Установить факт принятия наследства в судебном порядке: ВС РФ разъяснил, когда срок принятия наследства не будет пропущенным — Российская газета

Содержание

ВС РФ разъяснил, когда срок принятия наследства не будет пропущенным — Российская газета

Важное пояснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор наследницы с городскими чиновниками.

Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону шестимесячный срок для принятия наследства. Итог такого опоздания — нотариус отказался оформить ей квартиру отца и матери «в порядке наследования».

Этот спор начался с обращения гражданки в районный суд с иском к департаменту городского имущества. В иске была просьба «об установлении факта принятия наследства» после смерти отца и точно такой же факт принятия наследства, но после смерти матери. В суде истица рассказала, что является наследницей по закону после своих родителей. Других претендентов на наследство — нет.

Истица в суде так объяснила ситуацию с пропуском — она инвалид и не могла своевременно прийти к нотариусу. Срок, по ее мнению, пропущен по уважительной причине — из-за тяжелой болезни. Кроме этого гражданка заявила, что наследство она фактически приняла, как после смерти отца, так и после смерти матери. Ведь она сама живет в этой квартире и оплачивает все коммунальные услуги. Районный суд гражданку выслушал и в иске ей отказал. Апелляция — городской суд — с таким решением согласилась. Пришлось несостоявшейся наследнице дойти до Верховного суда РФ. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, нарушения норм материального и процессуального права допустили оба суда — как районный, так и городской.

Вот что увидел в материалах дела высокий суд. Родители нашей истицы получили спорную квартиру в собственность в 1993 году. Точнее — они были сособственниками квартиры без определения долей. Оба были в этой квартире прописаны и прожили в ней до конца своих дней. Наследниками по закону после смерти отца стали его жена и дочь, а единственной наследницей после смерти матери — дочь. Она и пришла к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но только в январе 2016 года. Постановлением нотариуса ей в выдаче свидетельства о праве на наследство было отказано «в связи с пропуском шестимесячного срока» после смерти отца. Отказ был мотивирован еще и тем, что гражданка «не предоставила документы, подтверждающие фактическое принятие наследства после смерти матери».

Точно установлено, что после смерти матери дочь к нотариусу не обращалась. В деле есть документ, что оплата коммунальных услуг за спорную квартиру всегда производилась аккуратно и долгов по ЖКХ нет. Пока была жива мать, платила она. После ее смерти — платила дочь.

Если наследник вступил во владение доставшимся ему имуществом, то считается, что он принял наследство

Районный суд решил дело так: родители были собственниками квартиры и при жизни их доли не были определены. Истица по этому поводу ничего не заявляла. Факт принятия женой наследства после смерти мужа «не установлен», права обладания дочери долей отца в три четверти квартиры также «не установлен». Из всего перечисленного райсуд делает витиеватый вывод: «требования в заявленном объеме при отсутствии других требований в отношении спорного недвижимого имущества не подлежат удовлетворению». Апелляция с правовым обоснованием отказа согласилась, а Верховный суд — нет.

Разъяснения Верховный суд начал с Гражданского кодекса. В его статье 1151 сказано, что имущество умершего считается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Или наследники есть, но они не имеют права наследовать, или отстранены от наследования, или никто из наследников наследства не принял.

В следующей статье того же кодекса — 1152-й — говорится, что для приобретения наследства наследник должен его принять. А в статье 1153 записано следующее: «Пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он «совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства».

Например, если наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, если принял меры по его сохранению, защите имущества «от посягательств или притязаний третьих лиц», если производил за свой счет расходы на содержание имущества, оплатил за свой счет долги наследодателя или «получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства».

Наша истица попросила суд установить факт принятия ею наследства после смерти отца и такой же факт принятия после смерти матери. На это райсуд ответил — факт такой не установлен, так как доля в общем владении матери не выделена, поэтому в иске отказано. Но ведь доли в квартире и при жизни родителей не были выделены.

Верховный суд подчеркнул — это неправильный вывод, ведь законом не предусмотрено признание права собственности на имущество за умершим гражданином. Поэтому все решения по этому делу Верховный суд велел пересмотреть с учетом своих разъяснений.

Факт принятия наследства подсудность \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Факт принятия наследства подсудность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Факт принятия наследства подсудность

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 266 «Подача заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение» ГПК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Руководствуясь статьей 266 ГПК РФ и принимая во внимание, что истица просит установить факт принятия наследства, указывая, что она фактически приняла наследство после смерти тети, владела им и пользовалась, суд правомерно передал дело об установлении факта принятия наследства, признании недействительными свидетельства о праве на наследство по закону, договора дарения, признании права собственности в порядке наследования по подсудности в суд по месту нахождения одного из объектов недвижимости и по месту открытия наследства) суд обоснованно исходил из того, что истицей заявлены требования о правах на объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории юрисдикции различных районных судов, в том числе в отношении квартиры, являвшейся местом жительства наследодателя, то есть по месту открытия наследства; кроме того, наследственное дело к имуществу умершей открыто нотариусом по месту жительства наследодателя.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Факт принятия наследства подсудность

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации
(Загидуллин М.Р., Рузакова О.А., Ситдиков Р.Б.)
(«Вестник гражданского процесса», 2017, N 4)При рассмотрении заявления К. об установлении факта родственных отношений для оформления наследственных прав на недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации, было установлено, что оно относится к исключительной подсудности судов в Российской Федерации, поскольку разрешение спора, связанного с правами на наследование недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в силу п. 2 ст. 48 Минской конвенции, а также п. 1 ч. 1 комментируемой статьи относится к исключительной подсудности судов в Российской Федерации.

Нормативные акты: Факт принятия наследства подсудность

Решение по делу об установлении факта принятия наследства и о признании права собственности на недвижимое имущество — Юридическая Компания ЮСАКТУМ |

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

04 мая 2017 года                                                                                                                              г. Москва

Останкинский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи В.В.Б., при секретаре И.С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-<…>/17 по иску А.А.С. к Префектуре СВАО г. Москвы, Департаменту имущества г. Москвы об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на гаражный бокс,

установил:

Истец А.А.С. обратился с указанным иском к ответчикам Префектуре СВАО г. Москвы, Департаменту имущества г. Москвы, в обоснование заявленных требований указав, что 05.07.2006 г. умер отец истца И.А.С., после смерти которого в течение шести месяцев истец, являясь наследником первой очереди по закону, с заявлением к нотариусу о принятии наследства не обращался, однако фактически принял наследство в виде гаражного бокса № 02, расположенного на земельном участке по адресу: г. Москва, <…>, вл. 17 (ул. <…>, вл. 18А). 24.01.2017 г. истец обратился к нотариусу г. Москвы В.Т.С. с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону после смерти И. А.С. Нотариусом г. Москвы В.Т.С. отказано в совершении указанного выше нотариального действия ввиду пропуска срока на принятие наследства и отсутствия документов, подтверждающих принадлежность имущества наследодателю, в связи с чем истец обратился в суд с указанным иском.

Истец А.А.С. и его представители по доверенности Куликова О.С., Рыбай А.С. в судебное заседание явились, исковые требования поддержали в полном объеме.

Представитель ответчика Префектуры СВАО г. Москвы по доверенности В.Т.Н. в судебное заседание явилась, против удовлетворения исковых требований возражала, ссылаясь на отсутствие документов о строительстве гаража.

Представитель ответчика Департамента имущества г. Москвы по доверенности В.М.П. в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал, ссылаясь на то, что истцом не доказано, что спорный гараж является объектом капитального строительства.

Третье лицо нотариус г. Москвы В.Т.С. в судебное заседание не явилась, о месте и времени извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть в ее отсутствие.

Третье лицо — Управление Росреестра — в судебное заседание не явилось, извещено о месте и времени рассмотрения дела.

Выслушав пояснения сторон, исследовав письменные материалы дела, изучив представленные доказательства, допросив в судебном заседании свидетелей, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 130 ГК РФ объектами гражданских прав являются недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость): земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

В силу ст. 213 ГК РФ в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.

В соответствии с п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона или иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Действующее на момент постройки спорного гаража (1966 год) законодательство РСФСР не предусматривало права частной собственности на объект недвижимости в виде гаража, устанавливая при этом возможность иметь гражданам в личной собственности из объектов только жилой дом. Данные положения сохранялись в последствии до вступления в силу закона СССР от 06.03.1990 г. №1305-1 «О собственности в СССР», в соответствии с которым в собственности граждан могли находиться жилые дома, дачи, садовые дома, насаждения на земельном участке, транспортные средства, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, предметы домашнего хозяйства и личного потребления, средства производства для ведения крестьянского и другого трудового хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуальной и другой хозяйственной деятельности, произведенная продукция и полученные доходы, а также иное имущество потребительского и производственного назначения.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств возникновения у него соответствующего права. Иск о признании права, заявленный лицами, права и сделки которых в отношении спорного имущества никогда не были зарегистрированы, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда права на спорное имущество возникли до вступления в силу Закона о регистрации и не регистрировались в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 названного Закона, либо возникли независимо от их регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 ГК РФ.

Судом установлено, что 07.06.1965 г. Междуведомственной комиссией Дзержинского исполкома, согласно протоколу № 20 постановлено разрешить И.А.С. строительство капитального гаражного бокса в группе гаражей по адресу: г. Москва, по 4-му проезду А.С.Г.

20.06.1965 г. Архитектурно-планировочным отделом Дзержинского района г. Москвы Главного Архитектурно-Планировочного управления г. Москвы И.А.С. выдано разрешительное письмо № 114/исх. о строительстве капитального гаражного бокса, а также об отведении соответствующего земельного участка по 4-му проезду А.С.Г.

На основании выписки из протокола № 20 и разрешительного письма И.А.С. в 1965г. возведен капитальный гаражный бокс по адресу: г. Москва, 4-й проезд А.С.Г., что следует из пояснений истца. Гаражному боксу присвоен номер 02.

В июле 1966 г. между Архитектурно-планировочным отделом Дзержинского района г. Москвы и И.А.С. заключен договор аренды № 61 на земельный участок по адресу: г. Москва, 4-й проезд АСГ.

12.11.1993 г. Московским земельным комитентом осуществлена регистрация декларации о факте использования земельного участка отцом истца, земельному участку присвоен номер 02 и адресный ориентир: г. Москва, ул. <…>, вл. 25А, индивидуальный гараж, о чем выдано Временное удостоверение № 02-XV инд-2 от 12.11.1993 г.

Согласно справке Савеловского ТБТИ № 6293308644 от 17.11.2016 г. спорный гараж идентифицирован как объект капитального строительства по адресу: г. Москва, ул. <…>, вл. 18А. При этом адреса: г. Москва, <…>, вл. 17; г. Москва, ул. <…>, вл. 18А принадлежат одному и тому же объекту.

Как следует из кадастрового плана земельного участка по адресу: г. Москва, <…>, вл. 17 назначением данного земельного участка является эксплуатация гаражного бокса в группе индивидуальных гаражей.

Согласно кадастровому паспорту помещения № 77/501/15-451227, выданному 16.04.2015г.

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве, спорному нежилому помещению присвоен кадастровый номер 77:02:<…>:1014.

06.03.2001г. распоряжением Префекта СВАО г. Москвы № 509 от 06.03.2001 г. право пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Москва, <…> 17 (4-й пр. АСГ) для пользования гаражным боксом № 02, расположенным на нем в группе гаражей, по заявлению И.А.С. переведено на А.А.С., с обязанием нового пользователя переоформить земельный участок в аренду в территориальном объединении регулирования землепользования СВАО г. Москвы.

Таким образом, право пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Москва, ул. <…>, вл. 18А под спорным гаражным боксом, возникло у истца на основании распоряжения префекта СВАО г. Москвы от 06.03.2001г. о переводе права пользования данным земельным участком.

29.06.2001 г. между Москомземом и А.А.С. на основании распоряжения Префекта СВАО г. Москвы №509 от 06.03.2001 г. о переводе права пользования земельным участком для пользования гаражным боксом № 02 с И.А.С. на А.А.С. заключен договор аренды № М-02-506738 от 29.06.2001 г. земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, <…>, 17 (4-й пр. АСГ).

29.12.2007 г. между Департаментом земельных ресурсов г. Москвы и истцом заключен договор о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, <…>, 17 (4-й пр. АСГ), на котором находится капитальный гаражный бокс №02, в пользование на условиях аренды № М-02-513251 от 29.12.2007 г. в связи с окончанием срока действия договора аренды земли от 29.06.2001 г. № М-02-506738.

Согласно п. 5.3 договора аренды от 29.12.2007г. в случае, если арендатор продолжает использовать земельный участок после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор возобновляется на тех же условиях на неопределенный срок.

Сведений о расторжении данного договора аренды земельного участка, наличии возражений со стороны арендодателя относительно действия договора после истечения его срока, либо оспаривании договора материалы дела не содержат.

Вышеприведенные обстоятельства, с учетом; того, что основным принципом земельного законодательства Российской Федерации является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами (пункт 5 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации), свидетельствуют о возникновении у А.А.С права на спорный гаражный бокс.

Вместе с тем предоставление А.А.С. земельного участка и заключение с ним договора аренды, свидетельствует о соответствие целевого назначения земельного участка, расположенному на нем гаражу.

Исходя из вышеизложенного, указанный гаражный бокс возведен на отведенном для этих целей земельном участке с получением необходимых на момент его возведения разрешений.

Как следует из пояснений истца и материалов дела, спорный капитальный гаражный бокс возведен И.А.С. за счет собственных средств и сил на отведенном для этих целей земельном участке, с получением и оформлением необходимых на момент его возведения разрешений. Соответствующий землеотвод оформлен в установленном законодательством порядке, договор краткосрочной аренды соответствующего земельного участка сначала с отцом истца, после перевода права пользования земельным участком — с истцом, был заключен. И.А.С. и истец владеют спорным капитальным гаражным боксом в совокупности более 50 лет, в течение которых никем не оспорена законность возведения спорного капитального гаражного бокса и право на данное имущество.

Учитывая отсутствие сведений о нарушении требований закона при возведении гаража у спорного строения отсутствуют признаки самовольной постройки.

05.07.2006 г. И.А.С. умер, что подтверждается свидетельством о смерти Ш-МЮ № 807001, выданным 06.07.2006г. Бабушкинским отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы.

Истец является сыном умершего, наследником первой очереди, однако с заявлением о принятии наследства к нотариусу после смерти отца в течение шести месяцев не обращался.

В соответствии со ст. 1152 ГК РФ, для приобретения наследства наследник должен его принять.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Согласно ч. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

Как следует из пояснений истца и показаний допрошенных в ходе судебного заседания свидетелей Н.А.З. и Г.А.К., истец с 2001 года до настоящего времени единолично владеет и пользуется гаражом, содержит его, производит ремонт, оплачивает обязательные платежи. Оснований не доверять показаниям допрошенных свидетелей у суда не имеется, поскольку они ничем не опровергнуты и в полной мере согласуются с письменными доказательствами по делу, в частности с распоряжением Префекта СВ АО №509 от 06.03.2001 г. о переводе права пользования земельным участком для пользования гаражным боксом № 02 с И.А.С. на А.А.С. и договором аренды № М-02-506738 от 29.06.2001 г. земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, <…>, 17 с А.А.С.

Информации об открытии наследственного дела к имуществу отца истца, согласно письму Московской городской нотариальной палаты от 09.08.2016 г. № 07/7299, в реестре наследственных дел ЕИС не имеется, права третьих лиц на гаражный бокс не заявлялись.

Таким образом, судом установлено, что истец принял наследство после смерти отца И.А.С., поскольку вступил во владение и управление наследственным имуществом — спорным гаражом.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что истец приобрел право собственности на спорный капитальный гаражный бокс, в связи с чем иск является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,

решил:

Иск удовлетворить.

Установить факт принятия наследства А.А.С. наследства после смерти И.А.С., 30 апреля 1930 года рождения, умершего 05 июля 2006 года.

Признать за А.А.С. право собственности на капитальный гаражный бокс №02, площадью 22 кв.м, расположенный по адресу: г. Москва, ул. <…>, вл. 18А в порядке наследования по закону.

Решение суда является основанием для внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество о праве собственности на указанное нежилое помещение.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке через Останкинский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья В.В.Б.

Дело об установлении факта принятия наследства, признании права собственности в порядке наследования

К адвокату Грибакову А.С. обратился Е. по вопросу установления факта принятия наследства после смерти его матери Н.

Обстоятельства дела

В собственности  родителей  Е. находилась квартира.  После смерти матери Е. открылось наследство в виде 1/2 доли в праве собственности на квартиру. Наследниками имущества умершей являются Е., ее отец К. и дочь умершей от первого брака В. Однако никто из наследников в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства не обращался.  Спустя некоторое время умер К.  

Е. вступил в наследство фактически, проживал  в квартире, платил коммунальные услуги, но, в связи с тем, что доля квартиры, принадлежащая Н., не была оформлена должным образом, возникли споры между  Е. и дочерью Н., В., по вопросу принятия наследства и пользования долей квартиры, ранее принадлежащей Н.

Подготовка искового заявления

В связи с тем, что сроки на принятие наследства прошли, и установить факт принятия наследства можно было только в судебном порядке, адвокат посоветовал Е. обратиться в суд.

При подготовке искового заявления Грибаков А.С. опирался на, что, фактически, в указанной квартире постоянно проживали Е. и его родители. Так как родители являлись инвалидами 2 группы, им был необходим уход, который и осуществлял Е.

Также Е. оплачивал все расходы по содержанию квартиры, а именно: оплачивал коммунальные платежи, делал ремонт, покупал мебель.

Таким образом, после смерти Н. фактически приняли наследство в виде 1/2 доли в квартире Е. и его отец К.

Исходя из того, что Е. перешла 1/4 доля в квартире, а после смерти отца и оставшиеся ¾ доли, в исковом заявлении адвокат просил признать право собственности на всю квартиру за Е.

Рассмотрение дела в суде

В. исковые требования не признала, заявила встречные исковые требования об установлении  факта принятия наследства в виде 1/4 доли в праве собственности в порядке наследования после смерти матери. Также указала, что еще при жизни мать отдала ей свой пуховый платок и золотое кольцо, что она периодически приезжала на спорную квартиру, чтобы навестить Н. и К.

Представитель Истца Грибаков А.С. встречные исковые требования не признал, пояснив, что ответчиком не представлено суду никаких доказательств  о принятия ответчиком наследства после смерти Н.

Адвокат ссылался на ст.1152 ГК РФ, согласно которой для приобретения наследства наследник должен его принять, а именно: фактически вступить во владение наследственным имуществом.

Согласно ст. 1153 ГК РФ, наследник принимает наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом  принятии наследства, в частности, если наследник: вступил во владение или управление наследственным имуществом. В. не интересовалась спорной квартирой, не оплачивала коммунальные услуги, приезжала крайне редко, только по приглашению Е.

Грибаков А.С. заявил ходатайство о допросе свидетелей, которые подтвердили, что действительно Е. проживал в спорной квартире еще вместе с родителями, В. приезжала очень редко.

Решение суда

Суд, заслушав в судебных заседаниях свидетелей, отметив доводы сторон, пришел к выводу, что Е. и К. после смерти Н. фактически приняли наследство. Доводы ответчика о том, что она приняла наследство, суд не принял во внимание, поскольку они были не подтверждены ни доказательствами, ни показаниями свидетелей.

Таким образом, суд удовлетворил требования Истца, а именно: был установлен факт принятия Е. и К. наследства после смерти Н., признано за Е. право собственности в порядке наследования на квартиру.

В удовлетворении встречных исковых требований В. было отказано.

Полный текст судебного решения можно посмотреть здесь.

Определение Верховного Суда РФ № 50-КГ18-22 от 27 ноября 2018 года


Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Юрьева И.М., судей Горохова Б.А., Назаренко Т.Н.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бураковой Оксаны Николаевны, Соловьяновой Ирины Николаевны, Толмачева Евгения Сергеевича к Егорову Максиму Николаевичу об установлении факта принятия наследства, о признании права собственности в порядке наследования

по кассационной жалобе Егорова Максима Николаевича на решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Юрьева И.М., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, установила:

Буракова О.Н., Соловьянова И.Н., Толмачев Е.С. обратились в суд с иском к Егорову М.Н. об установлении факта принятия наследства после смерти Алещенко В.Ф., о признании недействительными записей регистрации в ЕГРН о праве собственности Егорова М.Н. и признании права собственности в порядке наследования.

В обоснование иска указали, что 19 марта 2016 г. умерла их бабушка Алещенко В.Ф., [___] года рождения, после смерти которой открылось наследство в виде жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: [___], 1/33 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером [___], расположенный по адресу: [___], на землях сельскохозяйственного назначения, и денежных средств, находящихся на банковских счетах в ПАО Сбербанк. Указанное имущество на своё имя оформил ответчик. Истцы как наследники по праву представления фактически приняли наследство, взяв себе принадлежащие Алещенко В.Ф. вещи: одеяло, золотые украшения, светильник, что, по их мнению, свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Решением Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. исковые требования удовлетворены частично.

Установлен факт принятия Соловьяновой И.Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф., умершей 19 марта 2016 г., признаны недействительными свидетельства о праве на наследство по закону на земельные участки, жилой дом, денежные вклады, выданные нотариусом на имя Егорова М.Н., за Соловьяновой И.Н. признано право собственности в порядке наследования на 1/4 доли в названном имуществе.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. решение суда отменено в части установления факта принятия Соловьяновой И.Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф., и в данной части принято новое решение, которым в удовлетворении данного требования отказано.

Продлён срок принятия Соловьяновой И.Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф.

Абзацы третий-пятый резолютивной части решения суда суд апелляционной инстанции изложил в иной редакции, признав свидетельства о праве на наследство по закону, выданные Егорову М.Н. на спорное имущество, недействительными в части 1/4 доли.

В кассационной жалобе Егоров М.Н. ставит вопрос об отмене решения суда и апелляционного определения, как незаконных.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Юрьева И.М. от 17 октября 2018 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что имеются основания для отмены обжалуемых судебных постановлений в части.

В соответствии со статьёй 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Такие нарушения норм материального и процессуального права были допущены при рассмотрении настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 19 марта 2016 г. умерла Анищенко В.Ф., после смерти которой открылось наследство, состоящее из земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: [___], 1/33 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 4 117 202 кв. м с кадастровым номером [___], расположенный по адресу: [___], на землях сельскохозяйственного назначения, денежных вкладов в ПАО Сбербанк.

Наследники по закону первой очереди — две дочери и сын наследодателя Алещенко В.Ф. — к моменту открытия наследства умерли, к наследованию по праву представления призывались внуки наследодателя: Буракова О.Н., Толмачев Е.С., Соловьянова И.Н., Махотина О.Н., Егоров Н.Н. и Егоров М.Н.

12 сентября 2016 г. с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельств о праве на наследство обратился Егоров М.Н., наследники Махотина О.Н. и Егоров Н.Н. отказались от принятия наследства в пользу Егорова М.Н. (л.д. 56, 62).

Наследники Буракова О.Н., Толмачев Е.С., Соловьянова И.Н. с заявлением о принятии наследства после смерти Алещенко В.Ф. не обращались.

Разрешая спор, суд первой инстанции пришёл к выводу о недоказанности факта принятия Бураковой О.Н., Толмачевым Е.С. и Соловьяновой И.Н. наследства, открывшегося после смерти Алещенко В.Ф., в установленный законом шестимесячный срок, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований Бураковой О.Н. и Толмачеву Е.С.

Вместе с тем, устанавливая факт принятия Соловьяновой И.Н. наследства, суд первой инстанции исходил из того что, Соловьяновой И.Н. срок для принятия наследства пропущен по уважительной причине — из-за отсутствия паспорта ввиду его замены в связи с достижением двадцатилетнего возраста. При этом признал недействительными свидетельства о праве на наследство, выданные Егорову М.Н., и признал за Соловьяновой И.Н. право собственности на 1/4 доли в наследственном имуществе.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции в части установления факта принятия Соловьяновой И.Н. наследства и пришёл к выводу о том, что судом неправильно квалифицированы требования Соловьяновой И.Н. — как об установлении факта принятия наследства, так как имеет место пропуск срока для принятия наследства по уважительной причине, и продлил данный срок Соловьяновой И.Н. со ссылкой на пункт 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что выводы суда апелляционной инстанции о восстановлении срока для принятия наследства, а также выводы суда первой и апелляционной инстанций о признании недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, признании за Соловьяновой И.Н. права собственности на 1/4 доли наследственного имущества сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследства наследник должен его принять.

Согласно пункту 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации признаётся, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвёл за свой счёт расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Между тем судом апелляционной инстанции неправильно применены к спорным правоотношениям положения пункта 1 статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку истец Соловьянова И.Н. не заявляла требований о восстановлении срока, а просила об установлении факта принятия наследства со ссылкой на пункт 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Неправильное применение судом к спорным правоотношениям нормы материального права привело к неправильному разрешению заявленного спора.

В соответствии с частью 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учётом особенностей, предусмотренных главой 39 названного кодекса.

Согласно разъяснениям, приведённым в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», по смыслу статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.

Гражданское процессуальное законодательство устанавливает, что в исковом заявлении должно быть указано требование истца к ответчику и обстоятельства, на которых истец основывает своё требование (статьи 131, 151 ГПК РФ). В связи с этим предметом иска является то конкретное материальноправовое требование, которое истец предъявляет к ответчику и относительно которого суд должен вынести решение по делу.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска.

Таким образом, право определения предмета иска и способа защиты гражданских прав принадлежит только истцу, в связи с чем исходя из заявленных требований все иные формулировки и толкование данного требования судом, а не истцом означают фактически выход за пределы заявленного истцом к ответчику требования.

Соловьяновой И.Н. требования о восстановлении срока для принятия наследства не заявлялось, истец указывала, что срок ею не пропущен, поскольку она фактически приняла наследство после смерти Алещенко В.Ф., умершей 19 марта 2016 г., между тем суд апелляционной инстанции восстановил срок для принятия наследства. Кроме того, суд апелляционной инстанции не учёл, что требование об установлении факта принятия наследства и требование о восстановлении срока принятия наследства носят взаимоисключающий характер.

В части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отражён один из важнейших принципов гражданского процесса — принцип диспозитивности, согласно которому суд принимает решение по заявленным исковым требованиям.

В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» обращено внимание судов на то, что выйти за пределы заявленных требований (разрешить требование, которое не заявлено, удовлетворить требование истца в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.

Вместе с тем таких оснований для выхода за пределы заявленных исковых требований у суда апелляционной инстанции не имелось.

Таким образом, суд апелляционной инстанции в нарушение указанных выше норм гражданского процессуального законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по их применению вышел за пределы заявленных исковых требований и принял решение по требованиям, которые истцом не заявлялись.

С учётом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что допущенные судом апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, они повлияли на исход дела и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, в связи с чем апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части продления срока принятия наследства нельзя признать законным, оно в указанной части подлежит отмене.

В связи с этим подлежат отмене решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части признания недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, признания за Соловьяновой И.Н. права собственности на 1/4 доли наследственного имущества с принятием в указанной части нового решения об отказе в иске, поскольку указанные требования являются производными от требования об установлении факта принятия наследства, в удовлетворении которого судом апелляционной инстанции обоснованно отказано.

В остальной части судебные постановления подлежат оставлению без изменения, поскольку выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм материального права.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части продления Соловьяновой И.Н. срока принятия наследства отменить.

Решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. в части признания недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, выданных Егорову М.Н., признания за Соловьяновой И.Н. права собственности на 1/4 доли наследственного имущества отменить.

Принять в этой части новое решение, которым Соловьяновой Ирине Николаевне в удовлетворении иска к Егорову Максиму Николаевичу о признании недействительными свидетельств о праве на наследство по закону, признании права собственности в порядке наследования отказать.

В остальной части решение Калачинского городского суда Омской области от 13 июня 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 6 сентября 2017 г. оставить без изменения.

Установление факта принятия наследства: порядок, помощь адвоката

   Из наследника стать собственником поможет процедура установление факта принятия наследства в судебном порядке.

   Как бы дело ни было запущено, в процессе оформление наследства после смерти жены Вам всегда сможет помочь наш наследственный адвокат. Проконсультирует, составит исковое заявление об установлении факта принятия наследства и представит Ваши интересы.

Когда необходимо установление факта принятия наследства?

   Бывают случаи, когда наследник принимает имущество умершего родственника, например, квартиру, и не обращается к нотариусу в установленные законом шесть месяцев, чтобы принять наследство документально. Он живет в этой квартире, не задерживает квартплату, пользуется вещами, которые в этом доме находились, возможно, сделал ремонт. По факту он принял наследство, но не зафиксировал это на бумаге, был пропущен срок вступления в наследство и теперь этот факт могут оспорить и отсудить имущество. Чаще всего бывают другие наследники, которые начинают наследственный конфликт.

   Чтобы эту проблему устранить, необходимо доказать и  установить факт принятия наследства через суд, даже по истечении шести месяцев.

Случаи, когда признается установление факта принятия наследства:

  1. Если наследник вступает во владение имуществом и начинает им управлять и пользоваться как своим собственным
  2. Если он защищает это имущество от посягательств третьих лиц и вредных факторов воздействия со стороны природы (восстановление и ремонт)
  3. Если он содержит наследственное имущество и тратит на это свои деньги (текущие коммунальные платежи и т.п.)
  4. Если наследник рассчитывается с долгами наследодателя

   Все эти факты наследник должен доказать в суде, тогда он получит решение суда об установлении факта принятия наследства. Судебные тяжбы, как правило, длятся два-три месяца, если не осложняются дополнительными исками в виде признания родственных отношений или вопросом наследование иждивенцами (по ссылке подробнее).

   Если нужно признать лишь только, что наследство было принято, то судебного решения будет достаточно, чтобы засвидетельствовать нотариально Ваше право. Но лучше сразу, в этом же процессе признать право собственности на полученное добро, чтобы впоследствии к этому не возвращаться а сразу идти регистрировать свое право собственности в регистрирующем органе.

ВНИМАНИЕ: смотрите видео с советами адвоката по восстановлению срока на принятие наследства, его фактическое принятие, задавайте вопросы в комментарии к ролику и не забудьте подписаться на наш канал в YouTube:

Порядок установления факта принятия наследства

   Чтобы установить в судебном порядке факт принятия наследства выполните следующие действия:

  1. Подготовьте заявление в суд об установлении соответствующего факта. ВНИМАНИЕ: при наличии спора о праве, суд оставит заявление без рассмотрения.
  2. Подайте заявление в суд по своему месту жительства.
  3. Примите участие в судебном заседании, обосновывая свое заявление.
  4. Дождитесь решения суда.
  5. При отказе судом в удовлетворении Вашего заявления обжалуйте его в вышестоящий суд.

Как составить заявление об установлении факта принятия наследства?

   Что Вы должны указать, подавая заявление об установлении факта принятия наследства в суд и какие доказательства предъявить:

  1. Факт того, что наследство открыто. Доказательством может служить свидетельство о смерти наследодателя.
  2. Описание перешедшего Вам имущества (деньги, недвижимость, автомобиль и т.п.). Эта информация может быть указана в завещании, либо устанавливается отдельно.
  3. Доказательства того, что наследство Вами принято. Здесь Вы можете предъявить квитанции о платежах за жилье, налоги, оплаченные Вами страховки. Кроме того, понадобится подтверждение двоих свидетелей.
  4. Доказательство того, что Вы наследник. Нужно подтвердить факт родства (более подробнее про установление факта родственных отношений с умершим по ссылке). Это может быть свидетельство о рождении, заключении брака, отметки в паспорте. Если таких доказательств нет, то потребуется их установить в ходе судебного процесса. Если вы не являетесь родственником, то Вы заинтересованное лицо, которое считается потенциальным наследником.
  5. Подсудность дел об установлении факта наследования. Заявляя только требование об установлении факта принятия наследства, заявитель подает заявление в районный суд по своему месту жительства.
  6. Иные важные обстоятельства.

ВАЖНО: цель обращения в суд — установление юридического факта принятия наследства. Нужно, чтобы оформить наследственные права, подробнее советы по составлению иска в суд смотрите в видео

Срок исковой давности по установлению факта принятия наследства

   С заявлением об установлении факта лицо может обратиться в течение общего срока исковой давности, который составляет 3 года, НО не стоит выжидать данный срок, нужно все-таки решать вопросы, связанные с наследством, своевременно.

   Следует отметить, что суд откажет в удовлетворении заявления, в связи с истечением срока исковой давности, только если такое ходатайство будет заявлено кем-либо из участвующих лиц.

   Теоретически такое ходатайство может быть заявлено только в исковом производстве, когда имеется спор, хотя нельзя исключать, что какое-либо заинтересованное лицо также может сделать такое заявление при рассмотрении дела в особом производстве.

Как оспорить фактическое принятие наследства?

   Заявить о своих возражениях по поводу фактического принятия наследства тем или иным лицом можно в рамках дела об установлении факта принятия наследства, в этом случае суд оставит заявление без рассмотрения, и лицо (истец) сможет обратиться в суд с иском.

   В рамках рассмотрения иска возражающее лицо должно опровергнуть доводы истца о фактическом принятии наследства. Например, если истец утверждает, что он пользовался наследственным имуществом, тем самым принял наследство, в этом случае ответчик должен доказать, что истец не пользовался наследственным имуществом, в том числе, с помощью свидетельских показаниях. А может истец вообще находился за границей, в этом случае нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы или обратиться в суд с ходатайством о направлении необходимых запросов для получения сведений.

Адвокат по установлению факта принятия наследства в Екатеринбурге

   Как видим, не каждому под силу доказать установление факта принятия наследства самостоятельно по причине сложности процедуры. Основная проблема – собрать и проанализировать доказательства, грамотно составить заявление. Также немаловажно правильно вести дело непосредственно в суде.

   Вопросы доказывания фактического принятия наследства и оспаривания являются достаточно острыми, поэтому иногда требуется правильно собрать доказательную базу, в чем всегда может помочь компетентный адвокат.

   Чтобы не допустить ошибок, лучше всего обратиться к нашему адвокату по наследственным делам г. Екатеринбург, который проконтролирует корректность судебного процесса по защите Ваших наследственных прав. Начните действовать прямо сейчас и позвоните нам — консультация по наследству поможет разобраться в Вашей проблеме и выбрать наиболее эффективный способ ее решения.

Отзыв о работе нашего адвоката по наследственным делам

Читайте наши материалы по работе наследственного адвоката:

Как решаются наследственные споры в суде в суде

Узнайте, какую обязательную долю можно получить вопреки завещанию

С нами восстановить срок принятия в наследство профессионально

Автор статьи: © адвокат, управляющий партнер АБ «Кацайлиди и партнеры» А.В. Кацайлиди

Оставьте заявку на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас

Установление факта принятия наследства — услуги юриста, цены, Москва

Установление факта принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ) является еще одним способом вступления в права наследования и предполагает судебный порядок его разрешения. Это является некой альтернативой другой услуги — восстановление срока принятия наследства. При этом, как ни странно, описываемый нами процесс направлен на минимизацию временных и финансовых затрат. То есть, решение суда является основанием для регистрации прав, а обращение к нотариусу не требуется. Соответственно, не требуется оплачивать связанные с этим расходы.

При подготовке и рассмотрении таких дел, всегда возникает достаточное количество нюансов и подводных камней. Но обращаясь в нашу юридическую компанию, мы сделаем все, чтобы данная процедура прошла максимально быстро и «безболезненно».

Наши опытные юристы по наследству предоставят целый ряд услуг, которые помогут установить факт принятия наследства. Они включают в себя:

  • устные и письменные консультации;
  • установление факта принятия наследства;
  • составление иска о дальнейшем признании права собственности;
  • и иные действия правового характера.

В чем заключается суть данных дел, понять достаточно легко. Установление факта принятия наследства предполагает процедуру, когда наследник, хоть и пропустил срок его оформления (ст. 1154 ГК РФ), но продолжает использовать его по прямому назначению (проживать, если это квартира или возделывать землю, если это земельный участок и т.п.). Именно эти факты он должен доказать.

Доказательства, которые должны быть использованы для успешного разрешения, разнообразны и зависят от того имущества, которое надо оформить по наследству. В основной своей массе, данные доказательства должны носить письменный характер, то есть документальные. Также можно использовать и свидетельские показания.

Сложность дела об установлении факта принятия наследства сводится к отсутствию у граждан правовой грамотности и ощущению в самостоятельной реализации этого процесса. Эти поверхностные знания черпаются в сети интернет. Обращение за услугой должно носить своевременный характер, но не после того, как суд отказал в иске. В этом случае, шансы на законодательном уровне узаконить свои права неумолимо уменьшаются, а расходы увеличиваются.

В этом случае может потребоваться составление жалобы или обжалование уже вынесенного решения суда. В этом случае опыт и квалификация наших специалистов станет эффективным инструментом в регистрации права собственности на наследственное имущество.

Стоимость услуги по установлению факта принятия наследства является приблизительной, может быть уменьшена или увеличена в зависимости от обстоятельств дела.
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону: +7 (495) 741-84-78 или email: [email protected].


* Все судебные издержки, включая расходы на юридические услуги подлежат возмещению стороне, в пользу которой состоялось решение суда (ст. 100 ГПК РФ).

Основы права — Законодательные требования к действительному письменному завещанию

Большинство судов либерально относятся к тому, что является подписью наследодателя. Эти стандарты варьируются от имени завещателя, прозвища или даже буквы «Х» неграмотным человеком. См., Например, Ferguson v. Ferguson , 47 S.E.2d 346 (Va, 1948); In re Will of Bernatowicz , 233 AD, 2d 838 (1996). Кроме того, подписи доверенного лица (сделанные другим лицом) допустимы, если они подписаны по указанию наследодателя и в его или ее присутствии.См. Cal. Вероятность. Кодекс § 6110 (b).

ПРИМЕР: Честер решил подготовить завещание за несколько недель до операции по поводу рака простаты. Завещание Честера оставляет все свое имущество его племяннику Алану, который был сыном его покойной любимой сестры Вильмы. Он намеренно хотел исключить своего брата Гарри и его семью из завещания, потому что они никогда не ладили. У Честера были некоторые осложнения после операции, и он попал в кому. Находясь в этом состоянии, Гарри пришел в гости и помог Честеру подписать завещание, в котором все оставалось Гарри.Вскоре после этого Честер умер, и Гарри попытался завещать это завещание. Чтобы подпись завещателя была действительной, это должно быть сделано завещателем как волевое действие. Хотя кто-то может помочь завещателю в этой задаче, подписание все же должно происходить по указанию наследодателя. Здесь Честер был в коме, поэтому добровольно не подписывал завещание. Таким образом, завещание недействительно. См., Например, In re Sheehan’s Will , 51 AD, 2d 645 (1976).

В большинстве штатов не требуется, чтобы завещатель подписывал в конце завещания (подписывал свою подпись).Подпись может стоять где угодно, при условии, что завещатель предназначал ее для своей подписи. См., Например, Potter v. Richardson , 230 S.W.2d 672 (Mo.1952); В поместье Кэрролла , 548 н. Э., 2 день 650 (Илл. 1989 г.).

ПРИМЕР: Тайрон купил заранее напечатанное завещание, чтобы использовать его в качестве своего завещания. В начале, где написано «Последняя воля и завещание __________», он подписал свое имя. Он заполнил оставшуюся часть формы своим наследством и назначил исполнителя.Когда Тайрон умер, завещание считалось действительным, потому что он подписал где-то на инструменте, хотя это было скорее в начале, чем в конце.

Во многих юрисдикциях подпись должна стоять в конце завещания, чтобы быть действительной. В этих юрисдикциях даже решение о том, где находится «конец» завещания, может создать неопределенность. В некоторых юрисдикциях применяется объективный тест, требующий от завещателя подписать физический конец (или последнюю строку) документа.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке.Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает. Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист на три части так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________». Пролей подписывается на этой линии. Завещание отклоняется, потому что оно не было подписано на последовательном конце. См. In re Proley’s Estate , 422 A.2d 136 (Pa. 1980).

Напротив, некоторые юрисдикции говорят, что то, что составляет «конец», является субъективным тестом, считая, что логический или литературный конец является подходящим местом для подписи.Здесь вопрос в том, считал ли завещатель субъективно, что подписывает в конце завещания.

ПРИМЕР: Проли пишет завещание, заполнив пробелы в распечатанном бланке. Форма требует подписи завещателя внизу первой страницы. Двое свидетелей расписываются там, но Проли этого не делает. Вместо этого, в соответствии с инструкциями формы, Проли складывает лист на три части так, чтобы средняя треть обратной стороны стала корешком документа, на котором написано «Воля _________.«Пролей подписывается на этой линии. При субъективной проверке Проли подумал, что она подписывает завещание в конце. Таким образом, подпись действительна, и завещание может быть испытано.

Подписание в любом месте может создать путаницу в отношении действия положений, которые могут появиться после подписи наследодателя. Исторически сложилось так, что если после подписи наследодателя появлялись существенные положения, все завещание считалось недействительным. См., Например, In re Winter’s Will , 302 N.Y. 666 (1951) (позже отменено Н.Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 3-2.1 (a) (1) (A)).

Согласно современным представлениям, все, что появляется до подписи, имеет силу; но положения, следующие за подписью, недействительны (даже при условии, что они существовали на момент составления завещания). Исключением из этого мнения являются положения, следующие за подписью, настолько существенны, что их удаление нарушит план завещания наследодателя. В таком случае все завещание недействительно. См. N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (а) (1) (А). Если положения были добавлены после исполнения завещания, они, конечно же, не принимаются во внимание во всех юрисдикциях.

Свидетели — свидетельские показания или свидетельские показания под присягой

Помимо подписания завещания завещателем, оно также должно быть подписано свидетелями. Как и завещатель, свидетели должны обладать определенными минимальными квалификациями, иначе их свидетельства могут быть юридически недостаточными для подтверждения завещания. В частности, свидетели должны быть компетентными — они должны быть достаточно зрелыми и обладать достаточными умственными способностями, чтобы понимать и ценить природу действия, свидетелями и свидетелями которого они являются, чтобы при необходимости свидетели могли давать показания в суде по этим вопросам. .См., Например, In re Estate of Edwards , 520 S.2d 1370 (Miss 1988).

Свидетель обычно считается некомпетентным для того, чтобы выступать в качестве свидетеля по завещанию, если это лицо также является заинтересованным свидетелем. Заинтересованный свидетель — это тот, кто является бенефициаром по завещанию. По общему праву в этих случаях завещание было отклонено. Сегодня в большинстве юрисдикций действуют законы о «чистке», которые удаляют подарок заинтересованному свидетелю, чтобы в завещании не было отказано в завещании.

ПРИМЕР: Юджин, который не женат, исполнил завещание, в котором дарит подарки своей сестре Сюзанне и своей соседке Бонни.Бонни — одна из понятых. Закон об очистке применяется для устранения дара Бонни, потому что она была свидетелем завещания, сделавшего ей благотворный подарок.

В некоторых штатах требуется, чтобы завещатель подписал завещание в присутствии свидетелей. Большинство штатов требует от завещателя только подтверждения свидетелям того, что его подпись стоит на документе. См., Например, In re Levine’s Will , 2 N.Y.2d 757 (1956).

Большинству судов безразлично, подписываются ли свидетели или завещатель первыми.Первостепенное значение имеет то, что церемония исполнения является частью единой непрерывной транзакции. См., Например, Waldrep v. Goodwin , 195 S.E.2d 432 (Ga. 1973).

То, что означает подписание в чьем-то «присутствии», также имеет разные толкования. Большинство юрисдикций определяют присутствие как то, что завещатель осознает, где находились свидетели и что они делали, когда подписывали.

ПРИМЕР: Джорджия подписывает свое завещание, лежа на больничной койке.Виниловый экран отделяет ее от дверного проема, где стоят свидетели, который находится на расстоянии 12 футов. Медсестра переносит завещание по экрану к свидетелям, где они подписывают. Поскольку Джорджия знала, где находятся свидетели и что они делают, свидетели расписались в ее присутствии, даже если они не находились в ее поле зрения. См., Например, Nichols v. Rowan , 422 S.W.2d 21 (Tex. 1967).

Другие юрисдикции требуют, чтобы проверка присутствия проводилась только в том случае, если свидетели находились в поле зрения наследодателя, когда они подписывались.

ПРИМЕР: Тайлер подписывает свое завещание на больничной койке, а затем ложится на спину. Двое свидетелей несут завещание в коридор, где подписывают его. Если бы Тайлер мог видеть свидетелей через дверной проем, если бы он посмотрел, они расписались в его присутствии. См., Например, Newton v. Palmour , 266 S.E.2d 208 (Ga. 1980). И наоборот, если линия обзора Тайлера была прервана стеной, свидетели не поставили свою подпись в его присутствии, и завещание будет отклонено.

Как правило, нет требования о «публикации» (т.е., в большинстве штатов не требуется, чтобы свидетели знали, что они дают показания в качестве свидетелей по завещанию). Другие требуют, чтобы завещатель опубликовал (т. Е. Объявил) понятым, что документ представляет собой завещание. См., Например, Cal Prob. Кодекс § 6110; N.Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 3-2.1 (a) (3). Однако необязательно, чтобы они знали содержание завещания. См., Например, Strahl v. Turner , 310 S.W.2d 839 (Mo.1958).

ПРИМЕР: Мэгги просит двух банковских служащих засвидетельствовать ее подпись на документе прямо перед ее отъездом из страны в командировку.Сотрудники наблюдали, как Мэгги подписывает документ; затем они поставили свою подпись. Документ, однако, не содержал аттестационной оговорки, и свидетели показали, что они не знали, подписывали ли они завещание, доверенность или какой-либо другой документ. Таким образом, завещание не было исполнено надлежащим образом. См., Например, In re Pulvermacher’s Will , 305 N.Y. 378 (1953).

Другая функция свидетеля — подтвердить (или засвидетельствовать) факт надлежащего исполнения завещания наследодателем.Несмотря на то, что это не требуется, часто прилагается пункт аттестации (т. Е. Сертификат), который выполняет эту функцию. См., Например, In re Estate of Bochner , 119 Misc. 2d 937 (1983).

ПРИМЕР: Пример аттестационной оговорки: «В указанную выше дату Джон Доу, наследодатель, заявил нам, нижеподписавшимся, что этот документ является его последней волей, и он попросил нас подписать его в качестве подтверждающих свидетелей. . Затем он подписал завещание в нашем присутствии, мы присутствовали одновременно.Каждый из нас подписал завещание в присутствии наследодателя и друг друга, и каждый из нас считает, что завещатель в здравом уме ».

Напротив, самодоказанные завещания (завещания, допускаемые к завещанию на основании деклараций в письменных показаниях без необходимости фактического присутствия свидетелей и дачи показаний) требуют дополнительного шага, заключающегося в подписании завещателем и свидетелями под присягой, обычно на отдельном листе бумаги у нотариуса. Показания под присягой декларируют все элементы надлежащего исполнения и служат заменой живых показаний понятых в открытом судебном заседании.В случае смерти наследодателя завещание может быть принято к завещанию без показаний подписавшихся свидетелей. См. UPC § 2-504.

Отсутствие мошенничества и неправомерного влияния

  • Мошенничество является одним из оснований для признания завещания недействительным. Мошенничество включает:
  • Ложные заявления о существенных фактах,
  • Ложные утверждения стороны, делающей заявления,
  • Сделанные с намерением обмануть завещателя,
  • Кто на самом деле обманут, и
  • Это заставляет завещателя действовать, полагаясь на ложные утверждения.

См., Например, Glazewski v. Coronet Insurance Co. , 483 N.E.2d 1263 (Илл. 1985); In re Roblin’s Estate , 311 P.2d 459 (Or. 1957). Учитывая элемент обмана, суды не хотят позволять бенефициару унаследовать имущество в этом случае.

Существуют разные виды мошенничества. Мошенничество при исполнении включает в себя введение наследодателя в заблуждение относительно характера или содержания документа, который он подписывает. См., Например, Mitchell v. Mitchell , 41 S.W.2d 792 (Mo, 1931).

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета с 6 лет, после того как брат и невестка Роберта (родители Сета) погибли в огне. Соответственно, он безоговорочно доверял Сету и чувствовал себя комфортно, если жена Сета, Трина (адвокат) подготовила его завещание. Без ведома Роберта Сет изменил некоторые положения в завещании (пропустив положение, согласно которому его брату Сэнди было выделено 35 000 долларов), чтобы он получил большую часть имения, чем первоначально планировал Роберт.Из-за мошенничества Сета завещание Роберта может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшая сторона (например, Сэнди) настаивает на решении вопроса во время завещания.

Мошенничество при побуждении означает, что завещатель составляет завещание или пишет положение, основанное на ложном представлении материального факта, сделанном ему тем, кто знает, что он ложный.

ПРИМЕР: Недавно Карен решила подготовить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались.Поскольку она потеряла связь с некоторыми из них, она посоветовалась со своим племянником Родом, чтобы сообщить ей о статусе каждого. Он ложно утверждал, что все его двоюродные братья были в очень хорошем состоянии и только он нуждался в финансовой поддержке. На самом деле одна из его двоюродных сестер, Антуанетта, только что пережила развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и содержать двоих детей. Другая двоюродная сестра, Фелиция, только что потеряла свой дом из-за потери права выкупа после того, как ее бизнес обанкротился. Даже брат Рода, Квентин, переживал тяжелые времена.Согласно заявлениям Рода, Карен передала Роду завещание в размере 250 000 долларов; другие ее племянницы и племянники остались в стороне. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность. Из-за мошенничества Рода завещание Карен может быть частично или полностью признано недействительным, если потерпевшие стороны будут настаивать на решении вопроса во время завещания.

Чрезмерное влияние предполагает подмену воли наследодателя чужой волей. См., Например, In re Dunson’s Estate , 141 So.2d 601 (Fla. 1962); Rothermel v.Дункан , 369 S.W.2d 917 (Tex. 1963). Факторами неправомерного влияния являются:

  • завещатель;
  • чужая возможность влиять на наследодателя;
  • неправомерное влияние на самом деле; и
  • результат, показывающий эффект такого влияния.

Неоправданное влияние трудно доказать, потому что доказательства должны быть существенными, выходящими за рамки простого предположения, намеков или подозрений. См., Например, Core v. Core’s Administrators , 124 S.Е. 453 (Вирджиния, 1924 г.). Простого наличия мотива, возможности или даже способности оказывать ненадлежащее влияние недостаточно, чтобы доказать, что это действительно произошло.

Если отмена положения, созданного под ненадлежащим влиянием, не нарушает общий план завещания, он может быть отменен; остальная часть завещания остается в силе. См., Например, Williams v. Crickman , 405 N.E.2d 799 (Ill. 1980). Напротив, если этот пересмотр изменяет желание наследодателя распоряжаться своим имуществом, все завещание откладывается.См., Например, In re Klage’s Estate , 209 N.W.2d 110 (Iowa 1973).

Тем не менее, наличие конфиденциальных отношений между наследодателем и бенефициаром может вызвать презумпцию (часто опровергаемую) неправомерного влияния, особенно если бенефициар играл активную роль в обеспечении завещания, и распоряжение по завещанию является «неестественным». ” См., Например, In re Arnold’s Estate , 16 Cal. 2d 573 (1940).

ПРИМЕР: Шарлотта и ее сестра Клэр оспорили завещание своей матери на том основании, что оно было результатом неправомерного влияния на их мать, Кэролайн, Венди, единственного бенефициара завещания.На момент исполнения завещания Кэролин недавно овдовела, была физически больна, не могла ходить без посторонней помощи, была зависима от наркотиков и злоупотребляла алкоголем. За десять месяцев до этого Кэролайн исполнила два других завещания, одно оставило ее имущество в равных долях Шарлотте и Клэр, а другое оставило большую часть своего состояния только Шарлотте. Венди, которая знала Кэролайн всего два месяца, когда завещание было исполнено, имела конфиденциальные отношения с Кэролайн как ее смотрителем. Узнав о желании Кэролайн лишить наследства двух своих дочерей, Венди убедила Кэролайн подготовить новое завещание и отвела ее к недавно принятому адвокату, который ничего не знал о ситуации Кэролайн, а не к одному из двух юристов, которые составляли предыдущие завещания Кэролайн.Суд вынес решение в пользу дочерей, сославшись на чрезмерное влияние Венди на Кэролайн. См., Например, In re Swenson , 617 P.2d 305 (Or. 1980).

Напротив, из конфиденциальных отношений, которые обычно существуют между мужем и женой, не возникает презумпции неправомерного влияния. См., Например, In re Estate of Glogovsek , 618 N.E.2d 1231 (Ill. 1993). Одна сторона может оказывать большее влияние на принятие решений другой, не доходя до уровня чрезмерного влияния.

ПРИМЕР: В деле Morse v.Volz , 808 SW2d 424 (Mo. 1991), доказательства показали, что Инга знала содержание завещания своего мужа (Марвина), что завещание было составлено адвокатом Инги и подписано в его офисе сразу после свадебной церемонии, что ее двоюродный брат отвез их в офис прокурора, что, хотя Марвин никогда не встречался с дочерью Инги, его завещание оставило ей половину своего состояния, если Инга умерла раньше его. Естественно, между Ингой и Марвином были доверительные отношения. Суд пришел к выводу, что доказательств недостаточно для установления неправомерного влияния.Влияние Инги на Марвина не достигло такого уровня, потому что ее уговоры и уговоры мужа составить завещание в ее пользу недостаточно, чтобы доказать неправомерное влияние.

Тем не менее, если влияние осуществляется ненадлежащим образом, могут быть основания для оспаривания завещания. См., Например, Snell v. Seek , 250 S.W.2d 336 (Mo.1952). Влияние может быть более зловещим в ситуациях повторного брака, где есть дети от прежнего брака.

ПРИМЕР: Напротив, In re Estate of Riley , 824 S.W.2d 305 (Tex. 1992), Раймонд и Вирджиния поженились после смерти первой жены Раймонда. В последующие месяцы Вирджиния изолировала Рэймонда от его детей и сказала, что им нужны только его деньги. В конце концов у Раймонда случился сердечный приступ, и ему потребовалась серьезная операция. Хотя у Раймонда уже было завещание, в соответствии с которым его собственность передавалась его детям, Вирджиния купила и подготовила заполненное завещание, которое Раймонд подписал за день до операции. Флойд, свидетель исполнения завещания, заявил, что Раймонд хотел передать свою собственность своим детям, и что Вирджиния сказала ему, что она передала такое завещание.Фактически, Вирджиния была единственным бенефициаром. На следующий день после смерти Раймонда Вирджиния подала завещание и не известила детей Раймонда о смерти их отца. Здесь суд пришел к выводу, что Вирджиния явно оказывала неправомерное влияние на Раймонда, поскольку завещание, которое она завещала, не отражало желания Раймонда.

Как это часто бывает в юридических делах, суды решают исход дела в каждом конкретном случае, оценивая факты в каждом случае независимо. Таким образом, трудно предсказать исход дела, возбужденного по одной из этих теорий.Самое большее, что можно сделать, — это знать о неблагоприятных возможностях и соответственно составить завещание как можно лучше.

Отсутствие ошибок

Если завещатель каким-то образом подписывает документ, якобы являющийся его завещанием, но это неправильный документ, большинство судов сочтут, что завещания нет.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, а его жене Одри было 75 лет, когда они решили составить завещание. По ошибке при исполнении завещания они подписали завещание друг друга.Если ошибка не исправлена, ни один из подписанных документов не будет допущен к завещанию. См., Например, In re Pavlinko’s Estate , 394 Па, 564 (1959).

Как правило, если завещатель пропускает какое-либо положение в своем завещании, оно не может быть добавлено после смерти (после смерти), потому что завещание не может быть изменено или исправлено после смерти наследодателя. [В следующей главе мы рассмотрим, когда допустимы внешние (внешние) доказательства; однако это используется для того, чтобы прояснить двусмысленность, а не для добавления новых терминов в завещание.]

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне. Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако при исполнении завещания он не заметил, что положение Сэнди было случайно пропущено.После смерти Роберта упущение было обнаружено; Однако было слишком поздно исправлять оплошность. Таким образом, Сэнди не имела права на завещание в размере 40 000 долларов, потому что оно не было конкретно указано в завещании.

И наоборот, положение, включенное в завещание по ошибке, может быть опущено судом по наследственным делам, когда завещание допущено к завещанию, если ошибочное включение отделимо от остальной части завещания. Удаление положения не может существенно изменить общую волю или намерения наследодателя.Этот тип модификации аналогичен тому, который можно найти в контрактах, который позволяет исключить незаконное или противоречащее положение; однако сам договор остается в силе.

ПРИМЕР: Роберту было 79 лет, когда он решил подготовить свое завещание по настоянию своего племянника Сета. Несмотря на свой возраст, Роберт умственно был способен исполнить свою волю. Кроме того, он воспитывал Сета (и его брата Сэнди) с 6 и 10 лет соответственно после того, как брат и невестка Роберта (родители Сета и Сэнди) были убиты в огне.Первоначально Роберт намеревался оставить по 40 000 долларов (каждому) Сету и Сэнди; однако он решил аннулировать завещание Сэнди. После смерти Роберта включение было обнаружено. Суд по наследственным делам может удалить это положение в соответствии с желанием Роберта, при условии, что это изменение существенно не меняет другие положения завещания.

Также может быть ошибка в побуждении, когда завещатель ошибается в отношении существенного факта и из-за этого не делает оговорок в завещании. В отличие от мошенничества при побуждении, ошибка при побуждении не делает завещание недействительным.Такие невинные ошибки не повлияют отрицательно на действительность завещания. Фактически, потерпевшая не получает никакой помощи. См., Например, Bowerman v. Burrris , 197 S.W. 490 (штат Теннеси, 1917 г.).

ПРИМЕР: Недавно Карен решила подготовить завещание. Она была очень богатой женщиной. У нее и ее покойного мужа Рауля никогда не было детей; поэтому она хотела передать наследство детям своих братьев и сестер, если они в этом нуждались. У ее сестры Дженны было две дочери, Антуанетта и Фелиция.У ее другой сестры, Стефани, было два сына, Род и Квентин.

ПРИМЕР: Карен передала Фелисии, Роду и Квентину завещание по 250 000 долларов каждый. Она устранила Антуанетту, потому что все еще думала, что Антуанетта замужем за богатым хирургом. Карен не знала, что Антуанетта только что пережила неприятный развод и изо всех сил пыталась восстановить свою жизнь и поддержать двоих детей, поскольку она потеряла с ней связь. Остаток ее состояния в 2 миллиона долларов был оставлен на благотворительность.Ошибка Карен относительно статуса Антуанетты не делает завещание недействительным. К сожалению, упущение Карен нельзя изменить.

Хотя завещание не может быть признано недействительным или изменено, предполагаемые бенефициары могут привлечь поверенного к ответственности за небрежное составление.

ПРИМЕР: Труди и ее муж Рики недавно составили свои завещания. Оба предусматривают, что другой получит наследство наследодателя, если другой доживет до 30 дней. Завещания также предусматривают, что если Труди и Рики погибнут в результате общего бедствия, их владения будут разделены между двумя племянниками, Уэйдом и Чадом.Рики умирает от инсульта, а Труди умирает от рака пятнадцать дней спустя. Поскольку ни одно из завещаний не содержит других диспозитивных положений, оба имения переходят по завещанию лицам, не являющимся Уэйдом и Чадом. Уэйд и Чад подали в суд на адвоката, составившего завещания. Суд постановил, что адвокат несет ответственность перед предполагаемыми бенефициарами, Уэйдом и Чадом, которым был нанесен ущерб в результате небрежного составления завещаний. Поверенный был обязан Труди и Рики должным образом отразить их намерение в завещаниях с учетом всех предсказуемых событий.Уэйд и Чад основали свой иск либо на халатности, либо на контракте в качестве сторонних бенефициаров. См., Например, Ogle v. Fuiten , 466 N.E. 2d 224, (илл. 1984); Нидхэм против Гамильтона , 459 A.2d 1060 (округ Колумбия, 1983).

В конечном итоге завещатель несет ответственность за то, чтобы завещание точно отражало его намерения. Это очень важно, поскольку после смерти наследодателя; обычно нет возможности исправить какие-либо проблемы с завещанием. Суды не вмешаются, чтобы переписать чье-то завещание.

Особое вознаграждение адвокату-составителю как бенефициару или фидуциару

Адвокаты придерживаются более высоких стандартов, когда дело доходит до исков о неправомерном влиянии. Завещание адвокату особенно подвержено иску о неправомерном влиянии из-за конфиденциального и фидуциарного характера отношений между адвокатом и клиентом. Соответственно, многие суды допускают неправомерное влияние в случаях, когда адвокат составлял завещание. См., Например, Carter v. Williams , 431 S.E.2d 297 (Вирджиния, 1993).

ПРИМЕР: После смерти мужа Милдред, Кларенса, ее поверенный становится ее любовником. Эти отношения продолжаются несколько лет до ее смерти. За три года до своей смерти Милдред попросила другого поверенного (независимого) подготовить ее завещание. В результате Кларенсу останется почти вся собственность Милдред. Когда Милдред умерла, ее сестра Беа оспорила завещание на основании чрезмерного влияния. Кларенс возразил, что Милдред действовала по независимому совету и совету своего поверенного.Суд признал завещание недействительным. Суд сослался на то, что этот независимый поверенный не проявил достаточного усердия в исследовании Милдред относительно ее семейной истории или ее отношений с Кларенсом, в частности, не задавал вопросов, почему она отдала так много своего имущества неродственникам, за исключением кровных родственников. Таким образом, независимый поверенный был назван простым «писателем», и, по его мнению, интимные отношения между Милдред и Кларенс были такими, что презумпция неправомерного влияния не была преодолена.См. In re Will of Moses , 227 So.2d 829 (Miss. 1969).

Нью-Йорк еще более жестко относится к неправомерному влиянию в этих обстоятельствах. В Нью-Йорке от поверенных требуется «объяснить обстоятельства и в первую очередь показать, что подарок был сделан добровольно и добровольно». См. In re Putnam’s Will , 257 N.Y.140 (1931). Это объяснение происходит на слушании, даже если завещание не оспаривается и возражения против подарка не поступают.

Другой смутный взгляд на практику написания завещания, согласно которому вы являетесь бенефициаром, исходит из Техаса.В частности, закон штата Техас аннулирует завещательный дар поверенному, подготовившему завещание, его супруге или его сотруднику, если ни одна из этих сторон не была связана с наследодателем. См. Tex. Prob. Кодекс § 58B.

И наоборот, если завещание было подготовлено другим поверенным, в результате чего наследодатель получил независимую юридическую консультацию, презумпция неправомерного влияния не возникает. См., Например, Frye v. Norton , 135 S.E.2d 603 (W. Va. 1964).

Очевидно, что эти меры безопасности были введены для защиты наследодателя от потенциально несправедливого влияния доверенного консультанта.

Хранение завещаний

Завещатель первым делом может хранить завещание в сейфе вместе с другими важными бумагами. Этот вариант может вызвать задержку в обнаружении завещания, поскольку для доступа к сейфовой ячейке умершего для поиска завещания требуется постановление суда ex parte . В качестве альтернативы завещание может храниться в сейфе завещания или в хранилище адвоката, который его составил.

Наконец, за символическую плату завещание может быть помещено в сейф завещания в суррогатном суде.Этот последний вариант может быть неудобным, если наследодатель решит изменить завещание позднее. В некоторых юрисдикциях процесс должен быть передан бенефициарам и доверенным лицам, указанным в более раннем завещании, если последующее завещание отрицательно повлияет на их права и интересы.


Видео по теме:


Определение чрезмерного влияния

( Примечание : PDF-файл для проблемы, в которой появляется эта статья, доступен для загрузки: BIFOCAL Vol.35, вып. 3.)

Растущая проблема без единообразного определения

Понимание неправомерного влияния, его анализ, определение и понимание термина оказалось труднодостижимым в социальных службах и юридических учреждениях. Некоторые люди говорят: «Я знаю это, когда вижу», делая этот термин предметом личного толкования. В некоторых законах штата о наследстве этот термин упоминается, а в некоторых штатах есть определения, которые можно резюмировать следующим образом: Чрезмерное влияние возникает, когда существуют фидуциарные или конфиденциальные отношения, в которых один человек заменяет свою волю волей человека, на которого оказывается влияние.В других штатах есть определения в уголовном или другом кодексе. Конечно, судебные решения по отдельным делам существуют, но обычно они известны только в юридических кругах.

Большинство дел о ненадлежащем влиянии рассматривается в судах по наследственным делам с ходатайствами об опеке, попечительстве, а также с оспариваемыми завещаниями и трастами. Ситуации чрезмерного влияния также встречаются в договорном праве с такими документами, как акты, доверенности и контракты. Он также может присутствовать в некоторых уголовных делах. Во всех этих ситуациях суды рассматривают доказательства, указывающие на то, что неправомерное влияние могло или не могло уже иметь место.

С появлением жестокого обращения с пожилыми людьми и обязательного сообщения о жестоком обращении с пожилыми людьми за последние три десятилетия местные практикующие, такие как сотрудники Службы защиты взрослых, специалисты по выписке из больниц, врачи и медсестры общественного здравоохранения, которые работают напрямую со пожилыми людьми, определили ситуации, в которых кажется неправомерное влияние в настоящее время имеет место. Специалисты сообщества сталкиваются с обстоятельствами, когда, по их мнению, это происходит, когда семьи чувствуют себя беспомощными, чтобы вмешаться, и когда старейшины остаются без гроша из-за мошенничества, иногда из-за лотерейных мошенников, инициированных в других странах.

Вопрос особенно важен, потому что количество людей старше 65 лет растет по всей стране. Согласно федеральной статистике (см. Http://www.aoa.gov/AoAroot/Aging_Statistics/), в 2000 году люди старше 65 лет составляли 12,4% населения. Ожидается, что к 2030 году это число вырастет до 19% населения. Этот демографический сдвиг приводит к усилению внимания к телемаркетингу и лотереям, нацеленным на этих уязвимых взрослых.

Законодательное определение определения

Определения неправомерного влияния было трудно законодательно закрепить по многим причинам.Чрезмерное влияние обычно происходит за закрытыми дверями и без свидетелей. И взрослые могут по закону принимать решения по своим делам, если суд не назначил опекуна или попечителя. Например, старейшина, который находится под чрезмерным влиянием, имеет законное право тратить свои деньги на телемаркетинга, даже если это может поставить под угрозу его активы. Дело усложняется тем, что чрезмерное влияние часто связано с нарушением когнитивных способностей, хотя это часто происходит, когда у старшего явно есть способности.

Еще больше усложняет ситуацию то, что неправомерное влияние присутствует во многих других обстоятельствах, таких как захват заложников, семьи, телемаркетинг, домашнее насилие, военнопленные, культы и преступления белых воротничков. Это может даже относиться к тоталитарным режимам, которые действуют для контроля над населением, поскольку элементы схожи. Такое разнообразие сложных обстоятельств с разным уровнем интенсивности затрудняет формулирование всеобъемлющего определения неправомерного влияния.

Дело о чрезмерном влиянии

Было подано прошение о назначении государственного опекуна опекуном лица и имущества г-жи.R. Офис Western Union связался со Службой защиты взрослых, выразив обеспокоенность по поводу суммы денег, которую г-жа Р. переводила в другую страну. Ее сестра в Канаде получила уведомление о петиции и была уверена, что г-жу Р. «отправили» под опеку. Она немедленно пришла навестить г-жу Р. и наблюдала, как она тайно разговаривает по телефону несколько раз в день. Г-жа Р. не сказала сестре, кто звонил и о чем был звонок.

Позже выяснилось, что г-жаР. разговаривала со своим «дорогим другом», который жил в другой стране и собирался удостовериться, что г-жа Р. получила миллион долларов, если только она пошлет больше денег сейчас — это была ямайская лотерея. Г-жа Р. думала, что она вкладывает деньги. Сестра убедилась, что г-жа Р. нуждается в опеке, потому что ее нельзя отговорить от разговора со своим «дорогим другом» и отправки денег. Она была на пути к обеднению.

Суд назначил государственного опекуна в качестве опекуна человека и имущества.

Подход Калифорнии к определению чрезмерного влияния

В Калифорнии было два ответа на отсутствие определения неправомерного влияния в кодексе завещания, где оно упоминается более 25 раз. Первым откликом было исследование, в котором основное внимание уделялось хранению наследственного имущества, поскольку неправомерное влияние конкретно упоминается в разделе 1801 Кодекса законов о наследстве в качестве одной из причин назначения хранителя наследственного имущества. В 2009 году Суд по наследственным делам Сан-Франциско при поддержке Административного управления судов Калифорнии провел исследование при финансовой поддержке Центра Борчарда по вопросам права и старения.

Дизайн проекта включал обзор законодательства Калифорнии на предмет определения неправомерного влияния, обзор кодексов завещания других штатов в поисках определений неправомерного влияния, а также обзор литературы социальных служб и психологических публикаций о неправомерном влиянии. Фокус-группы, состоящие из различных профессиональных групп, включая специалистов службы защиты взрослых, специалистов государственных опекунов и частных адвокатов, обсудили свои взгляды на неправомерное влияние.

Проект также включал обзор 25 судебных дел, в которых в течение предыдущего года была учреждена ревизия имущества, поскольку считалось, что имело место неправомерное влияние. В 2010 году Управление судов Калифорнии (AOC) опубликовало в электронном виде результаты этого исследования (см. Www.courts.ca.gov/documents/UndueInfluence.pdf).

Удивительно, но обзор законодательства штата показал, что единственное определение неправомерного влияния в законе штата содержится в § 1575 Гражданского кодекса Калифорнии, который был принят в 1872 году.Элементы этого определения, которые все еще действуют для договорного права:

  1. Использование таким доверием или властью лицом, пользующимся доверием другого или имеющим реальную или кажущуюся власть над ним, с целью получения несправедливого преимущества над ним;
  2. В несправедливом использовании чужой слабости ума; и
  3. В грубом угнетении и несправедливом использовании чужих нужд или бедствий.

Исследование вызвало второй ответ: знаковое законодательство, модернизирующее определение неправомерного влияния. Новое определение вступило в силу 1 января 2014 года и затрагивает вопросы завещания, такие как опекунство, завещания и трасты. Новое определение было также включено в Кодекс социального обеспечения и учреждений штата, касающийся финансовых злоупотреблений в отношении пожилых людей или взрослых на иждивении. Язык одинаков в обоих кодах и состоит из следующего:

«Чрезмерное влияние» означает чрезмерное убеждение, которое заставляет другое лицо действовать или воздерживаться от действий, преодолевая свободную волю этого человека, и приводит к несправедливости.При определении того, был ли результат вызван ненадлежащим влиянием, необходимо учитывать все следующее:

  1. Уязвимость жертвы. Доказательства уязвимости могут включать, помимо прочего, неспособность, болезнь, инвалидность, травму, возраст, образование, нарушение когнитивной функции, эмоциональное расстройство, изоляцию или зависимость, когда влиятельный человек знал или должен был знать об уязвимости предполагаемой жертвы. .
  2. Очевидный авторитет влиятельного лица.Доказательства очевидного авторитета могут включать в себя, помимо прочего, статус доверенного лица, члена семьи, лица, оказывающего медицинскую помощь, медицинского работника, юриста, духовного консультанта, эксперта или другую квалификацию
  3. Действия или тактика, используемые влиятельным лицом. Свидетельства использованных действий или тактики могут включать, помимо прочего, все следующее:
    1. Контроль жизненно необходимых вещей, лекарств, взаимодействия жертвы с другими, доступа к информации или сну.
    2. Использование привязанности, запугивания или принуждения.
    3. Инициирование изменений в личных или имущественных правах, использование поспешности или секретности при проведении этих изменений, внесение изменений в неподходящее время и в неподходящем месте, а также заявления об опыте проведения изменений.
  4. Эквивалентность результата. Доказательства справедливости результата могут включать в себя, помимо прочего, экономические последствия для жертвы, любое отклонение от предыдущих намерений или образа действий или деловых отношений жертвы, взаимосвязь ценности и стоимости любых услуг или полученное вознаграждение или уместность изменения в свете продолжительности и характера отношений.Свидетельства несправедливого результата без дополнительных доказательств недостаточно, чтобы доказать неправомерное влияние.

Новый закон требует, чтобы судьи и присяжные принимали во внимание закон при вынесении решений о неправомерном влиянии. Четыре фактора имеют одинаковый вес, что означает, что ни один фактор не важнее другого. Кроме того, все четверо не обязаны определять, имело ли место чрезмерное влияние. Фактически, судья или присяжные могут решить, что неправомерное влияние имело место в отсутствие четырех факторов.Хотя это маловероятно, это возможно, потому что новое определение и факторы просто требуют, чтобы судья или присяжные приняли их во внимание.

Дело о чрезмерном влиянии

Дочь жила со своим отцом, которому было за 80, и у него было слабое здоровье. Она убедила его давать ей 8000 долларов в месяц, потому что «Я забочусь о тебе». Она не позволяла другим детям приходить в гости, говоря, что их отец слишком болен и слаб, чтобы принимать посетителей. Она также сказала отцу: «Что ж, другие дети не помогут.Они никогда не навещают. Я единственный, кто заботится о тебе. Если бы меня не было, ты оказался бы в доме престарелых ».

После смерти отца стало известно, что дочь уговорила отца составить завещание, оставив ей дом, а также все его акции и банковские счета. Состоялся конкурс завещания. Присяжные установили, что чрезмерное влияние имело место, но отец хотел что-то оставить своей дочери. В конце концов было решено, что активы должны быть разделены между четырьмя дочерними элементами.

Реализация определения

и что нас ждет в будущем

С этим новым установленным законом определением неправомерного влияния суды, адвокаты и общественные практикующие имеют рекомендации, которые помогут им определить, имело ли место или имеет место неправомерное влияние. Определение было специально написано непрофессиональным языком, чтобы практикующим сообществам было легче его использовать. Поскольку включены конкретные примеры доказательств, необоснованное влияние может быть обнаружено легче.

Еще предстоит увидеть, как будет внедрено новое определение «там, где резина попадает в дорогу».Для различных специалистов, которые столкнутся с ненадлежащим влиянием, потребуются образование и обучение. Адвокаты, скорее всего, начнут включать определение в свои ходатайства об опекунстве, завещаниях и трастах. Затем суды рассмотрят, имело ли место ненадлежащее влияние, и, если решение таково, что оно имело место, отразят этот вывод в судебных постановлениях и заключениях. Практикующие сообщества могут лучше сформулировать, что означает ненадлежащее влияние, и описать конкретные обстоятельства в отдельных случаях.Новый закон кардинально изменил определение неправомерного влияния. Время покажет, как определение будет реализовано. ■

Оспаривание завещания в суде по наследственным делам

Когда человек, подписавший Последнюю волю и Завещание, умирает, в завещании указывается, кто унаследует собственность умершего . Лица, которые наследуют по завещанию, называются бенефициаром . Иногда получателя не устраивает то, что он получает по завещанию. В других случаях человек, который ожидал унаследовать по завещанию, оказывается в стороне и недоволен по этой причине.Обе ситуации связаны с наследственным спором. Недовольные люди могут захотеть оспорить завещание о признании его недействительным. По закону законность завещания может быть оспорена только при ограниченных обстоятельствах и только определенными людьми.

Кто может бросить вызов воле?

Подача протеста на завещание в суд часто называется оспариванием завещания . По закону только определенные люди имеют право оспаривать завещание. С юридической точки зрения, правомочные лица имеют статус для подачи иска.Единственными лицами, имеющими право оспаривать завещание, являются:

  • бенефициаров по завещанию, включая всех лиц, указанных в завещании, даже если цель состоит в лишении наследства лица
  • любого лица, которое было бы наследником, если бы умерший имел умер без завещания

Во втором случае: когда человек умирает без завещания, имущество распределяется в соответствии с законами о наследовании по закону . В этих законах конкретно указывается, какие лица в силу своих отношений с умершим наследуют имущество.Как правило, в соответствии с законами о наследстве наследниками являются супруг (а), дети, родители и братья и сестры.

Никто другой не имеет права оспаривать действительность или положения завещания.

Оспаривание завещания в Миннесоте

В Миннесоте, как и во многих других штатах, обжалование завещания подается в суд по наследственным делам. Согласно закону штата о наследстве, обжалование завещания в суде должно быть подано в течение одного года со дня смерти. Срок подачи документов называется сроком исковой давности .По истечении года иск, оспаривающий завещание, подлежит автоматическому отклонению судом, поскольку он запрещен сроком давности.

Общие причины для оспаривания завещания

Наследник или бенефициар не могут оспорить завещание просто потому, что он или она недовольны тем, как имущество распределяется по завещанию. Существует четыре основных законных причины для оспаривания завещания:

  • неправомерное влияние
  • отсутствие дееспособности
  • мошенничество или подделка
  • ненадлежащее исполнение

неправомерное влияние

Заявление о неправомерном влиянии утверждает, что кто-то принудил , либо угрожал покойному подписать завещание.Особенно для уязвимых пожилых людей существуют ситуации, когда кто-то, часто опекун или член семьи, может оказывать чрезмерное влияние. Если до смерти существовала ситуация, когда кто-то имел возможность оказать давление или заставить умершего подписать завещание, может быть подан иск на основании неправомерного влияния.

Недостаток возможностей

Для того, чтобы завещание было действительным, лицо, подписывающее его, должно обладать умственными способностями, чтобы полностью понимать условия завещания, ценить характер своих финансовых вложений и понимать все последствия последствий о подписании завещания или изменения к завещанию.Деменция, болезнь Альцгеймера, серьезное заболевание или травма могут повлиять на умственные способности человека до такой степени, что он или она не в состоянии понять и оценить последствия своих действий. Если может быть установлено дело о психической недееспособности, это является законным основанием для подачи протеста на завещание.

Мошенничество или подлог

Если бенефициар сделал ложное заявление умершему, чтобы склонить его или ее изменить условия завещания, и условия были изменены в пользу лица, сделавшего ложное заявление из-за лжи завещание может быть оспорено на основании мошенничества.Если завещание было изменено по причинам, не связанным с ложным заявлением, факт мошенничества не может быть установлен.

Мошенничество также может иметь место, если лицо, составляющее завещание, подписало документ, но его обманом заставили поверить в то, что документ представляет собой нечто иное, чем завещание.

Подлог — это другой вид мошенничества, при котором завещание может быть признано недействительным. Если можно доказать, что подпись под завещанием или подписи свидетелей были подделаны, подделка дает правовое основание для оспаривания завещания.

Неправильное исполнение

Как и во многих других штатах, Миннесота имеет особые требования, которые должны быть выполнены при подписании завещания. Они включают присутствие квалифицированных свидетелей при подписании завещания и завещание свидетелей подписью завещания. Если эти требования к исполнению не выполняются, завещание может быть недействительным на том основании, что оно не соответствует требованиям закона.

Оспаривание завещания в суде по наследственным делам Миннесоты

Оспаривание завещания — это процесс, требующий большого количества фактов и требующий навыков опытного поверенного по делам о завещании.В адвокатском бюро Дэйва Бернса я в первую очередь занимаюсь судебными разбирательствами в судах по наследству в Миннеаполисе и Сент-Поле, включая вопросы о действительности завещания в связи с ненадлежащим влиянием или ограниченными возможностями. Я работаю с членами семьи, другими бенефициарами наследственного имущества, личными представителями, кредиторами и попечителями, которые сталкиваются со спорами о наследстве и наследстве.

Если у вас есть оспариваемый вопрос о наследстве, который может потребовать рассмотрения дела о наследстве, я приветствую вас, свяжитесь со мной по телефону (612) 677-8351 или по электронной почте dave @ daveburnslaw.com. Я работаю с клиентами в районе метро Twin Cities и могу встретиться с клиентами как в Миннеаполисе, так и в Сент-Поле.

Нью-Йорк

Зачем мне нужна последняя воля и завещание?

Если вы умираете без завещания, вы умираете «без завещания», и штат Нью-Йорк кодифицировал в законе определенные подразделения вашего имущества, когда вы умираете без завещания, которое может не соответствовать вашим желаниям. Нью-Йорк делит ваше имение между супругой и несовершеннолетними детьми.Если никто из них не выжил, другие члены вашей семьи могут получить право на часть или все ваше имущество.

Кроме того, при отсутствии завещания суд может решить, кто будет заботиться о ваших детях и их имуществе, если другой родитель не может заботиться о них или недоступен.

Кроме того, завещание позволяет вам давать определенные вещи людям по вашему выбору.

Если вы не состоите в браке по закону или живете в «нетрадиционных отношениях» и не имеете действующего завещания, ваш партнер не будет наследовать в соответствии с законами штата Нью-Йорк о завещании.В этом случае без Воли ваш партнер, по всей вероятности, ничего не унаследует.

Должен ли я что-то оставлять супругу (-е) и детям?

Штат Нью-Йорк защищает супругов и несовершеннолетних детей от того, чтобы в большинстве случаев ничего не оставалось в завещании. Выживший супруг имеет законное право потребовать в суде часть вашего имущества, даже если в вашем завещании указано иное.

Совершенно законно лишать наследства (ничего не оставлять) кого-либо старше 18 лет.Если кажется, что вы не намеревались лишить наследства взрослого ребенка, то это лицо имеет право оспорить ваше завещание в суде.

Нужен ли мне юрист для исполнения моего завещания?

Вам не нужен адвокат, чтобы написать за вас завещание. Однако ваше завещание должно соответствовать определенным установленным формальностям, иначе оно может не иметь обязательной юридической силы. По этой причине у многих людей есть адвокат для составления завещания.

Составление простого завещания обычно не связано со сложными юридическими вопросами.Вы должны иметь возможность получить книгу о завещаниях в своей библиотеке или получить информацию в Интернете, чтобы узнать, что делать; убедитесь, что то, что вы читаете, относится конкретно к штату Нью-Йорк.

Что составляет юридическое завещание?

Завещание — это письменный документ, в котором говорится, что это ваше завещание, датированный и подписанный вами в присутствии двух свидетелей, которые не должны упоминаться в завещании иначе. Свидетели не должны знать, что сказано в вашем завещании, только то, что вы сказали им, что это было ваше завещание, и они видели, как вы его подписали.Свидетели должны подписать ваше завещание внизу и поставить свои адреса после своих подписей, чтобы завершить формальность.

Нотариус не требуется для завещания в штате Нью-Йорк.

Где хранить завещание?

Оригинал вашего завещания должен храниться в надежном и доступном месте до тех пор, пока он не понадобится. Члены вашей семьи или другие заинтересованные лица должны знать, где оно хранится, чтобы они могли получить его, когда это необходимо. Копии вашего завещания в большинстве случаев будет недостаточно — нужен оригинал.

Если вы положите оригинал завещания в свой сейф, открытие сейфа может занять некоторое время, так как банки иногда опечатывают ящик при уведомлении о смерти.

Может ли мое завещание назначить опекуна для ухода за моими маленькими детьми и кого-то, кто будет управлять их имуществом?

Если оба родителя умрут или станут неспособными заботиться о несовершеннолетних детях, необходимо назначить опекуна для ухода за ними и управления их имуществом. Вы и другой родитель детей можете указать в каждом своем завещании человека, который будет им помогать.Каждый родитель должен назвать одно и то же лицо. Вы можете назначить одного и того же человека для управления их собственностью или назначить одного человека для выполнения каждой отдельной функции.

Кто следит за тем, чтобы мои желания исполнялись?

Предлагается указать в завещании Палача. Может быть целесообразно назначить второго Исполнителя, который возьмет на себя ответственность, если первый не может действовать по какой-либо причине. Палач может быть одним из людей, которым вы оставляете дела в завещании, или другим человеком.Работа Исполнителя заключается в том, чтобы убедиться, что ваши пожелания, изложенные в Завещании, исполняются должным образом.

Могу я просто написать свои пожелания?

Составленное от руки завещание без свидетелей действительно в Нью-Йорке только при очень ограниченных обстоятельствах и не рекомендуется. Чтобы завещание было действительным в любое время, оно должно быть составлено в письменной форме, датировано и подписано составителем завещания с подписью двух свидетелей и добавления своих адресов под своей подписью. Не рекомендуется просто записывать свои пожелания без свидетельских показаний.

Может ли кто-нибудь бросить вызов моей воле после моей смерти?

Очень немногие завещания когда-либо оспариваются в суде. Если отводится вызов, то обычно родственник или близкий друг считает, что ему или ей следовало отдать долю в имуществе умершего. Для успешного оспаривания завещания лицо, обращающееся в суд, должно доказать, что имело место ненадлежащее влияние, которое заставило завещание быть написано таким, каким оно было. Или подпись была подделана, или подписывающее лицо было некомпетентным на момент подписания.Есть и другие проблемы, которые можно решить, но это основные. По этой причине, возможно, лучше всего будет иметь проект адвоката и контролировать подписание этого важного документа.

Как мне изменить свое завещание?

Если после написания завещания вы решите внести какие-либо изменения, не вносите изменения в только что подписанное завещание. Это может сделать вашу волю недействительной и привести к смерти без действительной воли (умереть без завещания). Вы можете изменить свое завещание, добавив протокол, который сам по себе должен быть подписан так же, как и само завещание: подписан и датирован вами в присутствии двух свидетелей.

Или вы можете написать новое завещание, включающее все ваши изменения в новый документ. Во многих случаях предпочтительнее написать новое завещание. Существенные изменения следует вносить после консультации с юристом.

Часто задаваемые вопросы о наследстве и наследстве

Часто клиенты обращаются к нам с множеством вопросов о своем имуществе или доверительном управлении. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных вопросов и общие ответы о том, чего ожидать. Мы надеемся, что это поможет вам разобраться в своей ситуации.

Если вы не можете найти ответы, которые ищете на этой странице, возьмите копию нашей электронной книги The Georgia Probate Law Handbook или свяжитесь с нами, чтобы организовать бесплатную консультацию с кем-нибудь из нашей группы по наследственному праву штата Джорджия.

Требуется ли завещание?

Закон о наследстве Джорджии не требует открытия наследства в суде по наследственным делам. Однако с практической точки зрения большинство, если не все, владения должны пройти процедуру завещания для защиты от ответственности и предотвращения потенциально дорогостоящих проблем в будущем.

Сколько времени займет завещание?

Завещание в Грузии займет от шести месяцев до года или, возможно, дольше, в зависимости от размера наследства.

Какие юридические обязанности у исполнителя или администратора?

Исполнители и администраторы имеют много юридических обязанностей в соответствии с законом Грузии о наследстве. Как правило, администратор или исполнитель должен обеспечить соблюдение законодательства Джорджии при управлении имуществом и распределении имущества и средств недвижимого имущества. Кроме того, исполнитель или администратор несет фидуциарную обязанность (которая является высшей обязанностью по закону) перед наследниками и бенефициарами недвижимости.Это означает, что исполнитель или администратор должны позаботиться о том, чтобы все его действия были в самых лучших интересах имущества. Фактически, исполнитель или администратор должны быть осторожны, чтобы не попасть в ситуацию, когда есть видимость, что исполнитель или администратор могут делать что-то для собственной выгоды, что наносит ущерб имуществу. Если исполнитель или администратор нарушит свои фидуциарные обязанности, то они могут быть привлечены к личной ответственности.

Получите нашу бесплатную электронную книгу:

The Georgia Probate Law Handbook

Узнайте, что вы должны знать, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Имею ли я право на что-нибудь из наследства?

Ответ на этот вопрос зависит от ряда различных факторов.

Во-первых, есть ли завещание? Если это так и если завещание является действительным, то бенефициары, указанные в завещании, вероятно, единственные, кто унаследует имущество.

В случае отсутствия завещания наследники (в соответствии с законом Грузии о наследстве) унаследуют имущество.

После того, как вы определили, имеете ли вы право на что-либо из наследства, то, что вы получите, будет зависеть от размера имущества по сравнению с суммой долгов имущества. Однако хороший юрист по наследству сможет уменьшить долги по наследству, чтобы увеличить сумму, доступную наследникам и / или бенефициарам.

Что произойдет, если кто-то нарушит условия завещания?

Если завещание является действительным, закон Грузии о наследстве требует его соблюдения, за исключением случаев, когда его исполнение нарушит другое положение закона.Если завещание не выполняется, то заинтересованная сторона, обычно наследник или бенефициар, может подать прошение в суд по наследственным делам и вынести вопрос на рассмотрение судьи по наследству.

В некоторых случаях кто-то будет забирать недвижимость для своей выгоды и лишать бенефициаров завещания о наследовании. В этом случае важно действовать очень быстро, чтобы сохранить имущество, потому что часть имущества может оказаться незаменимой. Кроме того, если злоумышленник тратит средства имущества, вернуть средства может быть очень сложно.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, мы рекомендуем вам сразу же поговорить с юридической фирмой по наследству.

Когда завещание недействительно?

Есть ряд причин, по которым завещание может быть недействительным в Грузии. Во-первых, если человек, написавший завещание, позже написал другое завещание, второй, скорее всего, отменит первое завещание, что сделает завещание недействительным.

Во-вторых, если завещание не подписано должным образом, оно будет недействительным согласно закону Грузии о наследстве. Закон Грузии требует, чтобы завещание подписывало лицо, составляющее завещание (завещатель), в присутствии двух свидетелей, которые также должны подписать завещание.Лучше всего, чтобы ни один из свидетелей не был бенефициаром завещания, но это само по себе не сделает завещание недействительным. Однако это означает, что бенефициар, подписавший завещание, не может получать имущество по завещанию (если не действуют определенные другие обстоятельства).

В-третьих, завещание может быть недействительным, если оно подписано в то время, когда лицо, составляющее завещание, не компетентно составлять завещание, или если это лицо находится под ненадлежащим влиянием другого лица. Эта ситуация уникальна, и ее может быть сложно доказать.Каждая ситуация индивидуальна, и особые обстоятельства, связанные с подписанием завещания, играют важную роль, мы рекомендуем вам поговорить с юридической фирмой по наследству, если вы находитесь в такой ситуации.

Есть и другие причины, по которым завещание может быть признано недействительным, хотя три перечисленных выше являются наиболее распространенными.

Что делать, если кто-то злоупотребил доверенностью?

Это может быть очень серьезная ситуация. Есть две вещи, которые можно сделать.

Во-первых, лицо, злоупотребившее доверенностью, не должно управлять имуществом.К сожалению, мы обнаруживаем, что часто лицо, указанное в доверенности, также является лицом, выбранным в качестве исполнителя завещания.

К счастью, закон Джорджии о наследстве дает возможность возражать против назначения указанного исполнителя, если можно доказать, что это лицо злоупотребляло доверенностью. Вы должны знать, что крайний срок для этого возражения может быть очень коротким, поэтому вам нужно будет действовать быстро, когда вы получите уведомление о подаче петиции.

Во-вторых, если кто-то другой, кроме лица, злоупотребившего доверенностью, выступает в качестве исполнителя или администратора, то имущество может подать иск против правонарушителя за вред, причиненный их действиями.

Что делать, если кто-то захватывает недвижимое имущество или использует его не по назначению?

Закон о наследстве штата Джорджия предусматривает методы, позволяющие заблокировать незаконное использование или присвоение недвижимого имущества кем-либо, но вам нужно будет действовать быстро, чтобы остановить их.

Исполнителю или управляющему имуществом необходимо будет подать ходатайство в суд. Мы рекомендуем подать петицию как можно скорее. Если имущество в поместье очень ценно, то может быть разумным запросить экстренный приказ от Верховного суда для сохранения статус-кво до тех пор, пока суд не примет меры для разрешения ситуации.В зависимости от обстоятельств дела, также может быть разумным предупредить местные правоохранительные органы.

Эти ситуации обычно очень сложные, и лучше сразу же проконсультироваться с юридической фирмой по завещанию.

Каким кредиторам нужно платить?

Согласно закону Джорджии о наследстве, все действительные кредиторы наследственного имущества имеют право на получение выплаты из доходов от наследственного имущества. Это означает, что исполнитель или администратор может быть вынужден продать недвижимость, такую ​​как дом, бизнес или транспортное средство, если необходимо заплатить одному или нескольким кредиторам недвижимости.В законе о завещании Джорджии установлен особый порядок выплаты кредиторам.

Компетентная юридическая фирма по завещанию должна иметь возможность уменьшить количество требований кредиторов, чтобы увеличить сумму, полученную семьей, или уменьшить вероятность продажи собственности, которую семья хотела бы сохранить.

Можно ли избежать требований Medicaid?

Заявления по программе Medicaid

могут сбивать с толку и пугать. Обычно Medicaid начинает с отправки письма семье, уведомляющей их о претензии, с указанием суммы претензии и с запросом информации.

Очень важно, чтобы любое общение с Medicaid осуществлялось должным образом. Medicaid предъявляет очень строгие требования, которым она должна следовать, чтобы получить средства из имущества. Если вы получили претензию от Medicaid, вам следует поговорить с юридической фирмой по завещанию, прежде чем отвечать, чтобы у вас были наилучшие шансы избежать претензии.

Кто наследники в смешанных семьях?

Наследники являются естественными и приемными родственниками умершего. В результате пасынок не будет считаться законным наследником умершего, если он или она не был официально усыновлен умершим.

Что делать, если страхование жизни отказывает в выплате претензии?

В зависимости от причины, по которой страхование жизни отклонило требование, вам могут быть доступны различные варианты. Самая распространенная причина, по которой компания по страхованию жизни отказывается выплатить претензию, заключается в том, что срок действия полиса истек из-за неуплаты. Согласно закону Джорджии, компания по страхованию жизни должна предоставить 30-дневный льготный период для выплаты страхового взноса. В течение этого льготного периода политика считается полностью эффективной.

Часто страховая компания отправляет застрахованному уведомление о том, что полис будет аннулирован, если страховой взнос не будет уплачен. Если это письмо-уведомление составлено неправильно, страховая компания может непреднамеренно продлить льготный период сверх 30 дней, предусмотренных законодательством Джорджии. Если это произойдет, страховая компания должна выплатить претензию.

Что происходит с бизнесом, принадлежащим умершему?

Это зависит от того, как организован бизнес.

Если бизнес является индивидуальным предпринимателем (никогда не зарегистрированным), то бизнес не может существовать отдельно от своего владельца. Все активы предприятия будут считаться частью имущества умершего. Как правило, предприятие прекращает свою деятельность после смерти умершего.

Если бизнес является корпорацией или ООО, то он продолжит свое существование, даже если владелец умер. Это означает, что доверенный сотрудник или член семьи может быть выбран для продолжения ведения бизнеса, пока наследство еще не принято.

В конечном итоге бизнес будет передан члену семьи или сотруднику или продан. Эти типы поместий обычно сложные. Вам следует обратиться за помощью в юридическую фирму, занимающуюся вопросами наследства.

Что делать, если есть доверие?

Траст — это средство, которое иногда используется при планировании наследства, чтобы избежать завещания или удержать имущество у человека, пока он или она не выполнит определенное условие или не достигнет определенного возраста.

Если траст был создан при жизни умершего, то его называют живым трастом.Живой траст обычно создается, чтобы избежать завещания или воспользоваться благоприятным налоговым законодательством. Если все имущество, принадлежащее умершему, принадлежит живому фонду, то завещания можно избежать. Имущество, находящееся в собственности траста, будет распределено между бенефициарами траста в соответствии с инструкциями в управляющем документе траста.

Если доверие содержится в завещании умершего, то оно может быть использовано или не использовано. Часто трасты, содержащиеся в завещании, называются условными трастами, что означает, что трасты возникают только при соблюдении определенных условий.Чаще всего эти типы трастов используются, чтобы убедиться, что несовершеннолетний ребенок не получит имущество от поместья до достижения им определенного возраста.

Это два основных варианта использования траста. Если имущество вашего близкого связано с доверием, мы рекомендуем вам поговорить с юридической фирмой по завещанию.

важных фактов о завещаниях и вашем мексиканском поместье

Сентябрь — месяц в Мексике, и мексиканское правительство предлагает стимулы для владельцев собственности, чтобы побудить их подготовить завещание.Иностранцы с инвестициями в Мексике могут подготовить завещание в Канаде или США, однако признание иностранного инструмента в Мексике может повлечь за собой длительный и дорогостоящий процесс.

  • Иностранное завещание должно быть переведено на испанский язык официальным переводчиком, утвержденным судом.
  • Он должен быть апостилирован в той стране, где он был изготовлен.
  • Канадские завещания не требуют апостиля, но должны быть переведены на испанский язык утвержденным судом переводчиком и представлены в мексиканское консульство в Канаде, а затем представлены нотарио в Мексике.
  • Если иностранное завещание переходит к мексиканским судам для получения завещания, могут потребоваться годы для обработки и завершения передачи права собственности. Между тем, завещанное имущество не может быть продано, а управлять им и справляться с финансовыми расходами может быть непросто.

Этот процесс вызывает у вашей семьи чрезмерный стресс и расходы, которых можно избежать, составив завещание в Мексике.

Почему вам нужно завещание для защиты супруга.

  • Поскольку Мексика не имеет прав на наследство, оставшийся в живых супруг не может автоматически унаследовать собственность.
  • Если пара владела собственностью 50/50 без завещания, правительство могло бы решить, как разделить долю собственности умершего.
  • Суд может разделить долю умершего поровну между оставшимся в живых супругом и детьми, и может даже включать бывших супругов.
  • Завещание должно быть конкретным, в котором должно быть указано, что оставшийся в живых супруг наследует оставшиеся 50% имущества, и, если родитель также скончался, дети становятся бенефициарами.
  • Даже если собственность принадлежит fideicomiso , важно иметь мексиканское желание защитить своих наследников и избежать ненужной волокиты. fideicomiso указывает бенефициаров, но не защищает другие активы наследственного имущества.

Обратите внимание, что если в завещании и fideicomiso указаны разные бенефициары, преимущественную силу будет иметь fideicomiso.

Рекомендации для вашего мексиканского завещания

  • Завещание мексиканца должно быть составлено на испанском языке. Для его подготовки используйте доверенного поверенного.
  • Свяжите вашу канадскую или американскую волю с мексиканской волей.
  • Если вы хотите, чтобы ваш оставшийся в живых супруг или назначенный благотворитель был единственным бенефициаром собственности, обязательно укажите это в завещании.
  • Включить оговорку об одновременной смерти.
  • Убедиться, что лица, состоящие в гражданском браке, признаются супругами.
  • Назначьте опекуна для несовершеннолетних детей.
  • Включите «Оговорку об отсутствии конкурса».
  • Остаточная оговорка, если у вас есть собственность за границей, и только мексиканец будет.
  • Предпочтительно выбрать исполнителя / исполнителя, проживающего в Мексике
  • Если наследодатель не назначил Исполнителя, наследники избирали Исполнителя большинством голосов.
  • Расходы, понесенные Исполнителем при исполнении своих служебных обязанностей, включая оплату услуг адвоката и адвокатов, которые он занимал, будут оплачиваться за счет наследственного имущества.
  • Считайте медицинскую директиву.
  • Завещание должно быть подписано в присутствии нотариуса.

Этапы проверки завещания, составленного в Мексике.

  • Первый шаг — Radicación, где нотариус зачитывает завещание бенефициарам в присутствии Исполнителя. Исполнитель завещания признан и должен принять должность администратора.Бенефициары примут или откажутся от наследства имущества.
  • Второй шаг — публикация или edictos . Нотариус представит официальное сообщение двум газетам, которые широко распространяются в штате, где читается завещание, а также официальное издание этого государства, чтобы проинформировать общественность о завещании и предоставить им возможность потребовать проценты в счет имущество.
  • Если в течение 40 рабочих дней не будет предъявлено никаких претензий к недвижимости, процесс будет продолжен до последнего этапа, называемого escritura de adjudicación , когда имущество официально передается бенефициару.

Унаследованное имущество не подлежит приросту капитала в Мексике, хотя может облагаться налогом на передачу собственности.

Руководство по наследству

Ultimate Texas | Процесс завещания

Когда человек умирает и оставляет имущество, которое не было передано другому лицу через траст, совместное владение с правом наследования или прямые выплаты бенефициарам (например, из страховых полисов или пенсионных счетов), имущество в Техасе будет распространяться через завещание.

Завещание — это процесс, при котором суд юридически признает смерть человека и наблюдает за выплатой долгов умершего лица и распределением его или ее активов. Роль суда состоит в том, чтобы облегчить этот процесс и, при необходимости, защитить интересы всех кредиторов и бенефициаров наследственной массы. Роль суда по наследственным делам штата Техас и всех лиц, нанятых судом для облегчения этого процесса, известна как управление завещанием.

Если умерший, известный как умерший, умирает по составленному завещанию, исполнитель или личный представитель в завещании обычно должен подать заявление о завещании.В Техасе правила штата и местные суды регулируют различные периоды времени, которые исполнитель должен соблюдать при испытании завещания.

Общее правило в Техасе состоит в том, что у исполнителя есть четыре года с даты смерти наследодателя (лица, составившего завещание), чтобы подать заявление о завещании. Как правило, если исполнитель не подает завещание в течение установленного периода времени, то, как распределяются активы наследства, будет регулироваться закон о завещании (при отсутствии завещания).

Для простой недвижимости весь процесс завещания может быть завершен в течение шести месяцев.Однако ожидайте, что завещание будет действовать в течение года или более, если оригинал завещания не может быть обнаружен или завещание оспаривается. Это усложняет процедуры и требует больше времени из-за более активного участия и надзора со стороны суда.

Следует отметить, что, хотя для завещания наследственного имущества требуется несколько месяцев, бенефициары не должны оставаться без средств, пока наследуется имущество. Некоторые активы не распределяются во время завещания, а передаются другим способом.Эти активы называются наследственной массой. Они могут включать страховые полисы, IRA, KEOGH, пенсии, участие в прибыли и планы 401 (k). Эти активы передаются напрямую от компании или банка, в котором они находятся, бенефициару, указанному в полисе или в учетных документах.

Без поверенного по завещанию, который будет направлять вас, процесс Техас по завещанию может быть пугающим опытом. Начнем с того, что некоторые суды не разрешают не-юристам подавать заявления о завещании завещания или наследства, а также не разрешают не-юристам представлять имущество в суде.Кроме того, это может быть особенно сложно, если есть несколько бенефициаров или необходимо принять решение относительно типа завещания, которое следует подать.

Когда вы проходите процесс проверки завещаний в Техасе, есть много юридических терминов, которые могут быть вам незнакомы или непонятны. Двумя наиболее важными из них являются «зависимое администрирование» и «независимое управление».

Более простой процесс завещания относится к процедурам независимого администрирования. В этой ситуации суд назначает администратора, который представляет инвентаризацию всех активов и список людей, которые должны деньги на имущество.После того, как инвентаризация заполнена, управление имуществом продолжается без одобрения судьи по наследству. Более 80% владений в Техасе находятся в независимом управлении. Закон штата Техас позволяет лицу, составляющему завещание, включать в завещание положение о независимом управлении имуществом после его или ее смерти. Язык этого положения можно найти в Кодексе недвижимости штата Техас. В этом законе также рассказывается, как обращаться за независимой администрацией в различных случаях.

Под процедурой зависимого администрирования понимается гораздо более активное участие суда и назначение зависимого администратора, который должен получать одобрение судьи по наследству на каждом этапе процесса завещания. Обычно это происходит, когда бенефициары спорят из-за завещания или имущества умершего человека. Целью зависимого управления является защита прав бенефициаров, людей, которые получат активы. Однако необходимость того, чтобы зависимый администратор писал отчеты и постоянно добивался одобрения судебных органов, значительно увеличивает расходы на администрирование завещания.В зависимости от размера имения, прохождение через зависимое управление может стоить на тысячи долларов дороже, деньги, которые пошли бы бенефициарам в соответствии с процедурами независимого управления.

Условия завещания, которые необходимо знать

Умерший: При испытании завещания в Техасе вы, вероятно, часто будете сталкиваться с термином «умерший». Это юридический термин для лица, которое умерло и чье имущество находится в процессе завещания.

Завещание: Это юридический документ, в котором умерший обрисовал в общих чертах, как он или она хотел бы, чтобы активы распределялись среди своих близких.

Estate: В штате Техас имение состоит из всех активов умершего. К ним относятся, помимо прочего, наличные деньги, недвижимость (дома, земля и т. Д.), Акции и облигации, полисы страхования жизни, пенсионные счета, автомобили и личные вещи.

Бенефициары: Это те близкие, которые указаны в завещании или определены судом, если завещание отсутствует, которые получат активы из имущества умершего.

Исполнитель: Когда человек умирает с действующим завещанием, в документе обычно указывается лицо, которое будет исполнять обязанности исполнителя наследства.Основными обязанностями исполнителя будут инвентаризация и каталогизация имущества умершего; оплатить долги по имуществу; платить налоги на имущество; подавать иски по претензиям к имуществу; и распределять активы из наследства между бенефициарами, как указано в Завещании и Завещании умершего.

Администратор: Когда умерший ушел, не оставив действительного завещания, и ни один исполнитель не был назван, закон Техаса требует, чтобы администратор был назначен для выполнения обязанностей исполнителя.Суд часто назначает одного из основных наследников действовать в этом качестве.

Как начать процесс завещания в Техасе

В 10 округах Техаса 18 судов по наследственным делам. Вы можете найти их здесь. У всех есть сайты.

Чрезвычайно важно начать процесс завещания в правильной юрисдикции. Завещание, поданное в неправильный суд, скорее всего, будет отклонено даже после прохождения всех этапов. Это еще больше усложняется тем, что каждый суд в Техасе имеет свой собственный набор процедур и квалификаций в отношении завещания.Перед подачей заявления лучше всего проконсультироваться с клерком округа или округа, где, по вашему мнению, должно быть оформлено ваше завещание.

8 шагов Техасского завещания

Шаг 1: Подача

Заявление о завещании должно быть подано в соответствующий суд Техаса по наследственным делам в округе, где проживал умерший.

Шаг 2: Публикация

После того, как заявление о завещании будет подано, будет примерно двухнедельный период ожидания, прежде чем будет проведено слушание по заявлению.В течение этого времени клерк округа разместит в здании суда уведомление о том, что заявление о завещании было подано в качестве уведомления любому, кто может оспорить завещание или управление имуществом. Если жалобы не поступают, суд по наследственным делам открывает администрацию.

Шаг 3: Подтверждение завещания

По истечении периода ожидания судья по наследству Техаса будет председательствовать на слушании и юридически признает смерть умершего. Вы также можете ожидать, что судья по наследству проверит, что у умершего было действительное завещание или что завещания не было, и, наконец, назначит администратора или проверит лицо, указанное в качестве исполнителя.

Шаг 4: Каталогизация активов

После того, как исполнитель или администратор назван в наследство, это лицо должно внести в каталог и сообщить окружному секретарю все активы, находящиеся в собственности имения, в течение 90 дней после назначения. Исполнитель должен подготовить Опись, Оценку и Список требований, присягнув, чтобы быть точными, насколько им известно.

Инвентарь — это, по сути, каталог объектов недвижимости, который необходимо тщательно подготовить. Он должен включать правильные и полные описания различных активов недвижимости вместе с достаточно точной оценкой таких активов на дату смерти.Насколько подробно это должно быть, зависит от:

  • Сложности недвижимости
  • Есть ли вероятность возникновения каких-либо вопросов об активах, принадлежащих или стоимости бенефициаров или кредиторов
  • И других переменных.

Есть исключение из правила подачи заявок для независимых исполнителей. Если у наследственного имущества нет неоплаченных долгов, за исключением обеспеченных долгов, налогов и административных расходов, и если завещание умершего не требует представления инвентаризации, то исполнитель может подать в округ аффидевит вместо инвентаризации. клерк до истечения срока, клянусь, что нет неоплаченных долгов (кроме обеспеченного долга и т. д.) и что все бенефициары недвижимости получили копию описи. Цель этого исключения — защитить конфиденциальность умершего и не допустить появления его / ее активов в публичных записях.

Шаг 5: Идентификация бенефициаров

Если у умершего было действующее завещание, исполнитель уведомит бенефициаров наследственного имущества. Если нет, суд по наследству в Техасе должен определить наследство. Это может быть сложной задачей. При юридическом представительстве поверенного по наследству из Техаса стороны, заинтересованные в имуществе умершего, могут подать иск для определения наследства в суд округа, в котором находится недвижимое имущество.

Все наследники должны подписать заявление или должны получить заявление лично. Если есть потенциально неизвестные наследники умершего, суд требует, чтобы объявления были размещены в газетах, а также в здании суда.

Все кандидаты должны иметь возможность доказать правдивость сведений в заявлении. Могут потребоваться как письменные, так и устные показания.

Помимо самих наследников, обеспеченный кредитор или квалифицированный представитель умершего также могут инициировать это производство в качестве сторон, заинтересованных в наследстве.

Шаг 6 Уведомление кредиторов

Потомки обычно оставляют долги. Они должны быть решены из их состояния. Типичные долги включают медицинские счета, ипотечные кредиты и домашние расходы. О смерти умершего кредиторы уведомляются исполнителем наследственного дела и им предоставляется возможность подать иски против наследственного имущества. Это уведомление кредиторам может быть оформлено на законных основаниях в Техасе путем публикации уведомления в местной газете.

Шаг 7: Разрешение споров

Имущество не может быть окончательно оформлено, если члены семьи или другие потенциальные бенефициары оспаривают завещание в Техасе или подают соответствующие жалобы.Эти споры должны рассматриваться судьей суда по наследственным делам.

Испытание последней воли и завещания часто представляет собой эмоциональную ситуацию, которая может вызвать проблемы в семье. В штате Техас оспаривание завещания должно быть произведено в течение двух лет после первоначального завещания. Законный представитель необходим, чтобы направлять и направлять вас в процессе спора, независимо от того, являетесь ли вы истцом или нет.

Лицо, оспаривающее завещание, должно доказать, что завещание недействительно или что с ним что-то не так.Есть несколько способов признания завещания недействительным, в том числе:

  • Доказательство того, что завещание было подделкой
  • Завещание было выдано из-за чрезмерного влияния третьей стороны
  • Завещание было исполнено ненадлежащим образом
  • Оно было исполнено более одного завещания

Многие люди, оспаривающие завещание в Техасе, никогда не попадают в суд, потому что посредничество — это рекомендуемый курс действий для разрешения конфликта с техасским завещанием. Иногда спор никогда не доходит до посредника, потому что проблемы решаются во внесудебном порядке между семьей и их адвокатами.

Шаг 8: Распределение активов

После урегулирования долгов и разрешения споров оставшиеся активы распределяются между бенефициарами.

Texas Probate Infographic

Для вашего удобства мы создали наиболее полную техасскую инфографику о Probate. Проверьте это ниже:

Вставьте руководство Texas Probate на свой сайт: скопируйте и вставьте код ниже

Укажите авторство Forbes & Forbes, адвокаты с этим изображением. Вы можете увидеть рисунок на Техасское руководство по наследственным делам .