами, реституцией потерпевшим и длительными сроками тюремного заключения. Помимо судебных издержек, владельцы малого бизнеса, покупающие украденные товары, могут столкнуться с гражданскими исками и потерей репутации.

    Защита для покупки украденных товаров

    Основная защита от получения обвинения в краже собственности состоит в том, что владелец малого бизнеса не знал или не ожидал, что собственность была украдена.Поскольку некоторые воры используют такие Интернет-сайты, как Craigslist или eBay, для продажи украденных товаров по выгодным ценам, многие владельцы малого бизнеса обманываются, полагая, что они заключили «хорошую сделку», даже не зная, что приобрели украденные товары.

    Ссылки

    Биография писателя

    Джеральд Хэнкс, живущий в Хьюстоне, работает писателем с 2008 года. Он внес вклад в несколько национальных публикаций, представляющих особый интерес. Прежде чем начать писательскую карьеру, Джеральд в течение 12 лет был веб-программистом и разработчиком баз данных.

    Адвокаты в сфере украденного имущества | Закон RSB

    Свяжитесь с ведущей фирмой по защите от уголовных преступлений в Сент-Луисе

    Продажа украденных товаров подпадает под действие закона о получении украденного имущества в штате Миссури. Лицо может быть обвинено в совершении этого преступления, если он или она получает, удерживает или распоряжается собственностью другого лица, зная или полагая, что она была украдена. Это преступление может быть обвинено как уголовное преступление или мисдиминор, в зависимости от окружающих обстоятельств и стоимости соответствующего имущества.

    Если вы были арестованы за получение украденного имущества или продажу украденных товаров, вам нужен высококвалифицированный и талантливый адвокат по уголовным делам, который защитит ваши права и будет настойчиво защищать вас от обвинений. Наши адвокаты по уголовным делам в Сент-Луисе в Rogers Sevastianos & Bante, LLP успешно провели сотни процессов присяжных. У нас есть юридические знания, навыки и репутация, чтобы эффективно вести переговоры от вашего имени или активно защищать вас в суде, если ваше дело будет передано в суд.

    Продажа украденных товаров может быть обвинена в правонарушении или уголовном преступлении

    Суровость обвинений и штрафов за продажу украденных товаров зависит в основном от стоимости соответствующего имущества. Если стоимость менее 500 долларов, это преступление квалифицируется как проступок класса А. Если стоимость составляет 500 долларов или более или ответчик является торговцем того же типа товаров, то это обвиняется как тяжкое преступление класса C.

    Доказательства получения похищенного имущества или продажи похищенных товаров

    Получение похищенного имущества или продажа похищенных товаров является преступлением кражи.Чтобы доказать, что преступление имело место, обвинение должно показать, что:

    • Фактически похищено имущество
    • Ответчик знал или должен был знать, что имущество было украдено
    • Ответчик намеревался лишить собственника имущества, оставив его себе, продав или отдав.

    В соответствии с законодательством штата, обвинение может иметь право доказать, что обвиняемый:

    • Было обнаружено владение или контроль над другим имуществом, украденным у двух или более лиц в отдельных случаях
    • Получено прочее похищенное имущество по другой сделке в течение года до операции, по которой ответчику предъявлены обвинения
    • Приобретенное украденное имущество за вознаграждение, которое, как знал ответчик, было намного ниже разумной стоимости имущества
    • Получил контроль над имуществом, зная, что оно было украдено, или при обстоятельствах, которые могли бы обоснованно побудить человека поверить в то, что оно было украдено.

    Обвинения в защите от продажи украденных товаров

    При предъявлении обвинения в совершении уголовного преступления получение украденного имущества или продажа украденных товаров может повлечь за собой серьезные санкции, включая тюремное заключение, реституцию и штрафы. Вам нужна агрессивная, компетентная юридическая защита, которая поможет вам добиться наилучшего результата.

    У нас есть успешный опыт ведения уголовных дел в компании Rogers Sevastianos & Bante, LLP. Если вы были арестованы или обвинены в продаже украденных товаров, наша команда юристов будет использовать все доступные средства защиты для защиты ваших прав и вашего будущего.Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить помощь в вашем случае!

    Общий закон — Часть IV, Раздел I, Глава 266, Раздел 60


    Раздел 60:

    Товары, украденные; покупка, получение или помощь в сокрытии; штраф

    Статья 60. Лицо, покупающее, получающее или содействующее сокрытию украденного или присвоенного имущества, зная, что оно было украдено или присвоено, или любое лицо с намерением мошенничества покупает, получает или помогает в сокрытии имущества, зная, что это было полученный от лица путем ложного предательства ведения бизнеса в ходе обычной торговли или от лица, которое получает или осуществляет контроль над имуществом, находящимся на хранении любого правоохранительного органа, или от любого лица, действующего от имени правоохранительного органа, что явно представленный такому лицу любым сотрудником правоохранительных органов или любым лицом, действующим от имени правоохранительного органа, как украденное и которое намеревается навсегда лишить его законного владельца возможности использования и пользования указанным имуществом, подлежит наказанию следующим образом: если стоимость стоимость такого имущества не превышает 1200 долларов за первое правонарушение в виде тюремного заключения в исправительном доме на срок не более 21/2 лет или штрафа в размере не более 3000 долларов; если стоимость такого имущества не превышает 1200 долларов, за второе или последующее правонарушение в виде тюремного заключения в исправительном доме на срок не более 21/2 лет или тюремного заключения в тюрьме штата на срок не более 5 лет или штрафа в размере не более 5000 долларов или одновременно в виде штрафа и тюремного заключения; или если стоимость такого имущества превышает 1200 долларов, путем тюремного заключения в исправительном учреждении на срок не более 21/2 лет, или тюремного заключения в государственной тюрьме на срок не более 5 лет, или штрафа в размере не более 5000 долларов, или обоими способами. штраф и тюремное заключение.

    То, что собственность была получена иным способом, кроме совершения кражи, не может считаться защитой, если собственность была прямо представлена ​​обвиняемому как полученная в результате совершения кражи.

    Сотрудник правоохранительных органов может арестовать любое лицо без ордера на то, что у него есть вероятные основания полагать, что он совершил преступление в соответствии с этим разделом, а стоимость украденного имущества превышает 250 долларов.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *